Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... Заксобрания по 10 евро из двух банков — черногорского и кипрского. Константин Иванович, с Вас двадцатка :)))) Плюс комиссии. Смотрим платежки! Вот это — платёжка из Черногории. Деньги были отправлены из того же банка, где находится счёт Струкова ...
В нём указано, что арендатором выступает Константин Струков — гражданин Российской Федерации (предоставлен паспорт, указан JMBG 1009958990015), а также Милан Йованович (Milan Jovanovic) из черногорской столицы Подгорицы (JMBG 31089602100**) и уже ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

362. Александра Афанасьева ввели в схему.

... Вести Подмосковья", 27.01.2023, В Москве заочно арестовали сотрудника банка за растрату 1 млрд евро, Фото: ТАСС Кирилл Морин Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы В столице продолжается расследование уголовного дела о растрате более 1 млрд евро средств ...
Рассмотрением ходатайства СКР о заочном аресте бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Басманный суд Москвы занимался около двух часов.
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

363. "Сувенирка" для губернатора.

Ну, а что не удалось выполнить, например, поставленную президентом задачу поднять Россию в международном рейтинге Всемирного банка Doing Business со 120-го до 20-го места — так это ж, сами понимаете, дело в русофобии.
Но сразу же, 25 октября, она заключает* некий лицензионный договор с ООО «Возрождение ВВЦ» — это то, что строило в столице огромный океанариум под не очень оригинальным названием «Москвариум» — на 49,1 млн рублей.
Дата: 12.09.2022 Копия в Google

364. От гранат к госнаградам.

Расположена уникально для территории столицы: рядом с озером, у которого возведена вилла, никаких других построек нет. Других жилых домов вообще нет в радиусе от двух до пяти километров.
[...] По данным РУОП, Лалакин дружит и с Япончиком, поэтому значительная часть подольского «общака» размещена в американских банках.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

365. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Но, судя по всему, следователи никак не проверяли эту вторую компанию или не обратили внимания на то, что одному и тому же человеку принадлежат две структуры, завозившие в Украину крупные партии китайских сигарет, не имея лицензии на их импорт.
Она находится в долине у реки, в окружении лесистых холмов, примерно в 140 километрах от столицы Румынии Бухареста.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

366. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Завод «Гарабогазкарбамид», на строительство которого Японский банк международного сотрудничества (JBIC) выдал кредит в 1,16 миллиарда долларов, значительно увеличил возможности Туркменистана в производстве минерального удобрения карбамида — одного из ...
Его имя значится в двух датируемых разными годами доверенностях на управление компанией: один документ — черновик, а второй подписан и заверен печатью.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

367. Сергей Кельбах предпочел решетке браслет.

Зуев ветеран органов госбезопасности Ленинграда, очень влиятельная в северной столице фигура. Особенно влиятельная среди местных силовиков. А на днях питерские силовики задержали Рушана Насибулина-друга Кудрина. Насибулин имеет прямое отношение к петербургской компании ООО «Инмед». Этой компанией владел нынешний руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин. — Врезка К.ру @vchkogpu, 04.07.2019 13:58: Когда образовалась связка Кельбах-Зуев-Бежанов-банк «Советский», в этот банке потекли ...
Дата: 28.10.2021 Копия в Google

368. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

ИА "Интерфакс", 30.09.2021, "Дело Марины Раковой затронуло работу еще двух сотрудников Сбербанка": Из-за расследования дела вице-президента Сбербанка Марины Раковой банку придется назначить замену не только ей, но и еще двум сотрудникам, сообщил ...
Всех, у кого есть информация о ней, попросили связаться с ГУ МВД по столице.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

369. Для банкира и двух арестов не жалко.

... райсудом столицы. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве с 400 млн руб. По версии СКР, с 2012 по 2015 год председатель правления и бенефициар АО «Русский строительный банк» Струков совместно с неустановленными лицами похитил имущество банка ...
Экс-главу Русстройбанка Андрея Струкова и его сожительницу-модель Сорокину, сбежавших в США, обвинили в мошенничестве на $500 тыс. и €500 тыс. заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.07.2021, Фото: Getty Images Для банкира и двух арестов ...
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

370. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сбербанка» при получении кредита заведомо ложные сведения.
Более 1,1 миллиарда рублей "Интерторг" потребовал от фирм "Северная столица" и "Звёздное".
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

371. Американская мечта Александра Соколова.

