Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

... в случае предоставления банковских гарантий. В декабре 2012 года для получения аванса этой коммерческой структурой в комитет по строительству Санкт-Петербурга были представлены заведомо подложные банковские гарантии. Затем, по версии следствия, «Жданов, используя свое должностное положение, дал указание подчиненным ему сотрудникам юридического управления не проверять надлежащим образом представленные банковские гарантии на предмет их подлинности». Клерки запросы в банк посылать не стали, а ...
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

282. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

В качестве обеспечения контракта подрядчик представил банковскую гарантию на 1,111 млрд руб. выданную Первым чешско-российским банком, у которого еще в 2016 году была отозвана лицензия, а его руководство недавно было объявлено в международный розыск за хищения. В Эрмитаже отмечают, что в рамках договора банковской гарантии подрядчик перечислил крупную сумму банку, который уже с января 2016 года сокращал объем активов, занимаясь выводом денежных средств.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

283. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.

Уголовному делу и допросам братьев Хачатуровых предшествовала масштабная ревизия их деятельности со стороны новых владельцев компании «Росгосстрах» — санируемого ЦБ РФ банка «Открытие».
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

284. Аслан Гагиев подхватил в австрийской тюрьме аэрофобию.

В частности, они указали, что, несмотря на все гарантии, предоставленные Генпрокуратурой РФ, ФСИН России не сможет обеспечить нахождение «авторитета» в СИЗО в условиях, соответствующих принятым в Европе.
... как убийство хозяина Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александра Слесарева (его расстреляли вместе с членами семьи), владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского и ...
Дата: 27.11.2017 Копия в Google

285. Утечка главы "Линии тока".

Было установлено, что основным получателем кредитов был гендиректор «Триал-трейда» Артем Овсянников, но переговоры с банком о кредитовании бизнеса, выдаче банковских гарантий и открытии кредитных линий всегда вел учредитель и основной акционер группы компаний Дмитрий Ступин.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

286. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы Мужа певицы Жасмин признали виновным в выводе почти $1 млрд из трех молдавских банков Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.06.2017, Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 года тюрьмы за финансовые ...
Непонятно, как государство осудило человека, которому предоставляло гарантии за явку с повинной», — уточнил адвокат.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

287. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией Молдавский бизнесмен осужден за отмывание более $20 млрд из России через молдавские банки Оригинал этого материала © ТАСС, 20.04.2017, Молдавский бизнесмен Платон осужден на 18 лет за мошенничество и ...
искусственной задолженности, созданной вышеупомянутым способом, поскольку они заранее знали, что в итоге НБМ выплатит эти деньги по распоряжению Дорина Драгуцану, а правительство в лице Ю. Лянкэ предоставит государственные гарантии», — подчеркнул ...
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

288. Мухтар Аблязов вышел на свободу по политическим мотивам.

Отметим, что ранее Генпрокуратура РФ предоставляла властям Франции специальные гарантии.
Госсоветом было установлено, что Россия требовала выдать господина Аблязова для привлечения к уголовной ответственности за финансовые преступления, а именно мошенничество и растрату денег банка.
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

289. Чигиринских сплотили деньги Рашникова.

Старший, Шалва, де-факто признал себя банкротом и вынужден был уехать в США от преследовавших его на родине кредиторов и недоброжелателей, в числе которых ряд крупных банков, включая ВТБ, бывшие акционеры Sibir Energy, а также Елена Батурина, Игорь ...
В частности, кредит на строительство компаниям Рашникова (и под его гарантии) предоставлял «Газпромбанк».
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

290. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

... Альфа-банк и банк "Глобэкс". Так, Альфа-банк предоставил "Энергостройинвест-холдингу" "в лице его фактического собственника Антона Зингаревича" банковские гарантии на сумму 5,6 млрд руб., необходимые холдингу для заключения контрактов с ФСК ЕЭС на строительство высоковольтных линий электропередачи. Однако полностью свои обязательства ЭСИХ не выполнил, после чего госкомпания потребовала уже от кредитного учреждения уплаты по счетам своего подрядчика более 2 млрд руб. Что касается банка "Глобэкс ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

291. Постыдное дело VTB Capital.

... в афере с заложенными акциями болгарского оператора связи Vivacom Александр Седунов Андрей Костин и Юрий Соловьев (справа) Банк VTB Capital подводит итоги года, на его сайте размещена информация о крупнейших сделках минувшего 2015 года, масштабные ...
Может и так, но, например, Соловьев, переходя в VTB Capital, получал гарантии как минимум на 10 млн долларов в год в качестве бонусов.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

292. Шило выход найдет.

