Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Кирсановщина.

Кроме этого, в 1995 году деньги для своих нужд Кирсан стал получать с помощью созданной им системы, при которой все местные налоги для нерезидентов заменены на ежеквартальный 300-долларовый платеж в Агентство развития и сотрудничества (АРИС). Таких нерезидентов, банков и предприятий в Калмыкии было зарегистрировано около пяти-шести тысяч.
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

222. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Полный текст Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.10.2003, Фото: "Газета.Ру" Ходорковский М.Б., работая председателем Совета директоров ОАО КБ "Менатеп" (Банк "Менатеп") в г. Москве в 1994 году создал организованную группу лиц с целью ...
... Ltd" и "Status Services Limited" он будет оказывать возмездные консультационные и информационные услуги по вопросам финансового, экономического развития и регулирования в РФ, заведомо зная, что фактически эти услуги им оказываться не будут и данный ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

223. Банки-2004

В конце сентября 2002 года правительство одобрило "Совместную стратегию правительства и Банка России о развитии банковского сектора", предусматривающую создание госгарантий по вкладам. Копия в Google

224. Елбасы-холдинг.

Активы холдинга, сообщает TBIJ, включают в себя банки, телекоммуникационные компании и предприятия розничной торговли, расположенные преимущественно в Казахстане, но также в Люксембурге, Великобритании, ОАЭ, США. Из документов видно, что чистые ...
А сейчас он еще занимает посты председателя правления корпоративного «Фонда социального развития»» и директора корпоративного же «Фонда развития».
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

225. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Алексей Шаров скостил срок признанием Бывшему зампредправления банка "Евромет" дали 3 года за хищения 2,3 млрд руб. через фиктивные кредиты подконтрольным компаниям Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.07.2019, Банкир не стал спорить со следствием Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, вступил в законную силу приговор в отношении бывшего заместителя председателя правления ПАО АКБ «Европейский банк развития металлургической промышленности» («Евромет») Алексея Шарова.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

226. Допинг для Александра Винокурова.

Почти десять лет назад, в 2009 году, инвестподразделение банка — «ВТБ Капитал» и инвестфонд TPG Capital, вице-президентом которого на тот момент был Винокуров, вместе купили 35,4% акций розничной сети «Лента» у его основателя Олега Жеребцова. В 2011 году TPG и ВТБ вместе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) получили контрольный пакет ретейлера — более 85% сети.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

227. Якову Демину предъявили невозвратные кредиты.

[...] ["Коммерсантъ — Пермь", 29.06.2012, "Банкир закончил с полевыми работами": «Во многих случаях подать заявки на получение кредитов сельхозпредприятиям предлагали некие инвесторы, рекомендованные минсельхозом Пермского края, — утверждает источник, — кредиты в банке получались под реализацию инвестиционной программы развития предприятия, после чего выводились на счета фирм-контрагентов.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

228. Александр Борисов поставил самопоощрение на поток.

... отношений" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.06.2018, Банкиру вменили особо крупные премии, Фото: via "Новости банков" Олег Рубникович Александр Борисов Как стало известно “Ъ”, бывший президент Нефтепромбанка Александр Борисов, обвиняемый в ...
... в размере 5,5 млн руб. за «достижение особо значимых результатов в рамках развития партнерских отношений». 2 августа того же года господин Борисов оценил свой «особый вклад в развитие и укрепление партнерских отношений» в 7,3 млн руб. При этом, как ...
Дата: 18.06.2018 Копия в Google

229. Суд признал банкротом экс-президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк.

Осужденная дочь аудитора Счетной палаты РФ, бывшего вице-мэра Москвы несостоятельна Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 14.08.2017, Фото: via "Новая газета" Суд признал банкротом экс-президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк Мария Росляк Московский арбитражный суд в понедельник по заявлению банка "Развитие-Столица" признал несостоятельной (банкротом) экс-президента банка "Огни Москвы", дочь бывшего вице-мэра Москвы Марию Росляк, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

230. Рейд в кредит.

... меры к реорганизации бизнеса и т.д. В ряде случаев банк может предоставить свою помощь в организации процессов, переговорить с другими кредиторами и оказать помощь в реструктуризации всей задолженности должника… О том, как на самом деле работает Сбербанк со своими клиентами мог бы в красках рассказать бывший владелец группы компаний «МАИР» Виктор Макушкин, который в начале 2008 года взял кредит в Сбербанке на сумму около 2 миллиардов рублей на развитие своего многолетнего и успешного бизнеса ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

231. Добрососедские отношения.

*** Калужская область Анатолий Артамонов Губернатор Анатолий Артамонов Соседи: заместитель директора и начальник Управления по взаимодействию с субъектами ЦФО «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Елена Корхова.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

232. Ростовщики.

