Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Путь "черного" Вдовина,

АТБ получил легкое предупреждение от ЦБ и за нарушение антиотмывочного закона, и за экономически сомнительные операции, и даже за операции с ценными бумагами с сомнительными брокерскими компаниями (впоследствии лицензии у них были отозваны). Для Вдовина все эти нарушения оставались практически без последствий. Банк России, кажется, закрывал глаза на все сомнительные операции его банков.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

42. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Один из чеченцев представился Асланом и сказал, что он владеет двумя банками в Чечне и Дагестане. Аслан сказал, что он ручается за Анну, и если мы заплатим ей 7 млн долларов, то они спасут банк. Во время встречи Анна звонила какому-то руководителю ЦБ и говорила, что у банка скоро отзовут лицензию, но, если мы внесем хотя бы 2 млн долларов в качестве первого транша, процесс отзыва еще можно остановить.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

43. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

В начале 2016 года заспанный Банк России запретил Югре приём новых вкладов. Югра ответила продажей доверчивому населению своих собственных акций. Летом 2017 года, демонстрируя поразительную разницу в скорости бойцов, Банк России наконец отозвал у Югры лицензию и таки направил в суд заявление о банкротстве разворованного банка.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

44. Связи московского банка с криминальной группировкой.

... вчера выразил надежду: «Реальных активов хватит на удовлетворение требований вкладчиков, хотя наше решение об отзыве лицензии основывалось на том, что активы, которые могли бы использоваться (для этого. -- Ред.) имеют сомнительное качество». Между тем, несмотря на активность СББ на рынке депозитов, эксперты сомневаются, что «там будет кому платить». «Учитывая, что основными заемщиками банка являлись не самые крупные страховые компании, можно сказать, что значительная часть вкладов связана не с ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

45. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

... состава преступления Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.07.2016, Банкстеры, Фото: nbj.ru Ирек Муртазин Владимир Романов 14 июля ЦБ отозвал лицензию рязанского ООО РИКБ «Ринвестбанк». К банкротству банка, предположительно, может быть причастна команда, собранная финансистом Владимиром Романовым. В послужном списке «команды Романова» это уже третий «лопнувший» банк. До этого были банк «Электроника» (лицензия отозвана 25 декабря 2008 года) и Сберкредбанк (лицензия отозвана 18 марта 2014 ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

46. Транзит по-молдавски.

Среди них Александр Григорьев, владелец компании «Строительное управление-888», бывший совладелец РЗБ (ему принадлежало 16,35% в IV квартале 2012 г.) и банка «Западный» (19,98% на 31 марта 2014 г.). «Западный», как и РЗБ, лишился лицензии в этом году. Этот банк также проводил сомнительные операции с Moldindconbank S. A., писала «Новая газета» со ссылкой на документы молдавских правоохранителей.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

47. Противоречивая вдова Козлова.

— Степень обналичивания черного рынка, — уверенно ответила та. — Но говорил ли вам супруг, что у какого-то из банков была отозвана лицензия? — спросил у Козловой адвокат Френкеля Виктор Паршуткин. — Нет, — отозвалась та в ответ. — А в беседе с вами ваш муж упоминал, что лицензия была отозвана у банка “Дисконт” (к Френкелю этот банк отношения не имеет. — Ред.)? — настаивал адвокат. — Нет, конкретно о лицензии не говорил. Сказал только, что у банка неприятности.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

48. Банкротство приговору не помеха.

"Коммерсант", 11.02.2019, "Бывшему банкиру насчитали 2 млрд рублей": Между тем правоохранительные органы, по данным источников “Ъ”, уже располагают данными о возможной причастности бывшего совладельца Стелла-банка к многомиллиардным хищениям еще из трех подконтрольных ему кредитных учреждений — Липецкого областного банка (лишен лицензии в 2013 году и остался должен клиентам более 2,3 млрд руб.), Богородского муниципального банка (2015 год; более 2,8 млрд руб.) и присоединенного в 2017 году к ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

49. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова Экс-менеджер "сгоревшего" "Камского горизонта" Дарья Южакова экстрадирована по делу о хищении более 200 млн руб. вкладчиков Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2018, Черногория выдала беглую банкиршу Николай Сергеев Гражданка России Дарья Южакова, заочно обвиняемая полицией в хищениях из банка «Камский горизонт», сегодня была экстрадирована из Черногории в Москву. По версии следствия, перед отзывом лицензии у банка, его ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

50. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

ЕРБ принадлежит российскому бизнесмену, бывшему менеджеру «Стройтрансгаза» Роману Попову (92,71%, данные международной отчетности банка). Для Попова это не первая потеря: в июле 2016 г. российский Центробанк отозвал лицензию у Первого чешско-российского банка (ПЧРБ), единственным акционером которого был бизнесмен. ПЧРБ неадекватно оценивал принятые риски, что привело к полной утрате банком собственных средств, писал российский регулятор: «Руководство и собственники кредитной организации не ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

51. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

После смены акционеров три года назад владельцем контрольного пакета компании стал зарегистрированный на Кипре инвестиционно-финансовый холдинг Tokarev Group, принадлежащий Руслану Токареву, бывшему совладельцу банка "Пушкино", после отзыва лицензии у которого началась зачистка ЦБ банковского рынка от сомнительных игроков. Ему же принадлежал самарский банк "Волга-Кредит" (лицензия отозвана 30 декабря 2014 года), который также активно пользовался услугами МФЦ и его депозитария.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

52. У Константина Базанова закончился "Резерв".

Как ранее уже сообщал “Ъ”, лицензия у банка «Резерв», одного из старейших на Урале, была отозвана в августе 2017 года. Одной из основных причин ЦБ назвал крайне рискованную финансовую политику кредитного учреждения. Перед отзывом лицензии регулятор «неоднократно направлял требования о доформировании резервов», а в «июне—июле 2017 года выявил в банке операции по замене высоколиквидных активов активами сомнительного качества» и, кроме того, «попытки скрыть утрату значительной части денежных ...
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

53. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

... Северного кредита" за хищение 3,1 млрд руб. Дмитрий Серков ФСБ задержала трех сотрудников лишенного лицензии банка «Северный кредит», подозреваемых в хищении 3,1 млрд руб. Дело было возбуждено по заявлению губернатора Вологодской области, региону принадлежало 23% акций банка Задержания в Москве В пятницу, 27 апреля, сотрудники ФСБ задержали начальника операционного отдела банка «Северный кредит» Елену Липкину, заместителя начальника этого отдела Екатерину Позднякову и кассира Дилфуза Пулатова ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

54. Схема краха Сергея Пугачева.

... проверка обнаружила еще в 2009 году, что не помешало Межпромбанку довести долю "схемных" кредитов до 99% от всех выданных ссуд к моменту отзыва лицензии, последовавшего лишь через год. По словам источников "Ъ", знакомых с деталями происходившего в банке в период с октября 2008 года, когда МПБ получил доступ к беззалоговым кредитам Банка России, и до момента отзыва у него лицензии, трансформация долга перед ЦБ на 37 млрд руб. в аналогичного размера "дыру" в капитале банка произошла не сразу ...
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

55. ОПГ "обиженных" банкиров.

В результате, по словам источника, следственная группа и после состоявшихся арестов продолжала изучать все изъятые в кабинете и дома у Козлова документы, в том числе и «черный» список банков. Причем возле банков, уже лишенных лицензии, по словам источника, Козлов делал пометки -- в том числе, идет ли речь о злопамятных людях, чего от них можно ждать и т.д., и анализ этой информации стал причиной новой активности следствия.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

56. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

Кроме того, в последние годы ЦБ активно отзывал банковские лицензии за невыполнение закона "О противодействии легализации преступных доходов". По этой причине были отозваны лицензии, в частности, у банка "Нефтяной", Содбизнесбанка, "Кредиттраста", Федерального резервного банка, АзияУниверсалБанка.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

57. Семейный банк Лужкова-Батуриной

Банк оценивается как неустойчивый, обороты малые, валютной лицензии не имеет. В период, предшествующий кризису 98 года осуществлял массированные (сотни миллионов долларов) операции на рынке МБК с крупными банками, являющимися доверенными банками Московского правительства. Возможно, через банк осуществлялись инсайдерные операции с ГКО. Банк является доверенным банком Московского правительства по операциям с землей, уполномоченным банком Москомзема и Московской земельной палаты.
Дата: 16.12.1999 Копия в Google

58. Who is мистер Двоскин?

Агент с лицензией на "сожжение" банков, использованных для нелегальных операций, "играет особую роль в обеспечении безопасности России" Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.07.2011, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: "Новая газета" Who is мистер Двоскин?
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

59. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Бывшего председателя правления ПАО АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" ("Евромет") Игоря Шутова признали виновным в сокрытии от ЦБ данных, которые могли являться основанием для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

60. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Но любопытно, что до работы в ЗАО "Промсбербанк" Зульфия Мусина работала главным бухгалтером в ряде других банков (в частности, Еврокомбанке и банке "Империя"), которые также были замечены в выводе средств за рубеж незадолго перед отзывом у них ЦБ банковской лицензии. Расследование же дела о незаконном выводе средств из Промсбербанка началось в июле, сразу после объявления того банкротом. Причем Зульфия Мусина, числившаяся в банке заместителем начальника кредитного отдела, по данным МВД ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google