Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. $100 млн и — свободен.

Вчера владелец Национального резервного банка (НРБ) Александр Лебедев, у которого затяжной конфликт с Сергеем Полонским, в своем блоге в "Живом журнале" обнародовал документы, подтверждающие факт продажи господином Полонским компании Potok (ранее ...
Параллельно в России с сентября 2012 года следственным департаментом МВД расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве Potok жилого комплекса "Кутузовская миля".
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

42. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... банков «Кедр» и «Пушкино». Имеющий 125 отделений и филиал … в Греции банк «Кедр» и насчитывающей более 150 отделений (в 78 городах по всей России) банк «Пушкино» имеют в настоящий момент достаточность капитала по нормативам ЦБ на гране минимальной, что уже весьма подозрительно. При этом из банка выведено, по оперативным данным, не менее 29 млрд. рублей и готовится правильная работа с попавшими с помощью разных хитрых схем на его баланс бывшими активами группы Mirax, в частности ЖК «Кутузовская ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

43. Сергей Полонский больше не бизнесмен, но должник.

Заявление бизнесмена может быть как подготовкой к передаче Mirax Group банкам, так и хорошо спланированным шоу в преддверии ребрендинга или возможного банкротства, гадают участники рынка.
[Газета.Ру, 03.03.2011, "Покойся, Mirax": В апреле 2011 года компания собирается ввести в эксплуатацию паркинг ЖК «Кутузовская Ривьера» и сдать паркинг ЖК «Wellhouse на Ленинском».
Дата: 04.03.2011 Копия в Google

44. "Мираж групп" Сергея Полонского.

Или, как говорят в ВТБ, благодаря тесной дружбе с вице-президентом этого кредитного учреждения, куратором девелоперских проектов банка Павлом Косовым.
... 129221 г.Москва ул. Полярная д.14 1*-100% (4 кв.2006 г.) 1*-100% (1 кв.2007 г.) 1*-90% (2 кв.2007 г.) Управляющая организация ООО «Миракс Групп» Объект: г.Москва, ул. Нежинская, южнее больницы №1, корпуса «А», «Б», «В», «Г» («Кутузовская Ривьера ...
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

45. Именем Советского Союза.

К руководителю департамента элитной недвижимости компании Penny Lane Realty Павлу Здрадовскому (ныне он возглавляет компанию Paul`s Yard) обратился один из сотрудников, чей клиент работал в банке, обслуживающем счета музыканта Николая Петрова и благотворительного фонда его имени. Музыкант принял решение продать принадлежащую ему квартиру в доме 26 на Кутузовском проспекте, в которой ранее жил Юрий Андропов, и попросил банк подыскать риэлтера.
Дата: 19.05.2005 Копия в Google

46. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Это уже не мошенничество у банка на Кутузовском проспекте, это крупные махинации, которые почему-то до сих пор не попали в поле зрения отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

47. "Коготь" о Лернере

* * * КАК СОРВАТЬ БАНК В РОССИИ Известия 20.03.97 Вечером 4.02.97г. состоялась встреча Б.Березовского с предс.правл. ПРОМСТРОЙБАНКА Я.Дубенецким на предмет приобретения Березовским контр. пакета акций ПСБ. Преддверием этой встречи были публ. о скандале вокруг ПСБ и "Первой российско-израильской компанией" (ПРИФК).В результате ушел перв.зампр. ПСБ Стан.Дегтярев, а 11.09.96г. на него было совершено покушение - в лифте, в котором он поднимался в свою кв. по Кутузовскому,26, взорвалась граната. Копия в Google

48. Бриллиантовая рука Коломойского.

Сейчас он президент российской компании "Патеро-девелопмент", известной москвичам по ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте.
Это и банки, включая украинскую дочку Сбера под названием МР банк, и заправки «Татнефти», и энергетические сети, и розничная торговля, и ещё много всего.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

49. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Получив доступ к счетам обоих предприятий, Ольга Кнекова, по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в банк сформированные ею же платежки для вывода средств.
Жилье на Кутузовском продал им за 140 миллионов некий бизнесмен Алексей Кнеков.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

50. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Найти директоров компаний последнего звена было невозможно из-за неверно указанных адресов и игнорировании запросов банками».
Он сел в свой джип Acura, записанный на друга, и поехал в сторону Кутузовского проспекта.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

51. Алкобенефициар Игорь Чуян.

