Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. 3. Горшки и боги

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС – БЕЗ ОТВЕТА Работая над книгой, мы перебрали гору литературы в поисках ответа на один единственный вопрос: НА СКОЛЬКО СТАЛ БОГАЧЕ советский человек – отдельно взятый – за годы сталинских, хрущевских, брежневских и горбачевских ...
И не были ли ограбления банков, организованные ленинской партией, дымовой завесой, дабы скрыть истинные источники финансирования? Копия в Google

102. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Панама — не единственный "налоговый рай" Глава Центра налоговой политики и администрирования ОЭСР Паскаль Сент-Аман заявил Би-би-си, что Панама «не подтвердила своей приверженности обмену информацией».
... Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, получавших во время финансового кризиса государственную помощь. Гюннлейгссон также был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

103. Евгения Трепова перехватили в Адлере.

Им инкриминируется растрата более 50 млн руб. По версии следствия, банк выдавал необеспеченные кредиты подконтрольным фирмам, а средства потом выводились через фиктивные сделки. Оба отрицают свою вину. В октябре 2014 года Трепова исключили из регионального отделения «Единой России» с формулировкой «за дискредитацию партии (нарушение федерального и областного законодательства, нарушение норм устава партии «Единая Россия»)». Трепов был единственным депутатом областной думы, который отказывался ...
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

104. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Это мой единственный заработок, поэтому вариант [с банкротством] отпадает. Предлагали вкладываться и в другие пирамиды, но туда я, конечно, уже не пойду. Неудавшийся "памп" Регуляторы и эксперты начали бить тревогу по поводу бизнес-модели Finiko уже через несколько месяцев после полноценного запуска проекта. В зону внимания ЦБ организация попала весной 2020 года. «К лету, когда после изучения материалов мы удостоверились, что речь о финансовой пирамиде, Волго-Вятское главное управление Банка ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

105. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

И если посмотреть за последние 10 лет, то количество банкротств электронных форм оплаты гораздо меньше, чем количество банкротств банков», — говорил он. После появления этой видеозаписи Сярки смогли опознать на юбилее Forex Trend. Ее клиенты в 2018 году потеряли 6,5 млрд рублей, а платежи для нее тоже проводила Ecommpay. Алексей Сярки Сярки в разговоре с The Bell подтвердил, что является единственным собственником группы.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

106. Марат и его "казанская команда".

Согласно данным ФНС России с 27 мая этого года на основании решения единственного акционера АО «Мосинжпроект» (от 10 апреля 2020) должность генерального директора АО занял Дмитрий Герасимов.
На «Гран Таш» пришел конкурсный управляющий, объявил кредиторами третьей очереди Банк ВТБ и межрайонную инспекцию №3 ФНС РФ по РТ. По версии обвинения именно банк и налоговики могли претендовать на средства от продажи имущества банкрота.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

107. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Единственным владельцем стал на тот момент франчайзи компании, развивавший сеть игровых клубов на юге России Максим Кирюхин, а сумма сделки тогда не раскрывалась.
... делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах, хотя Роскомнадзор блокирует такие сайты, а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

108. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

А единственным акционером головной компании АО «Русь-Ойл» был «назначен» Сергей Подлисецкий — бизнесмен украинского происхождения, главное доверенное лицо, «кошелёк» (как писали СМИ) и напарник Алексея Хотина еще по рейдерским операциям 90-х, когда ...
Вот что говорится в пояснениях ФНС по этому поводу: «В графе «грузополучатель» коносаментов на товары, экспортированные в адрес CONCEPT OIL SERVICES LIMITED в 2012 году, значатся банки (BNB PARIBAS (SUISSE) SA GENEVA BRANCH, ING BELGIUM BRUSSELS ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

109. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Как выяснил журнал РБК, Бабель был не единственным партнером «Пересвета», с кем лично взаимодействовал Швец и от кого банк мог пострадать по-крупному: еще одним был Олег Пронин — выпускник Академии ФСБ, глава и совладелец «Пересвет-Инвеста». По словам бывшего топ-менеджера банка, объем обязательств «Пересвет-Инвеста» и аффилированных с ним структур может даже превышать долг структур Бабеля и партнеров.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

110. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Кому принадлежит дача Трехмерный эскиз интерьера виллы Собственники участка под объектом и самой дачи оказались тесно связаны с Путиным и акционерами банка «Россия», среди которых сразу несколько давних друзей президента.
Дмитрий шутит, что его мать была единственным человеком на Земле, который смог послать Илью Ильича подальше.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

111. Петербургские миллиардеры на охоте.

