Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Два бюджета мимо кассы.

Во сколько примерно мне обойдется эта операция, если я приду в банк? — Порядка 5—7%, но вы в банк не приходите. Вы приходите к профессионалам, которые этим делом занимаются. Они создают для вас фирму, у которой появляются эти средства через площадочный банк, эта фирма перечисляет на другую фирму, уже имеющую счет в другом банке. Потом эта фирма закупает у некой западной компании некий товар по зеркальным ГТД или фальшивым ГТД, и ваши денежки преспокойно оказываются за рубежом.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

182. Что в портмоне у ВВП?

Сейчас, по разным оценкам, ежемесячный доход главы государства — порядка 170 тыс. рублей, или $6,6 тыс. Довольно скромно, если сравнивать с его западными коллегами.
Счета, пароли, банки Интересно, что если в “первую президентскую” у Путина было два участка и дача в Ленобласти плюс земельный надел — в Московской, а у его жены — 600 “квадратов” в Псковской области, то ко второму сроку у семьи остался только ...
Дата: 10.07.2007 Копия в Google

183. Орден национального достояния.

В банке заговорили о возможности преобразования в публичную компанию. «Универсальные банки должны реально стать акционерными обществами открытого типа, т. е. прозрачными для общества и инвесторов, а потом выводить свои акции на открытый рынок – сначала российский, затем западный», – рассуждал Львов в одном из своих тогдашних интервью.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

184. "Норд-Ост" захватил банкир.

Оригинал этого материала © "Известия", 26.10.2004 "Норд-Ост" захватил банкир Юрий Сенаторов Террорист Абу-Бакар (Руслан Эльмурзаев) взял деньги на захват "Норд-Оста" в московском банке, где работал начальником службы безопасности Прошло два года после захвата заложников в театральном центре на Дубровке.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

185. Военно-промышленный комплекс-2004.

... обладающие правом экспорта готовой военной продукции, письмо, в котором было указано, что экспортные контракты по линии военно-технического сотрудничества впредь будут обслуживать специально уполномоченные правительством банки. К этому моменту все счета "Рособоронэкспорта" решено было перевести в государственные банки. До этого счета единого госпосредника обслуживали свыше десяти коммерческих банков, в частности, Альфа-банк, Банк Москвы, Номос-банк, МДМ-банк, Моснарбанк, Росбанк, СВА-банк ...
Дата: 16.08.2004 Копия в Google

186. Легкая промышленность-2001.

Помимо этого банк владеет «почти контрольными» пакетами (20-30% уставного капитала) порядка 50 предприятий.
Фактически причиной подачи иска стало недовольство «Большевички» западным партнером, который передал ей лицензию на использование марки Christian Пюглишь в двух странах, хотя обещал предоставить это право по всему миру.
Дата: 09.11.2001 Копия в Google

187. Смоленский вывел активов на сумму $1,2 млрд.

Банк рухнул после российского финансового кризиса 1998 г. и до сих пор должен крупным западным финансовым учреждениям $700 млн. По словам осведомленных источников, значительная часть пропавших активов была переведена в неизвестные компании, зарегистрированные на Кипре и в других оффшорных центрах. Что касается имущества банка, то расследование ведется в частности в отношении "Александр-Хауса", щедро отреставрированного московского особняка, в котором размещалась штаб-квартира СБС-Агро, а в ...
Дата: 15.02.2001 Копия в Google

188. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

... Якубовского, ну это дело оперативных служб выявить, в каких банках это лежит, но в островных банках. Следующее, что я хотел сказать по поводу вывоза библиотеки Якубовского. Такой библиотеки, в принципе, не существовало по одной простой причине, что, когда семья Якубовского жила в Балашихе, они были крайне бедны, и ни о какой библиотеке речи быть не могло - первое. Второе, когда Якубовский дважды выезжал из России, первый - после скандала с Западной группой войск и второй раз - после скандала по ...
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

189. "Нога" руку моет.

Так, по соглашению от 12 апреля 1991 года «Нога», взявшая, в свою очередь, кредиты западных банков, открыла российскому правительству кредитную линию на 500 млн долл., в августе — еще на 50 млн, в ноябре — на 372,5 млн, в январе 1992 года — на 400 млн долл.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

190. Дерипаска поставил Тинькова за честь на "счетчик".

