Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Странный мир Легпромбанка.

Янковского "примирили" Оригинал этого материала © "Ведомости", 04.09.2002 Странный мир Легпромбанка. О завершении годичного конфликта пока заявляет только сам банк Игорь Моисеев, Светлана Петрова Руководство Легпромбанка заявило вчера о завершении конфликта с бывшими пайщиками.
Дата: 04.09.2002 Копия в Google

362. Абсолютное ханство.

Именно на ее имя открыты многочисленные счета на сотни миллионов долларов в банках Швейцарии.
Деловые контакты и дружеские отношения между этими тремя людьми уходят корнями в далекое прошлое, ими заключались миллиардные сделки по всему миру.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

363. Новые жертвы "Паутины".

Справка: В ходе расследования дела Bank of New York правоохранительные органы США установили, что сотрудница этого банка Люси Эдвардс вместе со своим мужем Питером Берлином прокачивали через свои фирмы Benex, Becs и другие миллионы долларов ...
Дам тут же отправили в отели на набережной Круазетт, а мужчины арендовали яхту “INEKE IY”, на которой в нейтральных водах устроили “передел мира”.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

364. Самозванец Артемий Лебедев.

*** Новый сайт МДМ-банка Оригинал этого материала 26.03.2002 Новый сайт МДМ-банка недавно сданный штудией Арсения Удодова настолько плох, что в нём уже засомневались в самом банке-заказчике - МДМ-Московский Деловой Мир. По слухам, разработчик получил 90 000 $ за (я цитирую): "сайт похожий на мешковину для торговцев китайским ширпотребом..." [...] *** Про кидалово и делание сайтов забесплатно Оригинал этого материала 20.03.2002 18:43:52, Biz-diz В Альфа банке активно недовольны программированием ...
Дата: 24.05.2002 Копия в Google

365. Черный список банков от МНС.

... к этим банкам никаких претензий, письмо с грифом "Для служебного пользования" может серьезно повредить их бизнесу. Клиенты банков из черного списка не будут считаться "традиционными" экспортерами и смогут получить налог назад только по суду. В черном списке несколько известных банков - например, Альфа-банк, ИМПЭКСБАНК, Металлинвестбанк и Пробизнесбанк. Среди их клиентов - РАО "ЕЭС России", ТНК, "Сибнефть", "Транснефть", "Зарубежатомэнергострой", а также, например, завод "Мир" - единственный в ...
Дата: 22.05.2002 Копия в Google

366. "Альфа-Ренова": Коллективный портрет лоббистов.

Отделом рекламы в "Альфа-Эко" стал руководить Михаил Безелянский, некоторое время до этого заведовавший складом магазина "Книжный мир" (ныне "Библиоглобус").
От банка как отправной точки началась экспансия "Альфы" в промышленную сферу.
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

367. Форбс: Семь российских миллиардеров-2002.

... в мире Анастасия Скогорева, Павел Мороз Журнал Forbes в очередной раз сосчитал миллиардеров планеты. Из 497 обладателей девятизначных состояний в списке — 7 россиян. По сравнению с прошлым годом российских миллиардеров стало на одного меньше, из списка выпали Виктор Черномырдин и Рем Вяхирев. Зато впервые в 16-летней истории рейтинга Forbes один из российских миллиардеров, Михаил Ходорковский, чуть было не попал в сотню богатейших людей мира, заняв почетное 101-е место. Нефть, металлы, банки В ...
Дата: 01.03.2002 Копия в Google

368. Сага о тридцати процентах.

В качестве стратегического партнера в ФПГ Рашиду Шарипову удалось привлечь один из сильнейших банков страны в то время " Инком.
в номинальное хранение в КБ "Московский деловой мир", что 17 февраля и следала фирма "Регистатор-Чел", главу которой Павла Рабина за это ЗАКОННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ для реестродержателя действие несколько месяцев продержали в Челябинском СИЗО, арестовав ...
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

369. "Рано осиротел, бросил учебу в институте"(Forbes).

Одно дело - остатки счетов в зарубежных банках. Другое - контроль над прибыльными отраслями. Для этого нужно как минимум присутствовать в России. *** "Рано осиротел, бросил учебу в институте" Оригинал этого материала © Ведомости, 25.06.01 Ходорковский богаче Рокфеллера. Даже двух Рокфеллеров Михаил Оверченко Татьяна Лысова Леонид Бершидский В список 536 миллиардеров мира, составленный американским журналом Forbes, попали восемь россиян.
Дата: 25.06.2001 Копия в Google

370. Дело BONY. Результаты вскрытия.

