Поиск по "банк москва". Результатов:
банк - 9487
,
москва - 16844
.
Результаты с 301 по 320 из 6066.
Результаты поиска:
- 301. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.
-
Летом 2010 года эти деньги под предлогом покупки ценных бумаг были перечислены из "Традо-банка" и "Славянского банка" на счета ООО "ФК "Эдвантис Кэпитал" в "Инвестбанке", а потом переведены на личные счета Урина все в том же "Инвестбанке". Также Тверской суд Москвы наложил арест на 400 млн рублей и 41,3 млн рублей, находящиеся на двух бюджетных счетах Комитета финансов Ленинградской области в ГРКЦ ГУ Банка России.
Дата: 18.04.2012
Копия в Google
- 302. Юрий Хардиков, попавшийся в Литве на переводе $39 млн, попросил политического убежища.
-
Туда он "загремел" в начале августа, когда представители Службы расследований финансовых преступлений Литвы получили информацию о том, что бывший префект Москвы пытается поделить на более мелкие доли 39 млн. долларов США, поступившие в банк "SEB". Полиция, предъявившая подозрения в отмывании денег, задержала гражданина России. Хардиков некоторое время провёл в сизо, пока не изменили меру пресечения. В настоящее время он освобождён с уведомлением о невыезде. "Надеемся, что прокуратура Москвы ...
Дата: 30.09.2010
Копия в Google
- 303. Кредиторское "похищение".
-
Все, что было заложено банком под кредитную линию в $100 млн – из которых было выбрано всего лишь $37,5 млн — [банк забрал]. Он забрал 75% акций головной компании, которая владела недвижимостью. Он забрал и многие объекты недвижимости автомобильной. Он забрал объекты в Москве и в регионах. Но тем не менее, ни на одну копейку долг банка не снизился, а только рос, рос и рос… Например, акции головной компании банком «Траст» были оценены то ли в 5 000, то ли в 6 000 евро.
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
- 304. "Академики" из Инвестбанка.
-
А Сергей Менделеев, как новоиспеченный акционер «Инвестбанка», написал заявлению в милицию с просьбой возбудить дело в отношении «неустановленной группы лиц» похитивший из банка более 10 млрд. рублей (те самые $400 млн.). Антоновы в качестве защитной меры опросили политического убежища в Великобритании. Туда же собрался перебраться и оставшейся до недавнего времени в Москве, «правая рука» Антоновых Ямпольский.
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
- 305. Высокопоставленные наследники.
-
Бывшая Жена: Шарова Вероника Олеговна Директор отеля «Братья Карамазовы» Родилась 31 мая. В 1980-х годах работала в Институте социально-экономических проблем, где познакомилась с мужем, затем — корреспондентом газеты «Санкт-Петербургское Эхо», пресс-секретарем банка «Империал». Развелась с Алексеем Кудриным после его переезда в Москву.
Дата: 31.05.2010
Копия в Google
- 306. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.
-
Подтверждение, в частности, можно найти в приговоре Измайловского районного суда г.Москвы от 06.05.2004г. (уголовное дело № 1-67/04), где приведены показания нового генерального директора ООО «Русатоммет» С.А.Четверова: «в период с 15 по 18.03.2002г., архив ООО «Русатоммет» был украден» ( с.21). Украденные документы были доказательством налоговых нарушений, совершенных В.В.Гершковичем при покупке и продаже дебиторской и кредиторской задолженности АКБ «Московский национальный банк», операций с ...
Дата: 15.05.2007
Копия в Google
- 307. Организованная группировка "Нерль".
-
В 2000 году Клячин становится Председателем Совета директоров КБ "Русский банк развития", одним из учредителей которого является ЗАО «Нерль». Кроме того, Клячин входит в Совет Директоров ОАО «Московская управляющая финансовая компания» - компании, созданной Правительством Москвы для перебазирования предприятий за черту города.
Дата: 28.04.2006
Копия в Google
- 308. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".
-
21 октября 2003 года в Петербурге сотрудники ГП и МВД посетили офис банка МЕНАТЕП СПб, изъяв бухгалтерскую и налоговую документацию с 1999 по 2001 год. 23 октября 2003 года сотрудники ГП и ФСБ провели обыск в Агентстве стратегических коммуникаций в Москве.
Дата: 23.04.2004
Копия в Google
- 309. Постой, паровоз.
-
Поступали деньги не только в местные организации, но и в Москву. Кроме того, через Московский филиал банка "Балтийский" для ЗАО "Альбион-М" был перечислен 1 млрд. рублей в качестве аванса на строительство жилого дома. Дело в том, что 28 июля 1997 года глава МПС решил включить в состав титула реконструкции и капитального ремонта магистрали Санкт-Петербург–Москва строительство 140-квартирного жилого дома по улице Болотниковская в г. Москве.
Дата: 20.12.2000
Копия в Google
- 310. Гусинский шпионил за Лужковым.
-
Он же хлопотал перед Лысенко на счет трудоустройства Ольги, на что тот сообщил, что необходимо принятие советом директоров решения о создании корсети, и такое решение возможно будет принято 2-3 февраля с.г. Лесин М.Ю. и Евтушенков В.П. намереваются решить какой-то финансовый вопрос через Лысенко А.Г. и Бородина А.Ф. (ММБ "Банк Москвы").
