Результаты поиска:

41. Кто заказал Александра Лебедева.

Вторая - ЗАО Финансовая лизинговая компания» (ФЛК), среди акционеров которой значатся: Минимущество Татарстана, Татэнерго, КАПО им. Горбунова (авиазавод, находящийся в Казани) и др. А среди Совета директоров встречаются такие красноречивые фамилии ...
Однако, сразу же после этого, данные средства были переданы в доверительное управление банку «Зенит» и в беспроцентный займ ОАО «Татнефть». Сама ФЛК так ими и не воспользовалась. После прекрашения договора о доверительном управлении с банком «Зенит ...
Дата: 29.07.2005

42. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

В 2013 году Валиахметов начал часто ездить в Казань и Киев. Тогда же был зарегистрирован домен онлайн-казино Azino в зоне ru, следует из данных Whois. Адресом регистрации был указан один из киевских банков. Название Azino собеседники The Bell в отрасли гемблинга связывают не с производным от слова «казино», а со спальным районом Азино в Казани.
Дата: 04.02.2019

43. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки Лидеру справороссов Татарстана и депутату Казанской гордумы насчитали 7 млн руб. обманутых клиентов Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Казань", 14.09.2018, Лидера партийцев заподозрили в ...
Последний ответил, что никаких обязательств перед ним не было, а слова Бильгильдеевой о якобы имевшихся обещаниях порочат деловую репутацию банка.
Дата: 14.09.2018

44. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Действия топ-менеджеров JFC, обвинявшихся в хищении у банков 20 млрд руб., были переквалифицированы с мошенничества на незаконное получение кредитов, что позволило следствию закрыть дело по не реабилитирующим их обстоятельствам за истечением сроков ...
Речь идет о девяти квартирах на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, нефтебазе в поселке Шушары, также расположенной в Северной столице, и пилораме в Казани.
Дата: 28.11.2017

45. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

Эти деньги должны были пойти на латание финансовых дыр терпящего бедствие банка, но — нет. Неожиданно «Советский» и Татфондбанк заключили договор межбанковского кредита и вся эта сумма ушла ТФБ. А вместе с ней еще 5 миллиардов рублей, как выяснилось ...
По данным ЕГРЮЛ, ООО «ИнтерСтар» из Казани официально прекратило свою деятельность 10 мая 2017 года.
Дата: 15.08.2017

46. Под надзором франкоподданого.

... к санации, который уже и так осуществлял финансовое оздоровление банка «БТА Казань». Лоббирование данных интересов доходило вплоть до председателя Банка России. Поздышев лично отдавал приказы своим сотрудникам, чтобы в заключениях по указанным банкам не было информации о реальном положении дел. Далее приходил к Набиуллиной и убеждал не применять санкции к данным банкам! Однако, тут ей нужно отдать должное, санатором было принято решение назначить ОАО «Бинбанк». На очереди банк «Связной ...
Дата: 24.02.2015

47. Следы казанских киллеров в деле ОПГ "Мебелька" Ильдара Бурганова.

В Казани он узнает, что «Мебелькой» руководит Юрий Андреев («Кент»). «Отец-основатель» ОПГ видит много новых, неизвестных ему лиц и вскоре понимает, что никому не нужен. Оставшись не у дел в банке, Болтаков, как тонкий психолог, начинает внушать Бурганову, чтобы тот взял руководство ОПГ в свои руки: «Это ведь ты создал «Мебельку».
Дата: 15.05.2014

48. Отжать "Евразию" у кредиторов.

Аналогичным образом ЗАО "Медион" завладело и некоторыми другими логистическими проектами "Евразии логистик" — например, складскими комплексами "Биек Тау" (Казань) и "Толмачево" (Новосибирск).
Дата: 15.08.2013

49. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

Анатолий Балло, по данным источников "Ъ", в минувшую пятницу находился в Казани на международном форуме Kazaninvest и даже выступил там с докладом о привлечении инвестиций в регионы при минимальном участии государства.
С 2007 года — член правления—заместитель председателя госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".
Дата: 05.03.2012

50. Российский банковский сектор-2006.

... 62] БЗ Борис Булочник Г1 Борис Казаков В1 БТА - Казань, ОАО (бывш. ВКАБ) В2 Вагит Алекперов А2 Василий Высокое В2 Виктор Давыдик Б1 Виктор Палий Г2 Владимир Антонов Г2 Владимир Давыдик Б1 Владимир Евтушенков А2 Владимир Потанин А2 Владимир Фролов Г1 Внешторгбанк (Украина), ЗАО БЗ Внешторгбанк Розничные услуги, ЗАО (ВТБ-24, бывш. Гута-банк) (28) Б2 Внешторгбанк, ОАО Банк внешней торговли (ВТБ) [2] А2 Волгоинвестбанк, ЗАО A3 Всероссийский банк развития регионов, ОАО (ВБРР) [60] Б2 ВУЗ-банк, ОАО Б1 ...
Дата: 23.05.2006

51. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Тогда на своем рабочем месте был задержан и, впоследствии, арестован на основании постановления Советского районного суда города Казань генеральный директор Акционерного Общества Научно-Производственное Объединение "Опытно-Конструкторское Бюро имени ...
По слухам от людей, знакомых с итогами встречи, "партнеры" договорились о том, чтобы перевести права требования компании Ashaja Investments Limited, вместо V.M.H.Y. Holdings Limited, к Азиатско-Тихоокеанскому Банку (АТБ) — последнему крупному активу ...
Дата: 23.05.2018

52. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Клиентов заманивали выплатой повышенных дивидендов, достигавших 16–20% годовых, в то время как банки предлагали вкладчикам не более 10%.
Анисенко связан с ещё двумя кооперативами — «Тюменским Фондом Сбережений» (Тюмень, филиал в Хабаровске) и «Приволжским Фондом Сбережений» (Казань).
Дата: 02.11.2017

53. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

... города Казани». Стоимость проектирования — 4,5 млн руб., срок исполнения — декабрь 2016 г. То есть Дамир Газизов руководил компанией, получившей госзаказ от ведомства, которое он сам когда-то возглавлял. Вероятно, это случайное совпадение. Телефон «ГСС Инжиниринг групп» был недоступен. Ранее по приглашению Марата Хуснуллина в московское правительство пришли работать 15 человек из Татарстана. Среди них Константин Тимофеев, руководитель Мосинвестконтроля (до этого возглавлял московский банк «Ак ...
Дата: 21.08.2017

54. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

Предправления Роберт Мусин арестован за хищение 3 млрд руб., "дыра" в капитале банка — 100 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.03.2017, Фото: kazanreporter.ru Активы Татфондбанка ушли банкротам Андрей Смирнов, Николай Сергеев Роберт ...
Основанием для расследования стали материалы, поступившие в СУ СКР из регионального МВД. [ИА "РБК", 03.03.2017, "Суд арестовал главу Татфондбанка Роберта Мусина": Советский районный суд Казани арестовал главу Татфондбанка, депутата Роберта Мусина.
Дата: 06.03.2017

55. "Король однодневок" отсидится в США.

В фиктивных сделках, благодаря которым "однодневки" получили возможность потребовать выплаты НДС, фигурировали одни и те же фирмы и банки. Одни и те же структуры использовались и для "вывода и легализации" похищенных денег. Это "ПавНаст", "Теона", "Даймонд А.М", ОАО "РосДорБанк", ОАО "Московский кредитный банк", ООО АКБ "БТА Казань", ООО "Кредитимпэкс банк", ЗАО АКБ "Бенефит-Банк", ЗАО "Океан Банк".
Дата: 13.01.2017

56. Состоятельные должники.

В этом году суды в Казани и Москве взыскали с Мингазова по кредитам, выданным под его поручительство, 123 млн руб. в пользу «Юникредит банка» и 426 млн руб. в пользу ВТБ. Аналогичный иск на 252 млн руб. был подан банком «Татарстан» Сбербанка.
Дата: 12.08.2013

57. Приволжский и Уральский федеральные округа.

Работает в банке «Ак Барс». Как и отец, увлекается автогонками. В 2008 году вместе с сыном Рифката Минниханова зарегистрировал ООО «Стройиндустрия», однако бизнес не заладился и в 2010 году компания была ликвидирована. Младший сын: Минниханов Искандер Рустамович Родился в феврале 2008 года, в Казани.
Дата: 31.01.2011

58. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

... а затем в московском БТА-банке, одним из совладельцев которого следствие считает разыскиваемого Мухтара Аблязова (начальник управления по рекламе и связям с общественностью банка Тимур Дильмухамбетов заявил, что никаких обысков у них не было ...
По состоянию на конец 2009 года компания была лидером рынка, имея более 1 млн кв. м складских площадей в Москве (комплекс "Северное Домодедово"), Екатеринбурге ("Пышма"), Новосибирске ("Толмачево") и Казани ("Биек тау").
Дата: 19.03.2010

59. Чем "отличились" в Израиле в 2009 г. богатые русскоязычные бизнесмены.

Аксельрод Михаил, член правления российского гиганта "Газпром", стал жертвой мошенника Михаила Левитина, который "увел" с его счета в банке "Мизрахи-Тфахот" 5,5 млн долларов, а затем скрылся из Израиля.
Скоблионок Михаил — глава еврейской общины Татарстана и Казани, в ноябре занимался перестройкой своей гостиницы в Ашкелоне, которую приобрел год назад.
Дата: 14.01.2010

60. "Мартышки" с административным ресурсом.

... камеральных проверок Ольгу Цымай следователь допрашивает прямо по месту работы; в банк, через который мыли деньги, следователь тоже приезжает сам. По итогам допросов делается вывод: деньги были украдены через фальшивые иски к конторкам, интересы конторок в судах представлял Хайретдинов, стало быть — он и украл. (Правда, когда Хайретдинов стал представлять интересы настоящих конторок, иски лопнули, но следователю Уржумцеву из Казани не до таких мелочей.) В общем, Уржумцев просит суд об обыске в ...
Дата: 27.11.2008