Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

... векселей порекомендованных банком «ИБК» компаний-однодневок, ликвидность которых была близка к нулю. И передала эти векселя в залог правительству для получения следующего транша на сумму 784 млн. рублей – это почти 2% от размера бюджета ХМАО на 2001 год и более 37% бюджета развития округа на 2001 год. И как ни странно, транш этот получила фактически в обмен на макулатуру. А апофеозом этой «выгодной» для госказны ХМАО сделки стал приказ ЦБР от 30.04.02 № ОД-269 об отзыве лицензии у банка «ИБК» в ...
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

202. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

... что банк будет развиваться по сомнительному пути, и предпочел уйти, что называется,чистым. В 2014 году следователи заподозрили вице-президента Русславбанка Александра Миронова в обнальных схемах, якобы он ежемесячно выводил через турфирмы миллиарды рублей. В офисах банка прошли обыски. Банки-партнеры, разумеется, запаниковали, и в течение месяца 15 из них вывели со счетов более 4 млрд рублей. Дела у Русславбанка шли все хуже и хуже и, в итоге, в 2015 году Центробанк отозвал у него лицензию ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

203. Пауки пожирают друг друга.

А вот покупатель был иного мнения: «По словам Дмитрия Геркусова, управляющего директора Инвестиционного банка КИТ Финанс, приобретение данного актива прошло по более чем привлекательной цене. Компания является в своем роде уникальной и с точки зрения её текущего состояния, и с точки зрения перспектив ее развития». ООО «Алмазы Анабара» было создано в 1998 году для добычи алмазов в районе, где расположены самые крупные в мире россыпные месторождения алмазов. В 1998 году была получена лицензия на ...
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

204. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

При этом сами финансовые операции следствие считает банальным выводом активов из банка. Кроме того, за день до отзыва у банка лицензии (это произошло 10 июня 2015 года) топ-менеджмент РСКБ заключил ряд сомнительных договоров цессии, уступив права требования по выданным кредитам коммерческим фирмам, имевшим счета в этом кредитном учреждении.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

205. Бот с лицензией на цензуру.

Бот с лицензией на цензуру Схема полуофициального приема пожертвований и оплаты аккаунтов в Telegram через "Банк 131" казанского финансиста Дмитрия Еремеева Оригинал этого материала © zona.media, 07.07.2022, Русский премиум.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

206. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

Согласно подсчетам следствия, таким образом из банка было выведено не менее 25 млрд руб. Отметим, что через месяц с небольшим, 24 ноября 2015 года, у банка была отозвана лицензия. По данным “Ъ”, фигурантами расследования стали бывший корпоративный директор банка Тимур Исхаков и двое его подчиненных, имена которых пока не называются. Господин Исхаков, который ранее работал в нескольких финансовых структурах, в том числе в банках «Открытие» и «Первый ОВК», где занимался кредитованием, по ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

207. Роспромбанк разорил его президент.

[Коммерсант.Ру, 13.09.2016, "ЦБ отозвал лицензию у Роспромбанка": «КБ "Роспромбанк" (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества. Адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)»,— говорится в пресс-релизе ЦБ. Подчеркивается ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

208. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

На 1 января 2016 г. банк подтверждал, что получил эту сумму от Panabroker, однако не заплатил причитающиеся проценты, вскоре у него была отозвана лицензия, а Маркус арестована, говорится в иске. Истец указывает, что российские власти обвиняют Маркус в хищении денег банка и в том числе в приобретении на эти средства зарубежной недвижимости, и просит суд обратить взыскание на недвижимость компаний LM. В конце 2015 г. — 2016 г. все апартаменты были заложены, и истец считает этот залог незаконным.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

209. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

Экс-акционер банка Эдуард Чилингаров объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.2015 Кредитбанк сверяют с молдавской схемой Олег Рубникович По данным "Ъ", сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство ...
... Андрей Веселов, было возбуждено в сентябре 2015 года по заявлению представителей АСВ. Именно этой организации перешли все долговые обязательства Кредитбанка после отзыва у него лицензии в октябре 2014 года (в феврале 2015 года признан банкротом ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

210. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Она обвиняется в хищении со счетов банка 1,5 млрд руб., принадлежащих госкорпорации — Фонду содействия реформированию ЖКХ. Защита госпожи Боргардт утверждает, что никаких оснований для таких выводов у следствия нет, поскольку деньги находятся в Инвестбанке, управление которым после отзыва в 2013 году лицензии осуществляет АСВ. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным управлением по ЦАО ГУ МВД России по Москве.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

211. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

После этого, 10 мая информацию о том, что банк «закрыт для вкладчиков», разместили такие финансовые издания, как «Ведомости», «РБК daily» и «Forbes», и Центральный банк России 12 мая заблокировал корсчет банка, а 16 мая приказом № ОД-352 отозвал лицензию на осуществление банковских операций. 26 июня 2012 года банк был признан банкротом. По мнению временной администрации Банка России, на момент отзыва лицензии активы банка «Холдинг-Кредит» составляли 1.941.882.000 руб., а общая сумма обязательств ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

212. Алексей Френкель из зоны требует 18 млн руб. компенсации.

