Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Зачем и.о. нач. ГУВД УрФО Кучеров крушит банковский бизнес?

... финансовых учреждений Урала, первого банка региона, в состав учредителей которого вошло иностранное финансовое учреждение – Европейский банк реконструкции и развития. 13 февраля 2006 года Октябрьского РУВД Екатеринбурга возбудил против «неустановленных лиц из руководства Уралтрансбанка» уголовное дело по заявлению одного из клиентов этой кредитной организации. Повод для него был самый нелепый: мелкий екатеринбургский предприниматель, взявший в банке кредит, обвинил Председателя Правления ...
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

122. Не поскупились.

... могут составить лишь ведущие банки мира: председатель совета директоров Dresdner Bank в 2004 г. получил 3,1 млн евро ($3,6 млн), Deutsche Bank — 10,1 млн евро ($11,8 млн), а члены совета — по 4,8 млн евро, председатель совета директоров ABN Amro — 1,9 млн евро ($2,2 млн). Европейским компаниям директора обходятся значительно дешевле, говорит старший советник проекта IFC “Корпоративное управление в банковском секторе России” Татьяна Иванова. В среднем директор европейского банка получает 60 000 ...
Дата: 08.12.2005 Копия в Google

123. Быки берут всё.

В число акционеров ЗАО "АИСТ" вошел Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), для чего им и была запущена, стандартная в таких случаях, проверка будущего партнера – объекта инвестиций.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

124. Безоткатный президент.

Как выяснилось, в середине 90-х годов столичные ЦСКА, "Динамо", "Локомотив", волгоградский "Ротор" и камышинский "Текстильщик" тоже переводили премиальные за участие в еврокубках на счета в зарубежных банках. Получателями денег в большинстве случаев выступали неизвестные широкой публике фирмы, имеющие счета в банках Греции, Мальты, Германии или Австрии. Именно туда направлялись суммы, которые Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) перечислял участникам Кубка УЕФА, Кубка кубков и Лиги ...
Дата: 04.06.2003 Копия в Google

125. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Если не считать связи с Венесуэлой, Буджа, судя по всему, вел высокопарную европейскую жизнь. Он родился в Цюрихе и построил карьеру в банковской сфере, в том числе в швейцарском банке Julius Baer, которому ранее власти Швейцарии объявили выговор за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег, особенно в связи с делами, касающимися Венесуэлы. В банке также работала сестра Буджи Натали, где, согласно документам, полученным журналистами, она управляла счетом бывшего заместителя министра ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

126. Содержать нельзя конфисковать.

В любом случае обращение взыскания на яхту из-за задолженности перед банком выведет ее из-под санкций», — отметил юрист.
... в санкционные списки, регулируется Регламентом Европейского совета No 269/2014, который не говорит о возможности конфискации, арестованного имущества. Существующие правила разрешают лишь заморозку активов. Европейские власти имеют право конфисковать ...
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

127. Ленура Ислямова заблокировали на 19 лет.

После соответствующие жалобы будут направлены в межгосударственные органы, в том числе в Европейский суд по правам человека»,— подчеркнул адвокат.
Сбербанк потребовал признать самого Ислямова и его супругу Эльвиру банкротами в конце января 2016 года, «стоимость» каждого из двух исков тогда оценивалась более чем в 1,16 млрд руб. «Банк осуществляет взыскание задолженности по кредитам, выданным ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

128. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

Удача всегда была на его стороне: он начал восхождение в начале 1990-х годов, почти случайно был «сослан» в Австрию, где налаживал контакты с европейскими компаниями, покупающими у Казахстана металл, чуть позже, вернувшись в страну, основал Алматинский торгово-финансовый банк (затем был переименован в АТФ).
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

129. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

... организованной преступной группировкой, это избавит остальных вкладчиков банка от «презумпции виновности». Ведь с того момента, как FinCEN опубликовала свой скандальный доклад, кредиторы ABLV стали изгоями для всей европейской банковской системы. Мало того, что их отказываются принимать на обслуживание другие банки ЕС, так еще и латвийская полиция возбуждает уголовные дела по малейшим поводам — анонимным звонкам, доносам, постам в социальных сетях. Кредиторы банка Берниса и Филя оказались в роли ...
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

130. Путеводитель по Женеве.

