Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

Сын раньше занимался строительством «Северного потока». Но при чем тут Бородин и «Банк Москвы»?
Он подтвердил, что купил компании, владеющие акциями банка, — продавец просил структурировать сделку таким образом. По словам источника, близкого к одному из акционеров Банка Москвы, для сделки банк выдал структурам Юсуфова кредит более чем на два ...
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

22. Касьянов и его друзья.

Контракт подписан не был, но кредит на постройку самолетов в размере 231 млн. долл. Минфин выделил, хотя и весьма необычным способом. В марте 1997 г. по распоряжению первого замминистра финансов Вавилова в банк «МФК» поступило 150 млн. долл., на ...
Лишь в 2000 году Егиазаряны узнали, что, оказывается, не имеют никакого отношения к «Северной нефти» – когда прочитали, что контролирующий собственник компании Вавилов ведет переговоры о ее продаже «Роснефти».
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

23. Чеченская ОПГ (III).

Зарегистрировано 5.06.89 Г. в МФ СССР и МВЭС СССР, рег. И 565; а 4.4.90 г. в МРП. Имеет сеть расчетных счетов (в Банке внешней торговли, Внешэкономбанке московский Филиал КБ "Кредит).
Северный округ Концентрируются: - в гостинице: "Молодежная", специализация - финансовые преступления; - в гостинице "Восход", специализация - рэкет в центре Москвы.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

24. Романа Стародубца оправдали по-русски.

Романа Стародубца оправдали по-русски Вернувшийся в Россию фигурант "лондонского списка Титова" получил 2 года условно за соучастие в хищении кредита в 100 млн руб. у банка БФА Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.03.2021, Фигуранта списка ...
— Врезка К.ру ИА "РБК", 21.06.2019, "Фигурант дела о кредите на ремонт "Северного потока" вернулся в Россию": Фигурант списка Титова Роман Стародубец, обвинявшийся в махинациях с кредитами на ремонт участка «Северного потока», приземлился в ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

25. Россияне скупают Нью-Йорк втемную.

... продали одну из своих квартир, а именно 74А в северной башне центра, компании Ff Property Management за $11 млн. Следы этой компании, утверждают журналисты газеты, ведут к Максиму Финскому — еще одному бывшему члену совета директоров «Норильского никеля». В ноябре прошлого года квартира была перепродана за $18 млн. Еще одно имя, упоминаемое The New York Times,— Виталий Малкин, президент и сооснователь банка «Российский кредит». Его банк участвовал в аукционе по продаже «Норильского никеля ...
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

26. Партнер Кумарина потерял доверие кредиторов.

... с целью «улучшения показателей» для получения новых кредитов. Трудно сказать, закончатся ли новым уголовным делом эти подлоги, но доверие банков г-н Удачин, кажется, потерял окончательно. А посему его особенно жестко начнут контролировать кредиторы при банкротстве. Другая, еще более темная, сторона медали – куда Сергей Удачин потратил полученные кредиты. Судя по его внешнему спокойствию, а также неоднозначным намекам, на финансовом рынке северной столицы Удачин успел обзавестись новыми друзьями ...
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

27. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком Глава "Корпорации развития" вывел через "Народный кредит" в офшоры 1 млрд руб. регионов-акционеров Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.10.2016, Корпорация растраты, Фото: via pravdaurfo.ru Олег ...
Основные проекты корпорации — железнодорожная магистраль «Северный широтный ход» (707 км), мост через реку Надым с автомобильной и железнодорожной частями, ТЭС «Полярная» в ЯНАО мощностью 268 МВт, проект «Полярный кварц» (создание производства ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

28. Крымский гамбит.

... с приобретением 17 отделений сети банка Raiffeisen на полуострове начал свою работу известный банк «Россия», принадлежащий Юрию Ковальчуку, человеку приближенному к Владимиру Путину. Также в последние месяцы о старте работе на полуострове объявили Генбанк, Джаст Банк, Крайинвестбанк, ВладиКомБанк, банк "Первомайский", КБ "Рублев" , ФИА-банк, "Северный кредит", Маст-Банк, КБ "Финансовый стандарт", Рускобанк, КБ "Верхневолжский", Кубань Кредит. Однако, семь банков открыли всего по одному отделению ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

29. Водка, рейдерство и коммунизм.

А кто сейчас занимается получением кредитов? Алексей. Никто не занимается. Ситуация с кредитами специфичная. Гарантии рисуем. Жанна. Сейчас ситуация такая, что нам ни один банк, ни одного кредита и банковской гарантии не дает.
Сотрудники Следственной части СУ МВД Республики Северная Осетия — Алания во главе со следователем Михаилом Мельдзиховым, явно превысив служебные полномочия, изъяли уставные и платежные документы ООО «Дивинус» — крупного российского дистрибутора ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

30. За что боролись.

