Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Сергей Михайлов, он же Михась.

Имея уже три гражданства - российское, израильское и коста-риканское, - он проживает и владеет недвижимостью в Австрии, а деньги держит в швейцарских банках. Он имеет дипломатический паспорт и чуть было не стал почетным консулом Коста-Рики в России.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

522. 1. Отечественные варяги

Это независимое от министерств и не пользующееся привилегиями и поддержкой государственных структур объединение недавно получило лицензию Государственного банка СССР на ведение валютных счетов организаций и граждан». («Московская правда», 28 декабря 1990 г.) Светская хроника «Дружеская встреча в помещении Союза театральных деятелей России на улице Горького, где Михаил Жванецкий с Романом Карцевым принимали своих знакомых по случаю выхода второго номера журнала «Магазин», была недурна. Копия в Google

523. Алексея Хотина списали на 9 лет.

В 2012 году бизнесмен стал основным владельцем банка «Югра», который он создал в 2012 году на базе приобретенного в Ханты-Мансийске регионального банка. В 2016 году Алексей Хотин вошел в сотню богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, он занимал 95-ое место с капиталом в $900 млн. В 2021 году входил в число крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России, ему принадлежит более 1,2 млн кв. м офисной и торговой недвижимости, а также гостиница Four Seasons на Охотном Ряду, которую ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

524. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Странная покупка До сих пор считалось, что друзья и соратники бывшего министра по делам печати, телерадиовещания и СМИ Михаила Лесина — человека, близкого к ельцинской семье, продали «Видео интернешнл» в 2010 году структурам банка «Россия» давнего друга Путина, Юрия Ковальчука.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

525. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Поэтому некоторые владельцы яхт предпочли переоформить суда в России.
По информации СМИ, владельцем офшора был гендиректор государственного АО «Корпорации развития» Сергей Маслов (В 2016 году в отношении Маслова возбудили уголовное дело о хищении 1 млрд рублей из лишенного лицензии банка «Народный кредит».
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

526. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

... солдат, Фото: АГН "Москва", via Life.Ru, Иллюстрации: via Life.Ru Егор Пережогин Геннадий Семигин О председателе Комитета Госдумы по делам национальностей Геннадии Семигине все узнали, когда на сайте партии "Патриоты России" оскорбили наших военных ...
На деле же тяжбы банка с Семигиным продолжались ещё много лет. Вокруг Геннадия Семигина всегда долги.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

527. Мастера разводного жанра.

Геополитика мошенничества Телефонное мошенничество, которое осуществляется с помощью методов социальной инженерии, стало самой быстрорастущей разновидностью преступности в России в последние годы. Только за второй квартал 2022 года Банк России зафиксировал 211 тыс. случаев перевода денежных средств, осуществленных под воздействием мошенников, на общую сумму 2,8 млрд рублей.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

528. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

... фирмами: банк «Уралфинанс» ООО «Уралвнешцентр» (аренда недвижимости), ООО «Инновация-2011» (оптовая торговля) и др. За бизнесменом тянется длинный шлейф скандалов. Кочеткова на Урале давно считают теневым хозяином Екатеринбурга (или даже всей области), контролирующего часть депутатов гордумы. [...] Его имя также связывают с ОПГ «Центр». [...] Остается только удивляться, как такому человеку с такой неоднозначной репутацией на государственном уровне поручили внедрять 5G в масштабах всей России ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

529. "Иносхемы" иноагента.

... фирмы Guru Network Limited в банке JPMorgan Chase & Co. Назначение всех трёх транзакций — «оплата промоуслуг» (Payment for promotion services). За такой формулировкой можно скрыть что угодно, вплоть до фиктивных контрактов, выполняемых лишь на бумаге с целью вывода активов за рубеж. Общая сумма, перекачанная таким образом из Москвы на адрес контрагента в штате Нью-Джерси, составляет не менее 373 тыс. долларов. На бис от "ДубльГИС" 23 апреля 2021 года Минюст России внёс «Медузу»* в список ...
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

530. Бронепоезд №1.

Наконец, гендиректор «Евроресурса» Светлана Колесникова ранее возглавляла структуру банка «Россия» Юрия Ковальчука.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

531. "Прачечная" банды решал.

