Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

КП.Ру, 16.11.2019, "СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко": При задержании главы одного из крупнейших украинских банков «Укрэксимбанка» Александра Гриценко сотрудники Службы безопасности Украины отдали его ребенка ...
... райсуд Киева решением от 9 сентября 2019 года по ходатайству ГПУ передал под управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) арестованное имущество, имущественные и корпоративные права UMH Group ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

102. Экс-руководство "дочки" "Ленэнерго" "нагрелось" на 2 млрд руб.

В ноябре прошлого года СПбЭС провела аукцион по открытию семи невозобновляемых кредитных линий для финансирования инвестиционной программы, следует из материалов сайтов "Госзакупки" и B2B-Center. По всем семи лотам аукцион был признан несостоявшимся ввиду недостаточного количества участников, но закупочная комиссия решила провести преддоговорные переговоры с ПАО "Совкомбанк" и ПАО "Банк "Санкт-Петербург"", которые подали заявки на некоторые лоты, соответствующие требованиям аукционной ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

103. Пугачева сдали свои.

... суда о признании его контролирующим банк лицом. Особенно с учетом того, что его фигура раскрывалась перед ЦБ как конечный собственник банка, а также с учетом свидетельских показаний",— соглашается глава корпоративной практики Sameta Ольга Сницерова ...
Из показаний Марины Илларионовой следует, что в августе 2010 года Сергей Пугачев дал ей личное указание снять обременение с компаний, мотивируя это необходимостью привлечь финансирование со стороны ВТБ. Но, даже когда в сентябре стало понятно, что ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

104. Грязные миллиарды в HSBC.

Документы показывают, что HSBC знал о расследовании, которое вели против Шеллопа бельгийские правоохранительные органы в тот период, когда банк оказывал ему услуги. «Мы открыли для него корпоративный счет, зарегистрированный на компанию, базирующуюся ...
HSBC сохранил Азизу Кулсум (Aziza Kulsum) и членов ее семьи в качестве своих клиентов даже после того, как ООН включила ее в свои черные списки за финансирование кровопролитной гражданской войны в Бурунди в 1990-е годы.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

105. Игорь Путин сменил Мастер-банк на Русский земельный.

... руб., корпоративный кредитный портфель сжался на 61%, до 578 млн руб., розничный — на 75%, до 117 млн руб., объем просроченной задолженности в целом по портфелю вырос за этот период вырос в 11 раз, до 11 млн руб.". "То, что мы видим сейчас, скорее всего, промежуточный этап сделки,— говорит источник "Ъ" на консалтинговом рынке.— По моей информации, существовали планы более масштабного использования банка — не столько в интересах частных лиц, сколько в интересах Москвы для финансирования развития ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

106. Иванов для инвестиций.

... правления Газпромбанка, где курировал развитие работы с корпоративными клиентами и private banking, отвечал за работу с органами государственной власти, координировал реализацию специальных проектов по поручению совета директоров и главы банка ...
... с участием банка в банковских объединениях, таких как ШОС, БРИКС, работу фондов, которые образованы при участии ВЭБа», — сообщил Дмитриев. До назначения зампредом Иванов возглавлял департамент структурного и долгового финансирования, это структурное ...
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

107. Банк, погрязший в погонах.

Размещая рекламу в "корпоративном" прокурорском журнале, Банк "Хованский" рассчитывает найти себе новых VIP-клиентов в погонах … вместо уже арестованных и объявленных в розыск Обычная "хованщина" В 90-х у банка «Хованский» был хороший старт. Создавали его выходцы из «Российского кредита». Вскоре банк был включен в систему кредитных учреждений МПС. Ему было доверено обслуживать «жирные» куски железнодорожного пирога. Банк также участвовал в финансировании Северного завоза.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

108. Высокопоставленные наследники.

Окончил экономический вуз. С 2004-го по 2006 г. работал в банке ВТБ, входил в совет директоров его украинской дочки «Внешторгбанк (Украина)». С 2007 г. работает во «Внешэнокомбанке» директором департамента структурного и долгового финансирования.
В 1999–2004 гг. отвечала за корпоративные финансы и отчетность в ООО «Солвей Фарма», которое является представительством бельгийского химико-фармацевтического концерна Solvay Pharmaceuticals в России.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

109. Инноград "Сколково" хочет возглавить Игорь Щеголев.

лишить бюджетного финансирования. Заботливый народный избранник прямо, без тени антикоррупционного смущения просит Кудрина «рассмотреть подготовленный группой инвестиционных банков (во главе с банком Marshall Capital Partners) проект создания ...
Хотя, если «маршалы» и их корпоративный министр удовлетворятся некоторой долей, это будет счастье.
Дата: 28.05.2010 Копия в Google

110. Как трудоустраиваются в России дети из приближенных к власти семей?