... и бенефициара ОФК Банка Игоря Чуяна. Восьмой этаж С топ-менеджментом и руководством подконтрольных компаний Игорь Чуян встречался в кабинете на восьмом этаже в офисе «Росспиртпрома» на Кутузовском проспекте даже после назначения его руководителем РАР. Этаж был закрыт для посещения любыми лицами и сотрудниками, чиновник использовал отдельный лифт, рассказали в своих показаниях экс-гендиректор Ярославского ликеро-водочного завода Владимир Скидан и первый зампредправления ОФК Банка Алексей Аблогин ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

52. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

... Пережогин Егор Слева направо: Алекпер, Тельман и Сархан Исмаиловы За бывшим хозяином столичного Черкизона Тельманом Исмаиловым гоняются прокурор Цюриха, Международный банк Азербайджана, приставы штата Невада, наш ВТБ, турецкие и российские силовики ...
Речь идёт о трёх лотах: 11-комнатной квартире площадью 290 квадратных метров на Кутузовском проспекте, 18, начальная цена — 79 миллионов рублей; двухэтажной квартире площадью 349 квадратных метров на улице Тихой, 1, в Заречье, начальная цена — 57,9 ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

53. "Безумный Макс" из Совета Федерации.

Таких встреч было минимум две, обе в ресторанах на Кутузовском проспекте.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

54. Приключения полпреда.

Согласно копиям банковских проводок, имеющихся в редакции, из «Магната» украденные деньги перевели в филиал одного из столичных банков, потом на счета компании из Башкирии, затем через туристическую компанию вывели в офшоры, где и обналичили ...
В свою очередь, «Новая» навела справки: братьев Али и Умара Закриевых частенько можно видеть в «Президент-Отеле» или в ресторане люксового ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте, где любят собираться видные представители чеченской диаспоры.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

55. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Он является фигурантом расследования о незаконном обналичивании через дагестанские банки более 100 млрд рублей.
Шереметьев получил 100 млн рублей, обналиченных для одной строительной фирмы, и был вместе с ними задержан «особистами» на Кутузовском проспекте.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

56. Таможня не отдает добро.

... каких ресторанах принимал дань («Золотой» и «Пиноккио», на Кутузовском проспекте), но и – внимание – «в какие банки» сдавал выручку. Вероятно, к этому могли относиться Новикомбанк и Нефтепромбанк. В первом банке Бельянинов работал с 1994 года, кстати говоря, вместе с Романовым и Повстяным. По моему мнению, он до сих пор может являться его участником, поскольку банк – закрытое общество и не раскрывает своих акционеров. В этом же банке обслуживается ряд структур с руководителями ФТС. Например, та ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

57. Шантаж, интриги, обследования.

Как и грядущего разбирательства в Высоком суде Лондона, куда бывший глава «Миракс Групп» также подал иск против главы Национального резервного банка (НРБ).
Это деньги дольщиков — они собирались «дочкой» Миракса под договора предварительной купли-продажи еще не построенных квартир в «Кутузовской миле», а потом были выведены за границу и потрачены, в частности, в Лондоне, на проект Beech am Place.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

58. "Решала" в Верховном Суде РФ.

Квартира в элитном доме в стиле модерн по адресу Плющиха, 45 — аналог счета в швейцарском банке Судя по количеству недвижимости и дорогих автомобилей, дела у «решалы» идут прекрасно, даже полученная за 100 лет вперед зарплата в судебном департаменте Верховного суда не позволит приобрести две квартиры 260 кв.м в элитном доме на улице Климашкина. Кроме того, у Борисенко есть две квартиры в элитных домах на Плющихе, еще одна на Кутузовском проспекте у Парка Победы.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

59. "… дружу с Джуной. Могу попросить ее наслать на вас порчу".

Конкуренты Полонского в Черногории знают, что в залоге у банков находится земля под проектом.
По его мнению, Mirax попытается сосредоточиться на российских проектах — башне «Федерация» в «Москва-Сити», «Кутузовской Ривьере» и т. д. В Mirax ранее, напротив, обещали скорый выход из кризиса.
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

60. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

... центров (почти 500 тыс. кв. метров), строящийся в московском международном деловом центре "Москва-Сити" 75-этажный небоскреб "Евразия Tower", "Океанариум" на территории Поклонной горы, многофункциональный бизнес-центр "1812" на Кутузовском проспекте (100 тыс. кв. метров), комплекс коттеджных поселков Eurasia Village, деловой комплекс "Сетунь". Чтобы вернуть выведенные из банка и страны миллиарды, казахстанские власти начали судебное преследование олигарха, от которого он бежал вначале в Россию ...
Дата: 22.12.2009 Копия в Google