Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену Клерков Банка Москвы приговорили к реальным срокам и обязали вернуть выведенные топ-менеджерами 1,086 млрд руб. Оригинал этого материала © BFM.ru, 10.02.2016, Клерков из Банка Москвы приговорили к выплате 1 млрд 86 млн рублей, Фото: "МК" Мария Локотецкая Алла Аверина и Константин Сальников В Москве вынесен приговор бывшим сотрудникам банка Москвы.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

142. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

"Транспортный" - банк с головным офисом в Москве. Он был учрежден Мазановым в 2011 году. Деятельность кредитной организации была направлена на кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств граждан во вклады, валютные операции. Также банк занимался кредитованием физлиц. В мае 2015 года Центробанк отозвал у "Транспортного" лицензию, а вскоре он был признан банкротом. В 2016 году по факту хищения средств банка было возбуждено дело об особо крупной растрате.
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

143. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

До этого арбитражный суд Москвы признал ответственным за крах банка только его экс-председателя правления Михаила Гаглоева.
В 2016 году все эти огромные суммы якобы «зависли» в Темпбанке, а иностранцы не могли добиться возврата своих средств.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

144. Евгения Трепова перехватили в Адлере.

— Врезка К.ру 12 августа Трепова и вторую обвиняемую, Гермогенову, этапировали в Москву, где они были допрошены. Им инкриминируется растрата более 50 млн руб. По версии следствия, банк выдавал необеспеченные кредиты подконтрольным фирмам, а средства ...
[...] "Коммерсант", 10.08.2016, "Кандидаты "Родины" не отказались от заграничного": Третье место по величине заработка занял председатель костромской "Родины", депутат Госдумы четвертого созыва Евгений Трепов (99,8 млн руб.).
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

145. Илья Сачков на госизмене.

Илья Сачков на госизмене Арестованный в Москве основатель Group-IB охотно сотрудничал с иностранными "органами" Оригинал этого материала © The Bell, 29.09.2021, Как Илья Сачков построил один из самых успешных IT-бизнесов в России и за что мог быть ...
Михайлов был арестован в конце 2016 года, а в 2019-м — приговорен к 22 годам тюрьмы.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

146. Для банкира и двух арестов не жалко.

Уже в феврале 2016 года арбитражный суд признал Русстройбанк банкротом. Совладельцами банка, как было установлено, были также родители Струкова Роза и Петр. Им принадлежало 9%, госпоже Сорокиной — 18,24% акций банка через компанию «Русфрансальянс» и ...
... и двух арестов не жалко Олег Горяев Андрей Струков и Ольга Сорокина Как стало известно “Ъ”, Тверской суд Москвы заочно постановил взять под стражу экс-главу Русстройбанка Андрея Струкова и его сожительницу, бывшую модель Ольгу Сорокину, которым ...
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

147. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

... в Тверской райсуд Москвы с ходатайством об их аресте. Оснований отказать в этом суд не нашел и отправил обвиняемых в СИЗО на два месяца. Айрат Камалов "Реальное Время", 22.02.2021, "В Москве арестованы бывший глава «Тимер Банка» Камалов и экс-зампред ...
... в один день — 19 и 20 сентября 2016 года. Причем все банковские операции осуществлялись уже в условиях неплатежеспособности ТФБ и менее чем за месяц до назначения в нем временной администрации. Более того, в том же 2016 году все фирмы в преддверии ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

148. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

Об уголовных делах и ответственности топ-менеджеров Все материалы по инвентаризации в банке в апреле 2017 года были направлены в ОВД Гагаринского района Москвы.
По данным ЦБ РФ, на 19 апреля 2016 года основными акционерами являлись Юрий Айрапетян — 45,34%, Александр Мираков — 38,53%, ООО «Абакус Инвест-1» — 7,7% (конечный бенефициар — Михаил Касаткин из Подмосковья).
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

149. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

АСВ попыталось признать сделку с ООО «Велл Лайн», а вслед за ней и продажу помещений ничтожными, обратившись в Арбитражный суд Москвы. Однако суд отклонил иск, поскольку истец не предоставил никаких доказательств того, что доли банка в ООО на момент ...
... Роману Попову (92,71%, данные международной отчетности банка). Для Попова это не первая потеря: в июле 2016 г. российский Центробанк отозвал лицензию у Первого чешско-российского банка (ПЧРБ), единственным акционером которого был бизнесмен ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

150. Банкротство на личные нужды.

