Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

Главная идея Rosukrenergo — создать инвестиционный механизм для расширения мощностей по транзиту газа из Средней Азии. И именно поэтому учредителями компании стали два банка — Газпромбанк и Raiffeisenbank.
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

82. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

До того как в 2008 году стать управляющим партнером UFS Investment Company, осуществляющей контроль за инвестиционными портфелями, работала в Банке Москвы.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

83. Карьерный взлет "отставного решальщика".

Напомним историю: Ралько доверил нотариальные депозиты и 60 миллионов рублей (денег МГНП) некоему АКБ «Межрегиональный инвестиционный банк». Это при том, что среди клиентов на официальном сайте нотариальной конторы числятся такие гиганты банковской сферы, как «Альфа-Банк», ВТБ, ВТБ 24, «Райфайзен Банк». «Межрегиональный инвестиционный банк», после получения денег, разумеется, немедленно разорился.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

84. Цена соли.

По Перми разъезжали трамваи с надписью «За «Каменным поясом» — как за каменной стеной» — чековый инвестиционный фонд Рыболовлева «Каменный пояс» привлекал ваучеры населения. А в начале 1994-го Рыболовлев убедил директоров 17 предприятий, включая «Уралкалий», «Сильвинит» и «Ависму», учредить банк «Кредит ФД», который возглавил сам. Весной 1994 года Рыболовлев предпринял еще один дальновидный шаг. Он взял в младшие партнеры Владимира Шевцова, который прежде работал первым зампредом областного ...
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

85. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

Причем, согласование «деталей» того или иного инвестиционного проекта в Киргизии может длиться годами, как, например, в случае с ОАО «Дастан» (предприятие, где в советское время собирались торпеды для нужд ВМФ СССР).
Как сегодня любит рассказывать сам г-н Надель, история эта началась в 1999 году, когда один друг неожиданно предложил ему купить банк в Бишкеке.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

86. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... заседания велся судьей Шевелевой Ларисой Анатольевной рассмотрев в судебном заседании суда дело по заявлению ЗАО «Московское инвестиционное агентство недвижимости» (ЗАО «МИАН») к Управлению федеральной налоговой службы России по г. Москве о признании ...
счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

87. Гута-Банк защищается.

Благодаря вхождению в холдинг банк приобрёл солидную репутацию, и сегодня среди его клиентов немало крупных системообразую-щих структур, в основном предприятий транспорта и связи (Аэрофлот, МГТС, Мострансавто и др.) В настоящее время у банка известные сложности, связанные с конфликтом с администрацией Московской области. Государственная инвестиционная корпорация (ГИК) была создана указом президента в феврале 1993 года для привлечения инвестиций в российскую экономику.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

88. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

... которую он в мае 2005 года провел с представителями банка HSBC на французском Лазурном Берегу. На той встрече Коннор оценил активы компании в 1,2 миллиарда долларов и сообщил, что в предыдущем месяце получил от холдинга девять миллионов долларов дивидендов. Говоря о Meridian, Коннор назвал эту структуру инвестиционной венчурной фирмой, «вкладывающей деньги в проблемные компании, связанные с добычей сырья и ресурсов». По его словам, инвестиционные проекты включают в себя крупные казахстанские ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

89. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

При этом, когда достоверно знали, сколько у потенциальной жертвы на счете в банке, предлагали играть сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс. Впрочем, особо недоверчивым шли на уступки, соглашаясь показать, как работает их механизм, на примере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае инвестор довольно быстро получал прибыль и, как правило, соглашался вложить в инвестиционный бутик крупную сумму.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

90. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

... в схемах принимали участие банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». По словам свидетелей, Financial Bridge, «Вестминстер менеджмент» и другие инвестиционные компании активно участвовали в ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

91. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

В итоге уже в ноябре 2017 года были задержаны, а впоследствии арестованы тем же Тверским райсудом бывший председатель правления «Инвестиционного союза» Морис Расулов, экс-председатель правления банка «Тусар» Владимир Каган, бывший председатель совета директоров «Пульса столицы» Дмитрий Ильин и еще двое обнальщиков — Петр Чистов и Игорь Якубович.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

92. Российский страховой бизнес — 2013.

