Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Департамент похоронных дел.

Правоохранители считали, что преступники связаны с погибшим лидером химкинской ОПГ, боксером Виктором Бурлачко (Бурлак).
Глава VI. Банк с сомнительным прошлым Согласно выпискам из Росреестра, у Немерюков в подмосковном Баранцево есть большое семейное поместье, раскинувшееся на 5 гектаров земли и находящееся в ипотечном залоге у ООО «Энерго Премиум».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

282. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

... Лиона, банк Ватикана и другие известные учреждения, предприятия и граждане. Среди граждан есть и главы государств: такие как президент Габона Али Бонго и король Бельгии Альберт II (не путать с князем Монако Альбером II, в роли, которого, напомним, выступал сам подозреваемый). Перечисленные граждане и организации отказали мошеннику — если только позже следователям не удастся выяснить новые подробности, — но были и те, кто заплатил, причем много. Среди них — Принц Карим Ага-хан IV, духовный лидер ...
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

283. От наперстков до Томоса.

... известный в определенных кругах под именем "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованный преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена". Бизнес-интересы Петровского — от похоронных контор до нефтепродуктов и банков Несмотря на многочисленные уголовные дела, в прошлом открывавшиеся в отношении Александра ...
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

284. Алексей Крапивин "был в теме" папиных схем.

В частности, Захарченко все хранившиеся средства, в том числе и доллары, подозревая, что они могли ранее где-то засветиться, поменял в банках Ивана Станкевича и Юрий Ободовского (партнеры Ушеровича и Маркелова, скрываются в США) на абсолютно ...
... РЖД, считался лидером «1520» и других компаний, получавших от железнодорожников подряды на сотни миллиардов рублей. В 2015 году Андрей Крапивин умер в Швейцарии, часть активов отца перешла к сыну. «Если Крапивин-старший был безусловным лидером среди ...
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

285. Умар Заробеков и Любовь Шашкова сели за дутые переводы.

Лидером преступной группы расхитителей в СКР считают учредителя ООО "Рабикон К" Ираиду Ландаренко, которая скрылась от следствия за границу, а сейчас, предположительно, проживает в США. В период с 2012 по 2014 год обвиняемые, по версии следствия ...
... По данным "Ъ", с иском к фигуранту громкого уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на оплату услуг переводчиков в московских и подмосковных судах уроженцу таджикского села Кишлачный Совет Умару Заробекову обратился банк "ДельтаКредит ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

286. Ксения Шойгу зарабатывает на патриотизме.

Здесь наши участники погружаются в настоящую военизированную атмосферу и, опираясь на помощь и поддержку офицеров российской армии, преодолевают сложную трассу», — говорила в 2014 году лидер проекта «Гонка героев» Ксения Шойгу.
Ранее он был председателем правления в банках «Возрождение» и Росбанке.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

287. От лесопилки до офшоров.

... представительские функции,?— говорит главный редактор сыктывкарской независимой газеты «Красное знамя» Валерий Черницын.?— Реальным лидером стоит считать господина Зарубина (Александр Зарубин — бывший главный советник губернатора Коми, а с 2003 по ...
После того, как Евгений Самойлов стал сенатором от Коми, его брат Максим возглавил ООО «Инвестиционная компания "Таврический"», связанное с печально известным банком «Таврический».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

288. Деньги выводили через "Гознак".

По версии следствия, за несколько лет через ряд коммерческих фирм и банков на иностранные счета ими могло быть перекачано более 10 млрд руб. Попались же участники группы на том, что решили использовать для перевода средств контракты ФГУП "Гознак".
По предварительным данным, преступная группа действовала как минимум с 2011 года и за это время могла перекачать за границу более 10 млрд руб. Один из предполагаемых лидеров организованной группы, бизнесмен Александр Домрачев, учредил и возглавил ряд ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

289. Двоеженец по расчету.

Более того, выяснилось, что Инга Павлова несколько лет работала в одном из банков Иванишвили — в Импэксбанке.
Напомню лишь, что к тому моменту, согласно всем полуофициальным источникам, нынешний премьер-министр Грузии, и лидер так называемой «Грузинской мечты», Бидзина Иванишвили уже был женат на Екатерине Хведелидзе.
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

290. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... 05.2014, Иллюстрация: "Forbes Казахстан", Фото: via "Forbes Казахстан" 50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 Татьяна Трубачева, Ульяна Салапаева *** 1. Булат Утемуратов $2 200 000 000 Источник: банки, инвестиции, металлы, телеком, медиа Возраст: 56 В этом году Булат Утемуратов впервые возглавил список самых богатых бизнесменов Казахстана. Его состояние осталось стабильным, а стоимость активов прежнего лидера Владимира Кима сильно снизилась из-за падения акций «Казахмыса» на LSE в 2013 году ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

291. Бельянинов как диагноз.

