Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Путеводитель по Женеве.

... при национализации не указали фактические потери на балансе банка размером 117,7 млн евро, суд по иску продолжается. Антоанета Василева (Chemin du Nant-d’Argent 18). Профессор Университета национального и мирового хозяйства в Софии (Болгария), супруга Цветана Василева, который является акционером Корпоративного торгового банка. В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании денег. Предмет расследования болгарских прокуроров – покупка дома в Швейцарии ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

222. Бобовый король Борис Листов.

РСХБ находится под западными санкциями, но у семьи главы банка немало зарубежных активов. Горшкова и супруга Александра Листова, Марина, постоянно проживают в Монако, следует из их отметок в Facebook. Там у них есть квартиры, они расположены в пяти минутах ходьбы друг от друга. Одна из квартир в доме Горшковой сейчас продается за три миллиона евро.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

223. Вадима Варшавского обыскали за долги.

... Коммерсант", 28.12.2016, Бизнесмену напомнили о многомиллиардном кредите, Фото: "Коммерсант" Олег Рубникович Вадим Варшавский Вчера московские полицейские провели обыски в загородном доме и офисах экс-депутата Госдумы РФ и бывшего владельца группы компаний "Эстар" Вадима Варшавского. Мероприятие проводилось в рамках расследования уголовного дела о хищении у банка "Петрокоммерц" (входит в ФК "Открытие") почти 2,8 млрд руб. Как считают следователи, эти деньги были получены в 2012 году в виде ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

224. Добрососедские отношения.

Елена Корхова Один из домов принадлежит дочери Артамонова — Елене Корховой. В выписке из ЕГРП указано, что здание это нежилое. Елена работает заместителем директора и начальником управления по взаимодействию с субъектами ЦФО «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Это банк является главным партнером корпорации развития Калужской области, которая реализует проекты по созданию технопарков.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

225. Верхняя и Нижняя Панама:

... же зовут зампредправления банка «Акрополь». Как комментирует: не ответил на запрос Forbes «Если у Ахмета есть активы за границей, он должен понимать, что придется уйти из Совета Федерации. Но если бы такая ситуация возникла, его бы там уже не было. Ахмет — порядочный человек», — глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью Forbes, 17 июля 2013. *** 2. Алексей Александров, сенатор от Калужской области (ЕР) Доход в 2015 (семьи): 8,3 млн рублей (14,7 млн рублей) Недвижимость: три дома, пять квартир ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

226. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

... Шигаева Анжелики, открытый в банке Credit Suisse Geneva, а 30 млн руб. были получены ее мужем наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице. В рамках расследования были обысканы дом Олега Шигаева, расположенный в элитном жилкомплексе на Крестовском острове Санкт-Петербурга, и его квартира в Московском районе города. Следствие собирается арестовать его недвижимость для погашения ущерба. Отметим, что к бывшему владельцу еще 49% акций Балтийского банка Андрею Исаеву никаких ...
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

227. Замок на Темзе взяли в Москве.

... материала © "Коммерсант", 12.05.2016, Фото: "Коммерсант" Замок на Темзе взяли в Москве Николай Сергеев, Алексей Соковнин Андрей Бородин Как стало известно "Ъ", в России арестован самый дорогой дом Великобритании за пределами Лондона. Это имение с 300-летним замком, которое за ?140 млн пять лет назад приобрел бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин, разыскиваемый за организацию многомиллиардных хищений. Как установило МВД России, недвижимость была куплена на средства, украденные из банка ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

228. Бывший председатель совета Линк-банка похитил экс-предправления.

Как потом выяснилось, держали заложника в одном из частных домов в городе Долгопрудном. На следующий день господину Комарову заявили, что отпустят его лишь в случае подписания векселя на 800 млн руб. Когда заложник выполнил условие похитителей, с него потребовали еще и крупную сумму денег. Первый транш в размере 11 млн руб. он должен был перевести на счет в одном из банков до 21 января 2016 года.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

229. Игра наперстков.

Банк «Риетуму» объявил по долгам Киселева дефолт. Немецкая «Мондура», как Боливар, двоих не выдержала: не смогла и бизнес вести, и обеспечивать личные потребности Киселева. Как следствие, суд в Германии признал «Мондуру» банкротом. Пострадавшие кредиторы начали преследование и арест активов Киселева. А тут еще уставшие от Киселева партнеры по Торговому дому «Ясенево» продали свои акции известной группе «Платформа», близкой к президенту Группы «ПИК» Сергею Гордееву.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

230. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

... 16.07.2010, Николай Максимов попал под обеспечительные меры, Фото: "Коммерсант" Роман Асанкин Николай Максимов На счета бывшего владельца металлургической компании "Макси-групп" Николая Максимова и его гражданской жены в банке ВТБ 24 наложен арест ...
В частности, в свое время «Макси-Групп» построила несколько домов в Кунгурке: там жили сотрудники компании во время прохождения курса голодания.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

231. Курманбеку Бакиеву и членам его семьи грозит суд.

