Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Тайный советник ген.прокурора

Но, похоронив как минимум два банка и надежды их клиентов вместе с миллионами бюджетных денег, он в любом случае достоин внимания как новый русский Дункан Макклауд. Вполне вероятно: влияние Егиазаряна и Хапсирокова на расследование уголовных дел "под нужным углом" и вызвало недовольство политикой Генпрокурора. О чем он, может быть, и не слишком знал. P.S.: В последнее время в обществе Егиазаряна во Франции замечали известного уголовного авторитета Тевоса, большого специалиста по "мокрым делам". Копия в Google

422. Дыра в блокчейне.

Приход новой собственницы совпал с буквально взрывным ростом Garantex. Если в январе 2021 года биржей пользовалось 7 тыс. человек, то в январе 2022 года — почти 70 тыс. А оборот к этому времени превысил $10 млн в день, или $300 млн в месяц.
Это было давным-давно, и у меня было достаточно проблем с этим», — говорит он. Сейчас он утверждает, что является безработным, поскольку его карьера в финансовом секторе Эстонии оборвалась после того, как банки начали закрывать его счета из-за страха ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

423. Испанский стыд Диего Санчеса.

Но когда репортер посетил новый офис, который он недавно открыл в жилом районе столицы, Тбилиси, он не нашел никаких признаков того, что там кто-то работает. Eliminalia в Испании, тем временем, была переименована в январе.
— Higini Cierco и Ramon Cierco, бывшие совладельцы Banca Privada d'Andorra, наняли Eliminalia, чтобы удалить статьи о расследовании отмывания денег банка для влиятельной преступной группы.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

424. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Он не указывает новых бенефициаров компаний, судящихся за акции Полтавского ГОК. Издание «Новое время» отмечает, что 21 февраля 2022 года гражданин Украины Виталий Гладченко стал владельцем крупного пакета акций британской компании Calefort ...
ГБР готовит документы для его экстрадиции в Украину, где против него возбуждено уголовное дело о растрате и легализации $113 млн через банк «Финансы и Кредит».
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

425. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Для верификации требовались реферальная ссылка, паспорт, выписка из банка с адресом проживания, выписка со счета за последние три месяца и наименование биржи, которая используется для торгов. Верификация должна была занимать до 7 дней. Но, как показала практика Finiko всего месяцем ранее, процедура лишь помогает потянуть время перед окончательным скамом (т. е. закрытием).
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

426. Фридман и Авен в Лондоне отсудили ?36 тыс. за ошибки в "досье Трампа".

Среди крупных активов — Альфа-­банк, X5 Retail Group и ПАО «Вымпелком» (часть глобальной VEON). Переезд в Лондон стал для Фридмана новой страницей жизни.
Вместо этого, отмечал судья, он изучил дело на предмет нарушения Anti-SLAPP, и Стилу с Orbis в результате удалось доказать, что положения данного закона распространяются на их действия, в то время как истцы не привели достаточных аргументов в свою ...
Дата: 10.07.2020 Копия в Google

427. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

... ru, 31.08.2018 На контрафактном пиве Мундиаля отмыли 3,5 млрд рублей В рубрику ПАСМИ «Сообщить о коррупции» поступили эксклюзивные данные о новой схеме по обороту нелегального пива и пивных напитков в России, раскрученной во время ЧМ-2018 по футболу ...
Как сообщает телеграм-канал “Комитетский полк”,основная задача следственного комитета, который дал сигнал к задержаниям, — вернуть деньги банка Егорова.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

428. Бездонная депутатская тумбочка.

У Хайрова за время работы в налоговой сложились очень хорошие отношения с Анатолием Сердюковым, чьим советником он являлся в Минобороны. Отсюда, кстати, растут и «уши» контрактов на создание новых военных беспилотников, который совершенно необоснованно выиграло и ожидаемо завалило казанское КБ им. Симонова, возглавляемое Александром Гомзиным. Есть у Рината Хайрова и знакомые по «Интехбанку», у которого в 2016 году была отозвана лицензия. Ранее этим банком владела команда бывшего татарстанского ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

429. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Клиентов заманивали выплатой повышенных дивидендов, достигавших 16–20% годовых, в то время как банки предлагали вкладчикам не более 10%. Выплаты же кооператив, действовавший по принципу финансовой пирамиды, осуществлял исключительно за счет новых вкладчиков.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

430. Рейтинг должников Украины.

Корпорация «АИС» также брала кредиты в Мегабанке, Кредит Европа Банке и Омегабанке. Невыполнение взятых на себя обязательств корпорацией «АИС» на сумму более $100 млн. вынудило УкрСиббанк в свое время не только подать в суд, но и просить помощи у ...
Но поскольку кроме продажи сырья и выкачивания последних соков из советского промышленного наследства ничего нового придумать не могли, жизнь быстро вернула все на свои места.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

431. Болгарский связной Малофеева.

