Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона Андрей Тюрин, укравший данные 80 млн клиентов банка J.P. Morgan Chase и еще 58 млн человек, получил в США 12 лет Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 07.01.2021, "Дерзкий и ...
Кто еще был в преступной группе 37-летний москвич проходил по возбужденному еще в 2015 году делу, по которому также привлечены гражданин Израиля, Грузии и России Гери Шалон, он же Гарри Шалелашвили, он же Габриэль, он же Габи, он же Филлип Муссе, он ...
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

22. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Члены группы также попали под суд в Германии, Грузии, Молдавии, Украине, пятеро российских участников группы — в международном розыске. Банки, деньги, два паспорта Алексей Трофимович ФБР утверждает, что кроме Заговорщика А, у Бойко был еще один постоянный бизнес-партнер.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

23. Имущество народных избранников.

4. Александр Лебедев (“Родина”), председатель Национального резервного банка — 144 млн. 835 тыс. 455 руб. ($4,8 млн.).
10 земельных участков (два из них — в Грузии, остальные — в Подмосковье) общей площадью 96 соток; три дома в Московской области и в Грузии; две квартиры в Москве (73 кв.м и 89 кв.м); гараж.
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

24. Грузинская ОПГ-2

На сегодняшний день в Москве постоянно на нелегальном положении проживают и действуют около 50 "воров в законе" и "авторитетов" - выходцев из Грузии.
... 5), а также "Московский бартерный коммерческий банк", "Токобанк", "Инвертбанк" (Московский филиал грузинского коммерческого банка), коммерческие банки "Атлант", "Кобра-банк", "Российский кредит" и международный коммерческий банк "Телебанк ... Копия в Google

25. Московский спрут – коррупция в явной форме.

Также, по данным газеты «Ведомости», в группу «Интеко» входит АКБ «Русский земельный банк».
Впрочем, о чем бы ни договорились тогда Абашидзе с Лужковым, сейчас это уже не важно, поскольку, по мнению Алексея Митрофанова, весь совместный бизнес экс-главы Аджарии и его московских друзей забрал президент Грузии Михаил Саакашвили.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

26. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана Связанные с братьями Магомедовыми бывший директор ПЭМЗ и экс-совладелец литовского банка Snoras заочно арестованы за хищение 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.11.2019 ...
В ходе федерального розыска выяснилось, что Мурман Закарадзе, бывший гендиректор ПЭМЗ, выпускающего в том числе механизмы для автономных пусковых установок подвижных ракетных комплексов «Ярс», уехал в Грузию, а Давид Каплан — в Израиль.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

27. Дело Хакера №1

И компьютер покажет, сколько денег лежит на счете олигарха X, или депутата Y, или министра Z в каком-нибудь швейцарском или андоррском банке.
... из Грузии, но по национальности грек и зовут его Алексей Пальмиди. И надо же такой беде приключиться на чужбине, потерял паспорт, вот только бумажка осталась, где записаны его паспортные данные. Паспорт был выдан еще в советские времена в Грузии ... Копия в Google

28. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Судя по всему, Milton Group связана и с другими колл-центрами — в Албании, Грузии и Северной Македонии, где работают еще сотни человек.
Название выбрал итальянский менеджер «отдела поддержки», так как оно звучало «как название итальянского банка».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

29. Борис "Пятьдесят процентов".

Банк запустил фонд Euro Fund Properties (EFP), который инвестировал в недвижимость Франции, Испании, США и Марокко.
«В ноябре 2005 г. к Oxus Gold обратилась Strategic Investments Group с предложением выкупить интерес компании в золотом проекте», этот фонд представлял интересы «выходцев из СССР, включая олигархов из России и Грузии», сказано в судебных документах.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

30. Исчезновение Рыбкина могла финансировать совместно с Борисом Березовским крупнейшая украинская нефтегазовая монополия.

Напомним, что именно к Жвании приезжал в Киев новый президент Грузии Михаил Саакашвили, именно Жванию называли одним из спонсоров так называемой грузинской революции.
Если эти сделки будет обслуживать банк Жвании, который кстати находится в помещении «Укртранснефти», а страховать их будет совместные страховые компании Бойко-Василенко-Жвании, то можно считать, что финансово кандидат от оппозиции на украинских ...
Дата: 06.03.2004 Копия в Google

31. Миллиардеры идут в Госдуму.

[...] По закону, для участия в выборах кандидат должен отказаться от иностранных финансовых инструментов, а также закрыть счета, прекратить хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках.
доли в квартире в Грузии. Аршба получил эту квартиру вместе с братом в 2017 году бесплатно по договору дарения. А вот у жены Отари Аршба Марине Зенаишвили есть сразу 7 объектов недвижимости в Грузии: четыре земельных участка, два жилых дома, а еще ...
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

32. В Грузии арестованы счета и имущество экс-президента и его близких.