... оппозицией, заявляет, что свои капиталы клан Бакиевых перевел в зарубежные банки. "Надо провести расследование и разобраться с этим", — заявил оппозиционер. *** Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 13.04.2010 Сын свергнутого президента Кыргызстана играл в карты из чистого золота и не пропускал ни одной юбки Андрей Григорьев Максим Бакиев и его супруга Айжана Когда бунтующая толпа громила в Бишкеке дом президента Бакиева, оппозиция говорила: «Народ не простил семье президента того ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

232. Депутат Вячеслав Тимченко: $2 млн. за победу в "курганской лотерее".

Среди миллиардеров тоже не числится – кроме скромных по депутатским меркам пары участков, квартир в Москве и представительского «Лексуса» Вячеслав Тимченко задекларировал лишь остатки счетов в нескольких банков России и Европы, а также пакеты акций ...
... губернаторства им решен в Белом доме, и обошелся он ему совсем недорого – 2 миллиона долларов. Встает вопрос – действительно ли Президент назначает губернаторов, или с уходом Владимира Путина в Белый Дом эта прерогатива перешла на Краснопресненскую ...
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

233. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Его банк «Уральский финансовый дом» пострадал от набега вкладчиков: за IV квартал 2008 года депозиты физлиц снизились на 17%, до 5,9 млрд рублей.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

234. Доходное место "банного министра".

... чина госсоветника юстиции РФ. Дом в Суханово и квартиру в Газетном переулке Ковалеву оставили, зато конфисковали дом в Ларюшино и квартиру на Авиамоторной. Теперь ежемесячные мучения с милицией для Ковалева окончились и он вполне может рассчитывать на «условно-досрочное». Впрочем, даже если амнистии и не последует, бывшему министру тоже жаловаться грех. Валентин Ковалев скопил в общей сложности 1 млн $. У него было порядка 25 личных счетов с различными суммами вкладов в российских банках ...
Дата: 01.11.2006 Копия в Google

235. Семья Степашиных заработала не менее $6 млн.

Промышленно-строительный банк (СПб) учрежден в октябре 1990 г., входит в состав Банкирского дома “Санкт-Петербург”. По данным ЦЭА “Интерфакса”, на 1 января 2005 г. активы ПСБ составляли 86,2 млрд руб. (9-е место), капитал – 9 млрд руб. (14-е), депозиты физлиц – 20,7 млрд руб. (8-е). По данным отчета банка на IV квартал 2004 г., его основными акционерами были “Петровский трейд хаус” (15,3%), “Инверт брок” (15,4%), “Радуга Плюс” (7,5%), “Радуга холдинг“ (7,58%), “Северсталь” (9,8%), а также ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

236. "Упаковать" Иванькова.

Ранее проживал по адресу: Новоясеневский проспект, дом 22, корпус 3, кв. 382. Уголовные клички: Япончик, Японец, он же Дед, он же Ассирийский зять.
Банк «Чара» лопнул, и в нем сгинули сбережения вкладчиков.
Дата: 03.11.2004 Копия в Google

237. Владимир Коган и банковский кризис.

... еще с начала 90-х годов, когда он только начинал свой путь в бизнесе, создавая торговый дом с амбициозным названием Петровский трейд хауз . Близкие к В. Когану Михаил Осеевский и Владимир Бланк работают вице-губернатором Санкт-Петербурга и главой комитета по экономическому развитию Санкт-Петербурга соответственно, а сын губернатора региона Сергей Матвиенко вице-президентом еще одного когановского банка Санкт-Петербург , получившим недавно право на обслуживание счетов бюджета Санкт-Петербурга ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

238. Претенденту на яйца Фаберже подбросили гранату.

... Олег Рубникович Открытую войну Виктору Вексельбергу и его компаньонам Армен Рштуни (на снимке) объявил 26 мая 2004 года на своей первой пресс-конференции В четверг в столичном микрорайоне Переделкино неизвестные злоумышленники провели акцию устрашения в отношении представителя пострадавших вкладчиков Первого городского банка (ПГБ) Армена Рштуни. Утром во двор его дома была брошена граната Ф-1. Взрывом оказались выбиты стекла на первом и втором этажах. Никто из находившихся в доме не пострадал ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

239. Мэрия бессмертна.

... Совета России, именно Лужков заблокировал Белый дом, отключив от него все коммуникации, электричество и связь. Окружали Верховный Совет тоже близкие Лужкову (как считают защитники Белого дома) вооруженные люди, а платил за это, говорят, Владимир Гусинский. Но что бы ни говорили, а после разгрома Хасбулатова и Руцкого «Мост-банк» Гусинского расположился на нескольких этажах в здании самой мэрии на Новом Арбате. Еще первого января 1993 года «Мост-банк» не входил даже в первую сотню банков страны ...
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

240. План "Барбадоса"-2.

Сначала — в Московском национальном банке, а затем в банке «Русский дом» (кстати, «Русский дом» сейчас «квартирует» под одной крышей с «Даев Плаза»).
Дата: 22.02.2000 Копия в Google