Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

"Давал прямые указания об организации убийств и их исполнении" Оригинал этого материала © "Генпрокуратура РФ", 26.07.2004, Фото: "Коммерсант" Судом избрана мера пресечения в отношении Леонида Невзлина – заключение под стражу Постановлением Басманного ...
С апреля 1998 года – первый зампред совета директоров банка МЕНАТЕП.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

222. Вкладчики против Волошина.

... и акционеров Виктора Верютина, принятого вчера к рассмотрению Басманным судом столицы. Волошина истец подозревает в причастности к хищениям денег банка «Чара» и ряду других махинаций. Прокурора же обвиняет в непринятии мер по расследованию хищений. Вчера в Басманном суде Москвы состоялись предварительные слушания. Истец сообщил, что он вместе с другими обманутыми вкладчиками занимался общественным расследованием обстоятельств хищений денег из коммерческого банка 'Чара' и компании 'Агропромсервис ...
Дата: 21.01.2003 Копия в Google

223. Адвокат Дмитрий Довгий разводил клиента на взятку.

... арестовал экс-главу следствия прокуратуры Довгия, Фото: РИА "Новости" Юлия Овчинникова, Ольга Ваганова Дмитрий Довгий Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя главного следственного управления Следственного комитета (СК ...
За оставшиеся 10 млн руб. кассационный суд в Саратове, как пояснил потерпевший Гришин, якобы готов был освободить его сестру, экс-руководителя ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк» Татьяну Гришину, уже приговоренную к 4,5 года колонии ...
Дата: 27.12.2023 Копия в Google

224. Сергей Ечкалов прятался у мамы своего босса.

Как указано на сайте концерна, его земельный банк по итогам 2021 года составил 242 тыс. га, при этом стоимость участков за год выросла почти вдвое — с 36,3 млрд до 67,8 млрд руб. За 2021 год группа получила чистую прибыль в 8,8 млрд руб. и выручку 38,7 млрд руб. (+33%). [...] Заочный арест Сергея Ечкалова был санкционирован в декабре 2021 года Басманным судом Москвы.
Дата: 08.11.2022 Копия в Google

225. Дмитрий Новиков слил 857 млн руб.

В Басманный райсуд, где рассматривались арестные ходатайства в отношении обоих фигурантов расследования, Дмитрия Новикова на машине доставили сотрудники ФСБ, а не полицейский конвой.
В частности, по данным Forbes, компания Новикова участвовала в создании курорта «Игора», проект финансировал банк «Россия» и другие структуры Юрия Ковальчука.
Дата: 08.10.2021 Копия в Google

226. Тельман Исмаилов арестован в Черногории по делам в России.

В свою очередь Следственный комитет России заочно арестовал самого господина Исмаилова для международного розыска в Басманном райсуде 30 октября 2017 года.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

227. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

Но эти награды ничто по сравнению с миллиардами рублей, которые государственные банки предоставили компаниям, связанным с главным государственным мифотворцем, — в том числе офшорной, с далеких Британских Виргинских островов.
... почему-то выбрал для регистрации своего бизнеса страну, подчиняющуюся британскому праву, а не праву российского «басманного суда» (устойчивое выражение для характеристики российской судебной системы, несправедливой и зависимой от исполнительной ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

228. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

... Дело замминистра стало семейным, Фото: ФГБУ "РЭА", via Legal.Report Сергей Сергеев Анатолий Тихонов Лишь с третьей попытки Басманный суд Москвы смог рассмотреть ходатайство СКР о продлении ареста замминистра энергетики Анатолию Тихонову и двум его ...
Женщины зарегистрировали в Латвии фирмы Inpexcom Inc. и Forstmile, а также открыли в рижском банке ABLV счет, куда также поступали деньги.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

229. Юрий Белойван в федеральном розыске.

... а также выводило их из-под налогообложения и из легального оборота (не применяя к каждой такой операции с наличными денежными средствами контрольно-кассовой техники и не внося остатки наличных денежных средств на конец дня в банк на расчетный счет ...
В июле Басманный суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, но затем его сократили до одного года и девяти месяцев.
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

230. Виталий Страшнов сел на 3 года со второй попытки.

Кроме того, по данным “Ъ”, дело Страшнова было выделено из более обширного дела о мошенничестве с историческими зданиями Москвы, по которому проходят бывший председатель правления банка «Московский капитал» Виктор Крестин и связанные с ним предприниматели, скрывшиеся за границей. Как рассказал “Ъ” адвокат Александр Лупашко, в ходе повторного рассмотрения дела в Басманном суде выяснилось, что ФГУП отказалось от финансовых претензий к подзащитному, отозвав иск. Зато представитель Росимущества был ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

231. Сергей Петров стал невозвращенцем.