Мы решили продолжить и обратили внимание на не менее интересный европейский город – Женева.
Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

131. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

- На фоне кипрского успеха представители Equix Group Ltd сумели договориться с владельцами Graff Diamonds Ltd об открытии ещё одной европейской франшизы, в городе Вена.
Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

132. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... в технологической, телекоммуникационной отраслях и СМИ. 3. С 1995 по 2004 гг. я работал штатным юридическим консультантом компаний, связанных с г-ном Михаилом Б. Ходорковским, включая Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром» («Роспром») и ОАО «НК «ЮКОС» («Юкос ...
В конце концов Европейский суд по правам человека в двух отдельных решениях от 2011 и 2013 гг. пришел к выводу о том что Олигархи действительно использовали российские и зарубежные подставные компании для уклонения от налогов на миллиарды долларов ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

133. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

... 07.10.2014, Отравленный магнат и спрятанные $500 млн, Фото: osk.ru Александр Шварев Дмитрий Близнюк Криминальная эпопея разворачивается вокруг загадочной смерти владельца "Объединенной строительной компании" и банка "Ренессанс" Дмитрия Близнюка ...
В январе 2006 года на проходившем в Санкт-Петербурге финале кубка европейский чемпионов по хоккею ее отец, Александр Стеблин был замечен в странном поведении.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

134. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

... В 2007 году Аркадий Ротенберг, совладелец небольшого еще банка «Северный морской путь» (116-е место по активам по итогам 2007 года, 35-е — по итогам первого квартала 2014 года), создал компанию «Стройгазмонтаж», которая через год купила пять строительных «дочек» «Газпрома» и выиграла крупнейшие подряды монополии, часть из них получив без конкурса. В 2010 году братья Ротенберги купили трейдинговую компанию «Северный Европейский трубный проект» (крупнейший посредник между производителями труб ...
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

135. Арестант нарасхват.

Между тем за время 12-часового задержания бизнесмена выяснилось, что его разыскивают правоохранители нескольких европейских стран и суд Цюриха выдал санкцию на его арест.
Господин Фернандес по факсу получил от некоей компании Imperial Foundation (зарегистрирована на Кюрасао) инструкции по перечислению вышеозначенной суммы на ее счет в женевском банке.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

136. Рейтинг российских миллиардеров (CEO, 2013).

... 1968 52 Максим Ноготков 2,09 +47 +24 Основатель и владелец сети салонов "Связной" 1977 53 Зарах Илиев 2,04 +18 +8 Московский девелопер (один из активов - ТК "Европейский") 1966 54 Год Нисанов 2,04 +18 +8 Партнер Зараха Илиева 1972 55 Глеб Фетисов 2,03 +55 +28 Крупнейший миноритарийAltimo, один из активов - Мой банк 1966 56 Арас Агаларов 2,01 +35 +16 Владелец CrocusGroup и сват президента Азербайджана 1955 57 Александр Пономаренко 1,98 +3 -4 Экс-владелец Новороссийского морского торгового порта ...
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

137. Дмитрий Рыболовлев заживет по-княжески.

Первым полноправным владельцем европейской команды стал Роман Абрамович в 2003 году, получивший за ?140 млн контроль над "Челси" и с тех пор вложивший в команду более ?600 млн. В 2007 году совладелец холдинга "Металлоинвест" Алишер Усманов купил 14,5 ...
... футбольный клуб "Портсмут", при этом взяв на себя его долги — ?70 млн. Спустя пару месяцев английский футбольный клуб третьего дивизиона — "Борнмут" — объявил о том, что 50% его акций за ?850 тыс. выкупил совладелец банка "Зенит" Максим Демин ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

138. Богатейшие бизнесмены Украины (Forbes-2011).

2010 — Возглавил Европейский совет еврейских общин. Константин Жеваго, $2,4 млрд Константин Жеваго Владелец Ferrexpo, банка «Финансы и Кредит» Состояние: $2,4 млрд Источник богатства: металлургия Возраст: 37 лет Семья: женат, двое детей Место проживания: Киев В конце 1995 года правительство Российской Федерации приняло решение о ликвидации поселка Иультин в Чукотском автономном округе, в котором родился Жеваго.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

139. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

Ранее в банке сообщали, что под подозрение кредитора попали ряд сделок Кириленко.
По данным СПАРК, корпорация до недавнего времени принадлежала ООО "Европейский центр развития и строительства" (ЕЦРС), которым, в свою очередь, владело ООО "Петровский форт", принадлежащее Артуру Кириленко.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

140. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Имея доступ к кодам системы международных банковских платежей SWIFT, как предполагалось, они просто списывали деньги с резервного счета ЦБ, переправляя их в другие иностранные банки.
Но московские адвокаты Гарабаева продолжили борьбу, пытались опротестовать решение о его экстрадиции, а также обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Дата: 27.11.2009 Копия в Google