Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1701. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

... ОНЭКСИМБАНК", в момент образования которого резко сократился объем операций и ММБ и ВТБ. Несколько ранее та же группировка инициировала создание т.н. Международной финансовой компании (получившей, в виде одного из немногих исключений, банковскую лицензию N2 от 22. 07. 92; в настоящее время МФК преобразована в банк). К МФК перешли основные активы МБЭС, составлявшие от 300 до 400 млн. долл. (пассивы остались в госструктуре) и основная клиентура Международного банка экономического сотрудничества ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1702. Кто вы, господин Наздратенко?

... затем крутятся несколько месяцев в банках и возвращаются назад.… На зерновом направлении вращаются (и теряются) очень крупные бюджетные средства". … В августе 1994 года один из заместителей губернатора в нарушение действующего законодательства по регулированию деятельности совместных предприятий на территории РФ временно регистрирует (сроком на 40 дней) канадско-российское СП "Канросс". Совместное предприятие подряжается построить мосты в г. Партизанске (не имея при этом соответствующей лицензии ...
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

1703. Чеченская ОПГ (III).

Опорные точки и коммерческие структуры, контролируемые чеченской ОПГ Коммерческие банки - "Арве", Б.Савинковский пер.,д.9; - "Гагаринский", 2-й Очаковский пер., д.7; - "Планета"; - "Российский кредит", Алабяна, д.15; - "Станкомехпромбанк", Верхняя, д ...
Более 60 чеченцев совершили массовое избиение цыган, торговавших без лицензии на Рижском рынке.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1704. Сражение за Самотлор.

куб. м. ОАО ТНК имеет лицензии на право пользования недрами на 23 месторождениях и 5 поисковых блоках; - ОАО "Рязанский нефтеперерабатывающий завод" с мощностями, позволяющими перерабатывать 18, 0 млн. тонн нефти в год при глубине переработки 54 ...
Еще миллионов 80 "зеленью" банк готов был отвалить кэшем.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1705. Долгопрудненская ОПГ (II).

Лицензию у службы безопасности "Сапфира" отобрали, оружие охранникам пришлось сдать.
Члены "Д" пытаются стать учредителями некоторых коммерческих банков, предприятий, а также фирм, деятельность которых связана с поставками товаров народного потребления из-за рубежа (Польша, Германия, Австрия, Гонконг).
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1706. Клинская ОПГ.

... складывающаяся в оперативно обслуживаемом районе, характеризуется наличием на контролируемой территории 2021 налогоплательщиков, в том числе 89 государственных и муниципальных, 1804 коммерческих структур, 121 индивидуальных предпринимателей, 7 банков ...
Основными способами уклонения от уплаты налогов являются: - сокрытие объекта налогообложения путем уменьшения объемов выпускаемой и реализуемой продукции; - фальсификации документов торговой деятельности без регистрации и лицензии на право торговли.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1707. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

Однако до сих пор остается загадкой, каким образом осуществлялся этот перевод, если учесть, что "Чара" не имела лицензии на ведение валютных операций. Возможно, существовали некие банки-посредники. По крайней мере ФБР выяснило, что деньги "Чары" лежат на счетах как минимум семи американских банков.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

1708. Транспорт.

ФСВТ выдает лицензии эксплуатанта, дающие право работать на маршрутах, и квоты перевозок.
Финансовые потоки обслуживают "карманные" банки министерства- Желдорбанк, "Транскредит".
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

1709. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

... обладающая лицензией лишь на один год. Однако с многих точек зрения ОРС - лишь новая маскировка для того, что осталось от “СБС-Агро”. Согласно договорам, ОРС арендует массивный компьютерный комплекс у бывшего имущественного агентства “СБС-Агро”. ОРС находится под контролем “СТБ-Кард”, бывшей компании “СБС-Агро”, занимавшейся работой с кредитными карточками. По словам Валерия Першина, управляющего “СТБ-Кард”, основными акционерами этой компании сейчас являются четыре “новых” банка Смоленского и ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

1710. Пресный путь.

Он занимался созданием Петербургской валютной биржи, был причастен к открытию в городе отделения Дрезденского банка, к инвестициям в отели "Европа" и "Невский палас", а также в завод "Кока-колы".
Упоминалось, что он причастен к выдаче лицензии на вывоз сырья за границу под поставки продуктов питания, которые в город так и не поступили.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

1711. Махмудов. Афера с ММК.