... и контролям утекают десятки миллиардов долларов, а причастными к этому считают банки, их регулятора и российские спецслужбы. Что как бы и подтверждается деятельностью Кучинских и Коклягина, в результате которой средства, полученные преступным путем в России, прежде чем поступить на счета панамских и американских компаний, проходят по всей цепочке с остановкой в китайской и турецкой юрисдикциях, и легализуются уже в виде средств, полученных от продажи разнообразной продукции в России и Белоруссии ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

532. Нефритовый замгенпрокурора.

«В Австралии действует закон, по которому банки обязаны отчитываться о кассовых операциях размером от 10 тысяч долларов перед австралийской финансовой разведкой (AUSTRAC)», — говорит бывший юрист финансовой разведки, член совета директоров «Трансперенси интернешнл — Австралия» Рассел Уилсон. Эксперт отмечает, что, если федеральная полиция Австралии обратила внимание на ситуацию, это может означать, что по делу могло начаться взаимодействие между правоохранительными органами России и Австралии.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

533. Титов пустил деньги в Рост.

Приобретение как минимум одного из паромов профинансировал банк «Россия», акционерами которого, как известно, являются друг Путина — олигарх Юрий Ковальчук — и Светлана Кривоногих, которую СМИ называют матерью внебрачной дочери главы государства.
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

534. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

«Предвидя скорое закрытие фирмы „Берлей“, господин Измайлов решил получить на нее как можно больше кредитов, в частности, в краснодарском отделении Сбербанка России и в банке „Петрокоммерц“, а затем не возвращать средства», — рассказали „Ъ“ в УФСБ.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

535. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

... до 1,5 трлн рублей — такую оценку суммарного финансирования Олимпиады давал председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов. Реальными же победителями лотереи фактически стали друзья Фетисова. «Гослото» можно считать детищем экс-хоккеиста. Оно было задумано Росспортом еще в 2005 году, когда возглавляемое Фетисовым ведомство получило полномочия на проведение подобных розыгрышей. В России организаторами лотерей выступают ведомства, которые на конкурсной основе выбирают частные компании ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

536. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Отдельно лихтенштейнская финразведка указывает, что в 2013 году Orange Tree получила около €1 млн от Федерации бобслея России (в описании указано, что целью платежей был аванс за спортивную экипировку) и более €130 тыс. от Международной федерации бобслея со счета в банке LGT (в описании платежей речь идет о «призовых» и «взносах» в пользу Российской Федерации).
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

537. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Собственно, его подзабытое в России имя снова вышло в публичную плоскость благодаря именно этому делу. Как сообщил Герман Горбунцов в своем чистосердечном заявлении, переданным через адвоката Веденина (сидит в тюрьме по делу Минеева. прим.автора), его сомнительные банки входили в число тех, которые «прикрывал» Захарченко, за что Горбунцов «платил полковнику 150 тыс. долларов в месяц».
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

538. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

... тыс. рублей под 1,5–2% в сутки более чем через 140 отделений, работающих под брендами «Джет Мани» и «Ваши деньги» в 46 регионах России. В ноябре Центробанк впервые обнародовал сведения о работе микрофинансовых организаций России. На 1 октября портфель микрозаймов составил 47,2 млрд рублей, за девять месяцев года он увеличился на 21%. Число клиентов за этот же период возросло на 56%, до 2,3 млн человек. Банки ужесточают требования к заемщикам и часто отказывают тем, кто имеет несколько кредитов ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

539. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

В начале 2016 года заспанный Банк России запретил Югре приём новых вкладов. Югра ответила продажей доверчивому населению своих собственных акций. Летом 2017 года, демонстрируя поразительную разницу в скорости бойцов, Банк России наконец отозвал у Югры лицензию и таки направил в суд заявление о банкротстве разворованного банка.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

540. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Первым проводником Паушка в хитросплетениях монгольской экономики стал Сергей Опанасенко, торговый представитель России в Монголии. Он вспоминает, что Паушок ему сразу понравился хваткой и настырностью. Предприниматель был захвачен идеей создания в Монголии крупной золотодобывающей компании. Несмотря на отсутствие денег, он настолько был уверен в перспективе проекта, что увлек и Опанасенко. «Я приехал в отпуск в Москву и ходил с ним по банкам как свадебный генерал. Убеждал банки, что в Монголии ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google