Именно поэтому наша страна — один из лидеров всевозможных коррупционных рейтингов.
И, как отмечают СМИ, хотя эта система работает и с другими банками, основные сливки в виде самых крупных платежей снимают в ней только два банка. Угадайте какие? Правильно, я писал о них в прошлом материале — «Новиком» и «Нефтехимпром» — банки, где ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

292. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Кагаловский вполне мог стать одним из лидеров российского списка Forbes.
Как работают рынки капиталов, инвестиционные и просто банки…
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

293. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

... известного университета МакГилл в Монреале) на счет «Центра правовых и экономических исследований» со счетов в иностранных банках было перечислено порядка $1 млн. Конечно, в постановлении не говорится, что это университет, известный своей 20-летней ...
Сергей — тогда еще ректор Российской экономической школы, член «золотой сотни» — кадрового резерва Кремля и «молодой лидер будущего», по версии мирового экономического форума в Давосе, — профессор-институционалист Сергей Гуриев ждал жену в баре рядом ...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

294. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

В этом году «МАКО» и Всеукраинский банк развития заняли шесть верхних этажей здания.
«Один из сильнейших менеджеров в угольной отрасли с очень прогрессивными взглядами, — характеризует его профсоюзный лидер Михаил Волынец.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

295. Как финансируются российские выборы.

... российские выборы: расследование Forbes Фирмы-"прокладки", обналичка, зарплаты в конвертах стали буднями политической жизни в России Айдар Бурибаев Кто и зачем финансирует российскую политику, на какие деньги идут на выборы партии и их лидеры ...
... на его счет 5 млн. Согласно данным СПАРК, фирма “Финрэйт” зарегистрирована по тому же адресу, что операционная касса православного банка “Пересвет”: г. Москва, Холодильный переулок, д3, стр.1. В отчетах “Единой России” есть еще одна аудиторская фирма ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

296. Экс-премьера Франции обвиняют в клевете на президента Никола Саркози.

... нынешний французский лидер Никола Саркози, началась в 2004 году. Полиция получила анонимное письмо со списком высокопоставленных бизнесменов и политиков, якобы замешанных в отмывании денег, полученных от продажи в 1991 году французских фрегатов Тайваню через люксембургский банк Clearstream (название банка и дало впоследствии имя всему скандалу). В том списке значился среди других и Никола Саркози, на тот момент занимавший пост главы МВД. Вскоре, однако, выяснилось, что список клиентов банка был ...
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

297. Стерилизатор.

... владеющая сетью салонов связи и магазинов по продаже бытовой и оргтехники, фабрика по производству картона, VIP-гостиница «Белый лотос», сеть оптовых баз. А также Национальный клиринговый банк (НКБ), обслуживающий бюджетные организации республики ...
Якобы, находясь в НАО, Вячеслав, весьма неравнодушный к женскому полу (в частности, к его любовницам в свое время причисляли бывшую телеведущую «1 канала», бывшего депутата Госдумы и бывшего лидера молодежного «Единства» Александру Буратаеву ...
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

298. Часть 2.

В Лондоне Фомичев по рекомендации Березовского встречается с Гусинским, у которого покупает «Имидж-Банк» за деньги почившего «Объединенного Банка».
Так кто же он такой, этот Кашинцев – будущий лидер «Мягких игрушек»?
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

299. Ющенко и родственники.

... в Президенты за 2003 год и ведомости о доходах Президента Украины за 2004 год Виктор Андреевич, должен был отразить также информацию о доходах, ценных бумагах, недвижимом и ценном движимом имуществе, вкладах в банках своего сына – Андрея Ющенко ...
Неужели служебным автомобилем, предоставленным ему как лидеру блока «Наша Украина»?
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

300. Бандиты рвутся к власти.

Оригинал этого материала © solomin, 17.03.2006 Бандиты рвутся к власти Расшифровка разговора собеседников, по голосу напоминающих лидера партии "Наша Украина" Петра Порошенко и главу партии "Союз" Льва Миримского Иван Жадько Лев Миримский На Украине ...
Банк самоликвидировался при интересных обстоятельствах – из-за причастности к махинациям с поддельными векселями.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google