Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Третий срок Матвея Урина.

Возникает вопрос: а кто тогда украл остальные деньги, пропавшие из банков?" Как предполагает собеседник агентства, на Урина просто "списали" все хищения из большого числа банков, совершенно не проверяя иных лиц, имевших отношение к кредитным учреждениям. Напомним, что банковская империя Матвея Урина рухнула осенью 2010 года.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

122. Мясорубка для "Парнаса".

И хотя прямых доказательств причастности Барсукова (Кумарина) к сегодняшней деятельности «Парнаса» нет, ни для кого в Петербурге не секрет, что мясная империя Удачина была сколочена руками «тамбовцев».
Чтобы взять такие кредиты, руководству приходится «подчищать» бухгалтерию под требования банков, не брезгуя откровенными махинациями.
Дата: 20.05.2009 Копия в Google

123. Финансовый воротила.

Согласно публичной документации, предоставленной банком, его владельцами являются Михаил Фридман и его партнеры Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Пётр Авен.
Дата: 21.11.2006 Копия в Google

124. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

В частности, Поль Каруана Галиция — сын убитой в 2017 году мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции — назвал ABLV банк одним из ключевых звеньев коррупционной сети, которую расследовала его покойная мать. Еще один кровавый след финансовая империя Берниса оставила 30 мая 2018 года: в Риге был застрелен адвокат Мартыньш Бункус, который выступал противником самоликвидации ABLV. Адвокат, как и многие кредиторы банка, считал, что самоликвидация позволит максимально сокрыть факты «отмывания ...
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

125. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

«Дыра» в активах банка «Югра», по последним данным, составляет 174 млрд руб. — это, по сути, те деньги, что банк остался должен вкладчикам, и возмещать которые придется АСВ. Ущерб, нанесенный бюджету РФ льготами и схемами одной только нефтяной компании «Дулисьма», составляет, на сегодняшний день, порядка 20 млрд руб. И это — лишь один из «кирпичиков» нефтяной империи одного олигарха Хотина, который фактически продолжает контролировать весь этот бизнес, хотя формальным владельцем большей части ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

126. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Однако, несмотря на эти предупреждения, ЦБ не препятствовал Анатолию Мотылеву наращивать бизнес на банковском рынке и к середине 2015 года банк «Российский кредит», например, входил в топ-50 российских банков, отзыв лицензии у которого на тот момент стал одним из крупнейших страховых случаев. Одновременно с построением банковской империи Анатолий Мотылев активно наращивал присутствие на рынке пенсионных фондов.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

127. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

Предприниматель объяснял руководству банка, что всеми силами старался спасти свой бизнес — пришлось распродать вчистую даже личное имущество, однако все попытки оказались тщетными. Крупнейшая когда-то кондитерская империя к концу 2015 года начала рушиться, причем в числе первых «рухнул» сам ее основной бенефициар Есин — 27 ноября 2015 года Арбитражный суд Московской области признал его банкротом.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

128. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Из одного из банков его империи пропало около $1 млрд, которые считались теневыми средствами лиц, близких к тогдашнему руководству РЖД. Началась чреда разборок, в команде Горбунцова тоже произошел раскол, он, в частности, разругался с Петром Чувилиным.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

129. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Для этого активно используется фактически принадлежащий председателю СНБ Рустаму Иноятову узбекский банк Asia Alliance Bank имеющий давние и прочные отношения наряду с Commerce Bank и Raiffeisen Bank в том числе и с латвийским Rietumu Bank.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

130. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

Так, по словам источника, в иске приводятся факты перевода экс-премьером сумм в $44 млн и $14 млн со счетов ее офшорной компании на счета в банке.
[Вести.ua, 22.05.2013, "Что осталось в Днепропетровске от империи Лазаренко": За годы отсутствия Лазаренко в родных краях внушительное состояние экс-губернатора Днепропетровщины растаяло.
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

131. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

... банками, преступная группа Урина выводила их активы под видом сделок по "приобретению" несуществующих ценных бумаг с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал", — говорится в материалах следствия. Сейчас Матвей Урин уже изучает тома уголовного дела. По решению суда срок ознакомления с материалами расследования ограничен до 26 апреля 2012 года. После этой даты обвинительное заключение будет передано на утверждение в прокуратуру. Банковская империя ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

132. Скромное обаяние хищника.