С 2000 по 2004 года занимал различные должности во Внешэкономбанке, в том числе был заместителем представителя банка в США. В 2004 году стал заместителем генерального директора Дальневосточного морского пароходства. В феврале 2006 году вернулся в ВЭБ на должность заместителя директора дирекции инвестиционных банковских операций и директора департамента структурного финансирования.
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

111. Свадебные генералы металлургии.

В бизнес-сообществе всё чаще говорят о том, что Потанин использует мощности "Норникеля" для финансирования своих проектов. Так, свободные средства "Норникеля" в размере около 6 млрд. долларов не распределяются акционерам и не используются для погашения задолженности по кредитам (8 млрд. долларов), а размещаются на счетах аффилированных банков. В то же время в этих же банках открываются кредитные линии для "Интерроса".
Дата: 11.08.2008 Копия в Google

112. "Родина". Рейтинг продажности: 6,5.

По данным прессы, недвижимость ценой свыше миллиона долларов США, оплатил Австрийский банк. Коррупционные технологии Фракция «Родины» в Государственной Думе малочисленна и претендовать на серьезные деньги от лоббирования корпоративных интересов не ...
По утверждениям ряда источников в финансировании «Родины» опосредовано принимал участие Борис Березовский.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

113. Фальшивая база.

... и получателя, их банков, назначение платежа. Тогда несколько компаний подтвердили достоверность касающихся своего бизнеса сведений, представленных в базах. Например, с помощью базы можно было выявить схему финансирования покупки “Юганскнефтегаза” в ...
Хотя, по его словам, случаи мошенничества на этом рынке были и раньше: иногда распространители брали старую телефонную базу, добавляли в нее телефоны с корпоративных сайтов и выдавали ее за обновление.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

114. Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа.

Управляющий «Аросгаза» Константин Шмелев — начальник департамента проектного финансирования Газпромбанка. В правление «Аросгаза» входят Алексей Матвеев — зампред правления банка, исполнительный вице-президент Андрей Кравцов и начальник департамента корпоративного финансирования Виктор Комаров.
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

115. Иванишвили вышел из тени.

Но главное, чем я горжусь, — в банке был создан уникальный корпоративный дух, большинство сотрудников работают до сих пор. — Вы периодически уезжали из страны, а последние полтора года постоянно живете в Грузии.
В этом году я начну финансирование строительства первого этапа проекта — гондольной канатной дороги, в следующем году вся инфраструктура должна быть готова.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

116. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

«Средства электронными переводами отправляли в заграничные банки или компании… расположенные в юрисдикциях, где строго соблюдается банковская и корпоративная тайна, чтобы деньги нельзя было отследить», — говорится в обвинительном заключении.
Член парламента Мартин Дохерти-Хьюз, представивший Куреши, сказал, что компания Bandenia Challenger Bank нацелена на «революцию в сфере торгового финансирования и ипотечных кредитов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке».
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

117. Анатолию Мотылеву банкротство перевели на английский.

... привлекла судебное финансирование от Harbour Litigation Funding Limited. «В интересах дальнейших разбирательств подробности об активах не раскрываются», указали в агентстве. Ранее Высокий суд Лондона принял решение арестовать активы Анатолия Мотылева. "Коммерсант", 29.09.2020, "Активы длительной заморозки": Высокий суд Лондона принял решение арестовать активы бывшего российского банкира Анатолия Мотылева. К тому же он признал, что экс-финансист являлся контролирующим лицом пяти банков, в том ...
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

118. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

Антрацитовое дело Сергея Курченко ГВП Украины добывает состав по статье "финансирование терроризма" в схеме экспорта угля из Донбасса Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.06.2017, В Киеве завели дело о поставках в Турцию угля из Донбасса, Фото ...
... властей могут привести к тому, что на бумаге добыча угля в Ростовской области вырастет, считает директор группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максим Худалов: уголь, поставляемый из Донбасса, будут смешивать с российским, а в ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

119. Золотые яйца Арктики.

Ведется расследование и по факту размещения госкорпорацией в августе 2013 года 1 млрд рублей на счете в банке «Народный кредит». В ноябре 2014 году Центробанк отобрал лицензию у кредитной организации, и вклад благополучно канул в лету, а государство потеряло свои деньги. Правда, до этого, как можно предположить, руководство КР успело получить проценты по вкладу. Не исключено, что именно этот вклад в итоге стал источником финансирования строительства Масловым личной яхты за $70 млн долларов.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

120. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

... обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, операции на финансовых рынках. Банк активен на рынке валютных операций. Примечательно, что банк не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц, которую курирует АСВ. Кроме того, за период с 2012 по 2015 год банк неоднократно привлекался к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google