В ноябре 1998 года Берлин открыл в BONY счет на имя корпорации Lowland, куда с апреля 1999 года стали поступать крупные суммы, немедленно переводившиеся компаниям и лицам по всему миру. С апреля по июль на счет Lowland поступило приблизительно 270 миллионов. Почти вся сумма была переведена со счета Собинбанка. Переводы делались Commercial Pacific Bank Corp., зарегистрированной на Науру, по распоряжению банка "Фламинго".
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

371. Красноярская ОПГ (II).

К контролируемым объектам относятся "Ярбанк", банк "Радуга", фирмы "Олвик", "Легенда", "Краслесинвест", "Енисейлесинвест", автостоянки, автозаправки, автосалон "Ваш Выбор", ТОО "Малгат", "Соболь".
Имеет обширные связи в преступном мире.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

372. Вторая жизнь Николая Рыжкова.

Под “честное пионерское” брать в банке огромные ссуды и скрываться с ними в неизвестном направлении.
Среди осчастливленных долларовым дождем месторождений значились знаменитое на весь мир Самотлорское и Красноленинское нефтяные месторождения в Тюменской области.
Дата: 09.02.2000 Копия в Google

373. "Лиосбанк" - логово мошенников

Оригинал этого материала © "Досье.Ру", 28.05.2004 «Лиосбанк» - логово для мошенников Евгений Скрябин Поводом к написанию данной статьи послужила заметка под названием: «Международный промышленный банк: крыша для мошенников», размещенный на Интернет-сайте «Досье.ру». Кому-же вдруг так понадобилось порочить репутацию одного из наиболее стабильных банков России? Попробуем разобраться. Читая и анализируя опус неназванного «писаки» от мошенников и лжецов, удивляешься, как разнообразен мир и люди в ... Копия в Google

374. Телекоммуникации-2004

Дмитрий Зимин Перестав руководить "Вымпелкомом" и общаться с прессой, основатель компании Дмитрий Зимин все равно остался самым известным в России человеком из мира сотовой связи.
Именно он, работая в то время исполнительным директором банка "Ренессанс Капитал", осуществлял сделку по приобретению 25% акций "Связьинвеста" для Джорджа Сороса. Копия в Google

375. Уголь и руда - 2004

... что круг потенциальных потребителей сырья был слишком велик и "приписать" АО, добывающее уголь, к конкретной ТЭЦ не имело смысла, или рынок переработки, как в случае с производителями золота и алмазов, был распылен и по стране, и по всему миру ...
Для более реалистичных игроков, таких как банк "Российский кредит", Trans World Group, ГОКи были деталями большого металлургического конструктора. Копия в Google

376. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Личная финансовая пирамида Риада Саламе Глава ЦБ Ливана и его брат Раджа обвиняются в хищении более $330 млн банка Оригинал этого материала © OCCRP, 15.03.2023, Главу ливанского Центробанка Риада Саламе обвиняют в коррупции, Фото: Getty Images ...
Мир подставных компаний В 2018 году связанная с Merrion Capital панамская компания Crossland Assets переехала в Лихтенштейн.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

377. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... млн Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 10.09.2022, У депутата-миллиардера из "Единой России" обнаружен счёт в банке Черногории — и очередной схематоз, Фото: URA.ru, via "Русская Пресса", Иллюстрации: via "Русская Пресса" Константин Струков ...
Она не слишком велика по меркам олигархического мира и выглядит изящной игрушкой.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

378. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Но насколько эффективно главный банк страны распоряжается доверенными ему деньгами граждан? В 2016 году бизнес-джет Gulfstream G650 был одним из самых дорогих в мире. Тогда Сбербанк купил такой вдобавок к уже имеющемуся у банка более «скромному» G550 — их бортовые номера RA-10203 и RA-10204, следует из изученного «Проектом» перечня иностранных воздушных судов, зарегистрированных в российском реестре гражданских самолетов.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

379. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

Армия Судана занимается нелегальной торговлей оружием и подвержена «глубокой и системной коррупции», как говорит Эндрю Файнштейн, эксперт по борьбе с коррупцией и автор книги The Shadow World: Inside the Global Arms Trade («Теневой мир. Взгляд на мировую торговлю оружием изнутри»). «“М Инвест” успешно использует нелегальные вооруженные силы для преступной деятельности», — сказал он. Ричард Мессик, бывший сотрудник Всемирного банка, который сейчас консультирует международные организации по ...
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

380. Глава ЦБ Набиуллина задекларировала 38,9 млн руб. за 2021 г.

Госпожа Скоробогатова курирует, в частности, работу национальной платежной системы «Мир», а также развитие финансовых технологий на отечественном рынке.
При этом, как и предшествующие годы, она находится во втором десятке самых высокооплачиваемых сотрудников Банка России. ИА "Прайм", 15.04.2022, "Глава Банка России Эльвира Набиуллина раскрыла свои доходы за 2021 год": Также в собственности ...
Дата: 19.04.2022 Копия в Google