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
- 311. Справка СБП на Гусинского.
-
... А. Из материалов дела усматривается, что 20 октября 1985 г. на имя начальника 34 о/м Советского РУВД г. Москвы поступило заявление от Каценельсона Я. Х., который обвинил Гусинского в том, что тот, обещав продать автомашину по доверенности, присвоил ...
В этот же период Гусинский встречался с представителями финансовых кругов одной из балканских стран и обсуждал вопрос о покупке банка.
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
- 312. Алексея Хотина списали на 9 лет.
-
По версии следствия, с 2014 по 2017 год злоумышленникам удалось сообща оформить на подконтрольные ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское» несколько кредитных договоров, позволивших вывести денежные средства из банка. Чем известен Алексей Хотин Алексей Хотин родился в мае 1974 года в Минске. После окончания Минского суворовского военного училища и Российского экономического университета он вместе с отцом открыл в Москве цех по производству бытовой химии на мясокомбинате имени Микояна.
Дата: 04.03.2024
Копия в Google
- 313. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.
-
— Врезка К.ру @ruarbitr, 19.01.2023 17:50: Арбитражный суд г.Москвы по заявлению ГК «АСВ» привлек к субсидиарной ответственности бывшего совладельца, председателя совета директоров Банка «Рублев» Григория Гуревича и его супругу, акционера банка Веру Артякову. Предварительный размер субсидиарной ответственности составляет 7.8 млрд. рублей. Банк «Рублев» был признан банкротом, в ходе конкурсного производства «АСВ» установило, что руководство банка предоставляло заведомо невозвратные кредиты ...
Дата: 17.04.2023
Копия в Google
- 314. Сладкие активы Игоря Худокормова.
-
Мошенники тоже не дремлют: в Москве женщина заказала у оптовика 30 тонн и заплатила аванс 300 тысяч рублей.
Известны, правда, дружеские отношения Худокормова со знаменитым хоккеистом Игорем Есмантовичем, с которым они вместе играли за команду «Банк «Клиентский» в любительской хоккейной лиге.
Дата: 23.03.2022
Копия в Google
- 315. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.
-
... ч. 4 ст. 160 УК РФ) Басманный райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы и. о. председателя банка «Аскания Траст» Наталью Норимову. Ее признали виновной в хищении почти 168 млн руб. К тому времени дама, успевшая поучаствовать в разорении еще нескольких банков, уже отбывала четырехлетний срок за хищения из банка «Таурус». В общей сложности с учетом приговора, вынесенного по этому делу в мае 2019 года Тверским райсудом Москвы, Наталье Норимовой назначили наказание в виде 6 лет ...
Дата: 23.12.2020
Копия в Google
- 316. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.
-
Во время второй кампании вместе с семьей Кадыровых перешел на сторону Москвы.
Некогда крупнейший частный банк Казахстана был национализирован в 2009 году, а его владелец Мухтар Аблязов, впавший в немилость Назарбаева, попал в розыск по обвинению в хищении. Аблязов из эмиграции заявлял, что банк был захвачен в интересах семьи ...
Дата: 15.07.2020
Копия в Google
- 317. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.
-
— Врезка К.ру] К проверке банка «Мираф» подключилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ), по материалам которого в марте этого года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Тогда же оперативники задержали в Москве порядка 20 человек из числа сотрудников банка «Мираф» — членов кредитного комитета, совета директоров и правления, а также аудиторской компании «Константа».
Дата: 11.09.2017
Копия в Google
- 318. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.
-
Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу Топ-должник из списка Forbes задержан по делу о крупном мошенничестве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2017, Банкротство переквалифицировали в мошенничество Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, вчера в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве в кредитной сфере полицейские задержали главу группы компаний «Восток» Марата Баласаняна. Его структуры и он сам лично задолжали нескольким крупным банкам около 6 млрд руб. При этом ...
Дата: 23.08.2017
Копия в Google
- 319. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.
-
... бывшего главы РАО оценили в полтора года, Фото: РИА "Новости" Юрий Сенаторов Сергей Федотов Вчера Мещанский суд Москвы приговорил к полутора годам лишения свободы бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвинявшегося в ...
... долгов перед банками, в которых он и его соучастники получали беспроцентные кредиты, оформленные на фирмы-однодневки. Среди банков, которые называл Федотов, были Региональный банк развития, банк «Интеркоммерц», «Мострансбанк», и банк «Транспортный ...
Дата: 20.06.2017
Копия в Google
- 320. Андрей Горьков прятал свои активы у родных.
-
... в КБ "Смоленский банк", фактически финансируя его деятельность. В конце 2014 года банк лопнул, а "Роснано" лишилось этих денег. Афера заключалась в том, что, по версии следствия, незадолго до отзыва лицензии из банка была выведена недвижимость на 400 млн рублей в пользу родного брата Горькова — Евгения. Он, в свою очередь, переписал активы на офшор, после чего подался в бега. Сейчас его усиленно ищут. В списке этих активов — восьмиэтажное офисное здание в центре Москвы, в Звонарском переулке ...
Дата: 15.06.2017
Копия в Google