... Б2 Preferred Management Ltd (Великобритания) Б3 RGI Holdings BV (Нидерланды) А2 Russia Partners Management, инвестиционный фонд (США) Г1 Societe Generale SA (Франция) В2 SOGAZ ado Novi Sad (Сербия) А1 Sogecap (Франция) В2 Sovag (Германия) А1 SunAmerica (США) А3 Talanx AG (Германия) Г1 Vienna Insurance Group (Австрия) Г1 Yapi Kredi Sigorta AS (Турция) В2 Zurih Insurance Group AG (Швейцария) Б3 Аброс, ИК, ООО А1 Абсолют Банк, АКБ, ЗАО В3 Авиационный Фонд Единый Страховой, СО, ОАО Б2 Авива, СК, ЗАО ...
Дата: 13.06.2013 Копия в Google

93. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Банки отказывают "Макси-групп" в кредитах Сергей Пономарев […] Бизнесом Максимов занимается с конца 80-х годов прошлого века. Предпринимательскую деятельность начинал с кооператива «Никтан» (НИКолай и ТАНя Максимовы), которую организовал вместе с женой. Во времена массовой приватизации руководил чековым инвестиционным фондом «Инвеста», который скупал акции любых предприятий вне зависимости от сферы деятельности.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

94. "Набережная Европы" пустила грузинские корни.

Примечательно, что "Невская Ратуша" является для "ВТБ-Девелопмент" исключительно инвестиционным проектом, девелоперскую функцию выполняет "Охта Групп" Владимира Свиньина. Что же касается "Набережной Европы", то это выстраданное детище ВТБ. Официально сейчас реализацией проекта занимается специально созданное для этого в 2001 году ООО "Петербург Сити". С тех пор оно не раз было перепродано. Два года назад банк ВТБ приобрел активы "Петербург Сити" у Группы ЛСР, передав управление проектом ЗАО ...
Дата: 10.09.2008 Копия в Google

95. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

У Иванишвили остался роскошный особняк на Смоленском бульваре, некогда принадлежавший купцу Михаилу Морозову, да разместившийся в этом здании банк «Российский кредит». Видавшее виды финансовое учреждение зареклось работать с частными вкладчиками и отныне будет развиваться только как инвестиционный банк.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

96. Пришли за премьером.

... и ФСБ России начали проверку инвестиционного банка "Траст" (ранее – Доверительный и инвестиционный банк), принадлежащего МФО МЕНАТЕП. Как стало известно Ъ, следователей на этот раз интересовали не только финансовые операции, связанные с главой МФО Платоном Лебедевым, но и движение средств на счетах клиентов банка. А среди них – структура, близкая к премьер-министру России Михаилу Касьянову. Вечером в понедельник руководство "Траста" получило документы о регистрации нового названия банка ...
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

97. Ограбление по-швейцарски.

В стандартные инвестиционные стратегии Credit Suisse, которые банк предлагал клиентам по доверительным лицензиям, опционы как высокорисковые инструменты не входили.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

98. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

Среди них кроме «БТА Банка» и «Казкоммерцбанка» упомянуты «Алматы-Метрострой», Инвестиционный фонд «Аманат» и «Казникель».
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

99. От лесопилки до офшоров.

После того, как Евгений Самойлов стал сенатором от Коми, его брат Максим возглавил ООО «Инвестиционная компания "Таврический"», связанное с печально известным банком «Таврический».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

100. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Технически сделка выглядела как расторжение действующего депозитного договора, конвертация валютных средств в рубли и их последующий перевод на счет инвестиционной компании в ООО КБ «Огни Москвы». Как впоследствии установит следствие, деньги были переведены на счет ИК «Огни Москвы» 15 мая, в тот же день на них было приобретено право требования банка по кредиту ООО «Волго-Вятская строительная компания» (ВВСК).
Дата: 30.04.2015 Копия в Google