Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Интересно, сколько на этом заработал банк Порошенко? Если учесть, что комиссия за выдачу наличных составляет один процент (такая ставка официально указана на сайте «МИБ»), то только на комиссии финучреждение смогло заработать до 20 миллионов гривен. Однако, в самом банке Порошенко комментировать вышеупомянутые финансовые операции отказались, сославшись на банковскую тайну. Там отметили: «Международный инвестиционный банк" не был и не является участником никаких «схем» по легализации (отмывании ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

22. Олигархи, подымем армейский футбол!

В этот банк г-н Бабаков пришел задолго до армейской эпопеи (он возглавляет его наблюдательный совет с декабря 1998 г.). Одним из акционеров банка (почти 5,7% акций) было и наполовину принадлежащее ему 000 «Запад-ИК». Это была обычная инвестиционная компания, обладавшая лицензией ФКЦБ.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

23. Как ошкурили "Гранит".

Как стало известно, представители «Русского инвестиционного клуба» пытаются под залог активов ОАО «Сегежгранит» получить крупный кредит, предлагая банкам Москвы и Карелии некий бизнес-план на 20 миллионов Евро!
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

24. "Онэксим-банк" присвоил $41 млн. при продаже пакета акций Череповецкого ПО "Азот".

руб. по договору N1 от 10.11.94 г. и инвестиционная программа предприятия выполнена в полном объеме за 1995 год. 26.12.95 г. Онэксим-банк с ЧПО "Азот" заключает договор поручительства PR/95/045 согласно которому "Азот" (Тулапин А.П.) ручается за возврат кредита взятого на срок до 28.12.95 г. перед банком за ООО "Strand Investments Company" /дочерняя структура "Онэксим-банка" из Риги/ в размере 30 млн. долларов США, но только в размере 11.330.598-51 долларов США. По условиям договора в случае ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

25. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

Очевидно, что реализация подобного высокорентабельного инвестиционного проекта могла бы удержать материнский для "Фарминжиниринга" "Банк Развития Технологий" от банкротства. Однако как показали последующие события, у Владимира Мухина и других руководителей "Фарминжиниринга" на проект были совсем другие планы, и ни "технологичному" банку, ни "Агентству по страхованию вкладов" они помогать не собирались.
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

26. Военно-промышленный комплекс-2001.

Совладельцем Балтийского завода также становится Межрегиональный инвестиционный банк (МИБ).
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

27. Золотомонетный обнал.

после нескольких последовательных перепродаж аффилированным посредникам инвестиционные монеты продаются банку, а полученные денежные средства обналичиваются физическими лицами. По каким признакам эту схему ловят банки. Инвестиционные монеты приобретаются и продаются организациями с признаками фиктивности, вид деятельности компании которой не связан с финансовым посредничеством, инвестиционной деятельностью. Крупный размер сделки (10-25 млн. руб.). Продажа инвестиционных монет банку ...
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

28. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Соглашение сопровождает Дмитрий Недельчев, который на сайте ICU значится как специалист по операционному управлению и член инвестиционного комитета. Точно установить дату, когда российский государственный финансист стал не только заемщиком, а совладельцем ICU, невозможно. Однако в первом же раскрытии структуры собственности банка "Авангард" в января 2014 года видно: "Авангард" принадлежит ICU через Westal Holdings Ltd. А четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

29. Большая евразийская "стирка".

... расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности. Однако развитие интеграции возможно только при равновесном подходе к финансированию проектов стран-участниц банка. Можно только предполагать, насколько российское руководство может сместить вектор работы банка в пользу российских компаний, превратив интеграцию в российскую экономическую экспансию и скупку подешевевших в кризис ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

30. "Нищета – не наша забота!"

Но данная сумма Авеном была оформлена как инвестиционный взнос, налоги с нее не взымались. А все расчеты велись через его родной банк, то есть деньги попросту переложили из одного кармана в другой. Копия в Google

31. Top-500 ("Финанс", 2007).

... что компанию контролирует вместе с братом Николаем Саркисовым (№ 87) 7,2 270 215 Иосиф Шапиро Вместе с Александром Маттом (№ 213) контролирует группу «Веда» 7,2 270 216 Илья Юров 1971 Крупнейший акционер национального и инвестиционного банков «Траст» 6,9 260 217 Сергей Коростелев 1967 Председатель совета директоров холдинга ITF Holding group (активы – группа «Магнезит» и «Югтранзитсервис») 6,9 260 218 Сергей Гришин 1966 Акционер Росевробанка, также владеет долями «Росевродевелопмента», НЛК ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

32. Штырова подозревают в неуплате налогов.

