Поиск по "банк максима". Результатов:
банк - 9474
,
максима - 2308
.
Результаты с 101 по 120 из 906.
Результаты поиска:
- 101. Ольге Миримской "заморозили" активы на миллиард рублей.
-
Также суд наложил арест на долю в уставном капитале компаний, под контролем которых находится банк БКФ: ООО «Лантрес», ООО «Максима капитал менеджмент», ООО «Стардом менеджмент» и ООО «Симлекс».
Дата: 14.03.2022
Копия в Google
- 102. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.
-
[...] gordonua.com, 02.06.2020, "Гривна немного укрепилась к доллару и евро": Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 2 июня.
Максим Зуев — 2 миллиона гривен.
Дата: 02.06.2020
Копия в Google
- 103. "Черкизон" на цифровизации.
-
Это намного превосходит результаты занявшего второе место Максима Ержана, который набрал почти 62,7 тысячи в sms и чуть более 2,16 тысячи голосов по телефону — то есть в 15 раз меньше!
Тогда Следственный комитет и МВД накрыли на московском рынке целый синдикат по нелегальному ввозу на территорию РФ партий различных товаров, которые сбывались как на самом Черкизоне, так и по другим каналам, а выручка отмывалась через банк "Местный ...
Дата: 30.04.2019
Копия в Google
- 104. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".
-
... возбудил дело по факту присвоения средств банка под видом выдачи фиктивных кредитов трем компаниям, которые следствие считает однодневками — ООО «Максима», «Продмикс» и «СБО Капитал». […] К моменту возбуждения дела Байдаков уже несколько месяцев находился за границей. Последний раз Байдакова видели на работе незадолго до отзыва лицензии, 21 января 2016 года, добавил следователь. В тот день глава банка вместе с главным бухгалтером «Миллениума» поехал в Центробанк, чтобы обсудить проблемы банка ...
Дата: 23.01.2019
Копия в Google
- 105. Путеводитель по Женеве.
-
Рустам Аксёненко – партнёр Максима Ликсутова и Геннадия Тимченко, сын Николая Аксёненко (первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.).
Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Дата: 17.10.2018
Копия в Google
- 106. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.
-
... суд Москвы по ходатайству следствия арестовал топ-менеджера РАО. Основанием для уголовного преследования бывшего главы РАО послужило заявление бывшего директора ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» (управляет имуществом РАО) Максима Буданова ...
... долгов перед банками, в которых он и его соучастники получали беспроцентные кредиты, оформленные на фирмы-однодневки. Среди банков, которые называл Федотов, были Региональный банк развития, банк «Интеркоммерц», «Мострансбанк», и банк «Транспортный ...
Дата: 20.06.2017
Копия в Google
- 107. Максима Финского ищут в Нью-Йорке.
-
... средства группы, не имевшие отношения ни к компаниям Финского, ни к МФК. Михаилу Прохорову тогда принадлежало всего 27% МФК, он не контролировал банк. Господин Финский не вернул ОНЭКСИМу заем в полном размере, поэтому холдинг судится с ним в России и на BVI, подчеркнул господин Разумов. С 2012 года у WTG возникли проблемы, а у ВТБ — претензии по кредитам, говорит господин Янчуков, который в начале 2013 года заявил Максиму Финскому, что не удовлетворен бизнесом и хочет вернуть инвестиции ...
Дата: 16.10.2015
Копия в Google
- 108. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.
-
Экс-гендиректор ООО "ГК "Город"" Дмитрий Брызгалин заявлял "Ъ", что компания никак не связана с банком и ее счета были открыты в других кредитных организациях. [Ведомости.ру, 20.08.2014, "Банк "Фининвест" скрывал "дыру" в капитале на 12,7 млрд рублей": По данным ЦБ, бенефициары банка — Валентин Ландграф (70%), Максим Ванчугов (30%), по данным банка — 100% у Ландграфа.
Дата: 02.06.2015
Копия в Google
- 109. Россияне скупают Нью-Йорк втемную.
-
... продали одну из своих квартир, а именно 74А в северной башне центра, компании Ff Property Management за $11 млн. Следы этой компании, утверждают журналисты газеты, ведут к Максиму Финскому — еще одному бывшему члену совета директоров «Норильского никеля». В ноябре прошлого года квартира была перепродана за $18 млн. Еще одно имя, упоминаемое The New York Times,— Виталий Малкин, президент и сооснователь банка «Российский кредит». Его банк участвовал в аукционе по продаже «Норильского никеля ...
Дата: 13.02.2015
Копия в Google
- 110. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".
-
... СНБ Рустаму Иноятову узбекский банк Asia Alliance Bank имеющий давние и прочные отношения наряду с Commerce Bank и Raiffeisen Bank в том числе и с латвийским Rietumu Bank. Пазл 8. Из публикации на крупнейшем русскоязычном литературном портале Проза.ру «Максима Бакиева (сын бывшего президента Киргизии Бакиева) и шефа СНБ Рустама Иноятова объединял наркотрафик и общий бизнес в Латвии. Иноятов владеет долей в 30% в латвийском холдинге Maval Aktivi SIA, который контролировал Максим Бакиев, а Иноятов ...
Дата: 25.08.2014
Копия в Google
- 111. Ашот Хачатурянц — новая угроза для Олега Дерипаски.
-
Аналогичную практику «профилактических бесед» с прокурорскими работниками, сотрудниками ДЭБ МВД и оперативниками ФСБ пришлось испытать на себе и другим незадачливым должникам банка.
