Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Схемы, кровь и НДС.

Дело, находящееся в производстве Следственного департамента МВД, было возбуждено в 2010 году по факту незаконного возмещения 74,8 млн рублей ООО «Стелс Сервис» через 7-ю налоговую инспекцию Москвы. В 2013 году были задержаны бизнесмены Илья Будянский, Олег Кабанов и Евгений Игнатьев. Они, по версии оперативников, стояли за этой и другими налоговыми аферами. Причастность этих людей к возмещениям НДС стала очевидна для оперативников еще в 2010 году.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

302. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Яркий тому пример — банкротство Московского шинного завода, начатое в декабре 2010 года по заявлению ЗАО «ВинНет-Р» в Арбитражный суд Москвы.
Вполне возможно, что банкротить неблагополучные банки будут конкурсные управляющие из печально известного семейного клана Эдуарда Ребгуна.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

303. Разыскиваются: отец — беглый девелопер и сын — бывший депутат.

На осень 2009 г. кредитные обязательства концерна перед банками составляли более 400 млн руб. Знакомый Чабанова знает, что тот уехал за пределы РФ еще в 2010 г. и долгое время пытался продать свой частный дом в Ростовской области за 150 млн руб ...
... ищут Бывшему депутату ростовской гордумы от ЛДПР Андрею Чабанову (сын Валерия Чабанова) заочно предъявлено обвинение в убийстве и бандитизме, он объявлен в международный розыск, сообщал «Росбалт» со ссылкой на источник в следственном комитете Москвы ...
Дата: 25.10.2013 Копия в Google

304. Спикер СКР: "Ну не обкурились же топ-менеджеры, когда заключали такой контракт?"

... еще в 2010 году премьером Владимиром Путиным, а также закрепленными в договоре между Минфином и "Сколково", "в случае использования субсидии не по целевому назначению, соответствующие средства подлежат возврату" в бюджет, а не размещению в банках ...
Как передает сегодня РИА «Новости» со ссылкой на президента фонда, Гагаринский районный суд Москвы уже 26 апреля принял к рассмотрению иск «Сколково» к Пономареву.
Дата: 07.05.2013 Копия в Google

305. Взяли игру на себя.

Комиссия, сначала возглавляемая вице-президентом РФС и президентом РФПЛ Сергеем Прядкиным, а теперь его первым заместителем в лиге Сергеем Чебаном, лишь однажды отчиталась за итоги своей работы — случилось это в 2010 году на исполкоме организации ...
За оказание агентских услуг по последнему трансферу, по данным Росфинмониторинга, Олег Артемов получил от питерского клуба в ноябре 2006-го около 5,7 млн. Сотрудничал Алексей Рыскин и с футбольным клубом «Москва».
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

306. "Я лидер парламентской партии и могу говорить все что угодно".

Экс-мэр уже заявил, что не боится идти в Следственный департамент МВД России, где 15 ноября его ждут для допроса по делу о предоставлении Банком Москвы почти 13-миллиардного кредита фирме «Премьер Эстейт».
В суде в это время уже находился второй иск Юрия Лужкова относительно заявлений, которые Жириновский сделал в 2010 году.
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

307. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

... реакции на письмо из Москвы тогда не последовало, поступление помощи Тирасполю было заморожено. На недобросовестность приднестровского Газпромбанка указал и Банк России, который разослал коммерческим российским банкам письмо за подписью зампреда ЦБ ...
В письме на имя Игоря Смирнова, которое зимой 2010 года ушло из администрации президента РФ, излагались сомнения в целевом расходовании денег и прозрачности их распределения.
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

308. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.

Затем трудился в ряде компаний в Москве. С 1998 года в Интерпромбанке занимал посты коммерческого директора и главы управления по работе с предприятиями ВПК. С 2002 года — на руководящих должностях в банке ВТБ, в частности, управлял "дочкой" банка в Африке. В 2008 году стал заместителем директора, а в 2010 году — директором департамента внешнеэкономических отношений Минпромторга.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

309. Вице-премьер Свердловской области "засветил" бизнес.

... которой владел сам Багаряков), которая не смогла вернуть деньги банку. Но Багаряков настаивал, что компанию он продал «со всеми обязательствами по займу». В Свердловском арбитражном суде (Дело № А60-9606/2010-С4/А60-21631/2010-С4) Багаряков поддержки не нашел. Суд постановил, что Багаряков и его жена должны нести ответственность как поручители по кредиту. И 23 августа 2011 г. в Тверском районном суде г. Москвы состоялось судебное заседание по иску банка ВТБ-24 к Багарякову и его супруге на сумму ...
Дата: 25.08.2011 Копия в Google

310. "Черные проекты" ChronoPay Врублевского.

