Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

... Фото: 112.ua Алексей Соковнин, Сергей Сергеев Константин Григоришин К четырем годам колонии общего режима приговорил Мещанский райсуд Москвы украинского мультимиллионера Константина Григоришина за неуплату налогов почти на 1,4 млрд руб. Как выяснили ...
В конце 2015 года Константин Григоришин был объявлен в федеральный, а в апреле 2016 года и в международный розыск.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

622. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

По ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД по Москве Тверской райсуд столицы поместил под домашний арест трех менеджеров, которые от имени ООО заключали договоры займов с клиентами компании.
Тем более, отметил адвокат Ошеров, госпожа Коленцева уволилась из компании еще в декабре 2016 года, до прихода в нее Алексея Мустафина, то есть до наступления периода преступной деятельности.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

623. Дмитрию Бушманову и Алексею Эккерту присудили за "освоение" Арктики.

... уже в марте 2016 года предпринимателей Бушманова и Эккерта обвинили в хищении всего выделенного аванса и арестовали. Первоначально предпринимателям вменялось в вину хищение 3,2 млрд руб., однако обвиняемым и их адвокатам через Арбитражный суд Москвы ...
А в суде по делу арктических строителей о близком знакомстве с бывшим членом Совета Федерации Тер-Аванесовым, позднее занявшим должность вице-президента банка ВТБ, заявлял и Горбачев.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

624. Царствие земное патриарха Кирилла.

... банкам, но считает, что это был рейдерский захват. Пристрастие патриарха РПЦ к богатой жизни уже факт. Известно, что та же сестра Кирилла Лидия Леонова, уже имея огромную квартиру в родном Петербурге, жила в еще более роскошной квартире в Москве — в ...
С 2013 по 2016 годы судно принадлежало офшорной компании Helter Management Ltd, которая входила в группу лиц ВТБ. После перерегистрации самолета его оператором стала компания Skyline Aviation SRL. Она же управляла бизнес-джетами из расследований ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

625. Александра Петрова застрелили как по заказу.

С 2003 по 2016 год Петров имел удостоверение помощника депутата Госдумы Василия Шестакова — мастера спорта по дзюдо и самбо, человека, которого называют тренером Бориса и Аркадия Ротенбергов. После воцарения Петрова в Выборге Трабер там появлялся нечасто. Он, повторим, жил за границей, к 2007 году избавился от большинства российских активов. Не только от долей в «Совэксе», но и от акций ВСЗ (их приобрел банк «Россия» - что тоже примечательно) и Выборгской топливной компании (ВТК), в которую была ...
Дата: 26.10.2020 Копия в Google

626. "Хакерам ГРУ" насчитали $10 млрд ущерба.

В России под атаку попали «Роснефть» и «Башнефть», банк «Хоум Кредит». О заражениях также сообщали и другие страны, в том числе Германия, Дания и США. В ЦРУ считали, что за атакой вируса NotPetya на Украину стоят хакеры российской внешней разведки — главного управления Генштаба (бывшее ГРУ), писала The Washington Post. Обвинения в адрес Москвы также выдвинули Великобритания, Австралия и Дания.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

627. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

— Врезка К.ру Адвокат Дмитрий Николаев, представлявший Лиллевяли во время процедуры заочного ареста в Хорошевском суде Москвы, не смог прокомментировать его задержание в США, его позицию в связи с претензиями инвесторов и обвинением, предъявленным ...
Также Лиллевяли занимался банковским бизнесом, в 1995–1999 годах он был совладельцем банка «Актив».
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

628. Отходы от правил.

... в Москве, Московской области и республике Татарстан. В общей сложности жители этих регионов заплатят операторам, входящим в «РТ-Инвест», почти 150 миллиардов рублей за ближайшие 10 лет. Предприятия «РТ-Инвеста» также строят мусороперерабатывающие комплексы и мусоросжигательные заводы (МСЗ) — четыре в Подмосковье и один в Татарстане. Суммарная стоимость пяти МСЗ оценивается примерно в 160 миллиардов рублей. 80% этой суммы финансируется за счет синдицированного кредита государственных банков ...
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

629. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Одновременно с тем, как банк выдал $7 млн Фетисовым, Варшавский перевел такую же сумму со счетов своей кипрской компании KSPT Holding Ltd, в официальной выписке из кипрского бизнес-регистра Варшавский не фигурировал в собственниках офшора. В 2016 ...
Офис "Гослото" в БЦ "Авилон-плаза" в Москве 803 Даже офис «Гослото» находился в «Авилон-плазе» на Волгоградском проспекте в Москве.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

630. Николай Королев взял и вывел.

... в прессе появилось сообщение о том, что собственник АО «ТопПром» Николай Королёв задержан в Москве и доставлен в Кузбасс. По данным Следственного комитета России "58-летнему собственнику угольного предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере). По версии следствия, в период с января 2014 года по декабрь 2016 года Королев уклонился от уплаты налога на прибыль организации ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

631. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

Город проживания: Москва. Борис Ротенберг (брат), $1,1 млрд, член совета директоров СМП Банка. Источник состояния: финансы, нефтесервис. Возраст: 63 года. Семейное положение, дети: женат, пятеро детей. Город проживания: Москва.
Зато в семейный бизнес Шаймиевых вовлечен сын Айрата Тимур, он руководит Малой нефтяной компанией Татарстана (МНКТ), ему с 2016 года принадлежит 30% акций компании.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

632. Путинский нарком.