... Косарева пытается отхватить Vivacom Владислав Бурундуков Контантин Малофеев Не исключено, что в ближайшее время США введут новые санкции, носящие персональный характер, в отношении небезызвестного российского олигарха Константина Малофеева и его ...
В пресс-релизе по следам этого события банк написал: “Различные попытки сорвать процесс по продаже компании в Люксембурге, которые предпринимались некими структурами, утверждающими о своей аффилированности с предыдущим мажоритарным акционером ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

432. Офшорный внук Нурали Алиев.

... Виргинских Островах (БВО), обрела нового владельца. Alba International была формальной компанией, не ведущей никакой деятельности, “сидящей на полке” до востребования. “Полочные компании” обычно создаются для экономии времени, когда клиентам надо ...
... Baltimore Alliance Inc. Возможным объяснением этого действия могло быть то, что примерно в тот же период Алиев занял официальную позицию в Банке развития Казахстана и, возможно, пытался уберечь свое имя от появления в судебном разбирательстве по яхте ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

433. Главные по "стройке века".

... давно работает с РЖД. Кто такой "клиент Токио" В марте 2012 года неизвестный расстрелял из автомата возле лондонского дома бывшего владельца Столичного торгового банка (СТБ) Германа Горбунцова. Мужчина выжил, хотя и лежал некоторое время в коме ...
На новой «стройке века» почти нет частных денег, все финансирование — из ФНБ, бюджета и средств госкомпаний РЖД и ФСК. [...] Даешь угля «Еще в 90-е некоторые деятели у нас в стране предлагали поставить на этой отрасли [добыче угля] крест, считали ее ...
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

434. Джентльмен удачи в Кремле.

— Если у банка есть планы по развитию, экспансии и т.д., то выкуп пакета действительно может быть интересен его акционерам. Конечно, во время кризиса банки находятся под давлением — особенно небольшие, которым сложно конкурировать с крупными финансовыми структурами, — поэтому пакет может продаваться с дисконтом. Эпоха интернета В конце 1990-х популярность стал набирать образовавшийся тогда новый рынок интернета.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

435. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

В конце 90-х, то есть спустя примерно два десятилетия после начала реформ Дэн Сяопина в Китае, Пекин принял новую стратегию «выхода вовне».
«Порой он бывает очень серьезен и напряжен, — рассказывал Махмуд Тиам, бывший менеджер банка UBS, работавший c Па в Гвинее и занимавший тогда пост министра по делам горнодобывающей промышленности.
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

436. Сергея Мастюгина взяли за залог.

... Мастюгин обвиняется в злоупотреблении полномочиями при снятии обременения с ценных бумаг, являвшихся залогами по невозвращенным банку кредитам на 800 млн руб., но в деле вскоре могут появиться новые эпизоды масштабных злоупотреблений и хищений ...
Как говорит ее адвокат Андрей Боровков, все это время она "исправно являлась по вызовам следователей на допросы и давала показания".
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

437. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

У принадлежащего Sony Pictures Television продюсерского центра «Леан-М» «есть шоу, которое в настоящее время идет на канале РЕН ТВ, «дочке» санкционированного банка «Россия», то есть канал фактически находится под американскими санкциями», говорилось в электронном письме 4 июня (банк «Россия» был внесен в список SDN 20 марта 2014 года). «Нельзя заключать никаких новых соглашений о производстве нового контента с РЕН ТВ, до тех пор пока с банка «Россия» не будут сняты американские санкции ...
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

438. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

По данным банковской системы SWIFT, деньги в полном объеме поступили на счет Trademarket Networks L.P. в латвийский банк 1 октября 2012 года. По словам сотрудника Росфинмониторинга, задержка по времени была связана с тем, что система защиты ...
Василий Голубев В министерстве спорта Ростовской области не ответили на запрос «Новой газеты» о том, какая часть бюджета пошла на погашение обязательств клуба перед агентами по сделкам, заключенным летом и осенью 2012 года.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

439. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

Самой прибыльной операцией в футболе до недавнего времени было банкротство профессионального клуба. Банкротство ФК — это не банкротство банка, если у банка есть активы, то какие активы есть у ФК?
Народная версия банкротства "Алании" Когда летом 2012 года "Алании" выделили около 800 млн рублей, они были потрачены за месяц на покупку новых игроков, оплату долгов, были выплачены небывалые агентские в размере 70% подставным фирмам, за которыми ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

440. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд Экс-предправления "Моего банка" Миримский дал "подробные показания" о хищениях через фиктивное кредитование Оригинал этого материала © "Известия", 19.08.2014, В деле "Моего банка" появились украденные 2,4 млрд рублей, Фото: РИА "Новости" Павел Кочегаров Глеб Фетисов В ближайшее время в нашумевшем уголовном деле о хищении активов в размере 555 млн рублей у «Моего банка» может появиться новый эпизод.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google