Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как ликвидировать бизнес на Лолитах?

Впоследствии с данного счета деньги переводились в другой банк...». «Очень трудно предположить, - считают в правоохранительных органах РБ, - что в банке, имеющем мощную службу безопасности, не знали происхождение этого денежного потока».
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

2. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

... Дискорса, перевод док.ЭНИМ УГОЛЬ 9 240,00 288,91 31,9826 23.09.2010 Авиабилеты Новосибирск РБ УГОЛЬ 99 850,00 3 222,78 30,9826 23.09.2010 Лыков бонус УГОЛЬ 25 000,00 25 000,00 31,0031 24.09.2010 взнос на р/сч Лерона УГОЛЬ 32 000,00 1 033,99 30,9480 27.09.2010 Левину покупка охотхоз-ва УГОЛЬ 2 000 000,00 62 601,73 31,9480 27.09.2010 кредиты,% в ПСБ за ш.Кыргайская (05.05.10) УГОЛЬ 385 789,65 385 789,65 30.09.2010 % по кредитам банкам на 30.09.2010 г. УГОЛЬ 82 375,28 82 375,28 тек. 30.09.2010 ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

3. Вклад "Детский. Порнографический".

Впоследствии с данного счета деньги переводились в другие иностранные банки.
«Альфа-банк», дети и порно Как показывали на допросах в Прокуратуре РБ программисты, еще во время работы на «КиберПлат», задолго до всех скандалов, ими «выполнялись какие-то задания для московского «Альфа-банка».
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

4. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Руководитель - Гордеев С.Э. На 18.01.02 г. учредителем ООО «Реконструкция Отделка Строительство (билдинг) Девелопмент» является «Фирма «Ф.С. Фора Холдинг Лимитед», зарегистрированная по адресу: Кипр, Никосия, Цинас Ди Терас Стрит, 16. 3. ООО «РБ ...
Это связано со следующими обстоятельствами: - практически невозможно описать структуру Группы, и следовательно, определить список организаций, входящих в Группу; - так как Группа обслуживается в одном банке, то невозможно отследить движение денежных ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

5. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

ИА "РБК", 16.06.2020, "На "Уфаводоканале" вскрыта попытка хищения более 200 млн рублей": «Последующее перечисление денег пресечено вследствие принятых правоохранительных мер», — сообщила РБК Уфа пресс-секретарь прокуратуры РБ Гузель Масагутова ...
... в банке не могу ничего сказать, но часть средств действительно была в «Роскомснаббанке». О том, что будут проблемы у банка было известно, ведь регулятор выносил предупреждения не один раз. Решение о размещении средств в том или ином банке принимает ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

6. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

Согласно данным СПАРК, Поваренкин был владельцем 50% в компании «РБЕ» с мая 2016 года по май 2017 года.
Под руководством Поваренкина банк в конце 90-х получил контрольный пакет «Омского бекона».
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

7. Банкротство свинским образом.

Так, в 2011 г. этот холдинг (гендиректор — Озерова Т. Н.) и аффилированный с ним «Племзавод Индустриальный» получили от государственных банков денежные средства в размере около 3 млрд руб. — с целью строительства репродукторов и модернизации ...
По словам представителей компании, выкупившей задолженность, сотрудники мясокомбината по указке руководства делают все возможное, чтобы не допустить сотрудников «РБ» и Сбербанка на территорию предприятия для оценки залогового имущества.
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

8. Экстрасенс для "королей" "Петона".

В свое время кураторы из МВД РБ помогли Хакимову (среди населения получил прозвище «депутат на Bentley») обзавестись шикарным участком земли в «башкирской Швейцарии» — на берегу Павловского водохранилища.
... совладельцем «Петона» стал Владимир Зайцев, который в молодости служил в ГРУ, а потом успел побывать среди руководителей и совладельцев СК «Олимпийский», ЗАО «Межбанковская инвестиционная группа «МИГ», ЗАО «Объединение «Ингеоком» и банка «Авангард ...
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

9. Кому принадлежат московские базы.

В августе 2013 г. на базу нагрянула полиция, которая обнаружила там целый город с собственными банками, кафе, молельными комнатами и поликлиникой.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

10. Александр Янукович заработает на чужом добре.

