Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк открытие 2016". Результатов: 2016 - 4110 , банк - 9474 , открытие - 1716 .
Результаты с 121 по 140 из 222.

Результаты поиска:

121. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
... известны в 2016 году и вызвали настоящий скандал. Он получил более €2 млн несколькими траншами через свой фонд Novae Terrae, зарегистрированный в Италии. Прокуратура в Милане предъявила ему формальные обвинения в отмывании денег и коррупции. Волонте отвергает обвинения и требует прекращения дела. Данные показывают, что деньги через британские компании выплачивались Калину Митреву, болгарину, назначенному в прошлом году членом правления базирующегося в Лондоне Европейского банка реконструкции и ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google
122. Миллион за "встречу джентльменов".
— Врезка К.ру] Сегодня Обама собирает средства для открытия своей президентской библиотеки и исследовательского центра, где будут храниться все архивные документы за восемь лет его правления. Различные СМИ сообщают, что семье Обамы уже удалось собрать $240 млн, что в три раза больше, чем у Буша-младшего и Клинтона вместе взятых. *** Билл и Хиллари вышли в кэш Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 07.07.2016, Дорогая Хиллари Как "гонорары за лекции" решили финансовые проблемы ...
Дата: 29.08.2017 Копия в Google
123. Юла "Юлмарта".
... год поместил на третью строчку рейтинга крупнейших интернет-компаний страны, после «Яндекса» и Mail.ru.В 2016 году в открытии центра исполнения заказов «Юлмарта» принял участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, который называл «Юлмарт ...
В качестве ответного шага Костыгин сначала подал встречный иск к Сбербанку, затем стал угрожать 10-тысячной демонстрацией своих сотрудников перед офисом банка.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google
124. Майами наш — 2.
Как сообщают СМИ, с ноября 2016 года самое большое количество поисковых запросов на сайт ассоциации Miamire.com пришло именно из России: после победы Дональда Трампа на президентских выборах количество россиян, пожелавших приобрести элитную ...
... Dixie Highway 200. Кроме того, согласно записям государственного портала округа Броуард, при оформлении ипотечного кредита в банке Bofi Federal Bank Горлова указывает московский адрес на Можайском шоссе, который, по данным Единого государственного ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google
125. Мединский и партнеры.
Экс-коллеги по бизнесу министра культуры получили посты в структурах Минкульта и делают деньги на патриотизме Оригинал этого материала © Meduza, 27.12.2016, Фото: "Вечерняя Москва", ТАСС,"Коммерсант", mskagency.ru, Иллюстрации: Meduza Мединский и ...
Среди клиентов были крупные банки, табачные компании и финансовые пирамиды — «МММ», Тверьуниверсалбанк и другие крупные компании тех времен.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google
126. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
... из России через один из молдавских банков. Название банка он не уточнил. Сегодня господин Морарь должен представить дополнительные детали на пресс-конференции. [zdg.md, 27.07.2016, "Антикоррупционная прокуратура представила схемы мошенничества и ...
В пресс-службе Нацбанка Молдавии "Ъ" сказали, что не располагают официальной информацией об открытии уголовного дела, касающегося отмывания денег через Moldindconbank.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
127. "ЦентрОбувь" не по размеру.
... что в 2013-2014 годах ГПБ заключил соглашение об открытии кредитной линии с ООО "Центро" и АО "ТД "Центробувь"" для финансирования хозяйственной деятельности. В обеспечение возврата средств заемщики предоставили банку поручительства друг за друга ...
Как совладелец сети магазинов Сергей Ломакин "обул" кредиторов на 30 млрд руб. и "сделал ноги" Оригинал этого материала © "Деньги", 09.05.2016, Фото: "Коммерсант", Tatler.ru "ЦентрОбувь" не по размеру Мария Либерман Сергей Ломакин Бежать за границу ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google
128. На ком горит "панама".