... о том, услугами какого банка пользовался экс-президент, направив приказ сразу во все банки". "Приказ об аресте счетов направляется во все банки, а счета арестовываются в тех из них, где они обнаруживаются",— пояснил "Ъ" сотрудник Ассоциации банков Грузии Малхаз Гагнидзе. [...] ["Взгляд", 19.09.2014, "Саакашвили без виноградника": Как сообщил в пятницу адвокат бывшего президента Отар Кахидзе, апелляционный суд Тбилиси наложил арест на часть имущества экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а ...
Дата: 22.09.2014 Копия в Google

33. Дележ в Ле-Бурже.

Хотя известно, что это элементарная вещь, и каждый банк берет на себя такую ответственность, который совершает сделки. А.: — Поэтому Андрей и говорит, дайте форму, по какой форме это надо делать, потому что в России это не принято. П.: — Ну, мы же не из России получаем деньги, а из Латвии. А.: — А почему у нас не получается из России? На Борю из России никто не переведет. Если не в России, тогда можно. П.: — Я даже не знаю. Я гражданин Грузии. А.: — Как гражданин Грузии, ты имеешь право ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

34. Who is мистер Двоскин?

Элбакидзе, как будет утверждать Целяков на суде, сотрудники ФСБ помогли уехать в Грузию, а они с Шантиным начали вплотную подбираться к Двоскину в рамках «дела дагестанских банков».
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

35. Электроэнергетика-2001.

По плану окончательное формирование генерирующих компаний намечено на 2006 год, однако первые деньги РАО ЕЭС уже получило: 11 октября ЕБРР выделил энергохолдингу совместно с консорциумом других крупных инвестиционных банков кредит на 100 млн евро. Экспортный и тарифный прорыв Сегодня РАО ЕЭС экспортирует электроэнергию в 11 стран, в том числе четыре государства СНГ (Белоруссия, Грузия, Казахстан, Украина) и семь стран дальнего зарубежья (Китай, Латвия, Монголия, Норвегия, Польша, Турция ...
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

36. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

... процентом акций “Нахичевань банка”», но затем покинул компанию. По словам юриста, предприниматель «никому не продавал свою долю, а просто отказался от нее» и «получил взамен акций имущество соответствующей стоимости». В 2009 году Учар стал соучредителем еще одной компании под названием Gemikaya Tourism. И в том же году он открыл отель Blue Regency в турецком Бакыркёе. В 2019 году при поддержке Accor отель превратили в четырехзвездочный Mercure Istanbul Bak?rkoy. Расширение в Грузии В январе 2012 ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

37. Ни кола, ни двора.

... лари, такового у президентской семьи, согласно декларации, нет. Однако, у Сандры Руловс имеется счета в ТБС-банке объемом в 30 тыс. долларов и 60 тыс. евро на счету банка ING BANK в Нидерландах. Что касается банковских отношений президента, у него кроме счета заработной платы имеются два текущих счета. Все три счета находятся в «Банке Грузии». Во время заполнения декларации, на счету президента Грузии значилось 29021,77 лари, на одном текущем счете — 34479.04 долларов, на втором — 33,36 евро ...
Дата: 19.05.2010 Копия в Google

38. Цветные детки.

Наследники президентов Украины, Эстонии, Молдовы, Латвии, Киргизии и Грузии Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 01.12.2005, Наследники президентов лечат, учат и калечат Цветные детки Михаил Мошкин, Геннадий Петров, Валентин Звегинцев ...
Скажем, президентский сын в числе учредителей одного из наиболее “матерых” банков республики — Финкомбанка.
Дата: 01.12.2005 Копия в Google

39. Равноунесенные ветром.

Главные инициативы Бендукидзе в Грузии – антикоррупционный проект, налоговая амнистия, снижение налогов для малого и среднего бизнеса. Бывший олигарх – один из популярнейших министров в Грузии: против него было всего две демонстрации. Александр Смоленский. По профессии – наборщик, по призванию – банкир, основатель «Столичного банка сбережений», лопнувшего из-за дефолта 1998 года. Лопнул банк, но не Смоленский: он создал систему банков «Первое общество взаимного кредита».
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

40. Как заработать на мандате.

Ни акций, ни счетов в банках не заявила.
В 2002 году задекларировал денежный доход в 97,1 млн. рублей, 8 участков земли в Московской области и 2 — в Грузии, 2 дома в Московской области (186 и 1519 кв. м площади) и 1 дом в Грузии (242 кв. м).
Дата: 17.12.2004 Копия в Google