Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Один из крупнейших подрядчиков "Газпрома" — "Стройгазмонтаж" раскрыл владельца.

Сейчас в активах Ротенбергов — СМП-банк (раскрывал сам банк), около 10% крупнейшего в России Новороссийского порта, доли в крупном подрядчике «Мостотрест» и нескольких трубных трейдерах (рассказывали знакомые бизнесменов). Минимальный оборот бизнеса братьев, по оценкам Forbes, — $3 млрд в год. ООО «Стройгазмонтаж» создано в ноябре 2007 г. Единственный учредитель — кипрская «Миласи энжиниринг лимитед» (данные ЕГРЮЛ).
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

42. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Но все 100 процентов акций находились в залоге у Сбербанка под кредит в 1,8 млрд долларов — то есть для совершения сделки нужно было, чтобы ее одобрил банк. Тогда Егоров воспользовался услугами компании Appleby и пакет в 20 процентов акций перешел от компании основателя АНПЗ Дмитрия Мазурова к сейшельской MainProjects Corporation. При этом MainProjects была обязана самоликвидироваться сразу после совершения сделки и передать акции своему единственному акционеру.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

43. Счастливые места Володина.

Сопутствовал Володину и финансовый успех: в 2016-м в его предвыборной декларации фигурировали почти 540 миллионов рублей на счетах в российских банках.
Единственный владелец и инвестор компании «Боброво» — 80-летняя Лидия Петровна Барабанова, которую в СМИ называли матерью Вячеслава Володина.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

44. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Кроме Альфа-банка, по кредиту которого заложено все имущество комбината, «Красный Октябрь» занимает в одном из швейцарских банков, утверждает Герасименко. Назвать этот банк он отказался, ссылаясь на политику о конфиденциальности, но отмечает, что «доступ к кредитному ресурсу — единственное, что до сих пор держит в швейцарской юрисдикции».
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

45. "Роснано" занялось скупкой краденого.

В ходе процедуры банкротства кредиторы, основным из которых является правопреемник Русского коммерческого банка — Газпромбанк Швейцария, имеют право наложить взыскание на все активы «Хеминдастриал Траст ГмбХ». Однако единственными активами этой компании, по сути, являлись доли в российских заводах «Акрилан» в Дубне и во Владимире.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

46. 13 друзей Путина.

... сын директора Курчатовского института Михаила Ковальчука и племянник основного акционера и председателя совета директоров банка «Россия». Возможно, СОГАЗ — не единственное звено, связывающее банк и «Газпром». Как выяснила «Новая», учредительские связи фирмы, которая имела отношение к банку и двум топ-менеджерам системы «Газпрома», приводят к газпромовским подрядчикам и структуре, которая занималась транспортировкой газа по трубопроводам. Банк «Россия» владел 4% питерской фирмы «АБР консалтинг ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

47. Империя. Системный подход.

Единственный принцип объединения – извлечение прибыли в пользу узкого круга лиц, "освященных" столичным мэром. (См. рисунок 2) Рис.2 Структура связей АФК "Система": ЕВТУШЕНКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ Руководитель: Московский фонд президентских программ; ОАО "ТВ Центр"; Благотворительный фонд "Общество поощрения художеств" Учредитель: ТОО Международный журнал "Магистериум"; АКБ "Московский банк реконструкции и развития"; АОЗТ "ТРАСТ-Ф" НОВИЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ Руководитель: ОАО ...
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

48. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

Крупнейший невозвратный кредит был выдан на сумму 11 млн долларов совладельцу Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) и бывшему владельцу «Азбуки вкуса» Андрею Вдовину. Четыре года назад его объявили в розыск по делу о миллиардных хищениях в АТБ. Занимается делом подразделение, которое в 2017 году начало дело о мошенническом хищении средств Финпромбанка (ущерб — 5,6 млрд рублей). Недавно материалы уголовных дел были объединены в одно производство. Единственный обвиняемый Тогда же появился первый ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

49. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

«Атлас-карт» не зря взялся за разработку проекта за рубль: связанные с ним структуры стали единственными поставщиками предусмотренных реформой фискальных накопителей — устройств размером с монету, которые сохраняют и шифруют данные о чеках.
Крупнейшим акционером банка (и, по версии следствия, руководителем преступной группы) был Владимир Щербаков. Кроме него, под следствием оказались предправления банка Константин Сергутин и выходец из Steepler Александр Домрачев, которого следователи ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

50. Клевое место Ковальчука на Ладоге.

... владельца банка «Россия» Юрия Ковальчука, но «Собеседник» выяснил, что в сделке смогли поучаствовать и другие приближенные президента. В марте 2010 года тогдашний глава Республики Карелия Сергей Катанандов оправдывался перед местными депутатами за ситуацию в Ладожских шхерах: — Банк купил землю, заплатит району 100 миллионов рублей, это единственный пример, где реально пристроена наша земля за хорошие деньги. Вот только на самом деле землю в заливе Марьялахти у государства приобрел не сам банк ...
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

51. Невеликий махинатор.

