Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Приватизация загранбанков.

... с помощью совзагранбанков инвестировались в европейскую экономику. Неудивительно, что наши «геополитические конкуренты» весьма пристально следили за деятельностью «коммунистических банкиров». И наряду с восхищением, высказываемым в том числе и чиновниками Федеральной резервной системы, утверждавшими, что в MNB царит атмосфера «более капиталистическая, чем капитализм, и более британская, чем сами британцы», в западной прессе нередко появлялись публикации о причастности этого банка к разного рода ...
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

22. Прожить на пенсию.

Сам бизнесмен после очередного отзыва лицензий у его компаний отправился загорать на солнечный берег Южной Африки, а сотрудники Банка России изменили риторику и стали грозить пальцем владельцам НПФ, финансирующим из фондов свои проекты.
Хотя предыдущие выпуски «Регион-инвеста» на 2,4 млрд рублей уже выкупали пенсионные фонды «Сафмара» («Регионфонд», «Доверие» и «Европейский пенсионный фонд»).
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

23. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Тверской районный суд в итоге признал владельца банка «Европейский экспресс» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (участие в ОПС), а также ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств за границу по подложным документам). Суд полностью согласился с выводами следствия, что с июня 2013 года по май 2014 года Олег Кузьмин, действуя «из корыстных побуждений» в составе преступного сообщества, перечислял валюту со счетов своего банка на «банковские счета нерезидента ...
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

24. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы Бывшая и.о. предправления банка Дарья Гнездич и советник Олег Олдман заочно арестованы по делу о пропаже из хранилища $5 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.11.2019, Банкиры унесли последние миллионы Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего и. о. председателя правления банка «Европейский стандарт» Дарью Гнездич и ее экс-советника Олега Олдмана.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

25. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

Возможно, сотрудники ЦБ России также как и некоторые кировские журналисты поверили в то, что после слияния банков кировский бизнес получит доступ к недорогим европейским кредитам, а сама Вятская губерния станет финансовым оазисом, заповедником благополучия и прогресса. Хочется верить, что регулятор руководствовался именно такими соображениями, ведь помимо кировского бизнеса, доступ к европейским деньгам получает и российская оппозиция, давней дружбой с лидерами которой известен Григорий ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

26. Как Геннадий Тимченко "страдает" под санкциями.

Европейские. Пока летают. А что будет завтра… [...] О персональных издержках в связи с санкциями США, частных европейских банках и финансовой безопасности России — Но для вас, Геннадий Николаевич, и людей вашего круга количество персональных издержек столь велико, что наверняка возникает мысль о похмелье в чужом пиру.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

27. Концессионеры "по дружбе".

Ведь в ноябре 2009 г. во время визита Путина во Францию Внешэкономбанк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк и СЗКК уже подписали меморандум о намерениях: СЗКК рассчитывала получить от Внешэкономбанка 5,8 млрд руб. с возможностью увеличения кредита до 10 млрд руб., а от европейских банков — до 400 млн евро (17,2 млрд руб. на день подписания меморандума). ["Колеса.Ру", 03.03.2010, "ЕБРР отказался стать кредитором строительства российской платной дороги": Европейский банк реконструкции и развития ...
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

28. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

— Это самый агрессивный банк в Восточной Европе. Он сразу начал экспансию в Польшу, Венгрию и Словакию, а потом дошел до Украины и России. Я для Raiffeisen был понятный человек и их давний клиент. Они мне доверяют. Не может ни один банк играть в нечестную игру, ведь в противном случае в Америке арестуют его корсчета. Как я уже говорил, мы задумывали компанию как инвестиционную и только потом — как трейдерскую. Чтобы получить дешевые деньги, нужен был европейский банк, способный привлекать ...
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

29. Путешествие Назарбаева.

