Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк мвд". Результатов: банк - 9474 , мвд - 6843 .
Результаты с 121 по 140 из 2656.

Результаты поиска:

121. Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт.
"К хищениям бюджетных средств мой доверитель никого отношения не имел, на момент истории с реконструкцией пункта пропуска он не входил в совет директоров банка, — рассказал "Росбалту" адвокат Яцкова Руслан Голенков. — Это прекрасно понимала и Генпрокуратура, которая возражала против ареста Яцкова и даже внесла представление Следственному департаменту МВД РФ. Только сейчас следствие тоже стало понимать невиновность Яцкова.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google
122. Бухгалтер Мухтара Аблязова заинтересовала Россию и Украину.
"По результатам допроса,— отметили в МВД,— будет принято решение о дальнейшем процессуальном статусе Параскевич". Пока же она, как подтвердили "Ъ" в МВД Украины, разыскивается этой страной.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google
123. Вся Администрация Президента.
В феврале 1997 одновременно с Сурковым перешел в ОАО "Альфа-банк" на пост начальника управления по связям с органами госвласти -- первого вице-президента, зампреда правления банка (председатель правления -- Леонард Вид, председатель совета директоров ...
Окончил Харьковский государственный педагогический институт (1967), Харьковский институт общественного питания (1975) по специальности "Экономист", Академию МВД СССР (1981).
Дата: 11.08.2004 Копия в Google
124. Ковалев - первая звезда эротического триллера.
Сотрудники следственного комитета (СК) МВД РФ подтвердили: дело Валентина Ковалева могло и не дойти до суда, если бы не публикация в газете «Совершенно секретно» (1997.
Но в сентябре 1993 года одного из товарищей, главу банка «ДИАМ» Илью Медкова, застрелили из винтовки с оптическим прицелом.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google
125. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.
Обеспокоенный бизнесмен обратился за защитой к своему другу — высокопоставленному сотруднику МВД генерал-майору Алексею Лаушкину, чтобы через него узнать, чем вызван интерес силовиков к его бизнесу и как можно разрешить ситуацию.
Эти деньги Дусс взял в кредит в банке и 24 сентября 2014 года передал вымогателям.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google
126. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".
... векселей, соглашений о выпуске векселей и соглашений о цессии, а также договоров об отчуждении прав требования возврата кредитов, в результате чего из оборота банка было необоснованно выведено еще около 1,2 млрд руб.". Потерпевшими по делу признано около 1,5 тыс. физических и юридических лиц, чьи деньги хранились на счетах в "Кредиттрасте". Пока шло следствие, материалы которого в 2005 году были переданы в следственный комитет при МВД РФ, дела в отношении двух фигурантов пришлось прекратить ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google
127. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
Склады компаний, участвующих в махинациях, проверяли коррумпированные сотрудники МВД. Зачастую они составляли акт осмотра товара, не выходя из своего кабинета.
Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
128. Кто владеет московскими кладбищами.
Всего за год до перехода Екимова на новую работу сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Москве задержали бывшего депутата Самарской губернской думы Дмитрия Анищенко, который якобы обещал одному бизнесмену посодействовать в ...
Владельцы банков неоднократно обвиняли Воронина в попытках рейдерского захвата их активов.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google
129. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Схема, по которой работала связка ГУЭБиПК — ГСУ ГУ МВД Москвы была предельно проста. Подчиненные генерала Колесникова находили уроженцев Дагестана, промышлявших продажей фальшивых рублевых купюр. Агенты ГУЭБиПК под видом покупателей приобретали у уроженцев Северного Кавказа 50-100 тыс. «липовых» денег. Купюры были такого отвратительного качества, что их не всякий торговец на рынке примет, не говоря уж о банках.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google
130. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.
Эта мера Грефа создала формальные условия для того, чтобы в дело смогли включиться известные милицейские решальщики экс-офицеры МВД Максим Каганский, Андрей Хорев и Иван Глухов, о чем чуть ниже. Оценку активов «Павловскгранита» Герман Греф доверил своему сыну Олегу, а право требования по кредиту — «дочке» банка, компании «Сбербанк-Капитал», гендиректор которой Ашот Хачатурянц в итоге инициировал списание существенных пакетов акций предприятия со счетов компаний Пойманова.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google
131. Канн-перехват.
Возможно, это связано с тем, что МВД России стало его искать лишь в 2011 году, тогда как Казахстан объявил господина Аблязова в розыск за два года до этого. ["Forbes Казахстан", 01.08.2013, "Французы разбираются, откуда пришел запрос на Аблязова": Решение об экстрадиции экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова примет суд Парижа, сообщила британская газета Financial Times.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google
132. Андрей Бородин сбежал.
Сейчас переговоры с ВТБ прекращены "в связи с тем, что у противоположной стороны началась паранойя из-за якобы начавшегося вывода активов из Банка Москвы". В ВТБ отказались комментировать это заявление. […] Так или иначе, источники "Ъ" в МВД РФ заявили, что следствие надеется получить от Акулинина и Бородина письменные объяснения причин выезда в Великобританию с указанием сроков пребывания за рубежом.
Дата: 06.04.2011 Копия в Google
133. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.
В 2006 году товарооборот составил $536,1 млн. — Врезка К.ру] В августе 2008 года Следственный комитет при МВД РФ возбудил в отношении Георгия Трефилова уголовное дело. Поводом для этого послужили заявления руководителей КБ «Банк торгового финансирования» и «ФБМЕ банк ЛТД».
Дата: 18.10.2010 Копия в Google
134. "В данном случае у государства украли $230 млн."
Тогда же в июне — июле 2007 г. ГУВД провело рейды в офисах и банках, где наши компании хранили свои активы, надеясь найти активы фонда.
— Нет, различные сотрудники являлись в органы МВД для беседы по этому делу.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google
135. Евгений Федотов против Чубайса.
После судебных решений, признавших уплату налоговых платежей КГРЭС в бюджет, за счет полученных от банков кредитных денежных средств, начала разворачиваться криминально-экономическая драма, которая продолжается и по сей день. Руководители ГРЭС написали в правоохранительные органы заявления о том, что кредитов им банки не предоставляли, а векселя похищены банкирами. По данному факту СК при МВД России возбуждено уголовное дело № 145054 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 147 УК ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google
136. Хроника наездов на "Мост"
Прибыль же банка от торгов 11 октября составила всего $20 тыс. Кстати, в докладе комиссии Олега Лобова прибыль "Моста" была указана именно как $14 млн. Найденное оружие, по словам Бриляковой, хранилось с разрешения МВД, а упомянутое в программе Nota Bene фальшивое удостоверение, скорее всего, принадлежит бывшему сотруднику МВД, а ныне директору по вопросам информации и безопасности "Группы 'Мост'" Дмитрию Гарбарчуку.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google
137. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.
Нанесенный им ущерб оценивается почти в 6 млрд руб. — Врезка К.ру "Коммерсант", 23.09.2020, "Экс-банкирам добавят миллиардов": Как стало известно “Ъ”, бывшим директору департамента кредитования Судостроительного банка (СБ-банк) Ирине Кукарской и ее подчиненному Сергею Зыкову следственный департамент МВД в ближайшее время планирует предъявить новое обвинение.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google
138. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.
... делу о миллиардных хищениях у Минобороны Денис Балашов Тверской суд Москвы по запросу Следственного департамента МВД арестовал члена совета директоров обанкротившейся компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова по делу об особо крупном мошенничестве ...
Пресс-служба кредитной организации ранее сообщила, что банк "Россия" приобрел 63,99% в ОАО "Электроцентромонтаж", акции были зачислены на лицевой счет банка 31 декабря.
Дата: 02.10.2020 Копия в Google
139. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.
Что касается совладельца «Транспортного» Александра Мазанова, то следственный департамент МВД с апреля этого года несколько раз пытался заочно арестовать его в Тверском райсуде за мошенничество. Следствие считало, что господин Мазанов может быть причастен к выводу из банка крупных сумм — ЦБ отозвал лицензию у «Транспортного», который остался должен кредиторам около 40 млрд руб. в 2015 году за высокорискованную политику и утрату собственного капитала.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google
140. Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона.
Компании выплатили долги заявителям, говорится в постановлении СД МВД о прекращении дела. Кроме того, ложные сведения о цели использования кредитов обвиняемые направляли в банки уже после заключения кредитных договоров — то есть они не были условием их заключения, указало в документе.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 133

