Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

Злоумышленники, считает следствие, организовали схему, по которой деньги списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. В рамках расследования в ...
*** Как работал наркосиндикат Плахотнюка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 26.06.2019, МВД обвинило богатейшего человека Молдавии в руководстве наркосиндикатом, Фото: via ИА "РБК" Максим Солопов [...] С августа 2012 года по июнь 2019 года ...
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

502. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

... Ляликова, Максим Плешков Александр Ткачев Двадцать землевладельцев контролируют в России 7,9 млн га стоимостью 471,6 млрд рублей. Лидер рейтинга — семейная фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева. Forbes впервые составил рейтинг землевладельцев России в 2005 году. Тогда самые ценные земельные активы сформировались вокруг столицы: скупленные за копейки паи подмосковных колхозов за четыре года действия нового Земельного кодекса, принятого в 2001 году, превратились в дорогостоящие земельные банки ...
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

503. Александра Устинова взяли за компромат.

— Врезка К.ру] *** Как телеграмщик Устинов брал за удаление негатива от $5 тыс. до $25 тыс. Оригинал этого материала © "Вечерние Ведомости", 29.11.2018, Силовики задержали известного уральского "телеграмера" Александра Устинова Максим Бойков ...
По имеющейся информации, жертвами заказных публикаций в разное время становились руководитель ПАО «Банк ВТБ» А. Костин, глава «Роснефти» И. Сечин, руководители АО «АМЗ «ВЕНТПРОМ» А. Колмаков и О. Горшков, генеральный директор АО «Объединенная ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

504. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

К 1996 году Черновецкий сосредоточился на банковском бизнесе, объединив свои активы в группе "Парвэкс" вокруг одноименного банка.
Рейдерская охота Янчукова на русское золото В 2011 году Сергей Янчуков купил долю в канадской публичной золотодобывающей фирме White Tiger Gold (WTG), которая принадлежала экс-топ-менеджеру "Норникеля" Максиму Финскому.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

505. Пирамида на пирамиде.

Доверительное управление Схема Forex Trend несколько отличалась от финансовых пирамид, замаскированных под Forex: клиентам предлагали якобы трейдинг на ПАММ-счетах, говорит Максим Колесниченко, директор школы инвесторов «Клуб создателей капитала».
... Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но деньги, работать не так пассивно, как в банке, и выбрал Forex Trend за безупречную репутацию и системную поддержку спорта», — говорит актер Гоша Куценко, вальяжно попивая кофе и ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

506. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

... На задержание обидчиков лично выезжал тогдашний начальник московской полиции генерал Владимир Колокольцев, вскоре пересевший в кресло главы МВД РФ. В дальнейшем всех нападавших на голландца упекли за решетку, а у трех банков Урина отобрали лицензии ...
По этому же адресу зарегистрирована ее землячка из села Денисово Галина Егорова (18.01.1956), у которой есть муж Юрий и три сына: служащий в полиции Максим, бизнесмен Алексей и Дмитрий, предположительно сотрудник ФСБ. Bentley Bentayga W12 AWD ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

507. Декларации губернаторов — 2017.

Доход от вкладов в банках и продажи имущества указал глава Камчатского края Владимир Илюхин. Доход с учетом заработков, полученных за период службы в правительстве Москвы, с учетом оплаты за совмещение должностей губернатора и председателя правительства Пермского края указал Максим Решетников.
Дата: 18.06.2018 Копия в Google

508. 13 друзей Трампа.

... Несколько ответчиков, в частности агентство, оглы Асланов, Васильченко, использовали украденные персональные данные американцев, чтобы открыть счета в банках США и в PayPal и переводить деньги в США и выводить их из страны, — как для поддержки ...
... вмешательства не было», создается ситуация, при которой от него потребуют выступить с жесткой реакцией или по крайней мере не мешать принятию таких мер другими органами власти, говорит эксперт Российского совета по международным делам Максим Сучков ...
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

509. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Представитель «Открытия» заявил, что банк намерен максимально взыскать долги по кредитам. Сбербанк принимает все возможные меры к взысканию задолженности как с компаний группы, так и с ее бенефициаров. «Есть данные о личных активах акционеров группы, в том числе за рубежом, которые могут и должны быть источниками погашения долга», — передал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Максим Дегтярев. Как сообщил Дегтярев, есть все основания предполагать факты мошенничества при получении кредита, банк ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

510. Чей еще "Крымнаш".

В Ялте снос кафе «Хоттабыч» привел к тому, что его владелец, 75-летний Александр Стрекалин, сжег себя у памятника Максиму Горькому в центре города.
Это второй по величине банк Крыма, после государственного РНКБ.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

511. Короли российской недвижимости — 2018 (рейтинг Forbes).

Собственники банка Алексей и Дмитрий Ананьевы вели переговоры с регулятором и распродавали непрофильные активы для исправления ситуации. Кадры: В конце 2017 года гендиректор девелоперской группы ПСН Максим Гасиев покинул компанию.
Дата: 25.01.2018 Копия в Google

512. Миллиардеры в СМИ — 2017 (рейтинг "Коммерсанта").

В обоих случаях повышенное любопытство к их персонам связано с проблемами: первый арестован в Ницце из-за подозрений в налоговых нарушениях, банк второго попал под санацию.
Двое россиян попали в рейтинг молодых миллиардеров (Hurun under 40 & self made list): основатель «Связного» Максим Ноготков и совладелец СИБУРа Кирилл Шамалов.
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

513. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Благодаря ему была произведена спецконфискация и зачисление в бюджет $1,5 млрд средств со счетов десятка кипрских оффшорных компаний в украинских банках.
В частности, адвокаты Дмитрий Щербина и Максим Коваленко настаивают, что судебное разбирательство состоялось тайно, без вызова иностранных инвесторов, к имуществу которых была применена спецконфискация.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

514. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

... об активах, скрытых за трастами, АСВ получило в рамках разбирательств по аресту активов Пугачева в Высоком суде Лондона (приказ об аресте вынесен летом 2014 года в обеспечение решения российского суда о привлечении Пугачева к расплате по долгам банка ...
... вынудит десятки недобросовестных должников начать договариваться о погашении долгов, в то время как до сих пор большинство из них чувствовали себя довольно комфортно», — рассуждает управляющий партнер «Кульков, Колотилов и партнеры» Максим Кульков ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

515. Крах банкира Хотина.

[…] Основными акционерами банка на 31 декабря 2016 года являются: Radamant Financial AG (принадлежит Алексею Хотину) — 52,43%, Майя Аланджий — 9,41%, Елена Лайкова — 7,39%, Вера Есионова — 7,10%, Наталья Иванова — 6,37%, миноритарии — 17,3%.
Его стоимость, по оценкам источника, знакомого со сделкой, составляет около $30 млн. Кроме того, Хотин за такую же сумму выкупил активы Matra Petroleum, совладельцем которой был бывший топ-менеджер ТНК-BP Максим Барский — компанию «Архангеловское ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

516. На кого и под кем работал "Ландромат".

С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы.
Поручителями по векселю были несколько компаний из России, включая «Легат» «помоечника» Горохова, и гражданин Молдовы Максим Мищечихин.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

517. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

*** 23. Fort Group Максим Левченко, Борис Пайкин Сделка: Fort Group, владеющая торговым центром «Пять озер», будет платить 250 000 рублей в квартал омскому производителю одноименной алкогольной продукции за использование товарного знака.
Другой бизнес: «Ингеоком» — один из крупнейших подрядчиков строительства московского метро, однако в прошлом году строительное подразделение компании досталось банку ВТБ. Личная жизнь: Управляет бизнесом 30-летний Эрнест Рудяк.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

518. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Но некие фирмы "Рондо" и "ТПМ", расчетные счета которых были открыты в ОАО "Банк Россия", что смотрит на Дом правительства Ленобласти с площади Растрелли, поглотили миллионы, а кэш москвичу Максиму Зуеву, владельцу того "Бизнес-Центра" не вернули.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

519. Украинские чиновники вывернули карманы.

Кроме этого Порошенко является владельцем акций в ПАО "ЗНКИФ "Прайм ЭССЕТС КЭПИТАЛ", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и Prime Asset Partners Limited.
— Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.10.2016, Фото: kp.ua, Reuters, "Рен ТВ", "Интерфакс-Украина", Global Look Press Украинские чиновники приписали себе имущество Янина Соколовская, Максим Юсин Владимир Гройсман Сегодня ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

520. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

... предложили банку подписать договор цессии с ЗЭМЗ, который рефинансирует кредит Альфа-банка под залог 100% своих акций, которые Герасименко оценивает в $50 млн. Письмо с предложением за подписью гендиректора «Красного Октября» было направлено соруководителю корпоративного блока Альфа-банка Максиму Першину (копия есть у РБК). Представитель Альфа-банка 20 мая сообщил РБК, что письмо в банк не поступало, и отметил, что о каких-то решениях говорить преждевременно. Источник, близкий к банку, отмечает ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google