Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Много, но не строго.

Выдача кредита «Казанской сельхозтехнике» на 253 млн рублей, которые осели в офшорах. […] Уголовное преследование прекращено в связи с истечением срока давности преступления. Шестой эпизод. Массовый вывод залогов на 20 млрд рублей по кредитам на 7 млрд рублей незадолго до краха банка.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

22. Предъявлено новое обвинение по делу замминистра финансов РФ.

... СПАРК, крупнейший акционер банка -- ЗАО "ВО Внешторгбизнес", владеющее 19,96% акций. Контрольный пакет (80%) этого ЗАО принадлежит Игорю Круглякову, президенту "ВО Внешторгбизнес" и члену совета директоров Межрегионального инвестиционного банка. Среди других акционеров банка, по его официальным данным, Концерн средне- и малотоннажного кораблестроения (объединяет судостроительные заводы "Янтарь", "Вымпел", Амурский судостроительный и Казанский электротехнический заводы, сам банк также входит в ...
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

23. Фальшивое тысячелетие Казани.

... и выездное заседание Госсовета, и саммит СНГ. Для полного набора не хватает разве что глав государств большой восьмерки, а то бы по масштабам и политической значимости казанский юбилей точно затмил недавнее празднование 60-летия Победы в Москве ...
По некоторой информации, ее субсидируют банк "Зенит" и ОАО "Татнефть".
Дата: 24.08.2005 Копия в Google

24. Казанские-II.

Банк лопнул. Его руководитель Игорь Бабченко и оба его брата арестованы, обманутые вкладчики остались ни с чем. Известны аферы с АО «Оргсинтез»: производимый на этом предприятии полиэтилен уходил в Чехословакию, Венгрию, Польшу, а выручка оседала в зарубежных банках на счетах казанских авторитетов.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

25. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 18.09.2018, Фото: "ЭГ", bugulma.tatar.ru, via The Moscow Post Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн Как зять депутата ГД Рината Хайрова "кинул" бизнесмена Стрелецкого, пообещав вернуть потерянные в банке ...
Следственный комитет разбирается, как 490 млн рублей Министерства обороны из казанского АО НПО «Опытно-конструкторское бюро им. М.П.Симонова» оказались сначала в офшорах, а потом на счетах частных лиц. При этом работы, в оплату которых поступили ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

26. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

Прокуратура сочла его причастным к краже из молдавских банков миллиарда евро (этот коррупционный скандал стал поводом для массовых протестов в Молдавии в 2015 году). Основанием для возбуждения дела стали показания бизнесмена Илана Шора, который заявил, что передал Филату 250 миллионов долларов за различные услуги, пишет «Интерфакс». Сам Шор был задержан 22 июня по делу о махинациях. *** Оригинал этого материала © "Молдавские Ведомости", 20.10.2015 В чем Шор обвиняет Филата Александр Казанский ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

27. Родственный доход.

Теперь владеет казанской компанией «Стартобаза».
... обвиняемого в хищении денег банка. Дело расследовал Следственный комитет МВД. «БТА банк» предъявил судебные иски к Аблязову и Хажаеву, требуя возврата денег. Денис Зубов говорит, что покупка «Октан трейдинга» с делом «БТА банка» не связана — сделка ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

28. Forbes недооценил.

В июне прошлого года информационное агентство АКМ распространило сообщение о том, что ОАО «Пивоваренная компания «Красный Восток» стала правообладателем 51% акций казанского ОАО «Гипермаркет «Кольцо».
Кроме того, в холдинг входят телерадиокомпания «Новый век», банк «Аверс», страховая компания «Аверс», производственно-строительное объединение «Казань».
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

29. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

В качестве кредитора, чьи средства были привлечены на покупку особняка и квартиры, указан частный швейцарский банк EFG. В совокупности оба объекта недвижимости обошлись примерно в ?32 млн, то есть в 2,8 млрд рублей по текущему курсу английской валюты.
Тень казанского беспилотника Имя Цветкова фигурировало в скандале вокруг разработчика первого в России тяжелого беспилотника — АО «НПО „ОКБ им. Симонова“».
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

30. "Золотая миля" Сергея Попова.

Попов, которого регулярно связывают с Подольской ОПГ, получил проект за долги от бывшего бенефициара банка «Пересвет».
«Сложно оценить стоимость реконструкции, не зная состояние объекта и ситуацию сетями, — говорит управляющий партнер Colliers International Николай Казанский.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

31. Дело Каитовых.