Басманный суд Москвы санкционировал его арест. В то время господин Сорокин расследовал уголовное дело о выводе 2,3 млрд руб. из банка "БФГ-Кредит" накануне отзыва у него лицензии. Как ранее сообщал "Ъ", это дело было возбуждено в октябре 2016 года. По версии СКР, деньги из банка, где держали свои средства в том числе "Первый канал. Всемирная сеть" и ВГТРК, выводились под видом выдачи кредитов компаниям-однодневкам. Растрата (ст. 160 УК РФ) инкриминируется бывшему председателю правления банка ...
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

151. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

Заявление о признании Андрея Вдовина банкротом от имени Финпромбанка подано 14 августа, следует из материалов Арбитражного суда города Москвы. Как выяснил “Ъ”, господин Вдовин был крупным заемщиком этого банка (лицензия отозвана 19 сентября 2016 года).
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

152. Рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров — 2017.

В 2016 году Виктория стала членом совета попечителей музея современного искусства New Museum в Нью-Йорке. V-A-C занимается обустройством арт-пространства в здании ГЭС-2 на Болотной набережной в Москве, стоимость реконструкции оценивается ...
Общее количество детей в этих семьях — 47. Новичком этого года стала семья крупнейшего акционера UC Rusal Олега Дерипаски, ему уступил место бывший владелец МДМ Банка Сергей Попов.
Дата: 26.05.2017 Копия в Google

153. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

... российских компаний в Москве за рубли, а затем брокеры перепродавали те же бумаги через лондонское отделение банка за фунты стерлингов или доллары. В каждом случае речь шла о сделках на $2–3 млн, причем часть операции проходила через Нью-Йорк. Deutsche Bank при этом получал определенную комиссию. В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели». В августе 2016 года издание ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

154. "Король однодневок" отсидится в США.

В 2016 году, когда Никандров уже не работал в СК, Куликов был арестован за хищения в своем банке.
О том, что Данилочкин не будет выдан РФ, стало известно из материалов дела в отношении "короля однодневок", поступивших в Пресненский суд Москвы.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

155. Суд недооценил объект культурного наследия.

Суд недооценил объект культурного наследия За мошенничество на 20 млн руб. экс-чиновник департамента горимущества Москвы Киндинов получил 4 года условно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.11.2016, За мошенничество с арендой наказали условно ...
Когда посредник Ревазов пришел в банк, чтобы забрать из ячейки оговоренную сумму, он был задержан оперативниками.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

156. Прожить на пенсию.

... из крупнейших ТРЦ в Москве площадью 258 000 кв. м. В кризис 2008 года стройка встала, а два года спустя президент Банка Москвы Андрей Бородин и президент КМД Борис Шемякин были обвинены в мошенничестве и хищении из банка 12,7 млрд рублей. Строительство было разморожено только в 2014 году. Многострадальный ТРЦ выкупила, по оценкам, за $300–350 млн компания Praktika Development экс-сенатора от Пермского края, крупнейшего акционера компании ПИК Сергея Гордеева. Пятнадцатого апреля 2016 года ТРЦ был ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

157. Большая евразийская "стирка".

... который трудоустроил в своем лондонском офисе дочь Дмитрия Панкина Елену Архангельскую, уволился из банка незадолго до официального объявления о раскрытии схемы отмывания российских денег, организованной сотрудниками банка из Лондона и Москвы ...
Большая евразийская "стирка" Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 25.04.2016, Фото: naviny.by Карманно-офшорные схемы предправления ЕАБР Дмитрия Панкина Александр Седунов Дмитрий Панкин В 2015 году председателем правления Евразийского банка ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

158. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит Экс-глава филиала Банка Москвы Николай Голубин получил 5 лет колонии, его сын и другие подельники осуждены условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.03.2016, Кредиты Банка Москвы обогатили вологодских депутатов, Фото: fsb.ru, duma-vologda.ru, newsvo.ru Олег Рубникович Николай Голубин Сергей Голубин В Вологде вынесен приговор преступной группе, в которую входили сразу трое экс-депутатов местного законодательного собрания от ЛДПР и ...
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

159. Top-77 (Forbes-2016).

... стоимостью $91 млн. Уроженец Киева, он перебрался в Москву, поступив в университет. Вместе с Фридманом и Кузьмичевым Хан в 1989 году основал трейдера «Альфа-Эко». Еще через два года партнеры создали Альфа-банк, ныне крупнейший частный банк в России ...
Top-77 (Forbes-2016) Леонид Михельсон — самый богатый россиянин ($14,4 млрд, №60 в мировом рейтинге миллиардеров); у Михаила Фридмана $13,3 млрд (№63); у Алишера Усманова $12,5 млрд (№73) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.03.2016, Леонид ...
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

160. Новый русский Виктор Медведчук.

Теперь Медведчук обживается в Москве.
Полвека спустя Медведчук вернулся в родные края — в 2016 году обзавелся в Сибири нефтяным месторождением.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google