Но самое интересное — у него была информация по европейским банкам и офшорам.
В свою очередь, «Николай Андреевич» готов предоставить некие гарантии в обмен на фамилии.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

293. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

Как предполагает адвокат Мамонтов, приехать в Россию и дать показания госпожа Скрынник, очевидно, решилась только после того, как получила "гарантии собственной неприкосновенности".
В материалах о клиентах швейцарского банка из группы HSBC, полученных газетой Le Monde и организацией журналистов-расследователей ICIJ (доступ к ним есть у «Ведомостей»), содержится информация, что Скрынник стала клиентом HSBC в июле 2003 г. (тогда ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

294. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

Дмитрий Мартинес, являющийся акционером фирмы Exbafrut, обвиняется в отмывании $1 млрд, полученных как от торговли наркотиками, так и в виде кредитов от российских банков на закупку бананов. Спецоперацию под кодовым названием Agricoca правоохранительные органы Эквадора провели в трех провинциях страны — Гуаяс, Лос-Риос и Санта-Елена. В ней приняли участие 23 полицейских, а также несколько десятков спецагентов. Судебный отдел по уголовным гарантиям кантона Гуаякиль выдал санкции на обыски в ...
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

295. Все непосильно нажитое — в оффшор.

Местные СМИ отмечают, что своей нынешней должностью и успешной операцией по вхождению в совладельцы «дочки» крупнейшего российского банка Жуков обязан главе Сбербанка Герману Грефу.
... улицы сначала к Хачатурянцу и сходу договорилась с ним о переуступке ей акций «Павловскгранита», затем легко пробилась к Грефу, очаровала его и выпросила у него кредит в 3,5 млрд и, наконец, заручилась гарантией незнакомца Юрия Жукова на ту же сумму ...
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

296. Берни Экклстоун откупился от приговора.

В 2005 году глава «Ф-1» дал Грибковски взятку, чтобы банк продал свои акции за определенную сумму именно найденной им компании CVC, так как та, в случае их приобретения, обещала сохранить для него занимаемый им пост. […] В то же время претендентом на покупку акций была и компания Bluewaters Communications (BCH), которая даже предлагала заплатить за сделку сумму, превосходящую любое другое предложение на 10%. Но гарантий по сохранению Экклстоуна во главе «Формулы-1» компания не предоставляла.
Дата: 06.08.2014 Копия в Google

297. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.

Затем, правда, сделка затянулась из-за того, что головная структура HP проводила due diligence субподрядчиков заказа, а у российских властей сорвалась договоренность с американским экспортным банком, который должен был выдать финансовую гарантию. В 2003г. профинансировать закупки для Генпрокуратуры вызвался один из немецких банков, а контроль за исполнением заказа перешел к подразделению HP в Германии, Hewlett-Packard ISE GmbH.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

298. Партнер Грефа "включил дурака" на допросе.

Лишь то, что в г-не Грефе говорит банкир, готовый «порвать» любого, кто дал повод заподозрить его в намерении посягнуть на средства банка, выглядит наименее правдоподобной версией.
Впрочем, гарантии Жукова, зафиксированные в кредитном договоре, не оставляли сомнений в том, что имя по крайней мере одного из новых собственников отнятых у Пойманова активов известно доподлинно.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

299. Энергетику в центре России будет контролировать Китай.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 20.03.2014, Фото: via intermedia.ru Энергетику в центре России будет контролировать Китай Сенатор Леонид Лебедев отдаёт Ярославскую ТЭЦ в залог Торгово-промышленному банку КНР Евгений Синицын Леонид Лебедев ...
А кто сможет дать гарантии, что, с приходом в российскую энергетику китайских инвесторов, электричество и тепло будут поставляться на социальные объекты или в районы города при отсутствии 100%-й оплаты?
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

300. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

Согласно изначальной версии ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, после своего увольнения в 2010 году с должности председателя правления "Международного банка развития" Рустам Клеблеев создал преступную группу.
По версии следствия, по поддельной банковской гарантии Арчаков вместе с неустановленными подельниками пытался получить на крупном заводе партию стальных труб, стоимостью свыше 78 млн рублей.
Дата: 05.02.2014 Копия в Google