... само по себе открытие офшоров не является нарушением закона, но те, чьи имена оказались в этом списке и чьи офшорные компании действуют после принятия антиофшорных законов, скорее всего, окажутся под пристальным вниманием контролирующих органов. При участии Фариды Рустамовой, Марии Макутиной, Сирануш Шароян, Дениса Пузырева, Тимофея Дзядко, Елены Тофанюк, Ирины Юзбековой *** Что обнаружилось в новых записях "панамского архива" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.05.2016 Снятые сливки ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google
129. Золото партитуры.
Более того, в заявлении об открытии счета была написано, что Med Media Network должна выплатить почти 270 млн рублей дивидендов своей материнской структуре. В Vi на наши вопросы не ответили. ["Ведомости", 04.04.2016, "Миллионер от музыки": Судя по ...
Хотя виолончелист и не делал секрета из дружбы с президентом, его единственный актив, о котором говорили публично, — это миноритарная доля в АКБ «Россия», известном как «банк друзей президента».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google
130. Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных".
Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных" Кум Путина играл в Ново-Огарево для "очень известных людей, ... практически все под санкциями" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 30.03.2016, Друг ...
Реставрировали дворец на средства благотворительного фонда «Константиновский» и из средств городского бюджета, вложившего в него 800 млн руб. В 2008 году Путин побывал на открытии отреставрированного Дома музыки.
Дата: 30.03.2016 Копия в Google
131. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.
... ЗАО «ИК «Огни Москвы» Любови Трусовой со сроком погашения не ранее 15 мая 2016 года. Самой Трусовой в банке не оказалось. «Как можно доверять, не видя подписанта векселя? А дата погашения — 2016 год. Я когда увидел эту дату, чуть не обалдел ...
Я никакого участия в открытии в ООО КБ «Огни Москвы» депозита не принимала. <…> Как президент банка, председатель совета директоров и знакомая Шахбазова, я выслушивала о его опасениях по ухудшению состояния банка.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google
132. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.
... а гендиректор Banque Audi Suisse Филип Седнауи входит в совет директоров компании с начала 2016 года. Он отказался от комментариев. Корпоративный секретарь группы банков Фарид Лахуд указал в письме, что «покупку акций Crossbridge членами Bank Audi ...
Другая подобная группа с названием «Союз ливанских вкладчиков» с 2019 года подала порядка 300 исков в Ливане и за границей, требуя возможности отправлять деньги за рубеж и открытия ранее закрытых счетов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google
133. Тайные иноактивы Константина Струкова.
... млн Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 10.09.2022, У депутата-миллиардера из "Единой России" обнаружен счёт в банке Черногории — и очередной схематоз, Фото: URA.ru, via "Русская Пресса", Иллюстрации: via "Русская Пресса" Константин Струков ...
Но в поисках ответа на вопрос «а кто же её тут кормит?» мы, потянув за ниточку, сделали ещё несколько интересных открытий
Дата: 20.03.2023 Копия в Google
134. Сергея Волкова подключили к махинациям на 172 млн руб.
Помимо сотрудников "Водоканала", проверяют на причастность к преступлениям работника банка "Открытие" Юлию Головнину и главного инженера ООО "Балтинвестстрой" Романа Филатова.
Дело пахнет Константином Голощаповым": Как известно, в 2016 году с поста главы "Водоканала" ушел Феликс Кармазинов, его сменил ныне арестованный Евгений Целиков, в 2019 году Целикова сменил Александр Данилов, которого в феврале 2022 года и сменил ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google
135. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Разница должна была осесть в банках Швейцарии, но схему удалось пресечь, так что вывести за рубеж успели только 9,4 млн долларов. — В ноябре 2016 года сотрудники ГУЭБиПК МВД обнаружили схему с отмыванием почти 1 млрд рублей.
... нами схеме отмывания денег, как правило, открывались незадолго до ключевой сделки, регистрировались на номиналов и были «прописаны» по адресам массовой регистрации — то есть фактически уже при открытии имели все признаки компаний-однодневок ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
136. Школа для одаренных друзей "России".
