Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно Признанный банкротом экс-совладелец "Ростра" через подконтрольный ему банк "Аскания Траст" вывел клиентские 500 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2020, Страховый случай, Фото ...
Судебный процесс по обвинению бывшего совладельца некогда входившей в топ-30 по сборам страховой компании «Ростра» Максима Балкаева длился в Замоскворецком райсуде столицы чуть более года.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

62. Аслан Гагиев подхватил в австрийской тюрьме аэрофобию.

... банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского и замдиректора ОАО «Финансовая лизинговая компания» Андрея Бурлакова. Часть исполнителей этих преступлений уже осуждена, остальные находятся под следствием. При этом заказчики убийств не установлены, так как они, по версии следствия, предпочитали напрямую иметь дело с Джако. [ИА "РБК", 01.11.2017, "Полковник получил срок за взятку в $100 тыс. от убийц 60 человек": Замоскворецкий районный ...
Дата: 27.11.2017 Копия в Google

63. Полный перечень фирм Абрамовича.

... о'м г. Москвы Сумма: 8349 %%%100) ——————————————— РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА—————————— Банк : ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ МКБ Номер счета 467022 16. ”НПР” Адрес : 105023, Москва. Суворовская, д. 27, Фактический адрес : 105023, Москва, Суворовская, д.27, Телефон : 187-25-29 Руководство : Абрамович Р. А. Вид деятельности : оптовая торговля Дата регистрации : 05.08.93 Налоговый округ : 18 —————————————— РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА ——————— 1.Банк : ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК Номер счета : 1800056 17. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

64. Украли президентский проект "Набережная Европы".

В активе компании такие успешно осуществленные в Москве и области проекты как «Дворянское гнездо», «Замоскворецкая усадьба», коттеджный поселок "Ливадия на Истре" и многие др. Компания имеет высокую репутацию среди девелоперских и риэлтерских ...
"Внешторгбанк — это фактически государственный банк, в его наблюдательный совет входит Греф, Кудрин.
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

65. Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом.

В 2004 году Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в отмывании денежных средств и подделке документов и приговорил к четырем годам колонии общего режима. По версии следствия, Леус в составе организованной преступной группировки похитил бюджетные средства Туркмении в размере 20 миллионов долларов с помощью незаконного использования системы электронных платежей SWIFT. В 2006 году суд освободил Леуса условно-досрочно. Позднее он был совладельцем банка «Западный», лишившегося лицензии в 2014 ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

66. Классическая схема Вадима Беляева.

В нашей истории надо помнить лишь, что Беляев являлся основателем банка «Открытие», и созданного вокруг него одноименного холдинга, долги которого почти на полтриллиона рублей, достались государству в лице ЦентроБанка.
Замоскворецкая прокуратура столицы обвинила его в подделке документов, а также в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы, как раз в связи с захватом того самого крупного участка земли в районе Строгино под строительство ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

67. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

Как следует из Картотеки арбитражных дел, за 4 года до банкротства банка "Фарминжиниринг" заключил инвестиционный контракт на застройку элитным жильем участка площадью более 1,5 га в Б. Толмачевском пер. с собственником земли институтом "Гиредмет ...
При этом в рамках параллельных процессов, идущих в судах общей юрисдикции, Замоскворецким районным судом и Мосгорсудом прямо установлены факты фальсификации Мухиным документов по сделкам вокруг актива (судебное дело № 02-4053/2017).
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

68. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

В ходе проверки РЗБ временная администрация ЦБ выявила, что более 95% выданных им кредитов невозвратные, а в капитале банка была обнаружена «дыра» в 8 млрд руб. С осени прошлого года Григорьев был акционером банка «Западный», у которого ЦБ отозвал лицензию в апреле. Регулятор также выявил в банке масштабную схему по выводу активов. Забалансовые вклады Были обнаружены в Мособлбанке (76 млрд руб.), банке «Огни Москвы» (1 млрд руб.), «Замоскворецком», новосибирском филиале Банка проектного ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

69. Чьи яйца.

Поэтому-то мы и обратились в прокуратуру Швейцарии – чтобы найти недостающее звено, которого не хватает нам и Замоскворецкому суду. Суд попросил нас обосновать законность наших претензий на коллекцию. Если с помощью швейцарцев (а у них, как мы знаем, есть ряд вопросов к Вексельбергу) мы получим необходимые доказательства, мы сможем наложить арест на коллекцию яиц Фаберже",– утверждает Армен Рштуни. В окружении Виктора Вексельберга и банке "Альба-Альянс" новый демарш вкладчиков ПГБ называют ...
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

70. Бездонная депутатская тумбочка.

... средств из России хорошо видны из приговора, вынесенного в августе 2016 года Замоскворецким судом Москвы Наркуле Назарову(приговорен к 6,5 годам заключения в колонии общего режима). Если Цветков «сидел» в Англии на приеме теневых финансовых потоков, то Назаров как раз был специалистом по их отправке. Для этого у Назарова была группа курьеров, на которых он в Белоруссии регистрировал фирмы, чьи названия с точностью совпадали с названиями фирм в Англии, также курьеры открывали счета в банках ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

71. Богатый улов "сети ЭВМ".

Арестуй, если сможешь В марте 2017 года в Замоскворецком суде Москвы один из обвиняемых по громкому уголовному делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера предприниматель Михаил Хрузин, арестованный еще в сентябре 2015 года, неожиданно попросил суд ...
От имени института в банк поступило платежное поручение на 2,4 млн рублей для оплаты газа компании «Газпром межрегионгаз Москва», но реквизиты и номер счета, на которые перечислили деньги, принадлежали другому юрлицу — созданной за месяц до этого ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

72. Ярослав Алексеев нашел спасение в "Свидетелях Иеговы".

По версии Следственного комитета России вместе с двумя подельниками бывший вице-президент Пробизнесбанка Алексеев в мае-июне 2015 года похитил из банка 600 млн руб. Дело его сообщников Генпрокуратура направила в Замоскворецкий суд еще в феврале нынешнего года.
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

73. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

... процедуру санации Всероссийским банком развития регионов, принадлежащим «Роснефти», и Игорь Сечин направил своего приближенного контролировать ситуацию. По этому поводу даже шутили, дескать, Феоктистова отправили изгонять бесов в РПЦ и прозвали «начальником УСБ РПЦ». Чекист Феоктистов стоял у истоков создания 6-й Службы УСБ ФСБ, прозванной «сечинским спецназом», руководил почти всеми громкими арестами губернаторов и мэров и рассекретился только в прошлом году, приехав в Замоскворецкий суд давать ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

74. Тайный инвестор.

... 12.2017, Фото: "Ведомости" Алексея Улюкаева не насторожила сумка от Игоря Сечина Владислав Трифонов Алексей Улюкаев В Замоскворецком суде столицы на процессе по делу бывшего главы Минэкономики Алексея Улюкаева прокурор в прениях попросил приговорить ...
Би-би-си обратилась за комментариями в ФСБ (где Феоктистов работал до 2016 года), в "Роснефть" (где генерал проработал до начала 2017 года), в банк "Пересвет" (СМИ сообщали, что он занял должность вице-президента этого банка).
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

75. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Отметим, что в полицию по тому же поводу обратился Банк Москвы, принимавший участие в финансировании проекта.
Чтобы проложить Алабяно-Балтийский тоннель, пришлось решить очень сложную инженерную задачу: он проходит под двумя транспортными тоннелями — Волоколамским и Ленинградским, тремя тоннелями Замоскворецкой линии метро, Ленинградским проспектом и ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

76. Российского экс-министра ждут американские нары.

Поскольку в одном из банков имелся счет на ее имя, швейцарские власти попросили Евгения Адамова приехать, чтобы прояснить происхождние денег.
16 января 2003 года Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил его. Суд обязал журналиста лично зачитать текст опровержения в передаче "Момент истины".
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

77. Олегу Шереметьеву выписали срок за премии.

Из приговора, оглашенного судьей Замоскворецкого райсуда Натальей Чепрасовой, следовало, что, победив на выборах в Мосгордуму, Олег Шереметьев первым делом привлек к работе опытного специалиста Ирину Кузнецову.
Для этого партнеры пошли в банк и заказали выпуск второй, дополнительной карты, оформленной на Ирину Кузнецову и привязанной к ее же счету, но переданной в пользование Олегу Шереметьеву.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

78. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.

Уголовное дело бывшего сотрудника службы безопасности ФТС Владимира Коробкова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), рассмотрел Замоскворецкий райсуд.
Последний, признав свою вину, рассказал, что по такой же схеме с помощью Арно Ходжояна пытался получить $900 тыс. у совладельца банка «Транспортный» Александра Мазанова.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

79. Ашота Егиазаряна осудили через океан.

... Коммерсант.Ру, 31.05.2018, Бывшего депутата Госдумы осудили через океан, Фото: "Sputnik Армения" Олег Рубникович Ашот Егиазарян К семи годам колонии общего режима Замоскворецкий суд Москвы приговорил заочно бывшего депутата Госдумы Ашота Егиазаряна ...
Однако в 2009 году, когда разразился скандал с хищением денег, выделенных на реконструкцию «Москвы», и немецкий банк потребовал вернуть кредит, господин Смагин узнал, что прав на акции Ашота Егиазаряна не имеет, поскольку в Deutsche Bank на них так и ...
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

80. Бизнесмена осудили за деньги экс-сенатора.

... Коммерсант", 15.04.2016, Фото: "Коммерсант" Бизнесмена осудили за деньги экс-сенатора Юрий Сенаторов Левон Айрапетян Замоскворецкий суд Москвы приговорил вчера к четырем годам лишения свободы предпринимателя, председателя правления ИД "Собеседник ...
По первоначальной версии заявительницы, для того чтобы собрать для Айрапетяна столь крупную сумму, она ездила в Швейцарию, где хранит деньги ее сын. Однако, как выяснилось в ходе расследования, швейцарский банк выдать женщине деньги отказался.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google