Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1521. Курмаев-гейт.

Засветился Курмаев и в скандальном деле инвестиционной компании Baring Vostok, где он защищал Вагана Абрамяна — делового партнера американца Майкла Калви и (по версии суда) его соучастника в хищении путем мошенничества 2,5 млрд рублей из банка «Восточный».
Дата: 15.09.2022 Копия в Google

1522. Игорь Кожин наварится на кофе в Stopexpress.

По оценке управляющего директора инвестиционной компании Peregrine Capital покупка 70% Stopexpress могла стоить 2,1 миллиарда рублей.
На Шеломова записано имущества более чем на миллиард долларов, в том числе доли в «Согазе» и банке «Россия».
Дата: 15.07.2022 Копия в Google

1523. Владислав Доронин не хочет быть "русским олигархом" в Колорадо.

Сначала Рич финансировал девелоперские проекты компании, однако к 2004 году сотрудничество прекратилось: партнеры научились привлекать деньги от российских и западных банков и фондов.
В Capital Group Forbes подтвердили, что в настоящий момент Владислав Доронин никак не связан с деятельностью холдинга и не участвовал в новых инвестиционных проектах и операционной деятельности Capital Group с 2014 года.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

1524. Саудовские принцы распродают имущество за рубежом.

Ибн Султан «увидел большую выгоду в инвестировании в королевство с той удивительной работой, которую делает наследный принц, создавая все новые инвестиционные возможности», отметил представитель.
По данным источников The Wall Street Journal, принцы продолжают зарабатывать незаконными способами: присваивая земельную собственность населения, оформляя в банках кредиты и не возвращая их. Один из собеседников газеты сообщил, что власти ежегодно ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

1525. Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом.

... Corporation и «Го Тай», намеревавшихся вложить в капитал СП около $600 млн. В 2016 году Александр Лепихов заявлял о том, что уже в сентябре-октябре закроет все долговые обязательства перед пулом из пяти российских банков, в том числе и перед ВЭБом ...
Тем не менее в марте 2016 года Анатолий Балло покинул пост заместителя председателя правления ВЭБа, где он курировал инвестиционные проекты.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

1526. Рейтинг "Русского Forbes" — 2021.

По признанию Мордашова, портфель его «выстроился стихийно, без четкой инвестиционной стратегии».
... Гурьев и семья Фосагро 6000 61 30 Петр Авен LetterOne 5300 66 31 Юрий Мильнер DST Global 4800 59 32 Олег Тиньков Тинькофф Банк 4700 53 33 Вячеслав Кантор Акрон 4500 67 34 Сергей Попов Инвестиции 4500 49 35 Игорь Кесаев Меркурий 4000 54 36 Сергей ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

1527. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Представитель А1 тогда объяснял сделку «диверсификацией инвестиционного портфеля».
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

1528. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Также Лиллевяли занимался банковским бизнесом, в 1995–1999 годах он был совладельцем банка «Актив». В инвестиционный холдинг Лиллевяли, с которым связаны претензии истцов и российской полиции, входили компании «Анкор Инвест», «Джиэль Финанс», «Столичная финансовая группа».
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

1529. Денису Маякову нашли дела на заводе.

... Новикову $33,4 тыс., что составляло на момент сделки немногим более 1 млн руб. Однако, как считают в ГСУ, на самом деле это был обман, так как помещение находилось в залоге по ипотеке у банка «БФГ-Кредит», а потому его никто не передал новым хозяевам ...
До 2007 года он работал в ЗАО «Инвестиционная компания "Росбилдинг"», специализирующемся на скупке и перепродаже различных объектов недвижимости и площадок под застройку.
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

1530. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

В ходе банкротства банка выяснилось, что Беджамов с сестрой обчистили своих клиентов на 200 млрд руб. Лариса Маркус в 2017 году приговорена к 8,5 годам лишения свободы, а Георгий Беджамов скрылся за границей и арестован заочно.
Именно руководителям указанных организаций известны детали инвестиционных проектов и реальный ход их реализации, а также лица — владельцы паев.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

1531. Семейная лодка золотодобытчиков Асаубаевых ушла ко дну.