... СВТ менеджмент С.А." на тот момент являлось учредителем ООО "РБ Инвест" (24,36%), ООО "Современное стратегическое управление" (23,61%), ООО "Центр "Фінансовий радник" (24,21%), ООО "Инвестиционные перспективы" (22,91%). Эти четыре структуры совместно владели телеканалом "Тонис". Официально озвученная в СМИ версия о том, что Александр Янукович купил данный телеканал, опровергнута не была. Косвенно это предположение подтверждает участие в менеджменте одной из компаний руководителя его банка ...
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

11. "Я не член Совета Федерации, подобно обобравшему меня до нитки Владимиру Слуцкеру."

Но получилось у нее очень плохо…Ведь если остается недоказанным, что Сафарян выносил из банка деньги – бросается тень сомнения и на все остальные «доказательства».
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

12. Марк Дейч назвал тех, кто посадил Шорора

Суть возни с банком заключалась в следующем. Группа профессиональных рейдеров, куда кроме Дунаева и Валеева входил некто Дробинин (этот последний, по сообщениям СМИ, связан с силовыми захватами нескольких банков, хищениями денежных средств и покушениями), пыталась обанкротить Легпромбанк. Группе приписывали и такие методы, как похищение жены одного из совладельцев здания, где располагался вышеупомянутый банк.
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

13. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

После захвата у меня российских компаний и хищения средств со счетов компаний в иностранных банках, систематических угроз убийством в мой адрес, у меня появились основания считать входящими в состав этой группы еще нескольких лиц. Перечисляю их в целом.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

14. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

Именно при посредничестве указанного лица (а он является акционером ЗАО с уставной долей 25%) ЗАО «Поволжье» сумело в истекшем году привлечь на свое развитие 146 млн. рублей, выданные ЗАО в качестве кредита двумя московскими банками под залоговое обеспечение как имуществом ЗАО, так и имуществом самого Загайнова.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

15. Обращение сотрудников МВД РБ.

Действующие лица: Аринин А. - Кандидат в президенты РБ Дубовский А. - Депутат Курултая Шабаев Г. - Депутат Курултая Минтусов И. - руководитель "Никколо-М" Диваев Р. - министр внутренних дел РБ Веремеенко С. - Кандидат в президенты РБ Веремеенко А. - Брат кандидата в президенты РБ Ванок Е.- директор уфимского филиала "Межпромбанка" Кульмухаметов Э. - Главный федеральный инспектор по РБ Эрнст К. - Генеральный директор "ОРТ" И другие... 22.06. Ты значит знаком с материалами "Семейный банк Муртазы ...
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

16. Стиратель Слуцкер.

В итогу банк, в котором так доблестно трудился будущий сенатор Слуцкер, доигрался и был лишен лицензии за сомнительные операции и нарушения.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

17. Биография

Прокуратуры РБ, покушение было инсценировано.
С ноября 1995 года Национальный банк Беларуси запретил торговлю безналичной валютой на межбанковском рынке, централизовав ее только на Белорусской межбанковской валютной бирже (БМВБ). Копия в Google

18. Справка о результатах проверки

... управления, от 29 сентября 2003 года Хабировым Р.Ф.: - по пунктам 2.1 «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях», 2.2 «Ценные бумаги» и 2.3.2 «Прочие обязательства „ 1"» сведения в тексте справки не указаны ...
... паспорту Уфимского городского филиала государственного унитарного предприятия «Центр учета, инвентаризации и оценки недвижимости РБ» от 06.11.2006 № 348945) здания-памятника республиканского значения - «Дом Емельяновых», расположенного по иному ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

19. "Вот лежу голый и дрочу, блядь"

Более того, попытки такого привлечения стоили карьеры следователю по особо важным прокуратуры РБ Каримову и самому прокурору республики Титову.
Патрикеев: - Ёб твою мать, ты банку пива с утра брал, ты еще хочешь что ли?
Дата: 24.04.2003 Копия в Google

20. Отдых в Сочи, часы, икона, алкоголь и дичь.

В настоящее время все они признаны банкротами: «Уфа-транзит» задолжал банку «Агросоюз» (лицензия отозвана в 2018 году) 106 млн руб., а остальные компании выступали его поручителями.
В общей сложности он насчитал восемь сотрудников ОМОН, шесть сотрудников УЭБиПК МВД по РБ. Под угрозой взлома двери в дом, Руслану Гилязову пришлось её открыть.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google