Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Пиар на яйцах.

... в Московском Кремле, потребовали кредиторы ликвидированного в 2002 году Первого городского банка (ПГБ). Это обеспечительная мера иска, поданного в Замоскворецкий суд столицы, о взыскании 40 млн. долларов с Виктора Вексельберга - фактического владельца уникальной коллекции. Как заявил ГАЗЕТЕ инициатор иска Армен Рштуни (советник председателя правления компании "ЮКОС"), якобы именно в подконтрольный Вексельбергу банк "Альба-Альянс" в преддверии банкротства были выведены деньги ПГБ. Как сообщала ...
Дата: 26.05.2004 Копия в Google

42. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

... осудили за мошенничество, Фото: CNews Александр Гадалов Бывших топ-менеджеров «Алматела» осудили за мошенничество Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 7 годам колонии экс-гендиректора телекоммуникационного холдинга «Алмател» Александра Гадалова ...
Для этого Удодов приобрел векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн рублей, выданные «Тройка Д банк». Все векселя были авалированы тем же Пархоменко, который являлся председателем правления «Тройка Д банка». Весной 2019 года у банка была ...
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

43. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

... и Черных фирм «Комплекс ОЭБ» и «Гром XXI века» в банке «Стройкредит», Мастербанке, банке «Зенит», Фондсервисбанке, Новикомбанке, Альфа-банке и Сбербанке. Все переводы средств были установлены следователями после того, как они получили от кредитных учреждений соответствующие выписки. Таким образом, общий ущерб по делу следствие оценило в 3,5 млрд руб. — Врезка К.ру "Коммерсант", 30.07.2019, "Компас" привел в Замоскворецкий суд": Отметим, что указываемый в многоэпизодном уголовном деле размер ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

44. Связи московского банка с криминальной группировкой.

9 марта этого года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы председателя правления Русского депозитного банка (РДБ) Дмитрия Леуса. Суд счел, что он организовал отмывание через свой банк $20 млн, похищенных из ЦБ Туркмении.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

45. Миллионы Туркменбаши.

... О подоплеке всей этой истории, — продолжает Дмитрий Леус, — я узнал только в конце сентября, когда меня неожиданно вызвали на допрос в Замоскворецкую прокуратуру. В кабинете следователя находилось несколько человек из Туркмении. Был там и начальник следственного управления прокуратуры республики. Я честно рассказал все что знал, но туркмены почему-то не успокоились. И меня, и моих сотрудников продолжали вызывать на допросы почти ежедневно, выемки документов в банке следовали одна за другой ...
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

46. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

В. ГЕРАЩЕНКО – Да, в свое время, почему Московский народный банк из Лондона открывал свое первое отделение в Швейцарии, думали, что нефть, газ, значимость возрастающая ближневосточных стран, она позволит отделение в Ливане сделать значимым, хотя оно ...
Так может быть все правильно, если даже Басманные, Замоскворецкие, Мещанские суды принимают такие решения – не в пользу ЮКОСа?» Может быть, действительно, с излишним непропорционально (как по отношению к Израилю сейчас говорят) – непропорционально ...
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

47. 9 яиц Вексельберга.

Когда в российских газетах появилась информация о том, что некто Вексельберг, директор ТНК-ВР, закупил в США яйца Фаберже за 100 млн. долларов, вкладчики подали иск в Замоскворецкий суд и потребовали в качестве обеспечительной меры наложить арест на ...
... вкладчиков, получала ли федеральная прокуратура Швейцарии какие-либо документы от ФСБ или Генпрокуратуры РФ. Андреа Садеки заметила также, что Федеральная прокуратура Швейцарии не ведет следствия против банков конкретных лиц. Как это понимать ...
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

48. Претенденту на яйца Фаберже подбросили гранату.

Они обратились в Замоскворецкий суд Москвы с иском о наложении ареста на принадлежащую ему и выставленную в Московском Кремле коллекцию пасхальных яиц ювелира Карла Фаберже. 'У нас есть основания полагать, что часть средств ПГБ могла быть потрачена и на эту покупку (Вексельберг приобрел коллекцию более чем за 100 млн. долларов. - ГАЗЕТА)', - объяснил свои претензии к Вексельбергу Рштуни. Однако суд не усмотрел взаимосвязи между выводом денег из банка и покупкой Вексельбергом коллекции яиц ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

49. Пресс-конференция генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Альфреда Коха в агентстве "Интерфакс" (18.11.00).

... ни от каких-либо олигархов, поскольку ни у кого в данной схеме не будет контрольного пакета - ни у Газпрома, ни у "Медиа-Моста" с афелированными структурами, ни у стратегического инвестора, которого, я надеюсь, с помощью "Дойче Банка" мы найдем ...
... было быть во вторник утверждено в Замоскворецком межмуниципальном суде. И в этом мировом соглашении написано, что оно вступает в силу с момента утверждения его судом. Напомню, что Замоскворецкий межмуниципальный суд рассматривал иск "Газпром-Медиа" к ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

50. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

У одного из акционеров банка Евгения Двоскина изъяли мобильные телефоны, а весь обыск, по его мнению, «носил формальный характер, единственной целью которого было оказание [на него] психологического давления».
... трех эпизодах Евгения Двоскина», которые лежат в Следственном департаменте МВД. Его дело, выделенное в отдельное производство, Замоскворецкий районный суд Москвы в особом порядке рассмотрел за три судебных заседания, приговорив адвоката к 2 годам ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

51. Устинов против Моисеева и Ко

... дела # 1493, возбужденного по фактам мошенничества бывшего председателя совета директоров Легпромбанка Евгения Янковского сначала Замоскворецкой межрайонной прокуратурой, а затем затребованного Генпрокуратурой РФ, тянется уже более полугода ...
Среди бумаг, которые не успела сжечь любовница Янковского Светлана Егорова, был найден детально расписанный план по захвату одного из московских коммерческих банков. Копия в Google

52. Давид Тетро сел за хищение кредита Новикомбанка.