... высокопоставленных отставников из ФСБ времен Патрушева, в том числе и добрых знакомцев генерала Проничева) получили команду организовать давление на ключевого члена команды Дерипаски — гендиректора «ОК РУСАЛ Управление инвестициями» Максима Сокова ...
Дата: 28.12.2010
Копия в Google
- 112. Пальта не надо.
-
На пятом — Олег Филь (банки и недвижимость), на восьмом — Олег Степанов, на девятом — Сергей Захарьин, дальше идут Владимир Соломатин, Аркадий Сухаренко. В Литве на первом месте Нерюс Нумавичюс, зато дальше в первой десятке Виктор Успаских (продукты питания и торговля), Юрий Борисов (авиаремонтные компании), Владимир Романов (банк и три футбольных клуба) и Михаил Ульман (группа предприятий Mono). Смотрим Эстонию: Анатолий Канаев (Pakterminal), Марсель Вихманн (транспорт), Сергей Глинка и Максим ...
Дата: 29.05.2007
Копия в Google
- 113. Коммерсант в политике.
-
... 30.03.2007, Фото: alebedev.ru Коммерсант в политике Андрей Коробов Александра Лебедева, совладельца Национального резервного банка, корпорации «Ильюшин финанс» и держателя блокирующего пакета акций компании «Аэрофлот», неудачником не назовешь ...
А уже совсем недавно 27 марта этого года в Киеве, на выходе из здания суда, киллер застрелил криминального бизнесмена Максима Курочкина (в милицейских сводках фигурирующий, как Макс Бешеный или Макс Лужниковский).
Дата: 30.03.2007
Копия в Google
- 114. ОПГ "обиженных" банкиров.
-
ОПГ "обиженных" банкиров Еще в 1998 году Козлов «составил черный» список из примерно 1,5 тысяч банков, занимавшихся обналичиванием денег Оригинал этого материала © "Время новостей", 21.02.2007 Не Френкелем единым.
Последний же, по версии следствия, «командировал» трех киллеров -- Максима Прогляду, Александра Белокопытова и Алексея Половинкина, которые в конце концов и застрелили Андрея Козлова и после ареста в этом сознались.
Дата: 21.02.2007
Копия в Google
- 115. Cмоленский снова ждет ваши денежки.
-
... и факты", 30.01.2002, "Cтоличный" снова ждет ваши денежки" Мария Кактурская, Максим Хуторной, Максим Шлегель Старая песня о страшном [...] Александр Смоленский заявил, что хотел бы возродить имя "Столичного". Название и правда до боли знакомое. В 1989 г. уже был открыт "Столичный". Потом он стал называться "Столичный банк сбережений" (СБС), а после того как в 1996-м прикупил "Агропромбанк", - "СБС-Агро". Накануне "черного августа" банк имел 1,2 млн. вкладчиков, крупную филиальную сеть и во всех ...
Дата: 31.01.2002
Копия в Google
- 116. Владимира Романова взяли на четвертом банке.
-
Один из бывших сотрудников банка полагает, что банк был связан с Владимиром Романовым, бывшим собственником и председателем правления банка «Электроника». Эту точку зрения разделяет собеседник РБК, близкий к топ-менеджменту Ринвестбанка, отмечая, что многие из формальных владельцев являются однокурсниками предправления Ринвестбанка Максима Ткачева (учились в Московском финансовом институте). Один из бывших топ-менеджеров банка сказал РБК, что ?Романов иногда присутствовал на заседаниях совета ...
Дата: 30.09.2020
Копия в Google
- 117. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".
-
Сам Яшкин признавался, что, по сути, дал молчаливое согласие на вступление в «Семью», когда поучаствовал в первом преступлении, — похищении и последующем убийстве владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника.
Человеком, который методично и хладнокровно стрелял каждой жертве в голову, был Максим Николаев по кличке Пионер (или Молодой).
Дата: 04.09.2018
Копия в Google
- 118. Дело "Мастера" боится.
-
Дело "Мастера" боится Бывший топ-менеджер банка Евгений Рогачев с 12 сообщниками попали под амнистию по делу об обналичке 13 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2017, Дело Мастер-банка боится, Фото: Evgeniy Rogachev Олег ...
Часть фигурантов — Марина Воробьева, Наталья Камышникова, Ксения Евсеева, Владимир Кузнецов, Максим Пудов и Мурат Урусов — занимались тем, что за определенную плату собирали нужный пакет документов и регистрировали в налоговой в качестве ...
Дата: 27.07.2017
Копия в Google
- 119. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.
-
парикмахером и директором донецкой фирмы "Региональный страховой союз", которая входила в орбиту банкира Сергея Дядечко (связан с Юрием Иванющенко, владелец банка "Союз", который был ликвидирован в 2016 году за мошенничество и отмывание денег ). Не менее одиозный и сам киргизский банк, который был задействован в схеме. "АзияУниверсалБанк" был объявлен банкротом в 2010 году и национализирован. Киргизские медиа связывали банк с окружением сына свергнутого президента Курманбека Бакиева Максима.
Дата: 22.03.2017
Копия в Google
- 120. Транспортные потоки подмосковных финансов.
-
К своим 44 годам он успел побывать и управляющим банком, и заместителем департамента транспорта Москвы, и генеральным директором «Мосгортранса».
Поставками вагонов метро и городских трамваев займутся «Трансмашхолдинг», подконтрольный Искандеру Махмудову и Андрею Бокареву (бывшие партнёры действующего главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова), а также хорошо известный ...
Дата: 18.04.2014
Копия в Google