Она подала иск в арбитражный суд, но две судебные инстанции отказали.
И это без учета билетов в столицу Великобритании.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

372. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

«Бизнесмен, которого предстояло убить, являлся владельцем двух крупных российских банков, один из которых Содбизнесбанк, а название второго не помню. Заказчик [убийства] в этих банках имел свой интерес. Владелец умышленно обанкротил эти банки и вывел ...
Наиль Малютин тоже поехал в столицу России попытать свое счастье.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

373. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Также и «столица» ивановско-чемезовской ОАК — Воронеж — стал основным местом бизнес— и политической активности Лебедева… Последние же годы Лебедев исполнял ответственные поручения Кремля С. Иванова не только в РФ, но и за границей: в частности банкир купил в Британии популярный у местной молодежи телеканал London Live и две газеты, в том числе одну из двух раздающихся бесплатно у каждой станции лондонского метро — Evening Standard.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

374. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

[...] Как сообщила „Ъ“ замруководителя ГУ ЦБ РФ по Амурской области Галина Петкевич, ссудный портфель банка состоял из кредитов, предоставленных либо напрямую, либо, в большинстве случаев, через ряд подставных фирм компаниям двух собственников ОАО ...
В столице и Санкт-Петербурге, а также в Хабаровском и Приморском краях были задержаны восемь основных фигурантов дела.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

375. У бывшего главы "Космоса" нашли неизъятое.

... не возвращенным Банку Москвы НПО "Космос" кредитам, которые брались и на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в столице, изначально взыскал Мещанский райсуд Москвы. Решение последнего было признано законным британским правосудием, что послужило в дальнейшем поводом для удовлетворения ходатайства о выдаче исполнительного листа с целью изъятия для погашения долгов всего принадлежащего господину Чернякову в Британии ценного имущества. Кроме того, экс-глава "Космоса" стал фигурантом двух уголовных ...
Дата: 17.01.2017 Копия в Google

376. Андрей Черняков испил иски до дна.

На следующий день судебным приставом-исполнителем были сформированы две команды, которые вместе с юристами, представляющими Банк Москвы, отправились по двум лондонским адресам Андрея Чернякова.
Последний взыскал с Андрея Чернякова деньги как с поручителя по не возвращенным Банку Москвы кредитам НПО "Космос" (они брались в том числе на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в столице).
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

377. На что живет церковь.

Согласно документу, Росимущество передает РПЦ объекты двумя способами — в собственность или по договору безвозмездного пользования, объясняет Сергей Аноприенко, начальник управления по размещению федеральных органов власти Росимущества.
Считалось, что это гарантия, что с банком ничего не случится», — описывает источник.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

378. Короли московских ларьков.

... у станции метро "Чистые пруды" Ночь на 9 февраля, когда экскаваторы крушили десятки торговых павильонов по всей столице, запомнилась многим москвичам, хотя была лишь продолжением идущей уже пять лет войны с уличной торговлей, оставшейся нынешнему ...
В торгах приняли участие две компании, ранее не занимавшиеся торговлей в метро: структура, близкая к сети пунктов бытовых услуг «Секундочку» (акционеры: основатель фонда Aurora Investments Борис Карлов и президент Балтинвестбанка Юрий Рыдник), и ООО ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

379. Бажаевы облюбовали Сардинию.

IDeA FIMIT, в свою очередь, купила Forte Village в 2007 г. у банка Lehman Brothers за 215,7 млн евро, напоминает газета Il Sole 24 Ore. [ИА "РБК", 07.10.2014, "Братья Бажаевы купили люксовый курорт на Сардинии": По данным Bloomberg, выручка Forte ...
По данным на 12 февраля 2013 г. (дата последних изменений, внесенных в реестр), владельцами Quarmine стали две компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, — Alivar Holding Limited и Daminn Capital Limited (по 50% у каждой).
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

380. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

Две пачки в день — 14 рублей чистой прибыли».
Между тем, господину сенатору есть чем заниматься и в своей Липецкой области, интересы которой он представляет в столице: растет число наркоманов, алкоголиков, по уровню безработицы в РФ область занимает 8 место.
Дата: 07.05.2014 Копия в Google