Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

Позднее бизнесмен управлял Дальневосточным морским пароходством (FESCO), был главой советов директоров группы «Промышленные инвесторы», «Русского индустриального банка», «Национальной контейнерной компании», инвестировал в горнорудную отрасль, геофизику и здравоохранение в России, Армении (один из трех крупнейших российских инвесторов в это государство) и странах Азии.
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

262. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

... местного отделения банка Banco Popular, который предположительно помогал своему клиенту обходить налоговое законодательство. Хмелю, по данным следствия, принадлежали предприятия Global Bigfishing SL, Canary International Business Transconsulting SL, La Estrella Favorita SL, Canary Dream Charter SL, Sancho Panza Enterprises SL и Canariasxperiencie. Он вкладывал капиталы в дорогостоящую недвижимость, а также оказывал услуги иностранным туристам, в частности, организовывал морские прогулки на ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

263. "Крымское Межигорье" Януковича отошло питерским.

Также Павел Зайцев является соучредителем НП “Возрождение морских традиций” вместе с членом совета директоров АБ “Россия” Дмитрием Мансуровым; генеральным директором НП “Развитие Рынка Эффективных Инвестиций” Геннадия Тимченко (совладелец банка “Россия”) и Петра Колбина (бывший мясник, бывший акционер Gunvor, еще один друг Путина с 1954 года); cоучредителем НП “Возрождение традиций и культуры загородного отдыха “Южный парк” вместе с Николаем Шамаловым (совладелец банка “Россия”).
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

264. "Авторитетная" смена Миклушевского.

Благодаря формально никак не связанному с Дарькиным Савчуку, через которого проходили все процессы по незаконному отчуждению земель и финансовые потоки (деньги выводились в банк жены Дарькина "Приморье"), ответственность удалось без проблем ...
Он также занимал руководящие должности в рыбопромышленных компаниях, находящихся под контролем Сергея Дарькина — ООО «Управляющая компания БАМР», ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства».
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

265. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Но они после Смоленска составы заворачивали в Литву, в морские порты, а потом их ловили аж в Австралии.
Я в Латвию в банк «Риетуму» отправил выкуп, а потом он ушел в офшор.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

266. Кандидат в бегах.

Источники в Агентстве страхования вкладов (АСВ) тогда утверждали, что на 1 января 2013 года объем средств населения, размещенных в банке, составил 13 млрд руб. При этом один и тот же вкладчик открывал сразу до сотни счетов на сумму 700 тысяч рублей ...
Например, брат Магомеда Гаджиева Ахмед стал главным героем публикаций СМИ, посвященных творящемуся беспределу в Махачкалинском морском торговом порту (“ММТП”), которым Ахмед Гаджиев управлял последние пять лет. На фактически подконтрольном Сулейману ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

267. Мозамбикская афера Соловьева.

Единственная информация, которую смог выдавить из себя VTB Capital — долг Мозамбика перед банком продан сторонним инвесторам, так что с финансовой точки зрения проблемы Мозамбика на доходах VTB Capital никак не отразятся.
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

268. Хозяин Курил.

Вот этот скромный список: ЗАО «Гидрострой», ЗАО «Курильский рыбак», ЗАО «Пиленга», ООО «Рефсервис-Сахалин», ООО «Офис-Маркет», ООО «Трансфлот Гидрострой», ООО «Банк Итуруп», ООО «Ясное-М», ООО «Поронай», ООО «Гидрострой-М», ООО «Горизонт», ОАО «Пирс-Крабозаводское», ЗАО «Крабозаводск», ООО «Сахалинрыбаксоюз», ПК «Рыболовецкий колхоз им. Кирова», ООО с тем же названием, ООО «Рыболовецкий колхоз им. Г.Котовского-Найба», ООО «Курильский морской исследовательский центр «Марлин», ОАО «Рейдово», ЗАО ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

269. Федор Хорошилов "слил" арестованное.

Предприниматель, которому МВД России инкриминирует хищение более $770 млн у ОАО "Банк ВТБ", был признан в Великобритании виновным в продаже ранее арестованного актива.
Дальность хода — 16 тыс. морских миль.
Дата: 24.12.2013 Копия в Google

270. Основатели "Парламент Групп" засыпались на зерне.

Известно, что вырученные от продажи водочного бизнеса средства Юрий Манилов и Сергей Куприянов инвестировали в холдинг "Морская политика" (по данным ЕГРЮЛ, бизнесмены владеют по 47,5% акций), который занимался добычей рыбы и морепродуктов, их ...
Пакет акций такого же размера находится в руках главы банка «Кремлевский» и члена совета директоров АПК «ОГО» Лилии Сааковой, хотя осенью 2009 года она покупала 49% акций агрохолдинга у его основателя Ильи Карпова.
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

271. Материнский капитал.

Среди клиентов этих фирм также банк «Санкт-Петербург», где Матвиенко до 2010 г. был вице-президентом и остается совладельцем (его фирма «Стрелец-2» владеет 4,121% банка). Другое направление бизнеса Матвиенко — девелопмент. Так, «Империи» принадлежало 10% ООО «Дуглас», которое занималось морскими перевозками и владело 49% петербургской фирмы «Стрёмберг».
Дата: 20.09.2011 Копия в Google

272. Кипрская тень Левитина.

