Поиск по "банк лицензия". Результатов:
банк - 9486
,
лицензия - 2790
.
Результаты с 61 по 80 из 1752.
Результаты поиска:
- 61. Сергей Пугачев боится и судится.
-
... в "виновном бездействии" из-за запоздалого отзыва лицензии у Межпромбанка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 16.06.2015, Сергей Пугачев обвинил ЦБ в затягивании с отзывом лицензии Межпромбанка, Фото: ТАСС Юлия Полякова Сергей Пугачев Компания, аффилированная с экс-сенатором Сергеем Пугачевым, подала иск к ЦБ — она обвиняет его в том, что он знал о "намеренно организованной непрозрачной деятельности" Межпромбанка, но своевременно не отозвал лицензию ? Плохой банк Один из кредиторов Межпромбанка ...
Дата: 16.06.2015
Копия в Google
- 62. Коррупцию в ЦБ породила пролоббированная Козловым система страхования вкладов.
-
Депутат Андрей Макаров даже хотел привлечь Козлова к суду, обвинив его в закулисных связях с Потаниным: – После того как Росбанку дали лицензию на ведение банковских операций, он почти незамедлительно получил и валютную лицензию. Как показывает практика, должно пройти от трех месяцев до нескольких лет, прежде чем банку доверят валютные операции.
Дата: 25.09.2006
Копия в Google
- 63. Алексея Хотина списали на 9 лет.
-
... он приобрел у Сулеймана Керимова за почти $500 мл. На момент отзыва лицензии у банка «Югра» в июле 2017 года Алексей Хотин владел 52,4% банка через швейцарскую Radamant Financial AG. Как шло расследование О возбуждении Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) уголовного дела по факту хищения средств ПАО «Банк «Югра» в сумме 7,5 млрд руб. стало известно в апреле 2019 года. Тогда же мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин был задержан ...
Дата: 04.03.2024
Копия в Google
- 64. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.
-
И это при том, что по размеру активов СБ-банк на дату отзыва лицензии уступал и Межпромбанку, и Инвестбанку: 84-е место в рэнкинге банков "Интерфакс" по активам, в то время как Межпромбанк на момент отзыва занимал там 30-е место, а Инвестбанк — 79-е.
Дата: 14.10.2019
Копия в Google
- 65. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.
-
В его основу легла история с хищением из банка незадолго до отзыва лицензии как минимум 80 млн руб. под видом выдачи кредитов. Параллельно с этим расследовался и еще один эпизод, связанный с кредитованием банком «Легион» некоего ООО «Тулз ин Тайм», занимавшегося розничной торговлей через интернет.
Дата: 19.11.2018
Копия в Google
- 66. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.
-
На следующий день, в пятницу, 24 июля, ЦБ отозвал лицензии у трех банков Мотылева — «Российского кредита», М Банка и АМБ Банка, а в понедельник — у «Тульского промышленника». — Врезка К.ру] Впрочем, направленные Центробанком в первый раз, в августе прошлого года, в СКР и МВД заявления о наличии в действиях руководства этого банка, а также входящих с ним в одну группу кредитных организаций признаков совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также ст. 160 УК РФ (присвоение или ...
Дата: 24.05.2016
Копия в Google
- 67. Сомнительный "Лидер".
-
По данным официального органа Правительства РФ «Российской газеты», Инкредбанк (банк «Индустриальный кредит») был частью гигантской финансовой «прачечной» Френкеля. В середине десятилетия ряд банков империи лишились лицензии за проведение незаконных операций.
Дата: 27.05.2009
Копия в Google
- 68. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
-
Как сообщили источники “Ъ”, знакомые с ситуацией в Deloitte, обыски проходят в рамках уже завершившегося расследования уголовного дела по выводу активов собственниками Пробизнесбанка, лишившегося лицензии летом 2015 года. «У следствия возникли вопросы к аудиторской компании относительно положительного заключения о деятельности банка за 2014 год, данного незадолго до отзыва лицензии»,— уточнили они. В пресс-службе Deloitte на запрос “Ъ” относительно связи проходящих обысков и аудита ...
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
- 69. Банковский бизнес по-русски.
-
"Схема достаточно изящная,— говорит директор московского офиса Tax Consulting U.K. Эдуард Савуляк.— Это вам не поддельные выписки о наличии депозита в каком-то непонятном зарубежном банке, у которого и вовсе, может, нет банковской лицензии (такую схему практиковал, в частности, Межпромбанк в начале 2000-х годов, — "Ъ"). Более того, схема — кредит некоей компании под депозит российского банка — выглядит практически белой и зачастую такой и бывает". — Врезка К.ру] Банк Москвы — та же тема ...
Дата: 22.03.2013
Копия в Google
- 70. Как банки рисуют отчетность.
-
Похожую схему, судя по всему, использовал Удмуртский пенсионный банк. Он был лишен лицензии 17 июня. Транзитивность. Еще сложнее распознать схему, если в процесс вывода ликвидных активов из банка вплетаются другие деньги. Например, компании выдается кредит, деньги поступают на ее расчетный счет в том же банке.
Дата: 09.07.2010
Копия в Google
- 71. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.
-
Критика была услышана — с 2006 г. в деятельности ЦБ произошли изменения, констатирует депутат: «Солдатские» причины для отзыва лицензий стали применяться реже. В Госдуму были внесены поправки к законам о ЦБ и о перераспределении полномочий в рамках закона № 115 [о борьбе с отмыванием денег]. Не все они были приняты, но сам факт их внесения заставил ЦБ задуматься«. В целом политика Банка России в отношении борьбы с отмыванием денег осталась неизменной, «вот только человека уже не вернешь ...
Дата: 10.08.2009
Копия в Google
- 72. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.
-
О том, что они не являются не только VIP-клиентами, но и просто клиентами банка, потерпевшие узнали лишь после отзыва у "Екатерининского" лицензии.
Дата: 20.02.2017
Копия в Google
- 73. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.
-
— Врезка К.ру Общий же ущерб от подобных действий руководства «Воронежа» оценивается более чем в 7,6 млрд руб., не включая обязательств перед кредиторами, которые составили 4,3 млрд руб. Abireg.ru, 02.04.2020, "Центральный офис лопнувшего банка "Воронеж" не нашел нового владельца": На момент отзыва лицензии банк «Воронеж» занимал 211-е место по величине активов в банковской системе Российской Федерации. В конце лета 2018 года воронежский арбитраж признал банк банкротом.
Дата: 24.05.2021
Копия в Google
- 74. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.
-
... предъявлено по совсем другому делу — о растрате 2 млрд руб. из обанкротившегося Первого чешско-российского банка, где он недолгое время был вице-президентом. Второй эпизод в деле о хищениях в "Таурусе" — покушение на особо крупное мошенничество в отношении Агентства по страхованию вкладов. Дело в том, что 24 апреля 2015 года решением ЦБ у банка была отозвана лицензия, в том числе, как указывалось в сообщении регулятора, в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов Банка России ...
Дата: 24.04.2017
Копия в Google
- 75. Операция "Кенгуру".
-
Пар, как говорится, ушёл в свисток, главный финансовый регулятор страны ограничился изъятием пары банковских лицензий, а все основные игроки рынка "обналичивания" остались целы. Отделались лёгким испугом даже те банки, которые, как российская "Конверс групп" (недавно она сменила название на АКБ «Инвестбанк), оказались вовлечёнными в скандалы международного масштаба.
Дата: 24.09.2008
Копия в Google
- 76. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".
-
Например, если в какой-то день для «лечения нормативов» нужно было списать 1 млн рублей, то была возможность задать в программе следующие параметры: когда открыт счет, минимальная сумма остатков по вкладу, дата окончания вклада, наименование ДО и т.п. <….> А за несколько месяцев до отзыва у банка лицензии IT-отдел написал макрос, который позволял формировать и распечатывать необходимые для списания денег документы автоматически», — цитата из показаний Жданова.
Дата: 07.09.2015
Копия в Google
- 77. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.
-
... криминала, такого, как отмыв денег и вывод активов, там не было, - утверждает бывший топ-менеджер банка. - Может, именно поэтому ЦБ еще тянет с отзывом лицензии, надеясь, что ситуация стабилизируется". На протяжении последнего года финансовое положение банка было откровенно слабым. Последний раз он показал чистую прибыль в I квартале прошлого года, после - это одни убытки. "Я участвовал в подготовке банка к продаже и могу сказать, что новые акционеры хорошо видели реальное состояние кредитного ...
Дата: 24.01.2014
Копия в Google
- 78. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.
-
В письме Пугачев называет теперь уже бывшего замглавы АСВ Валерия Мирошникова «главным действующим лицом» организованной против него кампании после того, как у Межпромбанка в 2010 году была отозвана лицензия, а сам бывший банк Пугачева был передан АСВ. Forbes.ru, 12.07.2019, "Варварское разграбление": что банкир Пугачев рассказал Путину о покинувшем Россию замглавы АСВ": В письме Пугачев утверждает, что все его активы в России «были экспроприированы».
Дата: 15.07.2019
Копия в Google
- 79. Газовая промышленность-2001.
-
... газовое месторождение, лицензия на которое принадлежала «Запсибгазпрому», впоследствии окажется также под контролем «Итеры». Виктор Калюжный В мае премьером становится Сергей Степашин. 25 мая Минтопэнерго возглавил Виктор Калюжный. Он безуспешно пытается пройти в совет директоров газовой монополии. Калюжный всегда будет враждовать с «Газпромом». Ему принадлежит идея объединить «Газпром» и РАО ЕЭС и создать на их базе министерство. Осенью «Газпром» расстается с пакетами акций в банках и ...
Дата: 27.11.2001
Копия в Google
- 80. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.
-
— Врезка К.ру ВВБ изначально базировался в Ярославле, а в 2015 году переехал в Севастополь, где стал одним из ключевых банков полуострова, обзавелся внушительной клиентурой, но имел значительный объем проблемных активов, отмечает издание. В 2018 году лицензия кредитной организации была отозвана ЦБ, велся поиск санатора, но аудит показал катастрофическую ситуацию в банке.
Дата: 28.09.2023
Копия в Google