Последние запросы

Киселев Сергей Васильевич
Евгений лебедев
Кудрин состояние
5;
Кузнецов Сергей Иванович Петербург
Генерал-лейтенант Андрей Гурулев
Соков вадим
Трофимов Игорь
Прокурор Катасонов
Семин владимир
Егоров Сергей Анатольевич
Срок давности
Ресторан казино
Гончаров андрей
Волгоград василевский
Горбачев михаил
Кузнецов Сергей Иванович Петербург
Мосты
Мэрия Москвы
Панов Роман Сергеевич
Якунина
Трофимов Игорь
Якунина
Фанис юсупов
Фиктивное трудоустройство
Евгений лебедев
Кузнецов Сергей Иванович Петербург
Подразделение 29155
Панов Роман Сергеевич
Сотовый оператор
Якунина
Дмитриев юрий альбертович
Якунина
Семин владимир
Егоров Сергей Анатольевич
Заместитель прокурора Москва
Алексеев Сергей Александрович
Якунина
Свалка раменский район
(депутат | чиновник | губернатор | администрация | руководство | налоговая | мэр)
Егоров Александр Игоревич
Батурин
Батурина
Заместитель начальника управления фсб
Кузнецов Сергей Иванович Петербург
Козлов сергей министр
Александров Валерий
Козлов сергей министр
Сотовый оператор
Воры в законе нижнего новгорода

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru