Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Питерские дети.

Так что архаичные приметы прошлого — клановость и семейственность — мирно соседствуют с приметами века нынешнего — шестизначные счета в швейцарских банках, виллы, яхты…
Дата: 02.08.2005 Копия в Google

242. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

В феврале 2000 года банк продал 31% акций FNH шведской корпорации Telia AB, а в декабре 2001 года и вовсе вышел из FNH. По утверждению WSJ, полиция подозревает, что за время, пока Commerzbank контролировал "Телекоминвест", с его помощью была реализована некая схема "отмывания телекоммуникационных активов", которые получил в свое распоряжение "Телекоминвест".
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

243. YUKOS USA Inc.

Однако решение американского суда вызвало для потенциального покупателя актива сложности с получением кредита на столь крупномасштабную покупку от синдиката западных банков. Как сообщалось ранее, группа иностранных банков - ABN AMRO, BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW) и J. P. Morgan. – готовила для российского покупателя «Юганскнефтегаза» кредит в объеме $10 млрд. евро. Для западных банков – это очень выгодная сделка.
Дата: 10.02.2005 Копия в Google

244. Томское дело.

Причем центральным звеном в ней был банк «МЕНАТЕП», в подобных операциях участвовали также сам «ЮКОС», а также Новокуйбышевский и Ачинский НПЗ. Они втроем набрали недоимок по налогам на сумму около 2 миллиардов рублей.
К тому же западный бизнес всегда отличался прагматичностью мышления: стабильные поставки нефти важнее ввязывания в замысловатую политическую игру без правил.
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

245. Аркадия Евстафьева преследуют враги.

По словам собеседника "Ведомостей", она предъявила в УВД Западного округа документы о том, что в 1996 - 1997 гг. банк СБС-Агро выдал фонду "Гражданское общество", преобразованному затем в фонд "Центр защиты частной собственности", беспроцентные кредиты на общую сумму более 29 миллиардов неденоминированных рублей (около $5 млн). Сроки возврата кредитов прошли в 1999 - 2001 гг. , но деньги в банк не вернулись.
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

246. Миллер - банкрот.

Солидные газеты писали, что Миллер якобы привел в город крупные западные банки - "Лионский кредит", Дрезденер-банк и другие, что он играл чуть ли не решающую роль в привлечении в Петербург иностранных инвестиций. На самом деле решали другие люди - Миллер был обычным исполнителем. Так, банк "Лионский кредит" закрепился в городе исключительно волей Собчака, причем тогда, когда Миллер еще даже не работал в КВС. Если говорить о приходе Дрезденер-банка, то переговоры по этому вопросу велись с ...
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

247. Назарбаев борзыми щенками не берет.

Сегодня о признании Цой Сун Юна стало известно западным журналистам.
Так, жена Назарбаева Сара возглавляет крупнейший в стране благотворительный фонд «Бобек», старшая дочь Дарига руководит государственной телекомпанией «Хабар», ее муж Рахат Алиев возглавляет Национальный банк, муж средней дочери работает президентом ...
Дата: 09.11.2001 Копия в Google

248. Нефтяная промышленность-2001.

... получило АОЗТ «Лагуна» за $159 млн и передало их МЕНАТЕПу; 51 % акций «Сибнефти» ушел группе заявителей из Столичного банка сбережений и АОЗТ «Нефтяная финансовая компания», которые предложили кредит в $100,3 млн. За последней сделкой стояли Борис ...
В марте ВР вышла из крупнейшего международного нефтяного проекта в России — по освоению Приобского месторождения (Западная Сибирь),— по сути подарив ЮКОСу, своему российскому компаньону по Приобскому, все свои вложения в проект.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

249. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Не удивительны усилия российских мидовцев, с подачи Ходорковского рьяно отстаивающих его банк, якобы с трудом пробивающийся на западные рынки.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

250. Прослушка.

Это банк спецслужб.
М. Нужен западный аудит. Г. Это первое. Второе - появление западного партнера, с которым мы создаем компанию. Еи передается долгосрочное управление. Эта совместная компания уйдет на рынок. Не надо западных аудитов 3 года.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

251. Смотрите, кто пожаловал.

Как сообщала западная пресса, в центре расследования оказался, в частности, эмигрант из Советского Союза с израильским паспортом Лев Черный.
... пару лет назад по обвинениям в мошенничестве и связям с "русской мафией", а также с проворовавшимся банкиром Бронсоном (помните: "Барановский, Бронсон и партнеры"?), который в свое время возглавлял отделение принадлежавшего Лернеру банка "Hapoalim ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

252. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Родные братья давно бояться иметь с ним общие дела, а жена при разводе, по сообщениям западной печати, даже заказывала с перепугу его устранение за 400 тысяч долларов.
убит вице-президент коммерческого банка «Югорский» Вадим Яфясов, в июле на охраняемой даче Правительства РФ «Снегири» зарезан президент этого банка Олег Кантор. Причина: банк «Югорский» столкнувшись с финансовыми проблемами, пытался перейти на ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

253. Раппапорт.

В уставных документах СП LIT за швейцарской стороной зафиксировано не прямое инвестирование, а привлечение кредитов западных банков для оснастки терминала.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

254. Солнцевская ОПГ-2

В результате, к 1995 году солнцевские владели 120 фирмами и банками в Москве, Самаре, Тюмени и в Крыму. Некоторые считают, что после смерти Тимофеева, Михайлов, с разрешения Иванькова, прибрал к рукам и его коммерческие структуры. Территориально солнцевские контролируют Юго-Западный и Западный округа Москвы, хотя и имеют интересы в других районах Москвы и Московской области. Копия в Google

255. 6. Пожалуйте в кутузку!

Полиция, в банк данных которой внесено оружие, легко определит, применялось оно для самообороны или для нападения. Западные налетчики никогда не пустят в ход то, что в свободной продаже, вооружаются контрабандным «товаром». Копия в Google

256. Короли российской недвижимости — 2023 (рейтинг Forbes).

С него начали уходить западные компании: и арендаторы (IKEA, Inditex, Uniqlo), и владельцы коммерческой недвижимости (Raven Property Group, PPF Real Estate, инвестбанки Morgan Stanley и Goldman Sachs).
... 2017 года банка «Югра». Генпрокуратура обвиняет компании нефтяной группы «Русь-Ойл» Хотина в неуплате налогов на 169,4 млрд рублей и хочет взыскать акции этих компаний в пользу государства. Конфликт: почти вся недвижимость Хотиных заложена в банках ...
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

257. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сбербанка» при получении кредита заведомо ложные сведения. В частности, в поддельных документах были завышены показатели финансовой отчетности компании. Сделано это было умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски компании, считает следствие. «После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

258. Нефритовый замгенпрокурора.

Работать нужно было примерно в 180 километрах западнее Иркутска на месторождении нефрита — «камня жизни», как его называют в Китае.
В частности, в них сотрудник австралийской федеральной полиции Энтони Гленн Мюллер отмечал, что не было подтверждено легальное происхождение денег, оказавшихся на депозитах россиян в австралийском банке ANZ. Долгое время правоохранительные органы ...
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

259. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Кандидатуру Бондаренко согласовал Западный центр допуска финансовых организаций Банка России. До Невского банка 41-летний уроженец Луганска имел в активе экономическое образование Восточноукраинского национального университета, работу в ростовских филиалах Сбербанка, высшая занимаемая должность — управляющий отделением. С 2014 по 2017 год Бондаренко, судя по официальной биографии, в банковском секторе не работал, а петербургский банк возглавил после двухлетней карьеры в Эстонии.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

260. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках ...
«Уже тогда у него были неплохие связи в Западном административном округе — в Никулинском районном суде и тамошнем УВД. По этой причине он часто назначал там встречи с клиентами, приобретал недвижимость и даже арендовал офис», — вспоминает знакомый ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google