Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Кредиты обеспечили арест.

В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации. 23 июня 2005 года арбитражный суд Москвы признал Содбизнесбанк банкротом: к тому моменту выяснилось, что основная часть активов банка (4,2 млрд руб. из 6,86 млрд руб.) состояла из невозвратных кредитов, выданных накануне отзыва лицензии.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

282. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

... в архиве арбитражного суда г. Москвы в делах, связанных с назначением конкурсным управляющим банка А.И.Зинченко, спорами с должниками и кредиторами банка; а также в архиве самого конкурсного управляющего. Свидетелем является бывший генеральный директор ООО «Русатоммет» А.М.Бородулин, который от имени В.В.Гершковича общался с судьями и А.И.Зинченко. В судебных делах отражены масштабы и механизмы перераспределения ресурсов ГК «Росвооружение» и АКБ «Московский национальный банк» в пользу компаний В ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

283. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

В.В.Гершкович просил у меня права использовать счет компании и представлял мне договоры, из которых следовало, что средства на контролируемый мной счет поступали из средств самого банка. В приговоре Измайловского районного суда г.Москвы от 06.05.2004г.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

284. Федотов против Чубайса.

... России» к И.С. Силаеву, который в то время был председателем Совета «Межрегионбанка», в центральном офисе этого банка, расположенном по адресу: г. Москва, Саймоновский проезд, дом 7, были заключены кредитные договора и выданы кредиты Рязанской, Костромской и Черепетской электростанциям под обеспечение их векселей на общую сумму 1,4 млрд. рублей. Векселя выписывались руководителями электростанций по этому же адресу, непосредственно в офисе банка, и там же были переданы руководству «Межрегионбанка ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

285. ПБОЮЛ Шахновский.

1991 - 1997 гг. - управляющий делами Мэрии г. Москвы. Весной и летом 1996 года входил в предвыборный штаб Президента России Бориса Ельцина и предвыборный штабе Мэра Москвы Юрия Лужкова. В 1996-97 гг. входил в состав Правительства Москвы 1997-1998 гг. - заместитель Председателя Правления в ЗАО "Объединенная компания "ЮКОС-Роспром". 1998-2000 гг. - заместитель Председателя Правления ООО "ЮКОС-Москва". В 1998 - 1999 гг. входил в состав Совета директоров ОАО "Банк МЕНАТЕП".
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

286. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

Материалы находятся на хранении в одном из банков Израиля.
... основанием для проверки упомянутых в ней должностных лиц. Данные на апрель 1995 г. РОМАНЮХА: ...Что касается администрации г. Москвы и тех 17 млн., которые были проплачены и которые были возвращены, я считаю, что возвращены они тоже незаконным ...
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

287. Под сапогом у генерала Хапса

Есть ситуация та, которая, допустим, то изменение, которое произошло в Москве, оно плохо для меня.
По версии оперативников, к прокрутке в коммерческих банках «продовольственных» миллиардов причастны бывший зам-министра сельского хозяйства РФ М.М.Абдулбасиров и некий влиятельный генпрокурорский генерал. Копия в Google

288. Криминальная биография

Для них возможность игры на курсовой разнице и покупательной способности рубля между Киевом и Москвой, видимо, еще существовала. Пост главы Национального банка Украины был ключевым для развития финансового бизнеса, и выпускать этот пост из собственной "зоны влияния" клан финансистов от сельского хозяйства не собирался. Копия в Google

289. История успеха

Кстати, аналогичную часовню двумя годами раньше северяне установили и в Москве, а рубили они ее на родине. Спрашивается: на какие средства мэр Москвы "презентовал" Батуриной часовню? Ссылки по теме: Досье на АФК "Система": часть 1, часть 2, часть 3 Елена Батурина, Виктор Батурин и Зураб Церетели, как оказалось, являются еще и членами совета директоров акционерного коммерческого банка "Русский земельный банк" Копия в Google

290. Top-123 (Forbes-2021).

Частный инвестор Михаил Прохоров Состояние: $11,4 млрд Изменение за год: +$0,2 млрд Источник состояния: инвестиции Возраст: 55 лет Семейное положение, дети: не женат Город проживания: Москва Образование: Московский финансовый институт (1989) Капитал: наличные от продажи активов ($9 млрд), инвестиционный банк «Ренессанс Капитал» Сделка: в 2019-м завершил сделку по продаже клуба НБА Brooklyn Nets и спортивной арены Barclays Center совладельцу Alibaba Group Джозефу Цаю. Сумма сделки — $3,5 млрд ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

291. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

... из украденного), которые были прокручены и отмыты через МБР-банк, судьбу оставшихся, возможно, сможет прояснить сам Алексей Ольшевицкий, чей банк стал центральным звеном в этой нехитрой криминальной схеме. Михаилу Трушину посоветовали известного в то время в столице обнальщика и жулика — "чернобыльца" Бориса Теременко. К ликвидации аварии ЧАЭС Теременко не имел никакого отношения, с середины 90-х он был самым крупным в Москве оператором нелегального бизнеса на налоговых льготах чернобыльцам ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

292. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

... 2018 года все по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. Отметим, что после отзыва лицензии в феврале 2015 года банк остался должен вкладчикам более 37 млрд руб. Как следует из материалов дела, буквально перед самым отзывом лицензии руководство СБ-банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. Например, основное здание банка в Москве на Садовнической улице сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд (ПИФ) недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

293. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите. *** 5. Вагит Алекперов Состояние: $15,2 млрд Должность: Президент НК «Лукойл» Возраст: 69 лет Семейное положение, дети: женат, сын Город проживания: Москва Образование Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова (вечернее отделение, 1974).
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

294. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Хамовническим районным судом г. Москвы ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а затем и предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Также в сентябре 2017-го была задержана член совета директоров АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк" Мария Маклакова, также обвиняемая в мошенничестве.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

295. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Дело банкира Игоря Стребкова стало международным Бывшего зампредправления "Народного кредита" заочно арестовали и объявили в розыск за мошенничество на более чем 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.05.2018, Дело "Народного кредита" стало международным, Фото: ТАСС Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего первого заместителя предправления обанкротившегося банка «Народный кредит» Игоря Стребкова.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

296. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

Жена оппозиционера и главного "казначея" Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимира Ашуркова Александрина Маркво, которая сбежала с ним в Лондон от российских силовиков, пытается выбить в судах Москвы из своего первого супруга алименты на их общую ...
Суды между Сенаторовым и Альфа-банком длились много лет. До кризиса структуры бизнесмена взяли у банка кредитов на $185 млн. В счет их погашения банку были переданы два здания на Красной Пресне и бизнес-центр «Северное сияние» на ул. Правды. Но банк ...
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

297. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

— Врезка К.ру] К проверке банка «Мираф» подключилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ), по материалам которого в марте этого года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Тогда же оперативники задержали в Москве порядка 20 человек из числа сотрудников банка «Мираф» — членов кредитного комитета, совета директоров и правления, а также аудиторской компании «Константа».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

298. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

— Например, к гражданину США российского происхождения обратилось ФСБ и предложило «стимул» в виде потенциального расследования его бизнес-деятельности во время визита в Москву. — Однако и для самих российских властей представляют проблему столкновения с местными хакерами и киберпреступниками, которые действуют вне государственного контроля. Центральный банк утверждает, что пережил более 20 серьёзных атак на корреспондентские счета в ЦБР в 2015 году, включающие потери от мошенничества ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

299. Как заполучить активы на 80 млн руб. за 6 миллионов.

Защищая права и законные интересы ООО “Лизинг-Финанс” и ОАО “Банк Москвы”, потерпевших от неправомерных действий Шмидта, следствие вновь возбудило ходатайство.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

300. Основателям "Дон-Строя" грозит участь обманутых инвесторов.

Основателям "Дон-Строя" грозит участь обманутых инвесторов Максим Блажко и Дмитрий Зеленов, вынужденные отдать банку ВТБ долю в бизнесе в погашение долга в $500 млн, купили самые дорогие квадратные метры на этажах высотки, подлежащих сносу Оригинал ...
И действительно, согласно распоряжению правительства Москвы № 920 от 12 мая 2004 года, общая площадь жилого комплекса на Мосфильмовской должна была составить 120 тысяч квадратных метров, в том числе жилая — 68 тысяч квадратных метров.
Дата: 07.07.2010 Копия в Google