Чтобы заработать на это имущество, ему нужно было бы откладывать свою зарплату более ста лет. Этим летом в Москве завершилась реконструкция легендарного памятника эпохи конструктивизма — Дома Наркомфина на Новинском бульваре.
В 2016 году на американском новостном сайте BuzzFeed было опубликовано «досье Трампа» (полный перевод — здесь), в котором утверждалось, что акционеры «Альфа-банка» Михаил Фридман, Герман Хан и Петр Авен в 90-х годах финансировали Владимира Путина, а ...
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

633. "Беру в долг, помогают люди".

... месяца после отставки, которая произошла в феврале 2014 года, он был назначен членом наблюдательного совета, советником председателя правления ОАО «Россельхозбанк» — государственного банка. Сейчас Богомолову 69 лет. По данным выписки Росреестра (есть в распоряжении Znak.com), 22 декабря 2014 года Богомолов купил дом площадью 735,4 квадратного метра с земельным участком площадью 2,6 тыс. квадратных метров в коттеджном поселке Благодать, который находится в поселении Филимонковское города Москвы ...
Дата: 17.07.2020 Копия в Google

634. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

... свадьбе племянника Кадырова в 2016 году. В интернет пару раз попадали их совместные фотографии. Еще одно фото, подтверждающее эту дружбу, нашел и «Проект». Кенес Ракишев и Рамзан Кадыров (в центре) В 2014 году Ракишев купил у государства долю в БТА-банке. Некогда крупнейший частный банк Казахстана был национализирован в 2009 году, а его владелец Мухтар Аблязов, впавший в немилость Назарбаева, попал в розыск по обвинению в хищении. Аблязов из эмиграции заявлял, что банк был захвачен в интересах ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

635. ВЭБ.РФ отсудил у Татьяны Гуровой 751 млн руб.

... журнала "Эксперт" 751 млн руб., Фото: oprf.ru, kpfu.ru Елизавета Ефимович Валерий Фадеев Мещанский районный суд Москвы 23 июня частично удовлетворил иск госкорпорации ВЭБ.РФ к Татьяне Гуровой, акционеру ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» и главному ...
В июле 2017 года Фадеев, который в том году был назначен секретарем Общественной палаты, заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова свои 12,9% передала банку в доверительное управление.
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

636. Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу.

В августе 2016 года со счетов «Вектора» под видом выплаты стоимости доли одному из участников ООО — фирме «КапиталДирект» — были переведены на ее счета в столичных банках двумя траншами более 67 млн руб. Вскоре все эти деньги были перечислены на ...
Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу Беглый бенефициар СК "Вектор" заочно арестован по обвинению в выводе из собственности компании здания в Симферополе и хищении 67 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.06.2020, От ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

637. Секретные активы Игоря Краснова.

... работала в инвестиционной компании «Атон» и в банке «Открытие». Её последнее место работы — подразделение группы компаний БКС — BCS Global Markets. В 2018 году, по данным Росреестра, она купила в ипотеку квартиру площадью почти 60 квадратных метров на Хорошевском шоссе. Примерная стоимость —15,6 млн рублей, исходя из цены на схожую по площади квартиру в этом доме. В том же году она приобрела белый Mercedes-Benz, следует из информации о штрафах, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы ...
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

638. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина Как владелец "Ведомостей" заработал на сделках с изданием €14 млн и сделал газету заложником банка "Роснефти" Оригинал этого материала © The Bell, 12.05.2020, Как "Роснефть" спряталась за владельцами газеты ...
... Jones & Co (издатель The Wall Street Journal) и финскому ИД Sanoma Осенью 2014 года в России был принят, а с 2016 года вступал в силу закон, запрещающий иностранцам владеть больше 20% СМИ. Финская Sanoma решила избавиться от российского бизнеса еще ...
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

639. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

... из Москвы в Нижний Новгород. Там под подозрение УБЭП попали три молодых человека: это 22-летний Олег Ефимов, 28-летний Иван Аферов и 27-летний Андрей Скворцов. По словам собеседников, Аферов и Скворцов — айтишники, а Ефимов — индивидуальный предприниматель, который специализируется на полиграфии. Как печатали купюры и какие методички выдавали закладчикам Наблюдая за троицей, экономические полицейские выяснили: Ефимов, Аферов и Скворцов интересуются печатью банкнот Банка России давно — с 2016 ...
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

640. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Кстати, с этой же компанией он заключил договор аренды офисного помещения в Москве за 150 тысяч рублей в месяц с 1 февраля 2016 года по 30 июня 2017 года.
... ст. 33 и ст. 160 УК РФ), Александру Ефремову, который на момент описываемых в деле событий являлся акционером и председателем совета директоров ОАО «Кемеровский социально-инновационный банк»,— легализацию криминальных доходов (ст. 174 УК РФ ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google