Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

... на конкурентной основе, за разумные деньги и со справедливой прибылью для подрядчиков выполнять масштабную адресную инвестиционную программу Москвы. Программа действительно масштабная: с 200 млрд руб. в 2010 году она выросла до 663 млрд в 2020 году ...
04 "Ингеоком" 139 млрд руб. Отрасль: дорожное строительство, метро Бенефициары: банк ВТБ, до этого семья Михаила Рудяка Компания «Ингеоком» была основана предпринимателем Михаилом Рудяком еще в конце 80-х и к 2000-м годам стала одним из лидеров ...
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

62. Сергея Пугачева заменили женщиной.

Александр Диденко Как установили следователи, обвиняемая Илларионова занимала свою должность всего два месяца — с 3 августа по 5 октября 2010 года, то есть вплоть до отзыва у банка лицензии.
Господин Злобин сейчас вместе с бывшим хозяином разорившегося банка проживает во Франции, а вот Марину Илларионову недавно удалось задержать в России. По ходатайству СКР Басманный райсуд Москвы заключил ее под стражу до 18 ноября 2020 года.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

63. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

В январе 2019 года собственность перешла к банку в рамках иска о взыскании неуплаченного кредита и налогов на имущество в размере свыше $128 тыс., а также $100 тыс. в виде страховых взносов и $20 тыс. по счетам за коммунальные услуги и иным расходам.
Для этого глава фирмы Боб Замполин специально отправился в Москву.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

64. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

За год до убийства Центральный банк России (ЦБ) действительно отозвал лицензию у Содбизнесбанка в связи с многочисленными нарушениями закона, и в том числе об отмывании средств, добытых преступным путем. 15 октября 2005 года в Москву прилетела ...
В 2010 году в «Семье» начались разногласия, и «братья» начали убивать друг друга.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

65. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

... Россию, проживал с семьей в основном в центре Москвы, а бизнес вел в Кировской области. С 2008 года он в течение пяти лет являлся членом совета директоров ОАО "Нововятский лыжный комбинат" (НЛК), а также, как установили сотрудники ФСБ и суд, фактическим владельцем предприятия. По данным следователей ФСБ, весной 2010 года НЛК заключил контракт с германской фирмой BINOS GmbH на поставку оборудования для комплектации завода на €1,7 млн. Летом 2010 года Альберт Ларицкий дал указание гендиректору НЛК ...
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

66. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Впервые в публичном пространстве это имя упомянул сам бизнесмен Владлен Степанов — бывший муж (в 2010 году окончательно оформивший развод) Ольги Степановой, начальницы 28-й налоговой Москвы.
... я больше ничего о нем не слышал, — пояснил он The Insider, — Я ему давал совет, что надо приготовить письмо в швейцарский банк о том, что надо чтобы они разблокировали счет, в противном случае, это будет чревато иском о возмещении убытков и упущенной ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

67. Лично-государственное партнерство.

Деньги Мащицкий вложил в девелоперские проекты в Москве, став партнером братьев Александра и Шалвы Чигиринских в «СТ групп». «Я был инвестором и одновременно отвечал за управление и создание земельного банка», — рассказывает он, добавляя, что за его ...
История развивалась так. Мащицкий не смог выплатить кредит в $200 млн, взятый в 2010 г. на погашение долгов Vimetco, следует из материалов суда Лондона.
Дата: 01.12.2014 Копия в Google

68. На "Здоровье".

Шамалов разбогател благодаря акциям петербургского банка "Россия", который стал быстро расти после переезда Путина в Москву и избрания его президентом в 2000 году.
В 2010 году бизнесмен Сергей Колесников, работавший ранее с этими знакомыми Путина, публично заявил, что Росинвест контролировал сам российский лидер.
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

69. К чему приводят схемы.

... и «Конверсбанк-Москва», а в 2010 г. — Банк сбережений и кредита Герману Горбунцову. В 2005 г. Горбунцов потерял один из своих активов — принадлежащий ему Интерус-банк был лишен лицензии. В сообщении ЦБ говорилось, что банк под фиктивную закупку сельхозпродукции за несколько месяцев выдал более 36 млрд руб., $67 млн и 6 млн евро. Минус $35 млн Через Panatrones, которую упоминает в своем иске Snoras, Антонов мог финансировать крупный девелоперский проект в Москве — 55-этажный комплекс с ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

70. В бывшем банкире признали рейдера.

... в которую входили экс-председатель правления Международного банка развития (МБР) Рустам Клеблеев, заместитель начальника отдела по обработке служебной корреспонденции управления координации комплекса экономической политики Москвы Сергей Греков и московский риэлтор, глава фирмы "Спектор" Тимур Арчаков, предприняла попытку рейдерского захвата офисного центра на улице Рочдельской в центре Москвы. По версии следствия, таким образом уволенный в 2010 году из банка Клеблеев хотел отомстить основному ...
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

71. Высокопоставленные родственники.

Выручка в 2007 году — 4 млн руб., в 2008 году — 47,8 млн руб. Также Исханова владеет 25% долей юридической компанией ООО «Консультант Групп» http://ik-group.ru/ В 2010 году «Консультант Групп» выиграл тендер Правительства Москвы на разработку ...
С 1993 — 1996 годы — председатель правления и основной владелец банка «Гарантия».
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

72. Заплатить за "Тагаз".