Якшиса угораздило плюнуть в Бориса Ротенберга, совладельца банка «Северный морской путь» (СМП), дзюдоиста и друга Владимира Путина.
После смены советов директоров в бывших газпромовских дочерних фирмах все они как одна выступили гарантами «Стройгазмонтажа» по возврату кредитов, поручившись всем своим имуществом. «Стройгазмонтаж» тут же привлек под эти гарантии кредит ВТБ на 15,5 ...
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

31. Кто есть кто в "Золотой сотне".

К тому моменту фотография владельца Михайловского ГОКа была опубликована один лишь раз — в годовом отчете банка «Российский кредит» за 1994 год. За прошедший год прозрачность российского бизнеса значительно повысилась.
Правительство северного соседа вступилось за свою российскую собственность, и сумма претензий была снижена до $35 млн. Сравните с «делом ЮКОСа».
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

32. Гражданин Титов.

Он возглавлял коммерческий банк «Солидарность», в котором были размещены бюджетные средства области.
В 2001-2003 годах правительство области выделило СГТД кредит в размере 300 млн. рублей.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

33. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

... ряда других банков, занимающихся столь традиционной для Северного Кавказа «обналичкой» — Дагэнергобанк, Эсид Банк, Трастовый банк и некоторых других. По данным ЦБ, во всех этих банках зафиксировано значительное превышение оборотов по кассе. Другим источником теневого дохода чинов МВД по СКФО являются банальные взятки. Так, они неоднократно получали крупные суммы денег "за общее покровительство" от ряда крупных компаний. Например, как рассказывают сотрудники МВД, в 2010 г. владелец банка «Уздан ...
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

34. За месяц до убийства Андрей Бурлаков обвинил сына Игоря Юсуфова в рейдерском захвате верфей Wadan.

Старший Юсуфов был для него личным консультантом, он же помог получить кредит у западных банков на 200 млн евро для приобретения верфей.
Калманович был дружен с градоначальником, а в 1995 году его фирма "Лиат-Дикси" получила в Северной столице несколько площадок под строительство гипермаркетов, а также крупного торгового центра.
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

35. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

["Коммерсант", 23.03.2009, "Дзюдоист встал в стройку": Как стало известно "Ъ", банку "Северный морской путь" (СМП), где основными владельцами являются тренер премьер-министра Аркадий Ротенберг и его брат Борис, принадлежит 25% ЗАО ОРСИ.
Г-жа Буллок удивляется размеру долгов «РИГрупп», которые «достигли баснословных сумм», и проблемам с выплатой по кредитам, которые давались под залог активов.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

36. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

- В частности, это компания "Фальмиро", которая взяла у Дойче Банка кредит в 87,5 млн долларов.
Кстати, еще один крупный дольщик - известный питерский предприниматель, совладелец банка "Северный морской путь" Аркадий Ротенберг, тот самый, про которого говорят, что он был тренером Владимира Путина.
Дата: 24.06.2009 Копия в Google

37. "Строймонтаж": синдром легких денег.

В северной столице по его стопам может пойти миноритарный акционер Mirax Group - компания «Строймонтаж». Незаменимые? Объем долгов питерского ЗАО «Строймонтаж» перед пулом банков достиг более 6,2 млрд.
В условиях, когда получить кредиты гражданам становится все труднее, а доходы многих сократились, дополнительные $10-15 тыс. для некоторых становятся неподъемной ношей.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

38. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

... валютного займа номиналом $125 млн. В апреле 1995 г. он облагодетельствовал банк кредитом еще на $45 млн. В дальнейшем кредит с согласия Вавилова был переуступлен банком Национальному фонду спорта и исчез: его зачли якобы как компенсацию от отмены ...
Тогда Вавилов и Соколов передали “Менатепу” 1,13% акций холдинга в обмен на акции самого банка, что являлось грубейшим нарушением закона. В дальнейшем предприятие было обанкрочено. 10. Нефтяное дело. При приватизации Вавиловым госкомпании “Северная ...
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

39. Отчет Счетной палаты.

Уплата процентов за пользование кредитом составила 393,0 тыс. рублей. Наряду с этим, в 1999 г. погашен остаток кредита, полученный администрацией округа в Нарьян-Марском филиале Московского Индустриального банка в 1998 г. в сумме 309,0 тыс. рублей и ...
Отчет Счетной палаты Об использовании средств, выделенных Ненецкому АО на "северный завоз" в 1999-2000гг.
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

40. Ничего националистичного, просто бизнес.

На покупку этих активов были получены кредиты в БТА-банке на сумму $848,2 млн, после чего представители банка заявили о строительстве на этих землях города Константиново и площадки, которая могла бы использоваться для теле- и кинопроектов.
... сентября 2011 года Савеловский райсуд Москвы признал виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и организации экстремистского сообщества (ст. 282 УК РФ) Антона Мухачева (Муха), одного из организаторов националистической группировки «Северное братство ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google