Андрей Муравьев и его нынешний партнер Борис Синегубко, работавший в то время в банке UBS, ходили по игрокам финансового рынка и не хуже Лени Голубкова рекламировали акции холдинга.
Выходит, дела экс-президента «Сибцема» действительно не хороши, если единственный эксперт, у которого Муравьев смог добиться похвалы — никому не известный аналитик RUXX Index Майкл Томпсон, а единственный акционер, который выдвинул его в Совет ...
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

52. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

К примеру, всю осень 2003-го группа воевала с так называемыми питерскими связистами за контроль над «Мегафоном», а в начале этого года уже делила «Шереметьево» с Национальным резервным банком.
29. Вячеслав Шеремет Состояние: $1,2 млрд Источник: газ 62 года, женат, двое детей Бывший зампред правления «Газпрома», земляк и однокашник Виктора Черномырдина — единственный из топ-менеджеров старой газпромовской команды, кто побывал за решеткой.
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

53. Кандидатские заначки.

... не отпускать деньги далеко от себя и размещают их в своих или дружественных банках. Например, Алексей Кондауров из "ЮКОСа" (КПРФ) передал все средства (12,2 млн руб.) банку "МЕНАТЕП СПб". Его товарищ по партии Игорь Линшиц, президент концерна "Нефтяной", хранит 23,9 млн руб. в одноименном банке. Кандидат от Аграрной партии Александр Косьяненко, гендиректор Торгового дома "Перекресток", акционером которого является "Альфа-групп", держит единственный депозит (2,8 млн руб.) в Альфа-банке ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

54. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Кириллу Черкалину дали скидку за сделку Куратор банков от ФСБ получил 7 лет за мошенничество на 638 млн руб. и взятку $850 тыс., остальные его миллиарды до приговора не дошли Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.04.2021, Подполковник остался доволен собственными раскаяниями, Фото: РИА "Новости" Сергей Машкин Кирилл Черкалин Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику «банковского» отдела ФСБ, единственному пока официально признанному миллиардеру из числа ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

55. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

По его словам, в договоре говорится, что сотрудники банка использовали 12 автомобилей с 9:00 до 18:00 семь дней в неделю. По версии следствия, расчетная стоимость перевозки не могла превышать 214,2 млн руб. «Сумма переплаты составила 182,5 млн руб.», — добавил источник. Банк «Первомайский», по словам собеседника, знакомого с ходом расследования, являлся единственным заказчиком услуг предпринимателя Дармановой.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

56. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

У меня есть процессинговый центр, вот зачем мне нужен банк. У меня есть процессинг, я выпускаю карточки. Кроме того, мне нужен банк из таких, знаете, эстетских соображений. Что я единственный банкир в России из 1500 владельцев банков, которые все разворовали свои банки и уехали в Лондон и Монако.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

57. Самые богатые наследники России — 2019.

Судьба их капиталов сложилась по-разному, но, пожалуй, единственный пример того, как все прошло гладко и бизнес отца перешел к сыну, который успешно им управляет, — это группа компаний «Ланит» Филиппа Генса.
Он уже занимается бизнесом как соучредитель event-агентства «Артист Банк» и компании AFF Hookah (кальяны по аутсорсингу).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

58. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... собственность перешла к банку в рамках иска о взыскании неуплаченного кредита и налогов на имущество в размере свыше $128 тыс., а также $100 тыс. в виде страховых взносов и $20 тыс. по счетам за коммунальные услуги и иным расходам. При том что по меньшей мере до января 2019 года Татьяна Навка и Александр Жулин продолжали оставаться собственниками дома, в 2009 году в американской налоговой декларации они указали, что продали его за $1,2 млн. Примечательно, что это не единственный случай, когда ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

59. Короли госзаказа — 2017 (рейтинг Forbes).

Резкий рост закупок у единственного поставщика отмечала и руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова: поставщиками в ряде случаев «являются посредники, которые не имеют надлежащего уровня квалификации, но при этом получают соответствующие проценты ...
Считается, что в пул может войти Российский фонд прямых инвестиций, Японский банк международного сотрудничества и его партнеры.
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

60. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Весной 2007 года ее статус прописали в мировом соглашении, уточнив, что власти республики должны оставаться единственным собственником РИК вплоть до завершения исполнения этого соглашения — в течение практически десяти лет. Срок уже почти подошел ...
В итоге «РИК» из-за прогоревшего банка так и не вернул свой депозит и потерпел многомиллионные убытки, «Чайка» обанкротилась, не вернув миллиард рублей по векселям.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google