Этот партнер порекомендовал ему провести сделку через серьезный банк - казанский "Ак Барс". Банк приобрел акции, выплатив Марине Уртаевой всю сумму. Пакет был оформлен на дочерние структуры банка - те самые "Торговый дом Ак Барс", ООО "Интеркамасервис" и ОАО "Финансовая экономическая группа". Сделка предусматривала постепенную выплату Магомедом Каитовым полной стоимости до конца 2004 года, самому же Магомеду Каитову банк выдал доверенность на управление пакетом.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

32. Марат и его "казанская команда".

Оригинал этого материала © igolkin, 04.12.2020, Фото: government.ru Марат и его "казанская команда" Глава строительной компании "УРСТ" Дмитрий Герасимов продолжает дело товарищей бывшего вице-мэра Москвы по освоению бюджета столицы Евгений Тимашов ...
На «Гран Таш» пришел конкурсный управляющий, объявил кредиторами третьей очереди Банк ВТБ и межрайонную инспекцию №3 ФНС РФ по РТ. По версии обвинения именно банк и налоговики могли претендовать на средства от продажи имущества банкрота.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

33. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

... что новые проекты фактически не начинались, — объясняет управляющий партнер Colliers в России Николай Казанский. — В Петербурге строился «Лахта-центр», в Москве достраивалось несколько небоскребов в Сити — и все». Есть и хорошие новости: нехватка площадей привела к снижению вакантности с 12% до 9%. Правда, к росту ставок это пока не привело. По мнению Наталии Тишендорф, для рынка коммерческой недвижимости позитивный эффект имеет переход нескольких крупнейших банков под крыло государства ...
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

34. Лесные братья проросли в питерском "золотом треугольнике".

Аналогичные оценки дает генеральный директор Colliers International Николай Казанский.
... холдинг Лимитед" является подразделением кипрского фонда IFG-Basis, созданным для инвестирования в коммерческую и жилую недвижимость, а его финансовыми партнерами являются австрийский банк ERSTE, итальянская группа Generali и банк Julius Baer ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

35. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Казанский и московский иски на сотни миллионов долларов были поданы уже после того, как преступники поняли, что на украденных компаниях нет активов, и мы удивились: зачем фабриковать эти иски, если украсть уже ничего нельзя? Ответ был получен в июне, когда мы узнали, что три украденные у нас компании открыли банковские счета в конце прошлого года. Две компании сделали это в Универсальном банке сбережений (УБС), третья — в «Интеркоммерц банке». Оба этих банка — мелкие, капитал УБС составляет $1,5 ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

36. Лучшие экземпляры кремлевской коллекции.

Но «Газпром» – вообще «наше все»: в его империю входит и один из крупнейших российских банков, и нефтяная компания «Газпромнефть» (бывшая «Сибнефть»), и крупнейший в России негосударственный пенсионный фонд, и холдинг «Газпроммедиа», контролирующий ...
В декабре «Оборонпром» начал сделку по выкупу более 20% акций ОАО «Казанский вертолетный завод».
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

37. Заговор против Патриарха.

Которому, кажется, за что то платили деньги в Швейцарский банк?
... Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 14.04.2003 Патриархат не даст сесть папе Сергей Ивашко Иоанн Павел II по пути в Монголию собирается остановиться на ночь в Казани, чтобы передать мэру города икону Казанской Богоматери, сообщает Reuters ...
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

38. Казанская ОПГ

Оригинал этого материала, 1996 Казанская ОПГ Группировка сформировалась из молодежных банд Набережных Челнов других городов Татарстана, для которых были характерны гастрольные поездки в обе столицы.
Офис руководства находится на пр.Кима, д.1. Цель группировки: контроль над автомобильным рынком, контроль над коммерческими структурами (АО, СП, малыми предприятиями и финансовыми учреждения города (банками, обменными пунктами). Копия в Google

39. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

Так, одну из дочерних компаний «Мосинжпроекта», АО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» (УЭЗ), возглавил казанский строитель Альберт Суниев, а другую, АО «Управление развития строительных технологий» (УРСТ), — его земляк Владимир ...
бывшему председателю правления банка «Стройкредит» Сергею Моисееву.
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

40. Русский спецназ в Америке.

В руководство структуры входят выпускник Казанского авиационного института Герман Бикбау, ныне помощник шерифа округа Броуард, президент Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» Алексей Шабуров, иммиграционный адвокат в Майами Геннадий Седиков ...
После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google