Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

[...] При этом, если приговор не будет обжалован сторонами и вступит в законную силу, то в зачет отбытого наказания всем троим осужденным пойдут почти три года, которые они провели в СИЗО во время следствия и судебного процесса. — Врезка К.ру «РАМ банк», занимавший 296-е место в банковской системе России, был лишен лицензии ЦБ в июле 2019 г. Тогда регулятор отмечал, что банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

502. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

В 2021-м жизнь 57-летнего предпринимателя Олега Михайлова резко пошла под откос.
Хмурясь от яркого кипрского солнца, организатор флешмоба поясняет: сейф символизирует деньги российских вкладчиков, которые застряли в местных банках из-за финансового кризиса в 2013 году.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

503. Николай Гордеев дал показания на восемь лет.

... годам колонии по второму уголовному делу, Фото: ktovmedicine.ru Николай Гордеев Таганский суд Москвы приговорил бывшего главу банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК-банк) Николая Гордеева к восьми годам колонии за мошенничество и растрату ...
[...] Стоит заметить, что и при расследовании второго дела Николай Гордеев признал вину и пошел на сотрудничество со следствием, дав показания на других участников преступлений.
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

504. Инвестбандит Андрей Феррис.

Затем пошел искать местных, с телефона которых можно было бы позвонить.
«Но я спокойно и резонно объяснил, что там жесткий валютный контроль, что мне нужно лично находиться в банке в стране, чтобы что-то вывести с бизнес-счетов», — рассказывает потерпевший.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

505. Издателей обвели вокруг банка.

... того, чтобы оказаться в конкурсной массе и пойти на выплаты кредиторам. Полиции известно как минимум о пяти аналогичных договорах переуступки прав требования на сумму более 3 млрд рублей, ни по одному из которых СБ Банк не получил денег. Как лопнул СБ Банк Судостроительный банк был основан в 1994 году, с 2008-го стал называться СБ Банк. Его главными клиентами были промышленные и торговые компании, некоторые СМИ и турфирмы. ЦБ лишил банк лицензии за высокорискованную кредитную политику, связанную ...
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

506. Андрей Курпатов и его крыша.

Последние годы Греф чаще говорит об искусственном интеллекте и обсуждает метавселенные и экосистемы, чем комментирует саму работу банка.
Как рассказал «Базе» Алексей Иевский, Андрей Курпатов решил пойти другим путём.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

507. Анне Граненовой стража понадобилась до приговора.

Однако затем та, выиграв в столичном арбитраже исковые требования, предъявила КБ «Столичный кредит», где находятся счета ДЭСК, исполнительные листы на ту же сумму, которую банк и списал. Возникший конфликт Анна Граненова якобы предлагала урегулировать с помощью взаимозачета списанной суммы с оставшегося долга. Однако руководство ДЭСК на это не пошло и обратилось в правоохранительные органы.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

508. Леонид Маевский переоценил "Альфа-компромат".

— Врезка К.ру Лишь один из защитников дал понять, что на шантаж господин Маевский был вынужден пойти после ухода из «Юнитайла».
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

509. Козырная дама.

Если ее сценарий оказывается неудачным — все равно из принципа пойдет до конца, не жалея денег, сил и нервов.
Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

510. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

«380 миллионов евро пошли не на развитие украинского футбола, а оказались в офшоре на Карибских островах.
Но только вместо ее счета в швейцарском банке он переводил деньги на счет этой оффшорной фирмы в банке на Кипре.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

511. Самые богатые наследники России — 2021.

Новичком стал и сын крупнейшего акционера банка «Россия» и страховой компании «Согаз» Юрия Ковальчука Борис ($3,3 млрд).
Им Мордашов в 2019 году передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристической TUI. В 2020 году Никиту отчислили из Высшей школы экономики (ВШЭ), он пошел служить в армию и передал все активы старшему брату Кириллу.
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

512. Олегу Пронину сложили кредиты.

Олегу Пронину сложили кредиты Совладельца "Пересвет-инвеста" за хищение из банка "Пересвет" более 1 млрд руб. приговорили к 4 годам и возмещению ущерба Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.05.2021, В деле "Пересвета" наступил просвет, Фото ...
И отбытые им в СИЗО месяцы пойдут в зачет наказания из расчета один день за полтора.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

513. Шантаж отца, наркота, пьянки и порно с проститутками.

Я пошел в банк.
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

514. Консультант чекиста Дмитрий Вяткин.

После окончания университета Дмитрий Вяткин пошел работать в новый региональный «Челиндбанк» и практически сразу стал начальником юридического отдела. Сейчас банк считает одним из крупнейших в регионе.
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

515. Светлана Давыденко пошла на посадку в аэропорту Омска.

Светлана Давыденко пошла на посадку в аэропорту Омска Получив 4 года заочно за соучастие в хищении потребкредитов на 161 млн руб., мошенница жила в Израиле под чужой фамилией Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Красноярск", 29.09.2020, Семь лет ...
В общей сложности они похитили у различных банков свыше 161,3 млн руб. Изъять эти деньги правоохранителям не удалось.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

516. Отходы от правил.

Однако конкретные суммы и проекты, в которые могли бы пойти эти самые инвестиции, в компании не раскрывают. Помимо личных инвестиций, говорит Шипелов, Скворцов взял на себя поручительство по кредитам организации. На момент сделки уровень долга компании составлял около 30 млрд, сейчас — около 100 млрд рублей, говорит бизнесмен: Скворцов принял на себя ответственность перед банками за привлечение кредитов.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

517. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Власти Москвы вложили в него около 30 млрд рублей, значительная часть денег пошла на ультрасовременное и дорогое сортировочное оборудование, установленное Калужским заводом коммунальных машин.
... Николаев В книге известного адвоката Валерия Карышева «Солнцевская братва» (одно из самых достоверных описаний становления этой ОПГ) есть эпизод, как герои в 1992 году едут в Будапешт, отвозя чемоданы наличных долларов, чтобы сдать их в тамошний банк ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

518. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

... о возможной коррупции в российском отделении Deutsche Bank, об участниках крупнейших отмывочных каналов, об аферах с НДС. Речь идет о бывшем совладельце Промсбербанка и банка «Кредитимпэкс» Алексее Куликове (в определенных кругах известен как Птица ...
В суд пошли лишь ряд ‚стрелочников‘.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

519. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Чекист, у которого Генпрокуратура через суд конфисковала активы, оцениваемые более чем в 6 млрд руб., дал показания о том, что весной 2011 года он, как обычно, пошел обедать в кафе «Кофемания» на Пушечной улице (заведение расположено недалеко от ...
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

520. Миллиарды обналичили под пиво.

У подозреваемых изъяли печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по банковским счетам, 45 электронных ключей к системе «Банк—клиент», финансовую документацию, а также ...
Отметим, что во время допросов несколько фигурантов пошли на сотрудничество со следствием и дали признательные показания, в том числе и на организатора криминального бизнеса.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google