Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2801. Сергей Михайлов, он же Михась.

Имея уже три гражданства - российское, израильское и коста-риканское, - он проживает и владеет недвижимостью в Австрии, а деньги держит в швейцарских банках.
С этого момента, то есть с середины 80-х, его биографию уже нельзя восстановить по трудовой книжке, и единственным более-менее объективным источником становятся материалы уголовных дел и оперативные сводки.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

2802. Министр своего дела.

Банк "Империал" (он был одним из авторов сценария), предвыборные ролики движения "Наш дом - Россия" периода парламентской кампании 1995 года.
Постепенно "ВИ" из рядового партнера или арендатора превращалось в ключевого, а то и единственного.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

2803. "Я не первый и не последний".

Швейцарские коллеги дали мне огромную подшивку публикаций о движении этого транша: со схемами, счетами, банками.
Единственное, что требовалось, - прислать официальный вызов для оформления визы.
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

2804. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Председатель Правления Ист-Вест Юнайтед Банк (Люксембург) с 1992 года.
А в "FCTL" хранится письмо за подписью Сергея Родионова, в котором особо оговаривается, что единственная акция "Kershaw Ventures Limited" находится во владении банкира пожизненно.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

2805. Призрак бродит по Смоленску.

Считались до поры до времени и с "синей гвардией" Пшенки, единственного на сегодняшний день в Смоленске вора в законе.
Гостиница, ресторан, сауна, коммерческие точки, стоянка для дальнобойщиков и заправка с техобслуживанием - этот очень денежный комплекс с участием в уставном фонде иностранного капитала (около 45 процентов принадлежит Европейскому банку реконструкции ...
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

2806. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Деньги переводились на два счета в калифорнийских банках, один из которых -- First Interstate Bank, а другой -- First National Bank, находящийся через улицу от первого.
Эта вытекает из того, что "Д" участвует как инвестор в большом количестве строительных проектов и программах по реконструкции недвижимости в Москве с тех пор как он появился в СП. Единственным источником этих инвестиций было СП. Первый контракт был ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

2807. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

... рейтинг банка и т.п.), а не иные соображения. Кроме того, банкиры предлагали ввести институт постоянных и сменных членов президиума и ежемесячно сменять председателя президиума. В совет АРБ предлагалось также ввести руководителей крупнейших региональных банков. По мнению газеты " КоммерсантЪ - Daily" (27 января 1996 г.), предложения авторов письма означали полное отстранение малых и средних банков от участия в управлении АРБ. В ходе электоральных баталий 1995 - 1996 гг. единственным участием В ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

2808. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Единственное исключение - ТОО "Инрос Капитал", известное благодаря победе на инвестиционном конкурсе ЛОМО (по некоторым сведениям, эта компания была замечена в активной скупке акций ЛОМО на вторичном рынке и не исключено, что ей удалось получить контрольный пакет оптико-механического объединения). Заметим, что вскоре после этой победы ЛОМО перешло на обслуживание в БалтОНЭКСИМбанк (прежде ЛОМО был клиентом Промышленно-строительного банка).
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

2809. Криминализация концерна "ОЛБИ".

... госчиновников, что, несомненно, ослабило бы позиции НДР. С другой стороны, в руководстве банковских ассоциаций, союзов и корпоративных клубов обсуждается возможность бойкота банков и банкиров, пользующихся услугами криминальной "крыши ...
В правоохранительные органы обратиться никто не рискнул и единственным протестом против действий Бойко явилось коллективное письмо группы жителей Ленинского проспекта Москвы (около 1,5 тыс. человек), направленное в мэрию и Госкомимущество с протестом ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

2810. Дагестанская ОПГ (I).

Не ошибемся, если выскажем прогноз относительно роста количества "разборок", в ходе которых дагестанские боевики будут пытаться отвоевать у "слабеющих" ОПГ их базы, банки и т.д. Факторами, провоцирующими данный процесс, являются, во-первых ...
Единственным учредителем является Всероссийское общество глухих.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

2811. Методы и последствия приватизации "Норильского никеля".