... с сомнительными Internet-проектами, Фото, иллюстрации: via Rusecurity.com Павел Врублевский Нелегальное онлайновое предприятие, структурированное не менее сложным образом, чем крупные легальные корпорации, потеряло часть своих секретов в 2010 году ...
Нажмите мышкой на изображение для увеличения Проект обратного инжиниринга антивирусного ПО Malwarebytes Когда я посетил Врублевского в Москве в феврале, он рассказал мне о своих планах по выпуску антивируса под брендом ChronoPay, а многие из ...
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

311. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

В отчетности ММВЗ (крупнейшее из предприятий — в 2010 году произвело 1,2 млн дал вина, водки и коньяка) за первый квартал 2011 года сообщается, что Банк Москвы является единственным кредитором завода.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

312. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

Пока Бородин и Акулинин готовят жалобы, возбуждены еще два уголовных дела, ответчиками по которым могут стать менеджеры Банка Москвы. Столичная прокуратура отменила решение Управления экономической безопасности ГУВД по г. Москве об отказе в возбуждении уголовного дела по обращениям граждан о хищении принадлежащих им денежных средств со счетов в Банке Москвы 13-14 апреля 2010 г., говорится в сообщении Генпрокуратуры. УБЭП ГУВД по г. Москве неоднократно отказывало в возбуждении по этим фактам ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

313. Московский спрут из сочинской бухты.

... с правительством Москвы на ниве генподрядов на всевозможные муниципальные строительные заказы. А это — настоящее золотое дно столичного стройкомплекса лужковских времен. Явление Морозова Пример Валерия Морозова достоин учебников для начинающих акул весьма специфического бизнеса — распределения финансовых потоков по прибыльным ведомственным строительным заказам и связанной с этим лубочной московской благотворительности. Или, международно выражаясь — девелопмента. В самом начале жаркого лета 2010 ...
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

314. В Британии выписан ордер на арест сына Алексея Голубовича.

Однако указывается, что с начала развода (февраль 2009 г.) до лета 2010 г. Илья подолгу бывал не только в Лондоне, но и Москве — где он «останавливался в квартире, которую арендовала его невеста».
В решении Высокого суда Лондона от 16 августа 2010 г. рассказывается, что Голубовичи жили в Великобритании на деньги матери Ильи, Ольги Миримской. Впоследствии Миримская, предправления Банка БКФ и глава ОАО «Русский продукт», подала в суд на сына по ...
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

315. Распродажа по-лужковски.

... г. было создано ОАО «Объединенная компания»: 25,01% получила Москва, внеся в уставный капитал свой пакет «КиНа», 74,99% — структуры Банка Москвы, оплатив свою долю блокирующими пакетами в Московском межреспубликанском винодельческом заводе (ММВЗ), торговом доме ММВЗ и 15,2% московского производителя шампанских вин «Корнет». А в декабре 2010 г. Москва продала на торгах свою долю в Объединенной компании по начальной цене в 338,259 млн руб. Победителем стала структура, связанная с Банком Москвы ...
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

316. "Прачку века" спас срок давности.

... обнальщиков" в различных банках. Сейчас они находятся в производстве других правоохранительных органов. [ИА "Росбалт", 18.03.2010, "Аферист века" дождется обвинений?": Вначале в Монако прилетела представительная делегация из сотрудников ФБР и ЦРУ, которые долго о чем-то допрашивали задержанного. По словам источника «Росбалта», потом уже и российские спецслужбы подключились к ситуации. В итоге власти Монако просто выслали бизнесмена в Россию. В апреле 2009 года в Москву прилетала делегация ФБР ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

317. Приватизационный союз Игоря Кесаева и Андрея Бородина.

Приватизационный союз Игоря Кесаева и Андрея Бородина Как глава "Банка Москвы" с одобрения Лужкова пытался "слить" принадлежащие городу акции завода "КиН" в частный карман Оригинал этого материала © "Известия", 01.11.2010, Распродажа по-московски Владимир Демченко Разобраться в хитросплетениях управления собственностью города предстоит новой московской администрации во главе с Сергеем Собяниным.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

318. Некий Адам и некий Рамзан.

... этого материала © "Время новостей", 19.10.2010 Некий Адам и некий Рамзан Анатолий Караваев Мосгорсуд вчера огласил приговор по делу о двух громких преступлениях — убийстве в сентябре 2008 года в центре Москвы экс-депутата Госдумы РФ, Героя России ...
По данным СМИ, незадолго до покушения г-н Антонов, часть бизнеса которого велась через банки в Чечне, встречался с чеченскими бизнесменами, которые заявляли, что банкир им якобы должен порядка 50 млн долл.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

319. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

... обратно, заявив, что юридически в сделке обратный выкуп акций предусмотрен не был. 01.08.2008 УВД по ЦАО города Москвы начало предварительную проверку Эдуарда Вырыпаева по подозрению в хищении чужого имущества путем обмана. 20.08.2008 Эдуард Вырыпаев заявил о закрытии сделки про продаже 42% акций РТМ за $80 млн Андрею Муравьеву и Андрею Кирикову. 16.11. 2008 Пакет Эдуарда Вырыпаева в РТМ сократился до 8%: по заложенным 30% акций сработал margin call и бумаги перешли «Финаму» и банку «КИТ Финанс ...
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

320. Неслужебное поведение.

... Д.З. ¬начальник 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов) Хореев получает взятки от руководителей ряда «неприкасаемых» банков. Деньги, передаются непосредственно Фейзулину Д.З. один раз в месяц в гостинице «Балчуг». Через него также передаются взятки за «крышевание» деятельности по реализации некачественной нефтепродукции, к которой причастен родственник — Фейзулин Амир, работающий в Департаменте сбыта ООО «Москва «ТНК-БиПи ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google