Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

901. Старший лейтенант с запасом.

Бюджетные деньги полились в банк словно из рога изобилия.
Поселившись в одной из европейских стран, Демидов не раз высказывал родственникам опасения за свою жизнь.
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

902. Работа нового "ПРАЙВЕСТА".

Добровинский так ловко составлял документы, необходимые для открытия счетов в швейцарских банках, так хитро втирался к людям в доверие, так маккиавельевски использовал то обстоятельство, что подобного рода клиенты даже родной маме не сообщали о ...
Паспорт гражданина страны Европейского Сообщества дал ему возможность не только беспрепятственно приезжать в Швейцарию и другие страны, но и посещать Францию, куда въезд для него сопряжен с моментальным арестом за совершенные им во Франции ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

903. Заказчик убийства Квантришвили

... банк 800 000 000 000 рублей, предназначенных на нужды образования России... На данной встрече не присутствовал человек, которому должно быть поручено исполнение данного "заказа", но указывалось, что этот человек должен быть профессионалом с опытом работы в любом виде особых частей и с уже имеющимся у него вторым гражданским паспортом иностранного государства. Данного человека поручалось найти Ивницкому как человеку, связанному с заграницей и с пунктами набора наемников в различных европейских ... Копия в Google

904. 7. Генерал, который предсказал

Нужны деньги, чтобы заказывать публикации в газетах в европейских странах.
Болданюк держал компакт-диски Мыколы в сейфе в одном из остравских банков. Занимаясь расшифровками, Мыкола ежедневно работал со своим архивом. По его просьбе Болданюк находил нужные диски и передавал ему для работы. Потом они возвращались в банк. Копия в Google

905. Успехи не юного Вернера

Именно под этой фамилией, по словам Быкова, скрывается матерый аферист, работавший в Приднестровье в 1992-м году (когда там служил Лебедь) в Национальном банке Приднестровья и "нагревший" этот банк на несколько миллионов долларов. Копия в Google

906. "Первый миллион" Кантора

Кантор также до февраля 2006 года являлся председателем правления Европейского еврейского конгресса. Копия в Google

907. Дело Хакера №1

В вестибюль к Булю спустился молодой, вполне европейской внешности мужчина, и они вместе поехали в банк. Копия в Google

908. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Но из-за европейских и английских санкций бизнесмен, как минимум, потерял Сардинию ограничения Великобритании въезд не запрещают.
Упоминались также французский Национальный фронт в то же самое время получивший кредит от российского банка, голландская Партия свободы, Австрийская партия свободы, бельгийская партия «Фламандский интерес», итальянская «Лига Севера» и «Шведские ...
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

909. Короли российской недвижимости — 2024 (рейтинг Forbes).

1. Киевская площадь Владельцы: Зарах Илиев, Год Нисанов Города присутствия: Москва Доход от аренды, млн: $1760 Крупнейшие объекты: «Фудсити» (930 000 кв. м), «Европейский» (180 000 кв. м) Торговая недвижимость, кв. м: 2 254 000 Офисная недвижимость, кв. м: 148 000 Складская недвижимость, кв. м: 348 000 Гостиничные номера: 1550 Сделка: в 2023 году «Киевская площадь» купила торговый центр «Ривьера», выставленный на продажу банком непрофильных активов «Траст».
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

910. Кручу–верчу, на родину не хочу.

А чем еще объяснить «бодание» Дмитрия Мазепина с судами в европейских юрисдикциях и стремление снять санкции со своего бизнеса?
Однако, в этой связи возникает закономерный вопрос: в какую юрисдикцию будут отгружаться все эти мега-потоки денежных средств и чьи банки будут их контролировать если вдруг что-то пойдет не так?
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

911. Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег.

Санкции запрещают въезд на европейскую территорию.
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

912. Офшорная страховка Бернара Арно.

«Кто может всерьез представить, что господин Бернар Арно, который за последние сорок лет построил ведущую французскую и европейскую компанию, будет заниматься отмыванием денег ради расширения отеля?
Информация об органах управления и акционерах «РЕСО-Гарантия» в настоящее время не публикуется на основании решения совета директоров Банка России от декабря 2022 года.
Дата: 02.10.2023 Копия в Google

913. Красная трасса для Карла-Эривана Хауба.

Так, 11 марта 2018 года Хауб четырежды в течение двух минут пытался дозвониться до Андрея Суздальцева, собственника Росевробанка, одного из банков российского ландромата, через который с 2010 по 2014 год было отмыто от $20 до $80 млрд.
Дата: 29.05.2023 Копия в Google

914. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... млн Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 10.09.2022, У депутата-миллиардера из "Единой России" обнаружен счёт в банке Черногории — и очередной схематоз, Фото: URA.ru, via "Русская Пресса", Иллюстрации: via "Русская Пресса" Константин Струков ...
Здесь тепло, красиво, берега омывает прозрачное Адриатическое море, цены очень доброжелательны, язык и менталитет населения близки россиянам, а с въездом и долгосрочным пребыванием дело обстоит куда проще, чем в других европейских странах.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

915. Проваленные явки Алексея Кузьмичева.

Недвижимость Кузьмичева была заморожена в связи с санкциями Европейского союза, а местонахождение его дома и виллы обнародовано.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

916. Откуда у Григория Явлинского особняк на Рублевке стоимостью 55 млн руб.

Судя по данным The Insider о гонорарах Явлинского, его экономические советы ценятся очень высоко: он зарабатывает примерно столько же, сколько и глава Европейского банка реконструкции и развития.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

917. Top-123 (Forbes-2021).

Партнеры: вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы» и СТС. Деталь: в 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом ...
Спорт: президент Стрелкового союза России, Европейской стрелковой конфедерации (ESC) и Международной федерации стрелкового спорта (ISSF).
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

918. Жену Петра Лазарева остановили на подступе к Адриатике.

Вилла "Остуни" до начала работ и после их завершения В ходе изучения этой истории журналисты из Investigative Reporting Project Italy (IRPI) смогли ознакомиться с докладом финансовой разведки Банка Италии, в котором были упомянуты денежные переводы ...
Ей заинтересовалась прокуратура из-за вырубки деревьев": Издание добавляет, что Италия — член Евросоюза, а «Роснефть» находится под европейскими санкциями с 2014 года.
Дата: 17.03.2021 Копия в Google

919. Михаил Чуманов брал "благодарность" авансом.

Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ. Господина Чуманова задержали во вторник в его собственном особняке, расположенном в коттеджном поселке «Европейский» на берегу Оби. Чтобы обыскать дом подозреваемого, правоохранителям потребовалось несколько часов. Параллельно работали еще несколько оперативно-следственных групп. Одна — по месту работы Михаила Чуманова в офисе ТУАД, другая — в одном из банков, где он арендовал ячейку в ...
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

920. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Но к 2017 году, когда санкции начали охватывать все более широкий круг знакомых Владимира Путина, финансовые поверенные Шамалова принялись сворачивать деятельность его компаний и фондов со счетами в европейских банках и зарегистрировали для него специальный фонд, Centurion International Fund, на острове Лабуан — офшорной территории, входящей в состав Малайзии.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google