Лира Байсеитова Президента Назарбаева в Швейцарии встретили настороженно "Приглашение Нурсултана Назарбаева посетить Швейцарию, в банках которой хранятся не менее 150 миллионов долларов на его личных счетах, полученных коррупционным путем, не может ...
Готовятся отправить свои письма швейцарским властям и различные европейские организации, политики, журналисты.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

30. Top-110 (Forbes-2023).

Из сети обменных пунктов вырос МДМ Банк.
Цитата: «Даже до санкций и ковида зеленая повестка дня начала приводить к недостатку энергоресурсов на европейском рынке.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

31. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Российские юрлица в этой схеме держали счета в определенных банках, среди которых «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

32. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Данные показывают, что деньги через британские компании выплачивались Калину Митреву, болгарину, назначенному в прошлом году членом правления базирующегося в Лондоне Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

33. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

«Комиссия рынка финансов и капитала Латвии получила уведомление о продаже основного пакета акций банка M2M Europe, документы находятся на рассмотрении. Окончательное решение будет принято Европейским центральным банком», — пояснили в FCMC. — Врезка К.ру] В феврале 2017 года источники РБК рассказали, что Вдовин, будучи контролирующим акционером Азиатско-Тихоокеанского банка, ищет покупателя на свой пакет акций кредитной организации. Причиной сокращения участия в банке стало предписание от ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

34. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

Кроме того, директором обоих европейских фирм Януковича был записан Феликс Блитштейн, ранее руководивший швейцарской фирмой Leman Commodities SA, которую приобрела группа СКМ Ахметова Пресс-служба украинской корпорации Януковича "МАКО Холдинг ...
В этом году «МАКО» и Всеукраинский банк развития заняли шесть верхних этажей здания.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

35. Газовая промышленность-2001.

Вагит Алекперов В июле 1995 года «Газпром» переводит свои валютные счета из Внешторгбанка и банка «Империал» в Газпромбанк. Тогда же начнется борьба за право играть первую скрипку в управлении «Империалом» между «Газпромом» и ЛУКОЙЛОМ. Окончится все тем, что Рем Вяхирев уступит пост председателя совета директоров банка Вагиту Алекперову. В июле «Газпром» и Европейский банк реконструкции и развития подписывают в Хельсинки протокол о сотрудничестве до 2000 года — ежегодно в программы РАО банк ...
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

36. Глобализация российских ОПГ

Ранее Кагаловский партнерствовал с Михаилом Ходорковским (Mikhail Khodorkobsky) в рамках банка «Менатеп» («Menatep»), где Кагаловский одно время был вице-президентом банка. Впоследствии у «Менатепа» случились финансовые трудности, усугубленные его интересами в полности жульническом Банке Европейского Союза Антигуа (European Union Bank of Antigua). Александр Конаныхин Согласно имевшейся информации Банк Европейского Союза Антигуа являлся оффшорной дочерней компанией банка «Менатеп», а большинство ... Копия в Google

37. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

через газету «Коммерсантъ» с просьбой о розыске средств резидента Великобритании, Айзкрауклес банк прислал мне письмо с сообщением о закрытии счета.
Его представители уже подали в суды различных инстанций более 1000 исков и заявлений — в том числе в Верховный суд страны и в Европейский суд по правам человека.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

38. Черная касса российского футбола.

РФС - независимая общероссийская общественная организация - уполномочена единолично представлять нашу страну в Международной федерации футбола (FIFA) и Европейском союзе футбольных ассоциаций (UEFA).
Ливийский арабский иностранный банк стал совладельцем белорусского Инфобанка в 2001 г. Эта сделка стала логичным результатом коммерческой деятельности группы в странах Ближнего Востока.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

39. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Алексей Шаров скостил срок признанием Бывшему зампредправления банка "Евромет" дали 3 года за хищения 2,3 млрд руб. через фиктивные кредиты подконтрольным компаниям Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.07.2019, Банкир не стал спорить со следствием Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, вступил в законную силу приговор в отношении бывшего заместителя председателя правления ПАО АКБ «Европейский банк развития металлургической промышленности» («Евромет») Алексея Шарова.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

40. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

... им офшорных компаний, в том числе, Ashaja Investments Ltd, «засветившейся» в скандале с банкротствами российских банков M2M Private Bank и Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Именно «Джей-Джей», если верить многочисленным публикациям, помог Магдеевым легализовать и разместить сотни миллионов долларов, на которые были приобретены объекты недвижимости в Швейцарии, Франции, Латвии и на Кипре, роскошные автомобили ведущих европейских марок, осуществлены инвестиции в различные европейские бизнесы ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google