Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Несмотря на статус клиентов, на протяжении долгого периода времени руководство банка занималось тем, что выдавало безвозвратные кредиты аффилированным компаниям. А когда финансовое положение банка ухудшилось и перед тем, как туда зашла временная администрация ЦБ, процесс вывода активов принял массовый характер. Бывшие сотрудники Нота-банка описали «Новой газете» типичную картинку, которую они наблюдали незадолго до отзыва лицензии. «Месяца за полтора до отзыва лицензии каждый день возле наших ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

242. Обнальное сообщество Григорьева.

В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

243. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

В то же время был велик соблазн приобщить к материалам дела интервью Халангота, в котором он рассказал, что исключительно с санкции Росляк заключались кредитные договоры (в том числе фиктивные); что именно Росляк одобряла списание денежных средств вкладчиков; что она усердно пыталась «решить» вопрос по сохранению у банка лицензии, в связи с чем однажды даже написала расписку на 7 млн долларов неким чеченцам, якобы согласившимся урегулировать претензии Центробанка.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

244. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

После этого «Нафтабанк» оказался в ситуации, которая на слэнге финансистов называется словосочетанием «поджечь банк» (то есть за короткое время провести через организацию максимально возможное количество операций по обналичке с практически закономерным итогом — отзывом лицензии). По некоторым данным, общий объем средств, обналиченных в «Нафтабанке» через фирмы-однодневки, составил около 3 млрд рублей. Отзыв лицензии у «Нафтабанка» произошел 28 ноября 2013 года с предсказуемыми обоснованиями со ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

245. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

Подобный рост, особенно перед отзывом лицензий, выглядел более чем странно. И первые же проверки подтвердили подозрения: вкладов на самом деле не было — руководство банков просто «пририсовало» депозиты в расчете, что АСВ оплатит их живыми деньгами.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

246. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Как мы считаем, явное нежелание Ребгуна инициировать отзыв лицензии у Мосбизнесбанка, благодаря чему к моменту окончательного краха банк растерял львиную долю своих активов. Да и распределение оставшегося имущества больше напоминало игру в напёрстки. Широко разрекламированное решение Эдуарда Ребгуна выплатить долги банка только физическим лицам на деле оказалось ловким трюком: вкладчики получили на руки сущие копейки, а кредиторы потеряли 7,2 млрд рублей.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

247. Матвею Урину нашли новое дело.

То, что этот банк подконтролен теневому финансисту Урину, выяснили сотрудники Агентства страхования вкладов (АСВ). Весной 2011 года они изучали деятельность "Мультибанка", у которого была отозвана лицензия, и установили — 500 млн рублей на его покупку поступили из двух кредитных учреждений, подконтрольных Урину — "Славянского банка" и "Традо-банка".
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

248. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

Лицензия у банка «Холдинг-кредит» была отозвана 16 мая 2012 года. Причина — неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов ЦБ, а также подделка отчетов. Когда временная администрация пришла в «Холдинг-кредит», обнаружилось, что в банке отсутствует электронная база данных. Поиски сервера, содержащего информацию о клиентах банка, продолжались почти 10 месяцев, в декабре 2012 года он был обнаружен оперативниками.
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

249. Список Лебедева.

... Леониду Лебедеву, видимо, очень популярно переоформление лицензий с последующей ликвидацией проблемных структур. Действуя по такому методу, можно как минимум оттянуть время по выплатам даже в случае отрицательного решения суда. Как мы считаем, немногим позже сенатору Чувашии удалось применить свои навыки и в банковской системе России. В 2011 году лебедевский «Синтез» увёл у Юникредит банка 45,5 млн долларов, заложив ему 0,09% акций Сбербанка. Под этот залог банк выдал компании кредит в размере ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

250. Сергея Пугачева берут за замок.

Как рассказал РБК daily источник, близкий к ЦБ, Шато де Гаро был приобретен семьей Сергея Пугачева в 2007 году и оформлен на компанию Snc Villacota 3. Между тем эта компания является должником Международного промышленного банка, в бенефициарах которого все та же семья. В октябре 2010 года Банк России отозвал у Межпромбанка лицензию за фальсификацию отчетности и неспособность отвечать по своим денежным обязательствам. Банк задолжал кредиторам 80,9 млрд руб. (см. таблицу) и в ноябре 2010 года был ...
Дата: 02.02.2012 Копия в Google

251. Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?

