Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

По данным правоохранительных органов, активы «Содбизнесбанка» состояли из ничем не обеспеченных ценных бумаг и кредитов. В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации, а в июне 2005 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. ["Бизнес-журнал Онлайн", 07.09.2007, "Предъявлено обвинение по делу о банкротстве Содбизнесбанка": В банковских кругах тогда утверждали, что банк лишился лицензии по настоянию зампреда ЦБ Андрея Козлова, позже застреленного в Москве.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

282. "Черная дыра" российского бизнеса.

... Будюк Наталья Афанасьевна 6 октября 2003 года в качестве истца обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к своему же обществу о признании недействительным договора займа, как крупной сделки, совершенной с нарушением порядка, установленного статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» для совершения таких сделок. Если эта схема «прокатывала» в суде, то блондинка (а она всегда красилась в блондинку) освобождала себя от выплаты кредита «Пионерской базе ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

283. Как заполучить активы на 80 млн руб. за 6 миллионов.

При этом проданное за копейки имущество находилось в залоге у Ставропольского филиала ОАО “Банк Москвы”, который в 2007 году выдал ООО “Лизинг-Финанс” кредит в размере 40 миллионов рублей. Нефтебаза по цене ларька Обратимся к юридической хронике событий. В результате проведенных проверок по заявлению ОАО “Банк Москвы” в отношении бывшего арбитражного управляющего ООО “Лизинг-Финанс” Александра Шмидта Следственным управлением СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

284. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

У Хазина и правда богатый послужной список: в начале 1990-х в возрасте 22 лет он был зампредом «Элбим банка», где осваивал новые для российского рынка инвестиционно-банковские услуги, а затем продолжил карьеру инвестбанкира в банке «Москва.Центр» и ...
Пакет акций «Седьмого континента», основная часть которого была собрана в разгар кризиса 2008 г. в ходе кампании по спасению бывшего партнера Александра Занадворова от margin call по кредиту Deutsche Bank на $560 млн, в торговый портфель семейного ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

285. Новокузнецкие страсти.

В Новокузнецке складывается похожая ситуация, в которой на сей раз фигурирует сын прокурора Кемеровской области — совладелец коммерческой фирмы, крупного залогодателя Банка Москвы. Кузбасский гамбит История, о которой пойдет речь, началась несколько лет назад. В июне 2007 года ООО “Лабит”, предъявившему неопровержимые доказательства своей платежеспособности, Банк Москвы выдал кредит в размере 136 млн. рублей под залог недвижимости, предоставленной ООО “ЮжПроект” — компанией, связанной с ООО ...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

286. "Бизнесу надо помогать не деньгами."

Именно чиновники и организовали дефолт по кредиту «Дойче банка».
Мое же участие в строительстве гостиницы «Москва» в основном лоббистское.
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

287. Модель региональной олигархии по Немцову.

В конце апреля 1992 г. председатель облсовета Евгений Крестьянинов (сейчас он руководит аппаратом Бориса Немцова в Москве) подписывает решение об организации коммерческого банка «Нижегородский банкирский дом» (НБД), где и открывается счет фонда ...
Гарантировала возврат кредита администрация Нижегородской области, о чем Минфин известил соответствующим письмом тогдашний губернатор области Б. Немцов.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

288. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

В то же время, исходя из информации, распространяемой Центральным Банком Рос-сийской Федерации средневзвешенная ставка по рублевым кредитам юридических лиц в кредитных организациях в 2001 году составляла 17,9%, в 2002 году - 15,7%, а в 2003 году - 14 ...
... заявлению ЗАО «Московское инвестиционное агентство недвижимости» (ЗАО «МИАН») к Управлению федеральной налоговой службы России по г. Москве о признании незаконным решения, при участии представителей: от заявителя: Ковалев П.Н., доверенность от 20.12 ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

289. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Ежегодно уводятся за рубеж около $ 100 млн. В России насчитывается около 50 офелированных структур, работающих на компанию «TRANSINVESTHOLDING AG»: «Трансрейл-центр», «Споил-транс», «Экза», «Ориент-транс», ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23). Схемы работы: • возврат кредитов, займов ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

290. На черном рынке появилась новая база данных о 3 млн заемщиков.

8 ноября 2005 года появились в продаже данные о доходах в 2004 году 9,9 млн жителей Москвы и области. 16 ноября 2005 года ФСБ объявила о задержании лиц, причастных к хищению баз данных Центробанка РФ и ФНС. Имена подозреваемых, а также их дальнейшая судьба неизвестны. 15 августа 2006 года ряд бюро кредитных историй и банков получили по электронной почте предложение купить базу данных заемщиков, бравших потребительские кредиты.
Дата: 12.12.2006 Копия в Google

291. Что общего между Чигиринским и Ходорковским.