... арбитража Москвы, как минимум по одному такому кредиту — на 610 млн руб. без учета процентов и неустоек — Парамонов выступил поручителем вместе с бывшим гендиректором «Тагаза» Геннадием Рядновым (возглавлял завод в 2002-2010 гг.). Еще один похожий процесс (на 682 млн руб.) слушается в арбитраже Ростовской области — там также фигурирует кредит с поручительствами Парамонова и Ряднова, уточняет представитель ВТБ. Иски против Ряднова банк подал летом 2010 г. в Мещанский районный суд Москвы ...
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

73. Большой южный брат.

Речь идет об обычном имущественном споре между кредитором-казахским банком и заемщиком - российской компанией. Правда, уголовное дело в отношении руководства российской девелоперской группы заведено с подачи правоохранительных органов Казахстана. Письмо с планом и призывами о помощи в казахстанскую прокуратуру датировано апрелем 2010 года. И все эти планы самым «чудесным образом» казахским спецслужбам в Москве удалось реализовать.
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

74. Рублевский пленник Матвей Урин.

Губаев догадался, «что это цепочка взаимосвязанных вещей», и 3 декабря срочно прилетел в Москву, чтобы «перевести те самые ценные бумаги в другой депозитарий». Закончилась эта эпопея заявлением в ОВД. В банках не могли не знать, что бумаг у них нет, по крайней мере в московских — на 100%, считают в ЦБ: «Они обязаны были узнать, кому переводят деньги в таких масштабах. А свои истории банкиры теперь пусть рассказывают следователям». Но ведь и ЦБ до ДТП ничего не видел. Когда в сентябре 2010 г ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

75. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... уголовных дел по факту преднамеренного банкротства банка в правоохранительные органы обращался как глава ЦБ Сергей Игнатьев (соответствующие письма были направлены прокурору РФ Юрию Чайке 20 октября и 7 ноября 2010 года, еще до банкротства МПБ), так ...
Весной 2009 года прокуратура Москвы вернула документы на дополнительное рассмотрение в УБЭП ГУВД, отменив постановление об отказе и потребовав провести еще одну проверку по материалам ЦБ. В постановлении прокуратуры содержится указание обратить ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

76. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

В деле о хищениях при строительстве ВСТО появились экс-руководители Стройкредитбанка, бывшего расчетным банком нефтекомпании во главе с Вайнштоком Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2010, Фото: "Коммерсант" 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие Александр Жеглов, Юрий Сенаторов Семен Вайншток Сотрудники МВД России вчера провели в Москве и Подмосковье обыски и выемки документов по уголовному делу, возбужденному в отношении неустановленных бывших руководителей ОАО "АК "Транснефть ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

77. "Черная дыра" российского бизнеса.

В июле 2010 года Ермакова прикупила элитную квартиру с видом Кремль стоимостью 2 млн 550 тыс долларов США. Сегодня она подъезжает на своем светло-голубом Мерседесе к жилому комплексу «Коперник» (Центральный Административный Округ Москвы) по адресу улица Большая Якиманка, 22, корпус 3. Её вечный водитель — Тагир Фатехович — открывает заднюю дверцу машины и Ермакова идет смотреть на Кремль из квартиры площадью 174, 5 квадратных метров.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

78. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Бывший член совета директоров "Красбанка" Наталья Кудрявцева, жена экс-предправления банка Владимира Камышана, дала показания на коллег-мошенников и получила 3 года лишения свободы условно Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 20.10.2010, Фото: burevestnik.ru Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии Александр Шварев Владимир Камышан и Наталья Кудрявцева Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу в отношении руководства столичного «Красбанка», который долгие годы являлся ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

79. Юрий Хардиков, попавшийся в Литве на переводе $39 млн, попросил политического убежища.

— Врезка К.ру] [NEWSru.com, 29.09.2010, "Экс-префект САО Москвы, "кинувший" Батурину на миллиард, просит политического убежища в Литве": Напомним, Юрий Хардиков занимал должность префекта САО с июля 2007 года по февраль 2009 года.
Туда он "загремел" в начале августа, когда представители Службы расследований финансовых преступлений Литвы получили информацию о том, что бывший префект Москвы пытается поделить на более мелкие доли 39 млн. долларов США, поступившие в банк "SEB".
Дата: 30.09.2010 Копия в Google

80. После отставки. Бизнес Елены Батуриной.

В кризис «Интеко» получила поддержку Банка Москвы. Летом 2009 г. компания продала 58 га земли на юго-западе Москвы (оформлены на ООО «ТД «Раменская»). Почти за 13 млрд руб. участок выкупило аффилированное с Банком Москвы ЗАО «Премьер эстейт».
Бизнес Елены Батуриной "Так как Лужков ушел не по своей воле, значит, договоренности с властью достигнуты не были, а значит, нет никакой защиты" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.09.2010, Фото: "Коммерсант" Пластмассовая женщина Халиль ...
Дата: 29.09.2010 Копия в Google