... и попросту выпустил приказ об отзыве лицензии у банка. Как обычно, многочисленные вклады граждан в этом банке нашего героя не остановили. Именно через него, кстати, оплачивали жители многих городов страны коммунальные и другие услуги, и в середине апреля — после отзыва лицензии у банка — в одночасье вдруг оказались должниками перед городскими службами за газ, воду и свет. Понимая, что неожиданная принципиальность к одному из своих курируемых банков, долгое время поддерживаемых им, не смотря на ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

252. Опасно, как в банке.

Главное, чем он прогремел в последнее время – судебный процесс с Центробанком, отозвавшим лицензию у плохинского «Русского национального инвестиционного банка». ЦБ, по мнению Плохина, лишал лицензий «неугодные» финучреждения по своему произволу. Фактически Плохин имел в виду зачистку финансового поля, что особенно важно перед выборами. Кстати, сразу после убийства Плохина была отозвана лицензия у еще одного банка, предположительно тоже тесно связанного с Плохиным.
Дата: 20.02.2008 Копия в Google

253. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".

Лицензия у банка «Дисконт» была отозвана ЦБ в конце августа 2006 г. по подозрению в отмывании денег. Тогда же СК при МВД возбудил уголовное дело. А в сентябре был убит зампред ЦБ Алексей Козлов, занимавшийся банковским надзором. Вскоре министр финансов Алексей Кудрин заявил, что решение Козлова об отзыве лицензии у «Дисконта» было весьма болезненным для некоторых лиц. О деле «Дисконта» были уведомлены правоохранительные органы стран, с банками которых работал «Дисконт».
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

254. Охота на питерских "пауков".

... на «мерседесе», а председатель правления старейшего в России коммерческого банка «Викинг» (лицензия Госбанка СССР от августа 1988 года) Алексей Устаев всем типам автомобилей предпочитал броневик, перевозящий деньги. Запретить ему это маленькое хобби, разумеется, никто не в праве. Еще одному красавцу на броневике не удивить Питер, где Ленин на броневике на многие годы заслонил даже Медного всадника. Но теперь, когда шеф самого нахрапистого банка Питера прячется в Финляндии от двух уголовных дел ...
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

255. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

Адвокат Маркарьян считает, что у Коркунова есть покровители, которые тормозили возбуждение уголовного дела о хищении денег до того момента, как у банка отозвали лицензию. Отметим, что банкир, с давних пор занимавший пост вице-президента организации «Опора России», в феврале 2016 году вступил в партию «Единая Россия» и уже вскоре вошел в высший совет партии, получив статус сокоординатора предпринимательской платформы «Единой России». «Банк дышал на ладан довольно долго, активы распылялись, а дело ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

256. Земля и глина "короля столичных строек".

"Ак Барс холдинг" — структура банка "Ак Барс", самого крупного в Татарстане, Министерства земельных и имущественных отношений РТ (Минземимущество) и государственного "Связьинвестнефтехима".
Антимонопольная служба ответила охотникам, что ООО "Камский берег" арендовало территорию для ведения охотничьего хозяйства и не собирается заниматься охотой, лицензии "на право пользования объектами животного мира" не имеет и не намерено ее получать.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

257. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

[...] *** Оригинал этого материала © Газета.Ру, 13.09.2010 Что такое банк "Сенатор" Международный банк «Сенатор», основанный в 1996 году, был небольшим банком с уставом 400 млн рублей. Из-за неисполнения федеральных законов и предписаний Банка России осенью 2009 году лицензия на осуществление банковской деятельности была отозвана. «Действия ЦБ не стали сюрпризом, так как шло активное очищение банковского сектора, и ежемесячно отзывались по несколько лицензий.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

258. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Капитализация «Аэрофлота» упала за год в три с половиной раза, а российские банки подешевели вследствие кризиса в среднем в пять раз (НРК принадлежит 96,6% Национального резервного банка). В конце марта авиакомпания Blue Wings, на 48% принадлежащая НРК, лишилась лицензии.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

259. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Сами схемы, скорее всего, традиционны: таможенная стоимость товаров могла занижаться с использованием, например, офшорных компаний и недобросовестных банков, осуществляющих переводы денег за рубеж. В частности, по словам Максима Смаля, в официальных документах по расследованию фигурируют Депозитарно-клиринговый банк (лицензия отозвана 17.11.1999.– Ъ) и Фламинго-банк (исключен из госреестра 26.07.2005.– Ъ).
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

260. Проверка банков: ЦБ на очереди.

На его основании давно на полном основании можно было бы отозвать лицензию и у «Сбербанка». Причем оснований более чем достаточно, но этого никто не делает». Глава Московской международной валютной ассоциации призвал банки «оценивать друг друга по состоянию баланса, по качеству управления, по структуре собственности и другим параметрам».
Дата: 26.04.2007 Копия в Google