Давид Тетро сел за хищение кредита Новикомбанка Экс-главе ГК "ОТК" 3,6 млрд руб. конвертировали в 3 года и 6 месяцев Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.07.2021, Бизнесмена посадили не для галочки Николай Сергеев Замоскворецкий райсуд Москвы ...
Как установило следствие МВД, в 2012–2014 годах банк выдал несколько кредитов ООО ОТК и ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» (ИНЗ) на общую сумму более 4 млрд руб. Первой организации деньги понадобились на покупку 100% долей ИНЗ, а последней ...
Дата: 20.07.2021 Копия в Google

53. По делу Золостбанка приговорили всех.

Отметим также, что в ноябре 2016 года в Замоскворецком райсуде Москвы началось слушание уголовного дела в отношении экс-руководителя одного из клиентских управлений Мастер-банка Евгения Рогачева, экс-специалиста управления по работе с крупным бизнесом этого банка Игоря Бабичева, специалиста банка Андрея Орлова и еще десяти человек, не имеющих отношения к этой финансовой структуре.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

54. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".

... 20.04.2012 С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст" Олег Рубникович Следственный департамент МВД РФ предъявил обвинение экс-председателю правления банка "Кредиттраст" Александру Тимофееву в рамках возбужденного еще восемь лет назад уголовного дела ...
В июле 2006 года одно из дел — о неправомерных действиях при банкротстве — в отношении Александра Тимофеева было прекращено Замоскворецким райсудом за истечением срока давности.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

55. Поза Фаберже.

Действия спецслужб связаны с делом о фиктивном банкротстве Первого городского банка (ПГБ).
Первую атаку на финансового магната в мае 2004 года предприняли вкладчики ПГБ. Они обратились в Замоскворецкий суд Москвы с иском о наложении ареста на принадлежащую ему и выставленную в Московском Кремле коллекцию пасхальных яиц ювелира Карла ...
Дата: 05.07.2004 Копия в Google

56. Денис Волчек "кинул" Андрея Розова на 3 года колонии.

Тогда ему за $250 тыс. также пообещали решить проблему с уголовным делом о хищении в банке. Его фигуранты осуждены Замоскворецким судом Москвы на различные сроки. По делу экс-депутата и бизнесмена проходит свидетелем юрист ООО "Совместная юридическая компания" Денис Юшинский, курировавший ликвидацию банка "Ренессанс", к которому у правоохранительных органов были претензии на 7 млрд рублей.
Дата: 27.05.2021 Копия в Google

57. "Отец" бифидока Игорь Вайншток от "рейдеров" уехал к друзьям.

Долгое время банк кредитовал предприятие господина Вайнштока, открыв ему кредитную линию примерно на 3 млрд руб. Однако после смены руководства банка, по словам господина Вайнштока, в кредитной организации посчитали, что сотрудничество с «Партнером» нанесло ей ущерб в размере 42 млн руб. Отметим, что сначала дело вел отдел СКР по Замоскворецкому району Москвы, затем им занялось следственное управление Западного округа столицы и наконец городское ГСУ СКР. В рамках расследования были проведены ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

58. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.

Оказавшись под следствием, господа Барцакин и Бурчук признали свою вину, поэтому их дело было рассмотрено Замоскворецким райсудом в особом порядке.
... и последующей экстрадиции господин Антонов может стать фигурантом и других уголовных дел. Во всяком случае, его имя упоминалось в СМИ в связи с многочисленными скандальными банкротствами банков "Евротраст", "Сенатор" и Первый республиканский банк ...
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

59. Матвею Урину нашли новое дело.

Весной Урин уже был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за хищения 15 млрд рублей у пяти других банков. Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, на днях Матвея Урина должны были этапировать в одну из колоний для отбытия крупного срока, назначенного ему в марте 2013 года Замоскворецким судом столицы.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

60. Владимир Малин сядет на 7 лет

... Российского фонда федерального имущества Владимир Малин сядет за "Апатит", если суд согласится с обвинителем В Замоскворецком райсуде Москвы вчера начались прения по делу бывшего главы Российского федерального фонда имущества (РФФИ) Владимира Малина ...
... с банком МЕНАТЕП) инвестиционной программы на предприятии "Апатит", 20% акций которого она купила в 1994 году на инвестиционном конкурсе. Напомним, что, согласно упомянутому мировому соглашению "Волна", а точнее стоявший за ней банк МЕНАТЕП, уплатила ...
Дата: 24.11.2005 Копия в Google