... получил на свой расчетный счет в Русском национальном банке (этот же банк был расчетным и для футбольного клуба. — А.С.) и впоследствии перевел более 2 млрд рублей (что значительно превысило расходы бюджета на предприятия областного Минспорта). На что могли пойти эти средства? Фонд, согласно его уставу, имеет широкий спектр видов уставной деятельности: от пропаганды здорового образа жизни и поддержки ветеранов спорта до участия в реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2006—2015 ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

233. Путин за подольских.

Теперь по 20% банка контролируют Алексей Куликов, Анна Смирнова и Олег Белоусов. Еще почти 5% — у инвесткомпании «Файненшл бридж», которой ФСФР запрещала проведение операций с финансовыми инструментами. Одна из версий запрета — причастность к выводу денег за границу. [...] Директором банка стал председатель совета директоров IT-компании «Армада» Алексей Кузовкин. Новая команда видит целью «активное развитие банка по многим направлениям, в том числе за рубежом», говорит Кузовкин.
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

234. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

Прекратилось, по их словам, и развитие холдинга — техника и новые хозяйства больше не покупались. «Анализ показывает, что на протяжении всех пяти лет деятельность ГК «Маяк» была в целом убыточна и даже уплата банку процентов осуществлялась только за счет привлечения все новых финансовых ресурсов», — утверждает РСХБ в заявлении в полицию ЮФО. Доверенные лица РСХБ проводит детальную оценку активов «Маяка»: согласно предварительной оценке активы в Краснодарском крае стоят около 7–8 млрд руб ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

235. Как банки рисуют отчетность.

«Из 110 банков, которые мы проверили с 2005 года на предмет причин и обстоятельств банкротства, не наберется и десятка тех, кто честно отразил свое финансовое состояние в отчетности, — говорит Юлия Медведева. — Все остальные отчетность так или иначе фальсифицировали. А более 50% всех этих банков фактически были банкротами уже за несколько лет до отзыва лицензии». *** Банкротство МБЭР Международный банк экономического развития прославился тем, что стал первой кредитной организацией, входящей в ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

236. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

34-летний Дмитрий Патрушев, сын экс-директора ФСБ, а ныне секретаря Совбеза России Николая Патрушева, — вице-президент банка ВТБ. Его 27-летний младший брат Андрей Патрушев — советник председателя совета директоров компании «Роснефть» вице-премьера ...
31-летний Алексей Богданчиков, старший сын руководителя «Роснефти», с июня 2004 года работал в «Роснефти», а с 1 марта 2009 года перешел на работу директором по развитию бизнеса…
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

237. Раздача пакетов. Близкие к Кремлю компании торопятся разобрать активы.

Но мало остаться, надо иметь возможности для развития. Тут есть нюансы со многими нулями. Дмитрий Медведев и Владимир Якунин принадлежат к одной команде — Владимира Путина. Но доверил бы президент Медведев железнодорожную монополию с выручкой под триллион рублей в год Якунину, с которым он не соседствовал в дачном поселке? Совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и акционер некогда скромного нефтетрейдера Gunvor Геннадий Тимченко стали признанными миллиардерами при Владимире Путине.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

238. "Андрей Казьмин и Алла Алешкина намерены откэшиться."

... Сбербанке, фактически вынудить банк купить страховую компанию по завышенной цене. Первым этапом аферы должно стать появление аудиторского заключения, где будут расписаны плюсы страховщика, завуалированы негативные стороны его деятельности и дана суммарная оценка бизнеса в $700 - 800 млн. И это при том, что в отсутствие отчетности по МСФО стоимость группы оценивается по нижней границе не более чем в $600 млн. Это связано с тем, что один из основных рисков для дальнейшего развития группы является ...
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

239. Ельцин и ГКО.

Иными словами, банки ссуживают государству государственные же миллионы, после чего получают задарма бесценные акции: этакий лохотрон, только с большими нулями. И ладно бы, участники этих схем стыдливо прятались бы потом от публики. Нет же. Они еще и ходили гоголем: глядите, эвон мы вас… Один из создателей означенной схемы, министр государственного имущества Альфред Кох, в интервью американской радиостанции очень доходчиво изложил свою концепцию развития России: «В мировом хозяйстве для нее нет ...
Дата: 21.09.2006 Копия в Google

240. Газовая ловушка для "Морган Стэнли".

... бирже (NYSE) требует отчетности по стандартам US GAAP за три года, но "Новатэк" ее не вел. А источник, близкий к сделке, сообщил, что проводить IPO «Новатэка» в июле этого года намерен международный инвестиционный банк «Морган Стэнли». По последним данным основными акционерами Новатэк» являются кипрский офшор SWGI Growth Fund (37,54%) и два российских ООО - "Левит" (49,23%) и КОПИТЭК (5,05%). Еще 7,58% акций до покупки 5,61% Внешэкономбанком принадлежали Региональному фонду развития Ямала ...
Дата: 03.06.2005 Копия в Google