... ру В апреле основатель Тинькофф Банка опубликовал в Instagram пост, в котором призвал западные страны быть «более рациональными и гуманными», чтобы способствовать прекращению военных действий на Украине. В банке слова Тинькова назвали «личным мнением» и напомнили, что он «не является лицом, принимающим решения в компаниях группы «Тинькофф», а лишь «один из 20 млн» клиентов банка. Тиньков весной прошлого года продал свою 35-процентную долю в TCS Group, чьим основным активом является Тинькофф Банк ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

191. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

В частности, это кредитное учреждение, по данным силовиков, входило в список 70 банков, которые в своей деятельности использовал бывший совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка Александр Григорьев, осужденный на 12 лет лишения свободы.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

192. "Некий образный Дерипаска. Они все там воры".

В апреле Тиньков опубликовал в Instagram (принадлежит Meta) пост, в котором призвал западные страны быть «более рациональными и гуманными», чтобы способствовать прекращению боевых действий на Украине, где «гибнут невинные люди и солдаты». В Тинькофф Банке этот пост назвали «личным мнением» Тинькова, напомнив, что тот «не является лицом, принимающим решения в компаниях группы «Тинькофф», а лишь «один из 20 млн» клиентов банка.
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

193. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Под видом оплаты по этой сделке Россию покинули средства, похищенные ранее в одном из банков.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

194. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

А решение, вынесенное Пресненским райсудом в отношении господина Григорьева, теневого руководителя и владельца ряда разорившихся российских банков, по которому он получил 12-летний срок, уже вступило в законную силу. Экс-банкир, которому наказание было вынесено с учетом ранее назначенного в Ростове-на-Дону девятилетнего срока за хищение (ч. 4 ст. 159 УК) более 2 млрд руб. в банках «Западный» и «Донинвест», обратился в Мосгорсуд, но тот, отклонив доводы финансиста и его защиты, счел, что без ...
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

195. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

... основного инструмента криминальной схемы организаторы ОПС использовали банк господина Платона, а также Русский земельный банк, банк «Западный» и другие кредитные учреждения, которые работали по единой схеме. На открытые в банках счета российских компаний поступали денежные средства в рублях, предназначенные для вывода за рубеж. Поступления нередко осуществлялись по надуманным основаниям, уверено следствие. Рублевая наличность «загонялась» банками на Московскую межбанковскую валютную биржу, где ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

196. Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт".

По данным Politis, власти Кипра решили лишить гражданства миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его супругу и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого же банка Александра ...
znak.com, 27.11.2019, "Адвокат Pen & Paper объяснил, почему Дерипаску лишили гражданства Кипра": Лишение гражданства Кипра бизнесмена Олега Дерипаски связано с тем, что он был включен в западный санкционный список, сообщил Znak.com руководитель ...
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

197. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Она придумана западными юристами. Все эти офшоры, все эти номинальные директора, все эти «фонсеки» в Панаме (компания Mossack Fonseca & Co — Forbes), все эти фонды и банки, все эти Credit Suisse и Deutsche Bank, отмывочные конторы.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

198. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

... бывшему трейдеру банка «Ак Барс» Артему Люлинскому. Это первый в практике российских судов приговор по ранее «спящей» статье Уголовного кодекса, связанной с манипулированием рынком ценных бумаг. В ЦБ полагают, что этот прецедент изменит правоприменительную практику по противодействию инсайду и манипулированию на российском рынке. Эксперты указывают, что эти такого рода решения в западных юрисдикциях являются рутинными. Кировский райсуд Казани во вторник вынес приговор бывшему трейдеру банка «Ак ...
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

199. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

С апреля 2018 года «борец с коррупцией» получил от западных фондов крупными переводами в биткоинах 1 миллион 400 тысяч долларов Красивая история о всенародной денежной поддержке «любимца публики» Алексея Навального оказалась умело распиаренным мифом ...
Юрист фонда Вячеслав Гимади возразил, что доказать факт принятия биткойнов технически невозможно, так как банки не зачисляют их на счета.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

200. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

... миллионов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.08.2017, Банкир года отправился в СИЗО, Фото: efcate.com Олег Горяев, Сергей Сергеев Геннадий Мусиенко Ленинский райсуд Ростова-на-Дону арестовал по ходатайству следователей местного главка МВД заместителя председателя Юго-Западного банка (ЮЗБ) Сбербанка России Геннадия Мусиенко. Пока он является единственным фигурантом в скандальном уголовном деле об особо крупном мошенничестве с залогами, которые причинили банку многомиллионный ущерб ...
Дата: 16.08.2017 Копия в Google