Алексей Френкель руководил коммерческим банком. Но потом у банка отозвали лицензию. Тогда было объявлено, что банк часто нарушал закон о противодействии отмыванию преступных доходов. Еще один банк связывают с Френкелем. Судя по материалам уголовного дела, он стоял у истоков Содбизнесбанка. Этот банк тоже потерял лицензию. Судили Френкеля присяжные. Они решили, что именно из-за проблем со своими банками Френкель потерял много денег и заказал обидчика.
Дата: 27.03.2012 Копия в Google

213. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

[…] в арбитражный суд Москвы предъявлены иски к экс-председателю правления банка Роману Петрову — о возмещении убытков на 540 млн руб. и бывшему зампреду правления Валентину Крутову — на 193 млн руб. Иски связаны со скандальными кредитом Столичному страховому обществу и срочными сделками Альфа-банка с Содбизнесбанком. Кредит страховщику был погашен за день до отзыва у Содбизнесбанка лицензии.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

214. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... после отзыва лицензии выяснилось, что величина отрицательного капитала банка составляет 30 млрд руб. Уголовное дело — логичное продолжение истории банкротства Межпромбанка, в деятельности которого были обнаружены признаки вывода активов и фальсификации отчетности. Ранее первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян в интервью агентству "РИА Новости" рассказывал, что активы банка были фактически выведены его руководством в интересах собственников. В АСВ также добавляют, что сотрудники банка уничтожили не ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

215. Игры силовиков-разбойников.

В ноябре ЦБ отозвал у банка лицензию на право работы с физлицами, а к концу года милиционеры через Кастуева дали понять, что отзыв лицензии — только начало. К весне 2008 года обстановка вокруг банка, по словам Чувилина, "накалилась до предела". В банк стали поступать многочисленные запросы из ЦБ и различных правоохранительных органов, а в банковском сообществе поползли слухи о том, что Инкредбанк не расплатился с милиционерами и что скоро там "всех посадят".
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

216. Кредиты обеспечили арест.

Выяснилось, что основная часть активов банка (4,2 млрд из 6,86 млрд руб.) состояла из невозвратных кредитов, выданных незадолго до отзыва лицензии. 4 сентября 2007 года в рамках этого дела бывший первый заместитель председателя правления Денис Давыдов обвинен в выводе из банка более 3 млрд руб. 16 октября 2005 года расстрелян Mercedes бывшего владельца банка Александра Слесарева.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

217. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Идиллические отношения между Генпрокуратурой и банком прервал не «корпоративный» Козлов: он отозвал лицензию — «за легализацию преступных доходов» Андрей Козлов вернулся в ЦБ на должность первого зампреда в 2002 году.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

218. Центробанк – главный российский рейдер.

Но как бы то ни было, очевидно одно, все вышеперечисленное тянет максимум на повод для отзыва лицензии, но ведь должна же быть и причина столь жестких действий… Проблемы у Бадр-Форте банка начались еще весной этого года, когда было объявлено, что в число его акционеров войдет настоящий гигант международной финансовой системы Исламский Банк Реконструкции и Развития.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

219. Справка 1999 г.

... стал банком "очень высокой категории надежности", закрепился в числе 10 крупнейших российских банков. В 1997 - 98 годах "Газпром" переориентировал свои финансовые потоки на Газпромбанк и Инкомбанк, и "Империал" сосредоточился на работе с "ЛУКойлом". 25 августа 1998 года у «Империала» была отозвана лицензия. 24 мая 1999 года ЦБ выпустил приказ о возврате банку лицензии. Накануне крупнейшие кредиторы "Империала" обратились к председателю ЦБ Виктору Геращенко с просьбой вернуть банку лицензию и ... Копия в Google

220. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

До микрофинансового бизнеса Джура владел несколькими банками — «Галабанк», «ПрискоКапиталбанк» (лишены лицензии по решению ЦБ), а еще — несколькими компаниями, зарегистрированными в офисе банка «Паритет». Владелец МФО «Прометей» (где ранее работали сотрудники «КредитФинанса») Николай Куцев участвовал в выводе активов у банка «Паритет» — незадолго до отзыва лицензии ЦБ. Владельцем «Фаст займа» была Лидия Артемьева, которая ранее также владела долей в «Паритете».
Дата: 20.05.2019 Копия в Google