Он же озвучил содержание конкретного проекта на заседании правительства 30 марта 1995 г., предложив от имени консорциума банков предоставить кредит правительству под залог принадлежащих государству акций ведущих российских предприятий.
Однако единственным светлым пятном в деятельности комбината стало увеличение производства никеля, меди и металлов платиновой группы в 1996 г. на 11% по сравнению с предыдущим годом.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

2812. Справка СБП на Чубайса.

Под распродажу энергетики Чубайс получил кредит Всемирного банка – 40 млн. долларов, под гарантии государства.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

2813. "Генерал Дима" в роли главного обличителя Альфы.

Уставной капитал банка, этого МИБа тогда, 29 лет назад, составлял 1, 3 млрд. долларов США, ЭКЮ - это около 2 млрд. долларов США, 30 лет еще тому назад. Это удивительный банк. Это единственная из известных мне, может быть, вам известно больше, коммерческая структура, которая пользуется, практически, всеми правами дипломатического представительства в Москве. Я зачитаю вам выдержку из межправительственного соглашения: «Сотрудники банка пользуются иммунитетом от личного ареста или задержания, от ...
Дата: 26.05.2000 Копия в Google

2814. Потерянные миллионы.

... группировками за контроль над мощными финансовыми потоками, связанными с добычей газа, алмазов, экспортом алюминия и вооружений, движением капиталов на фондовом рынке, привлечением средств населения в экономику, деятельностью Центрального банка ...
Единственное «но».
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

2815. Дело BONY: эвенкийский след.

Высокие чиновники морщатся, как от зубной боли, чиновники пониже радостно потирают руки, жители малых народностей Крайнего российского Севера воспринимают северный завоз, как единственную возможность выжить.
Вексель был направлен Акатовым в один из московских банков, где обналичился, после чего деньги уже с банковского счета перечислялись в равных долях на счета двух столичных фирм якобы в качестве оплаты за продукты питания.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

2816. "Схемы" Ходорковского.

Скважина-2 "Обратный зачет" Ходорковского Оригинал этого материала © Новая Газета, 24.04.2000, Полная версия материала "Скважина-2", Фото: "Время Новостей" Ирина Чернова, Александр Осипов В этой истории все повязаны: нефтяные компании, банки ...
... рублей (чистая уголовщина).Второе - непонятно каким образом умудрилось "утратить" всю документацию после того, как перевело (видимо для обналички) на чужие неизвестные счета 6 миллиардов рублей -единственную реальную сумму поступившую от ЮКОСА ...
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

2817. Куда Абрамович свиней не гонял.

Но реактивный самолет, на котором прилетел московский гость, простаивал на местном аэродроме трое суток Где находился все это время его единственный пассажир - точно было известно немногим людям.
Спрятать эти деньги от назойливых швейцарских следователей вряд ли удастся в каком-либо первоклассном банке или далеком островном оффшоре.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

2818. Куряне взывают к власти страны.

Более того, был предпринят ряд активных организационных мер вопреки указу президента РФ, а 15.01.98 г. было подписано решение № 7, которым определялось изъять все зерно, на хранении ХПП, сахар - на сахарных заводах для расчета с банками и ...
... А.А., вторым учредителем с 49-процентной долей уставного капитала значилось московское ЗАО "Промышленно-торговая компания "РУА", генеральным директором которого являлся упомянутый сын губернатора, а единственным учредителем являлся лично губернатор ...
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

2819. В.Путин– "президент" коррумпированной олигархии!

... связям РСФСР, т.е. того самого человека, который имел право выдавать лицензии, АО "Сансуд" - общество со 100 % иностранным капиталом - купило лес за иностранную валюту на территории Российской Федерации со склада продавца по чеку, минуя банк ...
И именно в это время В.Путин "украл" у своих горожан единственную тогда возможность получить продовольствие за счет бартерных операций.
Дата: 05.04.2000 Копия в Google

2820. Телки Березовского.

Еще более неприятной новостью для БАБа стало то, что генпрокурор Юрий Скуратов принялся активно раскручивать его финансовые махинации, связанные с откачкой денег "Аэрофлота" в швейцарские банки.
Аминов - единственный из ближайших партнеров Березовского, кому до сих пор еще удавалось оставаться в тени.
Дата: 24.03.2000 Копия в Google