Этот гремевший некогда скандал помнят и сегодня: банк взял у мэрии кредит на сумму миллиард рублей под залог акций ЮКОСа.
На совести Чигиринского лежит усиление в Москве чеченцев, которые контролируют рынок недвижимости и крышуют ЮКОС Андрей Карповский Шалва Чигиринский После событий в Беслане все бросились комментировать ситуацию: искать виноватых, задавать вопросы и ...
Дата: 16.09.2004 Копия в Google

292. Торговец водкой и… смертью.

... Москвы). Ранее источник работал у Джамаля. Вышеназванные лица сотрудничают негласно с начала 90-х годов в основном в криминальном бизнесе. Как-то: было организовано отмывание денег Логинова В.Г. Джамалем через фирму «Scoda» и арабские банки в 90-99 г ...
Часть кредита была использована на строительство дачного поселка в Суханове, в котором обладателем коттеджа за 600 тыс. долларов стал тот же В.Ковалев.
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

293. Шалва Чигиринский подозревается в организации покушения на Орджоникидзе.

... привлекать сторонних инвесторов, которыми стали и банк Славянский кредит, принадлежавший Чигиринскому. Однако вместо инвестиций БК и СК начали активно кредитоваться в «Балчуге». Невозвращенные ими кредиты и стали, по мнению экспертов, причиной обвала ...
24.07.2002 Шалва Чигиринский подозревается в организации покушения на Орджоникидзе Остальные версии не подтвердились Екатерина Светлова Шалва Чигиринский В ближайшее дни на допрос в прокуратуру Москвы может быть вызван один из самых влиятельных ...
Дата: 24.07.2002 Копия в Google

294. Великие комбинаторы новой России.

С именем Андрея Вавилова связывается и введение практики назначения банков, уполномоченных обслуживать бюджет страны (по существу, речь шла о беспроцентных кредитах), и разработка бартерной сделки (продуктовые кредиты в обмен на российскую нефть) с ...
президентом не был, но страной правил Родился 23 января 1946 г. в Москве.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

295. Хапсироков известен под кличкой "Хапс",

... регистрационный N Ю-2/425.135) 6 октября 1992 г. по юридическому адресу г. Москва, Михневская ул. д.13. кв.64, тел. 286-9681. Президент фирмы - Ярыгин И.С., генеральный директор - Белов Д.А. Расчетный счет в КБ " Российский кредит", тел. 198-7717 ...
Связи Хапсирокова К.Г. - Калагурский Ярослав Иванович, - руководитель ТОО Инвестиционной фирмы "Инвест-Интернейшнл", работавший ранее в Госкомтруде СССР и президентом банка "Москва-Балтия", бывший мэр Юрмалы, знакомый А.Коржакова и Ш.Тарпищева.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

296. Кирсан Илюмжинов, Республика Калмыкия.

Разумеется, для этого понадобятся новые крупные кредиты. Элиста - Москва
К примеру, по распоряжению Илюмжинова, подкрепленному решением Хурала, национальный банк Калмыкии незаконно со счета Минфина РФ на счет Минфина республики перечислил 236 млн. рублей.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

297. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

Такие этапы прошли многие теперешние руководители крупных финансовых и промышленных структур - например, сам Ходорковский, глава концерна "Олби" и банка "Национальный кредит" Бойко, глава "Инкомбанка" Виноградов, шеф "МММ" Мавроди и другие.
... создали группу "ADVANTA", которая участвовала в инвестиционном конкурсе на право реконструкции и последующего управления гостиницей "Москва". Фонд учрежден Департаментом строительства правительства Москвы для осуществления инвестиционной деятельности ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

298. Две оперативные справки на Бойко.

2. Еще одна справка об Олеге Викторовиче 0498/D04 Бойко Олег Викторович Президент концерна "Олби", бывший председатель правления банка "Национальный кредит". Родился 28 сентября 1964 в Москве, русский. Отец - Бойко Виктор Денисович, генеральный директор НПО "Взлет", мать - Дамар Вера Павловна, старший научный сотрудник Института лекарственных растений РАН. Проп. с 03.10.1980 г. по адресу: г.Москва, ул. Строителей, дом *** корп. 5, кв. 8. Имеет паспорт XXXI-МЮ N 656886, выдан 114 о/м г.Москвы 24 ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

299. Грузинская ОПГ(III).

В Москве он патронировал несколько банков и фирм, торговавших нефтепродуктами.
Новые грузинские преступные группировки в Москве занимаются не только и не столько традиционным криминальным промыслом, сколько операциями в финансовой сфере (например, получают кредиты под "государственные гарантии Грузинской Республики" на ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

300. Солнцевские-II.

Среди крупных финансовых структур, которые находятся под их контролем, – «Альфа-банк», коммерческий банк «Саяны», «Глория», «Кредит-Москва», «Кредобанк», «Ментор-Синема», «Меридиан», «Интурбанк», 1-й Федеральный банк, коммерческий банк «Вернадский», «Инстройбанк» и многие другие фирмы как в Москве, так и за её пределами.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google