В частности, известный исследователь Марина Литвинович, составившая со своими сотрудниками доклад о семейных связях членов правительства РФ, отметила, что определяющие деятельность «Н-Транс» лица совместно с председателем совета директоров банка «Северный морской путь» Аркадием Ротенбергом частично владеют кипрским офшором «Марк О’Поло инвестсментс Лтд», а через него держат в руках контрольный пакет акций ОАО «Мостотрест».
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

273. Рейтинг петербургских миллиардеров ("Финанс." — 2011).

... спортклуба «Явара-Нева», совладелец банка «Северный морской путь» 1951 7 +1 64 Борис Ротенберг 1,75 2,05 56,9 Брат и партнер по бизнесу Аркадия Ротенберга (№ 6) 1957 8 -4 59 Александр Гирда 1,85 1,70 47,2 Партнер Андрея Рогачева (№ 4) по проектам в ритейле 1961 9 +2 80 Дмитрий Коржев 1,25 1,15 31,9 Совладелец торговой сети «О’кей» 1964 10 +2 82 Дмитрий Троицкий 1,25 1,15 31,9 Партнер Дмитрия Коржева (№ 9) 1965 11 +3 115 Юрий Ковальчук 0,97 1,10 30,6 Крупнейший акционер банка «Россия» 1951 12 +4 ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

274. Километромиллиарды Ефима Басина.

Борис Ракитин Игорь Левитин (слева) и Дмитрий Медведев Ефим Басин Всемирный банк (ВБ) в докладе о состоянии российской экономики особенно прошелся по дорожному хозяйству.
... центра морских пассажирских и круизных перевозок». Второй тендер на сумму более 130 млн рублей — «выполнение проектных работ по объекту «15 морских терминалов морского порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры для осуществления морских ...
Дата: 18.04.2011 Копия в Google

275. Ядовитый импорт.

... таможни задержали в петербургском морском порту крупную партию автомобильных лако-красочных изделий известной греческой компании «H.B. Body S.A.». В двух контейнерах были взяты пробы воздуха, экспертиза которых привела к сногсшибательным результатам: предельно-допустимые концентрации (ПДК) формальдегида превышены в 571 раз, этилбензола – более, чем в 25 000 раз, этенилбензола – в 33 раза, триметилбензола – в 19 раз. В этих контейнерах находились герметично упакованные банки с лаками, красками и ...
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

276. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Основной актив – группа «Ролиз», под контролем которой находится рыбодобывающая компания ЗАО «Интрарос» и «Находкинская база активного морского рыболовства». По данным ЕГРЮЛ, Белоброва также владеет 20% акций банка «Приморье» и возглавляет ООО «Альянс Франсез-Владивосток».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

277. Рейтинг петербургских миллиардеров.

... Несис 1,25 39,7 Совладелец «Полиметалла» и Номос-банка 1962 6 73 Виталий Южилин 1,10 35,0 Депутат Госдумы, в сфере интересов – нефтетрейдинг и контейнерные перевозки 1965 7 80 Аркадий Ротенберг 0,93 29,6 Директор спортклуба «Явара-Нева», совладелец банка «Северный морской путь» 1951 8 81 Борис Ротенберг 0,93 29,6 Брат и партнер по бизнесу Аркадия Ротенберга (№ 7) 1957 9 111 Борис Зингаревич 0,64 20,3 Председатель совета директоров и совладелец «Илим тимбер индастри» 1959 10 119 Захар Смушкин 0 ...
Дата: 22.06.2010 Копия в Google

278. Порто-геноссе.

Как отмечают российские деловые издания, несколько лет назад Русский генеральный банк (в правление которого вошли Сергей Шишкарев, депутат Госдумы Александр Скоробогатько, предприниматель Григорий Коваленко и банкир Александр Пономаренко) скупил ...
В те годы убийство начальника линейного отдела внутренних дел морского порта Евгения Федорякина, затеявшего милицейскую спецоперацию по очистке крупнейшего в стране морского порта от облепивших его преступных группировок, стало событием ...
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

279. Почетные консулы в Петербурге: друзья Путина и не только.

... совета директоров банка Россия Юрий Ковальчук — почетный консул Таиланда *** Гендиректор АО Ленэкспо Сергей Алексеев — почетный консул республики Филлипины *** Основатель ЗАО Сварог Александр Слугин — почетный консул Чили *** Гендиректор Ювелирного завода Альфа Николай Шайдуллин — почетный консул Сенегала *** Гендиректор S.Zinovieff & Co. Себастьян Фицлайон — почетный консул Австралии *** Зампред Внешэкономбанка Сергей Васильев — почетный консул Словении *** Гендиректор ЗАО Независимая Морская ...
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

280. Геннадий Тимченко покупает четверть "Геотека".

Кроме фондов, участвовавших в размещении, в числе акционеров назван консультировавший компанию банк JPMorgan Chase & Co. Но после сделки с Volga Resources акционерами Geotech, кроме самого фонда и менеджмента, останутся только Farallon Capital ...
Основным бизнесом Тимченко до этого был нефтетрейдер Gunvor, через который идет почти треть морского экспорта российской нефти (выручка в 2008 году — около $70 млрд).
Дата: 03.03.2010 Копия в Google