Отправной точкой можно считать 30 октября 1997 года, когда руководство ОАО "ММК" подписало с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) соглашение о предоставлении предприятию кредита в размере 100 миллионов долларов.
Далее события развивались так. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг лишила лицензии ООО "Регистратор - Чел".
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1712. Неизвестные факты из биографии Сергея Кириенко.

Из бывших областных комсомольских архивов изымались личные дела, а в многочисленных конторах, занимающихся лицензированием предпринимательской деятельности, спешно прятали документы о банках и фирмах, учрежденных нынешними министрами.
Схема надувательства проста: сначала получают патент на изобретение, потом — лицензию, печатают несколько миллионов карточек, которые быстро реализуют на улицах, а фирма-организатор спокойно пакует вещи и переезжает в другой крупный город — до ...
Дата: 04.02.2000 Копия в Google

1713. Личное досье

Газета в этой связи писала: "Власть открывала беспрепятственный доступ к бюджету, лицензиям, квотам, инвестициям.
... что в нарушение Указа Президента "О борьбе с коррупцией в системе госслужбы" Е.Наздратенко и его заместители А.Павлов и И.Лебединец являются учредителями коммерческого банка "Меркурий", а председатель комитета по печати В.Шкрабов - акционером ПАКТа ...
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

1714. Материальные секреты российского компромата. Услуги и Цены.

Они хорошо знают друг друга, часто поддерживают неформальные отношения, многие из них работают в службах безопасности финансово-промышленных групп, банков, концернов и т. д. "Из спецслужб сейчас течет все, все можно купить или заказать, - утверждает ...
Первыми автономные средства прослушивания себе пробило МВД. И пошло - наввозили в страну без лицензий и разрешений в массовом порядке всего, что только заблагорассудится".
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

1715. Крупнейшие ОПС Питера

Однако отдельные «казанские» группировки проявляют интерес к банкам, гостиничному бизнесу, некоторым другим видам легальной деятельности.
Видео, аудио продукция, сборники компьютерных программ в подавляющем большинстве выпускаются в обход лицензий. Копия в Google

1716. Киношкола для дураков

Елена Корнейчук, генеральный директор FilmBox.ru (банк данных актеров и фотомоделей в Интернете): Практики взимания денег с людей, утвержденных на съемку режиссером, не существует.
Виктор Зырянов, руководитель Новосибирского ТУ МАП России: В прошлом году мы занимались делом «Види Вичи» в Новосибирске — по поводу отсутствия лицензии на заявленный вид деятельности. Копия в Google

1717. Человек из "теневого кабинета"

Полтора года назад перед предпринимателями СНГ К. Ф. Затулин выступил с инициативой создания Международного банка торговли и сотрудничества. Мы поверили и исправно перечислили деньги на создание такового. Прошло время - ни банка, ни денег. Я неоднократно пытался встретиться по этому вопросу с г-ном Затулиным. Но в лучшем случае получал маловразумительные ответы его сотрудников типа того, что ЦБ не дал лицензии, а деньги ушли на содержание аппарата МБТС. Копия в Google

1718. Ложка державности

Полтора года назад перед предпринимателями СНГ К.Ф.Затулин выступил с инициативой создания Международного банка торговли и сотрудничества. Мы поверили и исправно перечислили деньги на создание такового. Прошло время - ни банка, ни денег. Я неоднократно пытался встретиться по этому вопросу с г-ном Затулиным. Но в лучшем случае получал маловразумительные ответы его сотрудников типа того, что ЦБ не дал лицензии, а деньги ушли на содержание аппарата МБТС. Копия в Google

1719. Провал IPO

За «Акроном» числится огромный долг перед Сбербанком, около 500 млн долларов, которые, по оценке экспертов, были бездарно вбуханы в покупку лицензии на разработку Талицкого участка калийных руд Верхнекамского месторождения. За лицензию заплачено 16,8 млрд рублей, из которых 13,4 млрд рублей Кантор занимал у Сбербанка и теперь не знает, из каких доходов долги гасить. Копия в Google

1720. План "Барбадоса"

Сейчас находится в США. Так получилось, что отъезд Егиазаряна в Америку в середине прошлого месяца почти день в день совпал с отзывом лицензии и началом процедуры банкротства некогда могущественного "Уникомбанка". Достаточно символично, если учесть, что своим крахом этот банк во многом обязан именно Ашоту Геворковичу. Копия в Google