[...] exclusive.kz, 27.08.2020, "Стали известны имена казахстанских туристов, которые были на затонувшей в Италии яхте": На борту затонувшей у берегов Капри яхты отдыхала семья Асаубаевых, бывшие владельцы Altyn Group Kazakhstan и Кредит Алтын Банка.
При этом если первоначальная сумма сделки в 2009 году составляла примерно $450 млн, то через три года в ходе судебных разбирательств сумма к возврату выросла до $730 млн. Конфликт Асаубаевых с Керимовым нанес довольно ощутимый удар по инвестиционной ...
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

1532. Гектары, дома, ковры, часы, 17 костюмов, кашемировые пальто — 3 штуки.

Кстати, она являеться еще и обладательницей ценных бумаг в двух московских фирмах "Инвестиционные предложения" и "Ренессанс", корпоративных прав четырех компаний, конечным бенефициаром в 97 фирмах.
На счетах Марченко в банках лежит 4,1 млн евро, 56 тыс. грн и $513. Наличные сбережения — 1,8 млн евро.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

1533. Секретные активы Игоря Краснова.

Она окончила Финансовый университет при правительстве, работала в инвестиционной компании «Атон» и в банке «Открытие».
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

1534. Олег Ковалев "реинвестировал" в Венгрию и Хорватию.

Средства предназначались для реализации инвестиционного проекта «Создание комплекса заводов транспортного машиностроения». Как ранее сообщала прокуратура, ущерб ВЭБу оценили в 1,3 млрд руб. Кроме того, по информации областного УФСБ, по расчетным счетам компаний-однодневок осуществлялись финансовые операции транзитного характера в Венгрию и Хорватию. В 2009 году Олег Ковалев предоставил сотруднику банка фиктивные документы о покупке оборудования для завода на сумму в размере почти 92 млн руб. А ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

1535. Андрея Угнича потянуло на мусор Тамбовщины.

Старший сын замглавы администрации президента Владимир Кириенко занимается инвестиционным и девелоперским бизнесом.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

1536. "Ничего не коллекционировал и не покупал, и воровать… было нечего".

Также изъятию подлежат средства на счетах в банках на общую сумму 4,7 млн руб. и 2910 обыкновенных именных акций ОАО «Памашъяльский каменный карьер».
По версии следствия, в 2014–2016 годах глава Марий Эл лоббировал интересы птицефабрики «Акашевская», получавшей крупные субсидии на оплату части процентной ставки по инвестиционным кредитам.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

1537. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

Продавать квартиры в новом жилом комплексе, состоящем из трех 22-этажных и двух 16-этажных башен, согласно заключенному инвестиционному контракту, было поручено ООО «Юрпромконсалтинг» (ЮПК), в котором господин Гляделкин владел только 49% долей. Остальные доли в компании, по данным следствия, принадлежали бывшим топ-менеджерам АО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"» Владимиру Столяренко и Александру Бондаренко, занимавшим должности президента и вице-президента банка соответственно.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

1538. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

В итоге некоторые граждане отдавали предполагаемым мошенникам все свои сбережения, а некоторые даже брали в банках кредиты под залог своей недвижимости.
... которой занимались STForex и подобные ей структуры, запрещена, поскольку наносит ущерб имиджу финансовой системы, подрывает доверие граждан к инвестированию в реальный сектор экономики и вообще тормозит развитие инвестиционной деятельности ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

1539. Леониду Маркелову добавили конфиската.

... золотых слитков, 15 наручных часов престижных марок, перьевые ручки, монеты из драгоценных металлов и пр., а также денежные средства на счетах в банках в общем размере 4,7 млн руб. и 2910 обыкновенных именных акций ОАО «Памашъяльский каменный карьер ...
Птицефабрика получала из федерального и республиканского бюджетов крупные субсидии на оплату части процентной ставки по инвестиционным кредитам.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

1540. Чей Крым.

Сейчас на первом этаже дома, принадлежащего компании Манусова, располагаются продовольственный магазин, отделение банка и салон красоты.
Дата: 22.05.2019 Копия в Google