Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Они открывали счета в банках Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска на различные юридические лица. Полученные безналичные деньги эти фирмы переводили через Почту России физическим лицам. Услугами Почты России пользовался и другой «мастер обнала», Сергей Магин, арестованный летом прошлого года.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

62. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

В результате этих манипуляций с участием казахстанской Фемиды АО «Компания «Биохим» и ТОО «Силициум Казахстан» остались с долгами и без имущества, перекрывавшего в несколько раз суммы полученных в банках займов.
Поэтому в формуле «ферма-магазин-прилавок» появляется еще одно заветное звено — «обнал».
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

63. Обнальная кухня Максима Скоркина.

В начале 2014 года он получил пять лет лишения свободы условно за мошенничество с кредитами банка «Инвестиционный союз» на сумму 20 млн руб. [...] Следствие считает, что в 2010–2017 годах организованная группа продавала наличность «недобросовестным ...
... Abireg.ru, 17.11.2023, Обвиняемого в обнале воронежского ресторатора Максима Скоркина заключили под стражу, Фото: region.center Анастасия Кочкина Максим Скоркин Центральный райсуд Воронежа возобновил производство по делу об «обнале» на 12 млрд рублей ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

64. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Например, есть обнальщики, задача которых заключается в выводе денег (через банки или терминалы) с ворованных карт и перевод их в наличку.
Все магазины занимались ПАВ или оружием, тема же документов, средств обнала и хакинга была не так распространена.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

65. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

Выполняя его условия, он признал вину и дал показания о структуре подпольного банка и его создателях.
Теперь главная интрига заключается в том, как суд оценит вклад «Белого света» в историю с обналом.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

66. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

"Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал Владельцев сети "Бар SPb" Алексея Араштаева и Алексея Ильинского обвиняют в выводе в тень более 300 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 06.12.2017, Кто первый пришел, того и банковская ячейка ...
Сегодня, 6 декабря, они посещают банки города, где открыты расчетные счета компаний фигурантов, накладывают аресты на эти счета, а также на основании постановлений Следственного комитета Петербурга изымают из банковских ячеек деньги.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

67. "Вор в законе" жил на процент.

"Вор в законе" жил на процент Криминальный "банкир" Леван Перадзе обналичил миллионы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.07.2016, Обнал в законе, Кадр из видео, видео: МВД РФ Владислав Трифонов Леван Перадзе Тверской райсуд Москвы сегодня ...
Они же, в свою очередь, через дружественные банки затем обналичивали эти суммы, получая за это комиссионные.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

68. Рецепт мятежа от "повара Путина".

... печати были обнаружены в офисе во время обысков, контролировались людьми Пригожина, и скорее всего использовались для вывода денег из действующих компаний, получающих государственные контракты, и последующего обнала. Что дальше происходило с кешем тоже понятно. Выплаты наличкой ЧВК, семьям погибших, взятки, теневые политические проекты. Существует и обратный ход кеша, у белой и видимой части проектов Пригожина можно заметить интенсивные вливания кеша в компании, через пополнение счетов в банках ...
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

69. Как пилят в Газпроме.

А еще Катков -- бывший председатель совета директоров знаменитого питерского Банка «Россия», нынешним главой и основным акционером которого является другой давний знакомый Владимира Путина -- Юрий Ковальчук.
Прикольно, что обнал делали граждане Латвии.
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

70. Последний рейдер Самарской области.

Союз обнала и контрафакта Начав свой бизнес в середине 90-х годов с операций по обналичиванию денежных средств и производству контрафактной аудио-видео продукции, Николай Васильев сумел заработать хороший капитал.
Дружба с сыном руководителя регионального управления Центробанка Виктора Данилина - Алексеем (работает в группе «Союз»), дает возможность Васильеву заниматься скупкой и продажей банков, а также продолжать связанные с банковской сферой деятельности ...
Дата: 15.04.2008 Копия в Google