... заочно обвинен и арестован, Фото: РИА "Новости" Алексей Соковнин, Владислав Трифонов Сергей Петров В пятницу Басманным райсудом для международного розыска был арестован Сергей Петров — основатель группы компаний «Рольф», которая является крупнейшим ...
... К.ру По версии следствия, криминальной являлась сделка, в результате которой в 2014 году ООО «Рольф» приобрело за 3 млрд 938 млн 210 тыс. руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф Эстейт», переведя деньги на счета в австрийский банк ...
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

232. Чубайс занимает и выигрывает.

... средства «Роснано» в Смоленском банке под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка. После того как этот банк лишился лицензии ЦБ, в нем сгорели и деньги «Роснано». Накануне же отзыва лицензии из банка были выведены активы в пользу родного брата Горькова. Горькова задержали при попытке вылететь за рубеж. Однако после того, как за своего товарища вступился Анатолий Чубайс, случилось неожиданное: решение Басманного суда об аресте топ-менеджера ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

233. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

В ходе заседания Басманного райсуда, где избиралась мера пресечения Валерию Маркелову, следователь Следственного комитете России (СКР) Роман Буравлев отметил, что тот скрывался от правоохранительных органов, постоянно менял место жительства, а в ...
Кстати, именно господин Горбунцов, по данным “Ъ”, дал показания о том, что со счета в его банке полковнику Захарченко выплачивались те самые $150 тыс. ежемесячно.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

234. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.08.2018, Банкиру нашли пособника-ритейлера, Фото: ТАСС Сергей Сергеев, Роман Рожков Андрей Кленин Бывший генеральный директор интернет-ритейлера Wikimart Андрей Кленин арестован Басманным райсудом Москвы ...
Заявление о злоупотреблениях полномочиями (ст. 201 УК РФ) при выдаче кредитов Айманибанка было написано представителями АСВ как правопреемника разорившегося банка еще в июне 2016 года.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

235. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

Сегодня рецидивистов по уголовным делам, связанным с культурным наследием, арестует Басманный райсуд.
... банком, у которого еще в 2016 году была отозвана лицензия, а его руководство недавно было объявлено в международный розыск за хищения. В Эрмитаже отмечают, что в рамках договора банковской гарантии подрядчик перечислил крупную сумму банку, который ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

236. Кредитная история Георгия Сажинова.

Уголовное дело № 293190, фигурантом которого является бывший заместитель министра сельского хозяйства России Георгий Сажинов, было возбуждено 14 июля 2015 года следственным отделом ОМВД по Басманному району г. Москвы.
Как вышло, что крупнейший банк страны, известный своим дотошным отношением к заемщикам, выдал деньги беглому фигуранту уголовного дела под весьма спорный актив — загадка.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

237. Под золотым замком.

В решении Басманного суда о домашнем аресте Улюкаева было сказано, что во время следствия он будет находиться в квартире по адресу Минская улица, 1г. Там расположен жилой комплекс «Золотые ключи-2».
К.ру], экс-гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

238. Тельман Исмаилов стал розыскным.

Басманный райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство главного следственного управления СКР, заочно арестовал обвиняемого в организации двойного убийства бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
2 ноября 2015 года турецкий банк Halk Bankas?, являвшийся крупнейшим кредитором строительства, выкупил актив у предпринимателя за 360 миллионов турецких лир (123 миллиона долларов).
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

239. Максим Блажко вернул $299 млн натурой.

26 октября следователь обратился в Басманный райсуд с ходатайством о заключении Максима Блажко под домашний арест.
... под который в банке «Российский капитал» был взят кредит в размере 5 млрд руб., и комплекс жилых небоскребов премиум-класса «Нескучный Home & Spa» в 5-м Донском проезде. На его реализацию кредит был взят у ВЭБа. Долг перед банком составляет 5,59 млрд ...
Дата: 30.10.2017 Копия в Google

240. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

По данным следствия, счета этих компаний контролировались доверенными людьми Рустама Атауллаханова и находились в коммерческих банках — Гринфилдбанке, «Природе», а также Транскредитбанке. Чтобы скрыть следы хищения, Атауллаханов совершил ряд финансовых операций — деньги перевели по договорам брокерского обслуживания на счета кипрской офшорной компании Sarsfield Ventures Limited в банке Bank M2M Europe AS. Рустам Атауллаханов В ноябре 2016 года Басманный суд Москвы арестовал главу Переславского ...
Дата: 17.10.2017 Копия в Google