В связи с назначением Потанин официально оставил пост президента Объединенного экспортно-импортного банка (ОНЭКСИМбанка), который занимал с 1993 года.
Случилось это в конце 1990-х годов, когда металлургическая империя TWG встала на грань распада из-за конфликта среди его акционеров, начавшегося после отставки курирующего компанию первого вице-премьера Олега Сосковца, который был покровителем ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

133. Хроники 1999–2009 гг.: Путин "oбязан посадить".

В начале 1993 г. столичное правительство перевело в Мост-банк счета финансово-хозяйственного управления, департамента финансов, ЦАО, ГУВД, ГАИ и т. п. Гусинский возглавил совет представителей уполномоченных банков при мэре Москвы.
Его империя строилась несколько иначе: владея миноритарными пакетами акций крупных компаний, Березовский лоббировал назначение туда своих людей и брал под контроль финансовые потоки.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

134. Член совета директоров банка "Возрождение" Никита Михалков.

... Михалкову в ближайшее время предстоит выступить в не совсем характерном для него амплуа: режиссера выдвинули в члены совета директоров банка «Возрождение». «Никита Михалков – мой близкий друг, я его попросил, и он согласился», – заявил президент банка Дмитрий Орлов. Но, конечно, имеет значение не только дружба. Как разъяснил «Ко» консультант холдинга «Империя кадров» Сергей Волков, корпорации обычно выбирают не просто людей искусства, а общественных деятелей, имеющих большой круг знакомств в ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

135. Прокуроры вышли на главный проект Зурабова.

Большую часть выделенных из госбюджета на ДЛО-2006 29,09 млрд рублей по итогам конкурса осваивает компания "Протек" (37%), "Биотэк" и СИА – по 20%, РОСТА – 12%, "Империя Фарма" – 3%, "Фармимэкс" – 3%, "Аптека-холдинг"– 1%.
Кандидат экономических наук с 1994 года, тема диссертации – "Стратегический менеджмент коммерческих банков в условиях инфляции".
Дата: 17.11.2006 Копия в Google

136. Под колпаком.

Почти за два столетия своего существования банк прошел через ряд слияний с другими финансовыми институтами, в результате чего возникла глобальная финансовая империя. В 1993 году корпорация добралась до России, учредив один из первых российских банков с иностранным капиталом - ЗАО КБ "Ситибанк".
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

137. Максимальный рейтинг потенциальной конфликтности.

В начале же июля как залп Авроры по империи Фридмана выстрелил Станислав Белковский. На apn.ru появилась информация о бегстве Фридмана из России. Зачинатель атаки на ЮКОС вновь обращает свое оружие на обладающего непомерной живучестью олигарха. Потери «Альфа Банка» от первого удара Кремля, по всей видимости, стали окончательным поводом для принятия решения.
Дата: 23.08.2004 Копия в Google

138. Куда уходят деньги.

... пристав обращается с запросами в эти банки, ответы мы получаем смешные. В одном банке - 5 тысяч рублей, в другом - ноль, в третьем - чуть больше", - рассказывает Лариса Коновалова. Для фирмы-гиганта, где работают 700 тысяч человек, - не густо. Еще 20 июня Московский арбитражный суд возбудил дело о банкротстве "Росагропромстроя". Оно - на стадии производства. Таких документов - целая кипа, и все они датированы 17-м февраля 2003 года Империя Видьманова, будучи должником, активно давала взаймы ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

139. Последний долг Григория Лернера.

В 1998 году г-н Лернер получил восемь лет тюрьмы за обман вкладчиков ПРИФК, хищение у российских банков 47 млн долл. и отказ платить крупный штраф, назначенный судом. Как говорят в российских спецслужбах, г-н Лернер еще в 80-е годы сошелся с могущественным лидером «ореховских» Сергеем Тимофеевым по кличке Сильвестр, став его главным бухгалтером. Также он создал ПРИФК и занимался другими проектами. Рушиться его «империя» начала в 1995 году, когда Сильвестра взорвали в Москве.
Дата: 30.01.2003 Копия в Google

140. Вся история "Медиа-Моста" - это история "наездов" и "откатов".

Деньги списали бы втихую, а «империя Гусинского» продолжала бы свое благополучное существование.
А началось все с создания в начале 1993 года НТВ. У истоков НТВ, помимо Мост-банка, стояли банк «Столичный» и Национальный фонд спорта.
Дата: 14.03.2001 Копия в Google