29 апреля 2003 года по инициативе Х.О.Омарова и О.Л.Маргания был заключен депозитный договор № 1/283 между АК «АЛРОСА» и банком «Возрождение» на сумму 1,6 миллиарда рублей под два процента годовых. А 30 мая 2003 года было подписано Дополнительное соглашение №1, согласно которому срок депозита был продлен на 201 день, при этом мизерная процентная ставка – два процента годовых – сохранилась. Эти деньги с конца апреля 2003 года были направлены банком «Возрождение», ИГ «АЛРОСА», Инвестиционным ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

33. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

Следует отметить, высокий инвестиционный риск данного займа и большие риски непосредственно эмитента. Анализ информации, раскрываемой эмитентом свидетельствует о нарушениях Банком действующего законодательства по раскрытию информации, о возможной недобросовестности эмитента и попытках ввести в заблуждение потенциальных инвесторов, а также о больших рисках вывода активов Банка за пределы РФ и нежелании руководства Банка отвечать за возможные последствия.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

34. Украинские чиновники вывернули карманы.

Фонд и компании, которые принадлежат Фонду, занимаются инвестиционной деятельностью в ряде стран, в частности в Испании, Венгрии, Литве. [ИА "РБК", 30.10.2016, "Порошенко задекларировал 104 компании и 62 млн гривен дохода": Среди принадлежащих Порошенко компаний оказались «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», ОАО «Киевский завод экспериментальных конструкций», «Завод «Ленинская кузница», Международный инвестиционный банк, Севастопольский ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

35. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

После истории с рейтингом S&P Бородулин окончательно укрепился во мнении, что в Газпромбанке процветает инсайд—а кроме него манипуляция рынком: ведь у крупного банка были большие торговые и инвестиционные лимиты. По словам Бородулина, в июле 2004 г. зампред правления Газпромбанка Алексей Матвеев договорился о покупке крупного пакета акций «Газпрома» (30 млн штук) у инвестиционной компании ОФГ. Цена, о которой договорились стороны, была выше рыночной, поэтому Обозинцев якобы дал своим трейдерам ...
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

36. Экс-банкира "Роснефти" задержали, чтобы договориться.

Но фактически у него значительный миноритарный пакет акций «Возрождения», сообщили его знакомые: Титов и его партнеры контролируют группу небольших пенсионных фондов, которые владеют акциями «Возрождения» через управляющую компанию «Инвестиционный стандарт». Об этом «Ведомостям» рассказывали три знакомых Титова и участники пенсионного рынка. Среди акционеров «Возрождения», по данным банка, девять пенсионных фондов и их доверительный управляющий «Инвестиционный стандарт», вместе у них более 5%.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

37. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Тогда в мае прошлого года представители ИПЭ вышли на руководство АКБ «Доверительный и инвестиционный банк» (ДИБ) и начали настойчиво продавливать еще одну комбинацию с привлечением западного банка, в роли которого должен был выступить авторитетный CREDIT SUISS FIRST BOSTON.
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

38. Империя Ходорковского

Да, Константина Кагаловского (мозговой центр банка) и замминистра связывали нежные дружеские отношения. Приватизация Леонид Невзлин Сергей Муравленко Василий Шахновский Александр Самсуев «Менатеп», без преувеличения, можно назвать первым инвестиционным банком в России. Копия в Google

39. Не замминистра, а друг министра.

«Это было время больших возможностей для инвестиционного бизнеса, если бы мы начали тогда… Но я не был управляющим, а только наемным менеджером», — вспоминает Малофеев. Банкир Опыта Малофеев набирался в МДМ-банке, где отличился при скупке акций региональных энергокомпаний на $1 млрд и был одним из организаторов IPO авиастроительной корпорации «Иркут». Возглавить управление корпоративных финансов МДМ Малофеева в 2002 г. позвал предправления банка Владимир Рашевский. «Работать в банке оказалось ...
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

40. КИТобой в медийной лавке.

"Главными негативными факторами гибели "КИТ Финанса" стали неблагоприятные последствия глобального кризиса, а также то, что банк брал на себя чрезмерные риски. По этой модели работали многие другие инвестиционные институты, но их проблемы не получили столь широкой огласки, поскольку их смогли поддержать акционеры", - резюмирует Максим Клягин.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google