... куда важнее для банка, чем получка президента, – за все время работы образовательного проекта на счета в банка «России» поступило 92 млрд рублей или $1,22 млрд по курсу на январь 2022 года. При этом значительная часть этих средств не шла на образование детей, а конвертировалась в лежащий в «России» депозит: на конец 2020 года на нем было свыше 19 млрд рублей, согласно финансовому отчету фонда. На ситуацию с откладыванием денег не повлияла и критика президента. В ноябре 2016 года председатель ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google
137. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.
... для улучшения финансовой отчетности банка. Судья, оглашая приговор, с самого начала признала подсудимого Варшавского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Но потребовалось еще около трех часов, прежде чем она дошла до резолютивной части своего решения. В ней говорилось, что спорный договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие») кредита ЗМЗ был заключен еще в ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google
138. "Почетный Караулов" Анатолия Быкова.
6 апреля 2004 года доверенным лицом Быкова — бухгалтером и его личным кассиром Ириной Чехваловой — в присутствии трех швейцарских юристов, гарантов сделки, было подписано соглашение об открытии счета в банке «Кредит Суисс», Цюрих, Швейцария на сумму ...
... в статусе партийного лидера — с 2013 по 2016 гг. он заседал в городском Совете депутатов Красноярска, будучи главой фракции «Патриоты России». То есть, при должном пиар-умении и наличии солидного счета в банке «Креди Суисс» его преследование можно ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google
139. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.
Суд обязал банк предоставить ряд документов, в том числе заключение по российскому процессуальному праву, чтобы убедиться в наличии задолженности перед Сбербанком. Тогда же в банковских кругах стали говорить об открытии новых перспектив для взыскания ...
По некоторым данным, это было связано с тем, что уехавший от кредиторов из России Игорь Мавлянов в 2016 году получил гражданство Израиля, став Ицхаком Мавлоном.
Дата: 13.11.2020 Копия в Google
140. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.
В итоге к концу 2016 года на банковские счета «Ланита» было перечислено, по данным следствия, 603 977 295 руб. При этом часть денег выводилась на подконтрольные членам группы «технические организации» — «Мателс» и Р.В.С., куда ушли транши на 8,3 млн и почти 23 млн руб. соответственно. Женщины зарегистрировали в Латвии фирмы Inpexcom Inc. и Forstmile, а также открыли в рижском банке ABLV счет, куда также поступали деньги.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Последние запросы

совкомбанк
Горобцов Борис
Фонд евразия
Немцев николай николаевич
Демидов михаил
Ланин Юрий Иванович
Промсвязьбанк финансовое состояние
Сумма
сын
Банк Нефтяной Альянс
Шеф повар путина
ГСУ ск по московской области
Банк Нефтяной Альянс
Лобанов Олег Валентинович
Илья лагутенко
Сергей карпов
Горобцов Борис
Демидов михаил
Поляков Владимир
Бычков прокурор
Ильичева Ирина Викторовна
Немцев николай николаевич
Движение альтернатива
Яна тихонова
Алешин геннадий петрович
ООО Брянский бройлер
Бычков прокурор
Банк Нефтяной Альянс
Колманович
Азаров Виктор Сергеевич
Репина
Лобанов Олег Валентинович
Русакова
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.Ru'� && SLEEP(3) GrOup BY 20 --
Классон
ПОМОЩЬ
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.Ru'� && SLEEP(3) GrOup BY 20 --
Михайлов Денис Владимирович
Сенькин
Бычков прокурор
Банк Нефтяной Альянс
Русакова
Замы парфенчикова
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.Ru'� && SLEEP(3) GrOup BY 20 --
Кандидаты в мэры москвы -2018
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.Ru'� && SLEEP(3) GrOup BY 20 --
Яна тихонова
Дочь примакова
Интеррос
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.Ru'� && SLEEP(3) GrOup BY 20 --
Борисов анатолий антонович

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru