Поиск по "банк империя". Результатов:
банк - 9491
,
империя - 1829
.
Результаты с 341 по 360 из 985.
Результаты поиска:
- 341. "Соломенные человечки" Путина.
-
... этой офшорной империи, скорее всего, был Владимир Путин. По мнению швейцарской прокуратуры, топ-менеджеры «Газпромбанка», трое из которых отвечали за достоверность предоставленной клиентами информации, а четвертый непосредственно взаимодействовал с клиентами банка в процессе проверок, умудрились не только не поискать владельцев некоторых счетов в гугле, но и проигнорировали уже имевшуюся у банка информацию об их связях — между собой и с российским президентом. В результате банк, вместо того ...
Дата: 13.03.2023
Копия в Google
- 342. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.
-
Впрочем, и официальные связи Ильяса Умаханова с банком «Экспресс» не сложно обнаружить. Из материалов Центробанка следовало, что акционерами банка были сыновья сенатора Мурад Умаханов (владел 1,11% долей) и Магомед-СаламУмаханов (20%), а также племянник Султан Умаханов (1,25%). Их нет лишь в последнем списке акционеров, зафиксированном накануне отзыва лицензии банка в начале 2013 года. Вся банковская деятельность могла быть лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи.
Дата: 30.01.2023
Копия в Google
- 343. Леонида Макаревича притянули за силовой кабель.
-
Услугами именно этого банка пользовался возглавляемый Леонидом Макаревичем «Электрозавод».
— Врезка К.ру @vchkogpu, 13.07.2022 09:01: Электрозавод запустился почти сто лет назад, на нем дольше пятилетки отработала жена Никиты Хрущева, а в середине 1990-х скупать его акции и строить империю начал «красный директор» Леонид Макаревич.
Дата: 02.12.2022
Копия в Google
- 344. Покорители башен "Москва-сити".
-
Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
223, 7 кв. м в собственности Марка Хэнни, бывшего руководителя инвесткомпании OKS Group, офис которой находится в башне «Империя».
Дата: 30.09.2022
Копия в Google
- 345. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.
-
Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке Сколотить состояние в 1,2 млрд руб. экс-сотруднику "банковского" отдела ФСБ помог теневой бенефициар обнальных банков Дмитрий Рубинов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.01.2022, Теневик ...
В итоге конфискована была лишь малая часть семейной империи — в доход государства суд обратил только один из принадлежащих Валерию Васильеву домов и 28 его земельных участков общей стоимостью около 175 млн руб. Требования Генпрокуратуры к остальным ...
Дата: 31.01.2022
Копия в Google
- 346. От кассира Ельцина до консильери Путина.
-
Но в итоге часть денег, переведенных в адрес «Петромеда» через сеть оффшорных компаний, использовалась для финансирования быстрого роста банка «Россия». Так, около 35% пожертвований Абрамовича через панамскую компанию были направлены банком на покупку у «Газпрома» страховщика «Согаз».
Дата: 25.11.2021
Копия в Google
- 347. Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову замаячила новая статья.
-
... банком мы договоримся. Ты подумай, время есть», — вспоминает Стрельцов. — Это была недружественная встреча. «Переуступить» — это как? Он не сказал: «Я у тебя заберу». Сказал что-то типа: «Просто пока руки до тебя не дошли. Банк тебе все равно реструктуризацию не подпишет, ты на это не надейся. 20 лет долги выплачивать — зачем? Сегодня надо жить». Опытный Стрельцов быстро сообразил, с бизнесменом какого толка он имеет дело, и при первой возможности продал предприятия с 34 тысячами га земли империи ...
Дата: 02.11.2021
Копия в Google
- 348. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.
-
Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сбербанка» при получении кредита заведомо ложные сведения. В частности, в поддельных документах были завышены показатели финансовой отчетности компании. Сделано это было умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски компании, считает следствие. «После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 ...
Дата: 15.06.2021
Копия в Google
- 349. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.
-
... на одноклассника офшоры Оригинал этого материала © "Украинская правда", 04.05.2021, Порошенко контролировал 6 оффшоров, через которые покупал шедевры — OCCRP, Фото: eurosolidarity.org, Петро Порошенко, Иллюстрация: "Украинская правда" Петр и Марина Порошенко Петр Порошенко контролировал как минимум 6 оффшорных компаний, которые пользовались услугами австрийского "Райффайзен Банк Интернешнл", еще 11 оффшорных компаний имели связи с бизнес-империей Порошенко, обнаружили исследователи коррупции ...
Дата: 11.05.2021
Копия в Google
- 350. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".
-
Здесь играем конец — заявление от 15 апреля об обеспечении вышеописанного иска в виде ареста имущества длинного списка компаний, так или иначе входящих в империю Муровых — Негодовых, включая и «НПФ Завод Измерон», и «Единый центр документов», и ...
... компаний, а потом оказались в латвийском банке Trasta Кomercbanka. Этот банк в 2014 году дает кредит структуре Михальченко в 66 миллионов евро, которые и ложатся в основание уставного капитала «Бронки». Кстати, банк так и не потребовал возвращения ...
Дата: 30.04.2021
Копия в Google
- 351. Как поднялся личный пилот батискафа Путина Сергей Фокин.
-
Как поднялся личный пилот батискафа Путина Сергей Фокин Активы внучатого племянника Юрия Ковальчука: квартира в Москве за 145 млн руб., дом в "корпоративном поселке" банка "Россия" в Ленобласти Оригинал этого материала © metla.press, 20.02.2021, На дно с президентом, Фото, иллюстрации: via metla.press Сергей Фокин и Владимир Путин Личный пилот батискафа Путина оказался долларовым миллионером.
Дата: 24.02.2021
Копия в Google
- 352. Елена Сидорова сняла арест и получила 8 лет.
-
... Москвы признал банкротом экс-депутата Госдумы Валерия Язева": Напомним, 12 марта 2019 года суд по требованию ПАО «Совкомбанк» ввел в отношении Валерия Язева процедуру реструктуризации долгов в связи с наличием непогашенного перед банком долга в размере 120,6 млн руб. Также в реестр уже включены требования таких кредиторов как ООО «УМ-Банк» (207,6 млн руб.), ООО «Промстройресурс» (199,5 млн руб.), ООО «Интэк-М» (235,5 млн руб.), АО «Банк «Интеза» (26,6 млн руб.) и ПАО «Банк «Траст» (823,6 млн руб ...
Дата: 27.01.2021
Копия в Google
- 353. "Три кита" снова всплыли.
-
Суть данного судебного решения заключается в том, что суд вернул Сергею Зуеву законное право участвовать в распоряжении и управлении всеми отобранными у него активами компании ООО «Ламакс», которой и принадлежит вся торговая империя «Три кита».
Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер Банка ВТБ, помогавшая Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по настоящее время.
Дата: 31.07.2020
Копия в Google
- 354. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.
-
... банка следует, что еще в 2016 году специалист по комплаенсу разослал отчет, в котором ставилась под сомнение законность определенных транзакций, а также поднимался вопрос о компаниях, связанных с Britannia Group Ltd, которая принадлежит Махмудовым. Вскоре банк передал эту информацию в отдел финансовых расследований острова. Было ли проведено какое-либо расследование — неизвестно. azattyq.org, 01.06.2020, "Новое расследование: дети экс-шефа безопасности Азербайджана создали многомиллионную империю ...
Дата: 02.06.2020
Копия в Google
- 355. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.
-
Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон Бывшего "православного банкира" разыскивают за хищение $1 млн у главы ассоциации налогоплательщиков Гусарина Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 27.09.2019, Банкира из 90-х объявили в розыск Александр Горячев ГСУ ГУ МВД РФ по Москве объявило в розыск бывшего главу Православной партии России, президента «Резервного межгосударственного банка» Владимира Сипачева.
Дата: 30.09.2019
Копия в Google
- 356. Одним мылом мазаны.
-
... Хотиным, а после этого как гендиректор инициировал банкротство ММЗ. В итоге все активы перешли в стопроцентную собственность семьи Хотиных, а на месте мыловаренного завода возник бизнес-центр «Капитал» — один из первых объектов в их рентной империи ...
Думается, сумма ущерба, который нанесен государству бывшим владельцем банка «Югра» — более 200 млрд рублей!
Дата: 21.05.2019
Копия в Google
- 357. "Золотая миля" Сергея Попова.
-
Попов, которого регулярно связывают с Подольской ОПГ, получил проект за долги от бывшего бенефициара банка «Пересвет».
Дата: 09.07.2018
Копия в Google
- 358. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.
-
Тем самым, г-н Вдовин и г-н Магдеев, мог понимать происходящее вокруг финансовой "империи» V.M.H.Y., а их дейстивя некоторые могут расценить как сговор с целью "надувательства" других инвесторов и кредиторов V.M.H.Y. Holdings Limited.
По слухам от людей, знакомых с итогами встречи, "партнеры" договорились о том, чтобы перевести права требования компании Ashaja Investments Limited, вместо V.M.H.Y. Holdings Limited, к Азиатско-Тихоокеанскому Банку (АТБ) — последнему крупному активу ...
Дата: 23.05.2018
Копия в Google
- 359. "Мечелу" долили долгов.
-
... выдал кредит на 2,8 млрд руб. ОАО "Гурьевский металлургический завод" (ГМЗ) также под поручительство его владельца, господина Варшавского, и ряда входивших в его империю металлургических заводов (впоследствии банк переуступил права кредитора по этому договору ВТБ). Начиная с 2014 года ГМЗ обслуживать свой кредит перед ВТБ перестал. В апреле 2014 года банк обратился в Басманный райсуд Москвы с иском о взыскании с господина Варшавского задолженности в размере около 2 млрд руб. по договору личного ...
Дата: 14.07.2017
Копия в Google
- 360. Криминальные связи Соловьева.
-
... обвинен в двойном убийстве Александр Седунов Юрий Соловьев В июле 2016 года суд болгарского города Дробич признал Красимира Катева, заместителя главы болгарского банка VTB Capital AD (гендиректор Милен Велчев), виновным в убийстве двух человек ...
Когда же в стране начали возникать вопросы об источниках капитала для создания девелоперской империи, братья Велчевы незамедлительно сбыли отели с рук, а полученные деньги вывели за границу, в частности, в Испанию.
Дата: 11.08.2016
Копия в Google