Раньше акции держались через офшор в Панаме, сейчас единственным учредителем числится миллиардер Юрий Васильев (занимает 105-е место в Рейтинге миллиардеров — 2016, состояние оценивается в 7,45 млрд рублей.
У Петра Усова есть брат Александр Усов, который вместе с зятем Анатолия Сердюкова Валерием Пузиковым (акционер банка "Санкт-Петербург") ранее владел компанией "Автокомбалт".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

112. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

... споры, его не хотели назначать, но Мартыненко настоял на том, что руководить компанией должен он. Аргумент — Недашковский единственный человек, который в Украине может вести переговоры с Россией по поставкам ядерного топлива, от которого зависит ...
Эти деньги были заблокированы на счетах в банке Hottinger в Швейцарии.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

113. "Армада" нашла "героев".

Что у данных бумаг на отечественном рынке практически нет конкурентов: единственная схожая российская публичная ИТ-компания – IBS, но ее акции торгуются на Франкфуртской бирже XETRA.
"Армада" не опубликовала отчеты за четвертый квартал и весь 2014 год в сроки, установленные регулятором рынка - Банком России.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

114. Ответ Сергея Пойманова.

Начиная с марта 2010 года, когда из-за финансового кризиса выполнение графика платежей стало невозможным, Пойманов С.П. не отказывался от своих обязательств перед банком, а пытался договориться о реструктуризации кредита. Сбербанк России отказался от компромисса, отвергнув все варианты реструктуризации, предложенные заемщиком. Единственный предложенный Сбербанком вариант реструктуризации займа заключался в том, чтобы Пойманов С.П. передал ОАО «Павловскгранит» в собственность дочерней структуры ...
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

115. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

... 500 млн, Фото: osk.ru Александр Шварев Дмитрий Близнюк Криминальная эпопея разворачивается вокруг загадочной смерти владельца "Объединенной строительной компании" и банка "Ренессанс" Дмитрия Близнюка. Знакомые магната, чье состояние оценивается в сумму свыше $500 млн, полагают, что он мог быть отравлен. Единственной наследницей Близнюка после долгих судебных разбирательств была признана его несовершеннолетняя дочь Елизавета, которая также приходится внучкой экс-главе Федерации хоккея России ...
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

116. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Для этого TeliaSonera перевела денежные средства и акции Coscom на общую сумму $320 млн гибралтарскому офшору Takilant, единственным владельцем которого является Гаяне Авакян. По требованию шведской прокуратуры суд санкционировал арест 200 млн крон ($30 млн) на счетах Takilant в банке Nordea. Кроме того, Авакян и Эргашеву теперь еще и в Швеции предъявлены обвинения в отмывании денежных средств. Но основные средства Takilant находились в Швейцарии. Причем местный банк Lombard Odier первоначально ...
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

117. Секрет связи.

... Банк оф Скотланд» поступили на счет № 14210 в «Приватбанк Цюрих», открытый 29 марта Старовойтовым и его супругой Татьяной Старовойтовой. Общая сумма перевода — 7 млн 480 тыс. долларов. Однако, по версии самого генерала, им с женой не досталось ни цента. Деньги якобы незамедлительно были сняты со счета Чупрыной и его партнерами и ушли в неизвестном направлении. Действовали мошенники на основании липовой доверенности. Сам Чупрына опровергает эти обвинения категорически. Он говорит, что единственная ...
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

118. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева Единственный экземпляр "непубличного соглашения" партнеров, определяющий их доли в ангольском алмазном бизнесе, сжег главный раввин России Берл Лазар Оригинал этого материала © "Коммерсант ...
В ноябре 2005 года задерживался израильской полицией по обвинению в отмывании денег через банк Hapoalim.
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

119. Аднан Музыкаев не возвращает банку $1,3 млн.

... конторы «Раппопорт и партнеры» Александр Раппопорт, если жилье для должника является единственным пригодным для постоянного проживания, суд не может изъять его в пользу кредитора. Исключение составляют случаи, когда недвижимость приобреталась по ипотеке. Но в Банке Москвы подтвердили, что договор с Музыкаевым — кредит на личные нужды под залог квартиры, не связанный с ее приобретением. — В таком случае банку остается только доказать, что у семьи Музыкаевых (соответчиком депутата выступает его ...
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

120. Особый заемщик.

И действительно, она не заложена, в споре и под арестом не состоит, и т.д. Только вот — если кто-то в квартире прописан, банки рассматривают это как обременение, да еще какое! Ведь случае невозможности заемщика оплачивать кредит и отчуждению подлежит единственное жилье, в котором он проживает, суды практически всегда встают на его сторону. Поэтому банки крайне не любят давать кредит под залог жилья, если в нем хоть кто-то прописан. Несмотря на все эти «странности», банк кредит все же предоставил.
Дата: 21.10.2011 Копия в Google